合同诈骗案件侦查取证及讯问要略.doc

合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略
2006~2期
第5卷f总第2"3期)
安徽警官职业学院
JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficers
No.2?2O06
GenemINo.-3,Vot.5
台同诈骗案件侦查的取证与讯问要略
沈志宏
(安徽公安职业学院,安徽合肥230031)
【摘要】合同诈骗犯罪危害严重,此类案件侦查一般分两个阶段:缉捕犯罪嫌疑人前,应注重对被害人,相关
证人等全面调查取证;犯罪嫌疑人到案后,应及时进行讯问,做到合法,全面,细致地获取其口供.
【关键词】合同诈骗案件;证据特点;依法取证;讯问
【中图分类号】DF793【文献标识码】A【文章编号】1671-5101(2006)O2—0053—02
合同诈骗犯罪一直是经济领域中一种突出的犯
罪形式,它严重地危害着社会主义经济秩序,干扰和
影响着我国市场经济的健康发展,给国家,金融,企
业,个体经营者造成无法挽回的经济损失.为此,刑
法第224条专门对合同诈骗罪加以规定,把合同诈
骗行为从诈骗罪中分离出来,以加大打击力度.本文
从实战出发,拟就此类案件侦查的取证和讯问方法
作初步探讨.
一
,合同诈骗犯罪的证据特点
合同诈骗罪是诈骗犯罪的一种特殊表现形式,
其证据具有一般诈骗罪的特点,同时又具有自身的
一
些特点,主要表现如下:
一
是合同诈骗罪行为人主观方面的证据不易收
集.在实践中,大量的合同诈骗罪经常和合同纠纷混
杂在一起.区别两者的一个重要方法就是考察行为
人是否有履行合同的诚意,或者说,有无通过欺骗的
方法签订合同以企图非法占有他人财物的目的.但
对于如何判断行为人有无非法占有的目的,通常由
于和经济纠纷掺杂在一起,这样在客观上就增加了
收集诈骗罪行为人主观方面证据的难度.
二是合同诈骗罪行为人客观方面的证据比较容
易收集.构成合同诈骗罪客观方面的证据主要是物
证和书证.其中,物证主要是指行为人利用合同诈骗
所取得的货款和货物,另外还包括在虚假履行合同
中所使用的交通工具,厂房以及伪造的印章,文件
等,这类犯罪工具在实际办案中比较容易查获和收
集.书证主要是指行为人为了达到诈骗目的而虚拟
的合同,伪造的信件,资信证明等,这些证据在合同
订立过程中,一般另一方当事人已经过目或在合同
中有所反映,因此认定起来并不困难.
三是合同诈骗罪中犯罪数额认定具有重要意
义.根据我国刑法规定,在合同诈骗中,诈骗数额较
大的方构成诈骗罪.数额之多少,表明了合同诈骗犯
罪后果的严重程度,反映在证据上,主要有被骗取的
定金,货款,预付款以及货物等.
二,合同诈骗案件侦查的取证
合同诈骗案件的侦查大多在犯罪嫌疑人已潜逃
消失的情况下进行,因此围绕着举报人(被害人)提
供的情况进行调查取证,是侦办此类案件前期的主
要工作.
(一)询问被害人
首先,注意做到询问的及时性.在合同诈骗中,
由于合同本身的周期所决定其在时间上是一个较长
过程,且整个诈骗行为都是在极其隐蔽的情况下进
行的.在被害人发觉或其他途径导致诈骗行为案发
后,对被害人及时进行询问对于证据的收集极为重
要.及时询问,可以在被害人记忆清楚的最大限度内
获取有关案件事实的信息.反之,将会因被害人记忆
的退化而丧失获取重要信息特别是一些细节的良
机.其次,注意做到询问的全面性.一方面,合同诈骗
案件的被害人,往往不是一方当事人,在特定情形
下,合同当事人的另一方可以由多人组成.因此在询
问被害人时,应当尽可能获取不同被害人的证言,互
相印证,互相弥补;另一方面,在实践中合同诈骗罪
所侵害的对象往往是具有法人资格的公司,企业或
者其他经济组织.在这种情形下,其证据收集是通过
对该合同的直接责任人或者其他的主管人员进行
的.在对其进行询问时,也应当对该合同有接触的人
员全面进行证据收集活动.最后,注意做到询问内容
的完整性.通过许多问题询问被害人,力争获取以下
内容:一是关于签订合同的目的,该目的涉及到怎样
的合同利益;二是关于与对方接触的时间,地点;三
是如何与对方相识的;四是关于对方的外表特征与
语言表达;五是对方是一人还是数人;六是双方在合
同签订过程中怎样接触的;七是被害人是如何发现
被诈骗的.
