外汇管理常用法规目录.doc

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附件：
外汇管理常用法规目录
第一部分 综合类常用法规目录
1. 中华人民共和国外汇管理条例（国务院令第532号）
2. 结汇、售汇及付汇管理规定（银发[1996]210号）
3. 境内机构外币现钞收付管理暂行办法（[96]汇管函字第211号）
4. 境内外汇划转管理暂行规定（[97]汇管函字第250号）
第二部分 经常项目外汇管理常用法规目录
一、货物贸易外汇管理
5. 国家外汇管理局、海关总署关于进行“口岸电子执法系统”出口收汇核销联网核查试点的通知（汇发[2001]7号）
6. 海关总署、对外贸易经济合作部、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局、国家质量监督检验检疫总局关于在全国范围内对口岸电子执法系统入网用户进行资格审查的通知（署通发[2001]188号）
7. 国家外汇管理局、海关总署关于进一步加强加工贸易深加工结转售付汇及核销管理有关问题的通知（汇发[2001]64号）
8. 国家外汇管理局、海关总署关于在全国范围内试运行“口岸电子执法系统”出口收汇系统的通知（汇发[2001]102号）
9. 国家外汇管理局关于正式运行 “口岸电子执法系统”出口收汇系统的通知（汇发[2001]140号）
10. 国家外汇管理关于对深加工结转项下以人民币结算办理出口核销所需凭证请示的批复（汇复[2002]175号）
11. 国家外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法实施细则》和《出口收汇核销管理操作规程》的通知（汇发[2003]107号）
12. 国家外汇管理局 国家税务总局关于“出口收汇核报系统”的核销数据传送及退税数据使用有关问题的通知（汇发[2003]126号）
13. 国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知（汇发[2004]45号）
14. 国家外汇管理局关于进一步简化出口收汇核销手续有关问题的通知（汇发[2005]73号）
15. 国家税务总局、国家外汇管理局关于试行申报出口退税免予提供纸质出口收汇核销单的通知（国税函[2005]第1051号）
16. 国家税务总局、国家外汇管理局关于远期收汇出口货物出口退税有关问题的通知（国税发[2006]168号）
17. 国家外汇管理局关于实行网上公布结汇关注企业名单有关问题的通知（汇发[2007]33号）
18. 国家外汇管理局关于实施《出口收结汇联网核查办法》有关问题的通知（汇发[2008]31号）
19. 国家外汇管理局 商务部 海关总署关于印发《出口收结汇联网核查办法》的通知（汇发[2008] 29号）
20. 国家外汇管理局关于货物贸易项下违反外汇管理行为有关处罚问题的通知（汇发[2008] 34号）
21. 国家外汇管理局综合司关于凭纸质出口报关单办理贸易收结汇有关问题的通知（汇综发[2008]118号）
22. 国家外汇管理局综合司关于在出口与收汇主体不一致情况下实施联网核查有关问题的通知（汇综发[2008]122号）
23. 国家外汇管理局综合司关于出口收结汇联网核查系统正式运行的通知（汇综发[2008]128号）
24. 国家外汇管理局综合司关于发布《进出口收付汇核销业务应急预案》的通知（汇综发[2008]144号）
25. 国家外汇管理局关于下发《出口收结汇联网核查操作规程》的通知（汇发[2008] 42号）
26. 国家外汇管理局关于改进出口收结汇联网核查管理有关问题的通知（汇发[2009]10号）
27. 海关总署、国家外汇管理局关于加强进口付汇、出口收汇进出口货物报关单管理和加强防伪鉴别措施的联合通知（署监[1996]28号）
二、服务贸易、收益及经常转移外汇管理
28. 关于下发《贸易进口付汇核销监管暂行办法》的通知（[1997]汇国发字第01号）
29. 关于下发《进口付汇核销贸易真实性审核规定》的通知（[98]汇国函字第199号）
30. 关于完善售付汇管理的通知（汇函[1998]27号）
31. 关于印发《规范进出口代理业务的若干规定》的通知（[1998]外经贸政发第725号）
32. 关于转发《海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局关于试点和推广进出口报关单联网核查系统的通知》的通知（汇发[1998]68号）
33. 关于保税仓库外汇管理有关问题的通知（汇发[1998]97号）
34. 国家外汇管理局关于印发《深加工结转(转厂)售付汇及核销操作程序》的通知（汇发[1999]78号）
35. 国家外汇管理局关于进口付汇核销报审手续有关问题的通知（汇发[2001]98号）
36. 国家外汇管理局关于进一步调整进出口核销管理政策有关问题的通知（汇发[2002]65号）
37. 国家外汇管理局关于印发《贸易进口付汇核销管理操作规程》的通知（汇发[2002]113号）
38. 国家外汇管理局、海关总署关于对凭进口货物报关单证明联办理售付汇及核销实行分类管理的通知（汇发[2003]15号）
39. 国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底账有关问题的通知（汇发[2003]14号）
40. 国家外汇管理局关于境内机构对外贸易中以人民币作为计价货币有关问题的通知（汇发[2003]29号）
41. 国家外汇管理局关于印发《进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法》的通知（汇发[2003]40号）
42. 海关总署、国家外汇管理局关于将“进口报关单联网核查系统”迁移到中国电子口岸运行有关问题的通知（署电发[2003]249号）
43. 国家外汇管理局关于印发《边境贸易外汇管理办法》的通知（汇发[2003]113号）
