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企业董事会会议纪要

一、董事会会议纪要范文
　　时间： 年 月 日 时
　　地点：
　　会议性质：
　　董事出席情况：
　　出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：
　　列席人员名单(注明在本公司职务)：
　　主持人：
　　记录人：
　　会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：
　　董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
　　董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：
　　每一表决事项的表决结果：
　　1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
　　该议题形成决议，决议内容为：
　　2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。
　　3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。
　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为： 。
　　其他事项：
　　出席董事/董事授权代表(签名)：
　　列席人员(签名)：
　　记录人签名： 年
二、实用董事会会议纪要范文　　时 间：
　　地 点：公司会议室
　　参加人员：董事，公司高级管理人员等列席
　　主 持：
　　记 录：
　　一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。
　　参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。
　　二、大会审议议案及审议结果。
　　(一)审议《关于XXX的议案》：
　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
　　(二)审议《关于修改公司章程的议案》：
　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
　　(三)审议《关于召开股东大会的议案》：
　　审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。
　　三、XXX宣读董事会决议。
　　四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
　　五、XXX宣布XXX本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。
　　参加会议的董事签字：
　　记录人(签字)：
　　XXX公司
　　年 月 日
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