(二)询问证人
在许多合同中,尤其在一些交易量大的合同中,
还牵涉到合同外的第三人(如合同的担保人)的利
益.在此情形下,该担保人有时并非合同诈骗的受害
人,其所提供的有关案件信息,可作为证人证言形式
对待.这是合同诈骗案件中,作为一种典型的证人的
表现形式.事实上,由于合同诈骗涉及的范围往往比
较广,行为进行的时间段比较长,通过各种途径接触
到合同行为的人也比较多,例如合同标的物的运输
人员,货物的存储人员等,同样,对该类人员的询问
可以从客观方面了解合同诈骗行为的具体实施情
况,从而有利于x,-J-作案人的追捕,查明赃款,赃物的
去向.
(三)全面调查和收集相关物证,书证
在合同诈骗中,对证明案件事实具有重要作用
的物证和书证主要有如下几种:
1.合同.合同诈骗,顾名思义,是利用合同所实
施的诈骗行为.就地位而言,合同实质是犯罪工具的
【收稿El期l2006—02—10
【作者简介】沈志宏(1970一),男,安徽和县人,安徽公安职业学院讲师,中国人民公安大学2005级刑事侦查专业硕士研究生.
安徽蕾官职业学院2006?2

警察学论沈志宏:合同诈骗案件侦查的取证与讯问要略
一
种,但又'Ij一般的犯罪12具有所不刚合证据的
收集在实际办案l11一般容易收得,不需经过特别的
努力.对I—J证据的洲查工作卜要围绕合同是否有
效而展开.从本质上说,为了行骗而签订的合同,本
身就是无效合.因此,如果经过审查认定合同是无
效合同,而该合同的无效是行为人有意为之,则极有
可能构成诈骗的行为.根据我合同法及相关法律,
法规的规定,主要应当从以下几个方面审查合同是
否有效:一是合同的主体是否具备合同的签订资格;
二是合同的内容是否违法;三是合同是否履行了法
定的审批手续;四是当事人意志是否真实;五是代理
行为是否有效.特别应当注意合同主体的法人资格
是否假冒,这是目前合同诈骗中常见的情形,也是认
定此类案件的重要依据.
2.其他用作犯罪工具的书证和物证.在合同诈
骗犯罪巾,作案人一般留下书证和物证,如在作案中
使用的盗窃,仿造的介绍信,工作证;签订合同留下
的收据等凭证;留有联系的地址,电话,名片等,侦查
中要注意搜集这些物证,书证.一方面,要x,t被害人
参与合同行为所使用的物品进行彻底检查,尽量使
被害人提供作案人在被害人处所留下的一些痕迹和
物品;另一方面,对于被害人不能提供的,要试图从
作案人的处所进行搜查,同时通过第三人途径比如
银行等调查作案人留下的物证和书证.此外,在合同
存在保证人的情况下,要注意从保证人那里获取相
关证据.
3.赃款,赃物.赃款和赃物是认定合同诈骗罪的
重要依据之一.对其证据的收集应当考虑以下因素:
一
是诈骗财物的名称,规格,品种,花色,型号;二是
诈骗财物的数额;三是赃款,赃物的去向,保管人;四
是赃款,赃物的用途等.此外,在具体的追赃过程中,
要严密控制赃款,赃物的去向,必要时冻结有关银行
账户,查封有关财产,以利于对赃款,赃物的追缴.
三,合同诈骗案件的讯问要略
从实际办案来看,对合同诈骗案件中的犯罪嫌
疑人的讯问既有有利条件,也有不利因素.有利条件
是在其归案之前,侦查机关已经搜集到比较有力的
证据,且这些人平时花天酒地,归案后受羁押极不适
应;不利因素是合同诈骗案中的犯罪嫌疑人同一般
诈骗案犯相比,其智能性和技能性更强.他们自认为
脑子好用,能言善辩,应变能力强,被缉捕后,仍能沉
着应付,百般辩解,开脱罪责.有的甚至对侦查人员
投其所好,骗取信任,企图欺骗侦查人员侥幸过关,
在对付讯问上有一套伎俩,开始一般不轻易供述.如
何利用有利条件,克服不利因素,依法获取其口供,
是侦破合同诈骗案件中一个重要环节.具体方法简
述如下:
(一)做好讯问前的准备工作
首先,侦查人员要全面熟悉案件材料,重点是犯
罪嫌疑人的真实身份,经历,前科,作案的动机,手段
和骗得的赃款,赃物等情况.并对上述情况进行认真
梳理和归类,做到案情明晰,全面,细致.其次,要准
确分析判断犯罪嫌疑人的心理障碍,为采取一定方
法进行矫正提供条件.