44. 国家外汇管理局关于规范凭收汇凭证办理进口付汇核销手续有关问题的通知（汇发[2004]76号）
45. 国家外汇管理局关于印发《货到汇款项下贸易进口付汇自动核销管理规定》的通知（汇发[2004]82号）
46. 国家外汇管理局关于个人对外贸易经营有关外汇管理问题的通知（汇发[2004]86号）
47. 国家外汇管理局关于印发《进口付汇逾期未核销备查管理规定》的通知（汇发[2004]101号）
48. 国家外汇管理局关于印发《进口付汇差额核销管理办法》的通知（汇发[2004]116号）
49. 国家外汇管理局关于进一步简化贸易进口付汇及核销手续有关问题的通知（汇发[2005]67号）
50. 国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知（汇发[2007]1号）
51. 国家外汇管理局综合司关于发布《进出口收付汇核销业务应急预案》的通知（汇综发[2008]144号）
52. 关于非贸易项下结汇、售汇及付汇管理有关问题的通知（（96）汇管函字第209号）
三、个人外汇管理
53. 个人外汇管理办法（中国人民银行令[2006]第3号）
54. 关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知（（98）汇管函字第092号）
55. 国家外汇管理局关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知（汇发[1998]29号）
56. 国家外汇管理局关于中资外汇指定银行外汇利润结汇的通知（汇发[1999]189号）
57. 国家外汇管理局关于修改《加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知》并转发国家版权局国权[1999]15号文的通知（汇发[1999]283号）
58. 国家外汇管理局关于修改《关于外汇指定银行办理利润、股息、红利汇出有关问题的通知》的通知（汇发[1999]308号）
59. 国家外汇管理局关于简化外商投资企业技术引进售付汇管理手续的通知（汇发[1999]319号）
60. 国家外汇管理局关于旅行社旅游外汇收支管理有关问题的通知（汇发[2001]3号）
61. 国家外汇管理局、农业部关于印发《远洋渔业企业远洋渔业外汇收支管理暂行规定》的通知（汇发[2001]49号）
62. 关于加强技术引进合同及售付汇管理的补充通知（外经贸技发[2001]98号）
63. 国家外汇管理局关于国际海运业外汇收支管理有关问题的通知（汇发[2001]58号）
64. 国家外汇管理局关于对旅行社代售国际机票业务兑换外汇有关问题的批复（汇复[2001]213号）
65. 国家税务总局、国家外汇管理局关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的通知（国税发[2001]139号）
66. 关于加强技术进口合同售付汇管理的通知（外经贸技发[2002]50号）
67. 国家外汇管理局关于下发《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》（试行）的通知（汇发[2002]29号）
68. 国家外汇管理局关于旅行社组织境内居民赴香港、澳门地区旅游有关外汇管理问题的通知（汇发[2002]31号）
69. 国家外汇管理局关于调整专利权许可用汇审核凭证等有关问题的通知（汇发[2002]34号）
70. 国家外汇管理局关于调整中国公民出境旅游购汇政策的通知（汇发[2002]55号）
71. 国家税务总局、国家外汇管理局关于加强外国公司船舶运输收入税收管理及国际海运业对外支付管理的补充通知（国税发[2002]107号）
72. 国家外汇管理局关于旅游外汇管理有关问题的通知（汇发[2002]84号）
73. 国家外汇管理局关于旅行社组织内地居民赴香港澳门旅游有关外汇管理问题的补充通知（汇发[2002]109号）
74. 国家外汇管理局关于现行法规中没有明确规定的非贸易项目售付汇有关问题的通知（汇发[2003]35号）
75. 国家外汇管理局关于跨国公司非贸易售付汇管理有关问题的通知（汇发[2004]62号）
76. 国家外汇管理局关于企业和预算外单位公务出国用汇管理有关问题的通知（汇发[2004]117号）
77. 国家外汇管理局综合司关于调整部分服务贸易项下售付汇政策有关问题的通知（汇综发[2006]73号）
78. 国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知（汇发[2006]19号）
79. 国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知（汇发[2008]64号）
80. 国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知（汇发[2003]102号）
四、外汇账户管理法规
81. 国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知（汇发[2004]21号）
82. 个人外汇管理办法（中国人民银行令[2006]第3号）
83. 国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知（汇发[2007]1号）
84. 国家外汇管理局综合司关于境外个人购汇管理有关问题的通知（汇综发[2008]159号）
85. 境内外汇账户管理规定（银发[1997]416号）
86. 境外外汇账户管理规定（[97]汇政发字第10号）
87. 国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知（汇发[2006]19号）
88. 国家外汇管理局综合司关于下发《经常项目外汇账户和境内居民个人购汇操作规程》的通知（汇综发[2006]32号）
89. 国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目收入的通知（汇发[2007]49号）
90. 国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知（汇发[2008]60号）
第三部分 资本项目外汇管理常用法规目录
一、外商直接投资外汇管理
91. 《国家外汇管理局关于下发<外商投资企业外汇登记管理暂行办法>的通知》（汇资函[1996]187号）
92. 《关于加强外商投资企业审批、登记、外汇及税收管理有关问题的通知》（外经贸法发[2002]575号）
93. 《财政部、国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知》（财会[2002]1017号）
94. 《国家外汇管理局关于完善外商直接投资外汇管理工作若干问题的通知》（汇发[2003]30号）
95. 《国家外汇管理关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75号）
96. 《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部2006年第10号令）
97. 《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（汇综发[2008]142号）
二、境外直接投资
98. 《国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]24号）
99. 《国家外汇管理局关于发布<境内机构境外直接投资外汇管理规定>的通知》（汇发[2009]30号）
三、外债管理
100. 《外债管理暂行办法》（国家发展计划委员会[2003]第28号令）
101. 《国家外汇管理局关于实施<境内外资银行外债管理办法>有关问题的通知》（汇发[2004]59号）
102. 《国家外汇管理局关于完善外债管理有关问题的通知》（汇发[2005]74号）
四、对外担保管理
103. 《境内机构对外担保管理办法》（银发[1996]302号）及其《实施细则》（[97]汇政发字第10号）
104. 《国家外汇管理局关于调整境内银行为境外投资企业提供融资性对外担保管理方式的通知》（汇发[2005]61号）
五、贸易信贷管理
105. 《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》（汇发[2008]30号）
106. 《国家外汇管理局关于对企业货物贸易项下对外债权实行登记管理有关问题的通知》（汇发[2008]56号）
107. 《国家外汇管理局关于完善企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》（汇发[2008]73号）
六、合格境外机构投资者（QFII）
108. 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局2006年第36号令）
109. 《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局2009年第1号公告）
110. 《国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》（汇发[2008]64号）（QFII收益汇出的核准依据）
七、合格境内机构投资者QDII
111. 《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局关于发布<商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法>的通知》（银发[2006]121号）
112. 《国家外汇管理局关于印发<商业银行代客境外理财业务外汇管理操作规程的通知>》（汇综发[2006]135号）
113. 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（中国证券监督管理委员会2007年第46号令）
114. 《国家外汇管理局关于基金管理公司和证券公司境外证券投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2009]47号）
115. 《保险资金境外投资管理暂行办法》（中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局 2007年第2号令）
116. 《中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局关于印发<信托公司受托境外理财业务管理暂行办法>的通知》（银监发[2007]27号）
八、H股管理
117. 《国家外汇管理局 中国证监会关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发[2002]77号）
118. 《国家外汇管理局关于完善境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发[2003]108号）
119. 《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]6号）
九、个人财产对外转移
120. 《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》（中国人民银行公告[2004]第16号）
121. 《国家税务总局 国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税凭证有关问题的通知》（国税发[2005]13号）
122. 《国家外汇管理局 外交部 公安部 监察部 司法部关于实施<个人财产对外转移售付汇管理暂行办法>有关问题的通知》(汇发[2005]9号)
第四部分 国际收支统计与监测常用法规目录
123. 《国际收支统计申报办法》（1995年8月30日国务院批准，1995年9月14日中国人民银行行长第2号令发布）