(二)选;隹讯问突破口
汛M突破口是指对佥清全案具有关键意义而又
容易突破的某个犯罪事实或共同犯罪中的某个犯罪
嫌疑人:在讯问合同诈骗案中,突破口一般选择已查
实的虚似事实或物证,如假姓名,假证件,假身份,假
信用卡,i乍骗时抵押的证件,物品,以及共同犯罪成
员中的薄弱对象等.在讯问中,此类案件能选为突破
r_j的事实和对象可能不止一个,首先要把这样的事
实和对象一并列出来,然后进行比对筛选,把最接近
讯问突破口条件的,获胜把握最大的留下来作为讯
问突破口使用;另外,要准备几个讯问突破口.由于
这类案件犯罪嫌疑人比较狡猾,常使用反讯问的伎
俩,仅靠一次突破往往不一定成功,这就需要准备几
个讯问突破口,以发挥连续突破的作用,不断消除其
拒供心理,从而收到最终击溃其心理防线之功效.
(三)正确使用讯问策略,方法
针对合同诈骗案件犯罪嫌疑人的特点,在讯问
中要充分应用好避实击虚和重点突破的讯问策略.
避实击虚策略是根据犯罪嫌疑人防御的特点提出
的,一般来说,此类案件犯罪嫌疑人在被缉捕后,会
对自己作案过程进行反思,认真过滤每个作案环节,
有无过失之处,并以此编织心理防线对付即将开始
的讯问,对确信无问题的环节作为自己防守之虚,对
于失误之处作为防守之实.在使用避实击虚策略时,
要注意_一个问题:第一,不仅要能够发现犯罪嫌疑人
防备的虚实之处,而且要善于运用各种方法,如影响
情绪,分散注意力,造成错觉等,让其防御由实转化
为虚;第二,一旦发现其防御之虚,要不失时机进行
进攻,否则当其清醒过来或赢得时间之后,防御之虚
就会因其增强防备意识或重新布置防线而变成坚守
之处.第三,在具体使用讯问方法上,重点应使用证
据和利用矛盾,同时兼用一些辅助方法,特别是心理
测试,对瓦解其心理防线很有成效.此外,此类案件
多数犯罪嫌疑人对自己作案手段比较自信,白认为
骗术高明,没有什么可抓住的把柄,侥幸心理比较严
重.在汛问中,如掌握的证据比较充分有力,可直接
采用重点突破策略,即以选好的讯问突破口为主攻
方向,正确使用证据,进行正面强攻,一追到底,不让
其有丝毫喘息之机,直至全面击溃其心理防线.
(四)及时,全面,细致地固定犯罪嫌疑人的供述
和辩解
通过合法,有效的讯问,在瓦解犯罪嫌疑人的心
理防线并在其自白的基础上,要注意问清以下几个
方面问题,全面,细致地固定口供.一是犯罪预备情
况.主要包括犯罪嫌疑人以何种身份出现,与被害人
认识时出示过何种证件,双方交往过程中有无中间
人,知情人,留有哪些物证,书证等.二是诈骗过程和
具体情节,如时间,地点,手段,过程,结果,目的,动
机,而作案动机和目的是重中之中,此乃认定合同诈
骗罪关键之所在.三是诈骗财物的有关情况,如财物
名称,数量,特征,价值,去向等.四是共同诈骗犯罪
情况.即:人数,每人参与诈骗的次数,分赃情况,在
犯罪中的地位,作用以及同案犯的下落等.五是查清
有无其他犯罪事实.
ABriefAnalysisoftheEvidenceCollectionandInterrogationofInvestigatingthecontractFrauds
ShenZhihong
(AnhuiVocationalCollegeofPublicSecurity,HefeiAnhui230031)
【Abstract】Thecontractfraudscrimeisofseriousharm.Theinvestigationofthiskindofcasecanbedividedinto
twostagesgenerally:oneis.infrontofarrestingthesuspect,it'ssupposedtopaygreatattentiontothecompre—
hensiveinvestigationsuchasthevictimandtherelatewitness;theotheris,afterthesuspectappearsincourt,it'
ssupposedtopromptlycarryoninquires,andgatheroralconfessionlegitimately,comprehensivelyandcarefully.
【Keywords】thecaseofcontractfrauds;featureofevidence;collectingevidencebylaw;interrogate
(责任编辑:鹧鹏J
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