124. 《国家外汇管理局关于下发〈国际收支统计申报办法实施细则〉的通知》（汇发［2003］21号）
125. 《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（试行）》（汇发［2009］35号、汇发［2009］37号、汇发［2009］43号、汇发［2009］45号）
126. 《国家外汇管理局关于下发“境内银行涉外收付相关凭证管理规定”的通知》（汇发［2004］45号）
127. 《国家外汇管理局关于下发〈国际收支统计间接申报核查制度（试行）〉的通知》（汇发［2003］1号）
128. 国家外汇管理局国际收支司《关于下发<金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程>的通知》（（96）汇国发字第13号）
129. 国家外汇管理局国际收支司《关于下发<汇兑业务统计申报操作规程>的通知》（（96）汇国发字第16号）
130. 《国家外汇管理局关于印发<贸易信贷调查制度>和<贸易信贷调查实施方案>的通知》（汇发[2006]67号）
131. 《国家外汇管理局综合司关于境内金融机构补充申报直接投资数据有关事项的通知》（汇综发[2008]24号）
132. 《国家外汇管理局综合司关于境内银行报送非居民账户数据的通知》（汇综发[2008]51号）
133. 国家外汇管理局《关于中资金融机构试行报送外汇资产负债统计报表的通知》（汇发[2008]52号）
134. 《国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产负债统计报表的通知》（汇发[2009]6号）
135. 《国家外汇管理局综合司关于跨境贸易人民币结算中国际收支统计申报有关事宜的通知》（汇综发[2009]90号）
第五部分 金融机构外汇业务管理常用法规目录
一、银行结售汇业务
136. 《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》（中国人民银行令［2002］第4号）
137. 《中国人民银行关于结售汇业务管理工作的通知》（银发［2004］62号）
138. 《国家外汇管理局关于调整银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的通知》（汇发[2007]20号）
139. 《外币代兑机构管理暂行办法》（中国人民银行令［2003］第6号）
140. 《国家外汇管理局关于在北京、上海开展个人本外币兑换特许业务试点的通知》（汇发[2008]38号）
141. 《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》（银发[2005]201号）
142. 《国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知》（汇发[2006]52号）
143. 《国家外汇管理局关于调整银行结售汇头寸管理办法的通知》（汇发[2005]69号）
144. 《国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知》（汇发[2006]26号）
145. 《国家外汇管理局关于银行自身资本与金融项目结售汇审批原则及程序的通知》（汇发[2004]61号）
146. 《国家外汇管理局关于印发<银行结售汇统计制度>的通知》（汇发[2006]42号）
147. 《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发［2004］66号）
148. 《国家外汇管理局关于印发〈银行执行外汇管理规定情况考核办法〉的通知》（汇发［2009］33号）
149. 《中国人民银行关于进一步改善银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理的通知》（银发［2005］250号）
150. 《国家外汇管理局关于调整非工作日美元对人民币现汇和现钞挂牌买卖价差的批复》（汇复[2007]440号）
二、保险外汇业务管理
151. 国家外汇管理局、中国保险监督管理委员会关于发布施行《保险业务外汇管理暂行规定》的通知（汇发[2002]95号）
152. 国家外汇管理局关于报送保险外汇监管报表有关问题的通知（汇发[2003]27号）
153. 国家外汇管理局关于印发《保险业务外汇管理操作规程》的通知（汇发[2003]118号）
154. 国家外汇管理局关于保险公司开办境内外汇同业拆借业务有关问题的通知（汇发[2003]105号）
155. 国家外汇管理局关于出口信用保险业务外汇收付有关问题的通知（汇发[2004]29号）
156. 国家外汇管理局关于简化对保险机构外汇业务审核手续有关问题的通知（汇发[2004]85号）
157. 国家外汇管理局关于调整部分保险业务外汇管理政策有关问题的通知（汇发[2006]23号）
158. 保险外汇资金境外运用管理暂行办法（中国保监会令2004年第9号）
159. 关于印发《保险外汇资金境外运用管理暂行办法实施细则》的通知（保监发[2005]77号）
三、证券、财务公司等外汇业务管理
160. 《国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知》（汇发[2003]44号）
161. 《国家外汇管理局关于信托投资公司购汇补充外汇资本金有关问题的通知》（汇发[2001]159号）
162. 《国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知》（汇发[2004]72号）
163. 《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》（汇发(2009)49号）
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