综合办管理办法.doc

中铁六局集团有限公司永武项目部　　　　　　　　　 　综合办管理办法
综合办公室管理办法
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目 录
1．总则 3
2．项目部印章管理制度 3
3．行政例会管理制度 4
4．办公设施使用管理制度 4
5．项目部办公用品管理制度 5
6．劳保用品的管理制度 6
7．项目部车辆管理制度 6
8．招待费用管理制度 8
9．生活区管理制度 9
10．附则 10
1．总则
　　1．1项目部综合办公室（以下简称办公室）是项目部行政管理的综合机构.办公室在项目部经理的直接领导下，参与政务，管理事务,搞好服务，确保项目部生产、行政各项任务的完成。
　1．2办公室负责做好项目部的项目会务组织、党工团、接待、督办、信息、宣传管理、小型非生产用车的管理、生活后勤管理等工作。
　1．3办公室应面向领导、面向部门、面向工区搞好服务，协助安排领导活动。及时完成领导交办的事务，协调各部门关系,提高办事效率。
2．项目部印章管理制度
为了加强项目部印章的使用管理，保持其严肃性、有效性，维护项目部的形象和权益，现对各类印章的使用作如下规定，请认真执行。
2．1 管理分工
2．1．1项目部印章由综合办公室管理；建立印章使用台帐，涉及到与财务及经济有关的重要文件应请示项目经理，经理批准后方可盖章.
2．1．2项目部财务印章由财务部负责人专门管理；
2．1．3试验室印章由试验室负责人专门管理。
2．2 使用管理权限和程序
2．2．1发文用印，依据领导签发的文稿盖印；
2．2．2项目部的介绍信,须经综合办公室主任签字;
2．2．3非常规用印,须填写用印审批单(附表一），经部室负责人签字后，送综合办公室核签；常规报表等用印，按授权经项目部领导签字。
2．3 管理规定
2．3．1印章使用应严格按照项目部用章制度所规定的职权范围内用印；
2．3．2各类印章应由专人管理，除发文会章(即联合行文，必须携公章）外，不得携带印章外出；
2．3．3财务印鉴的使用由公司财务科制定实施细则予以明确,并严格执行；
2．3．4各用印部室应严格按照印章使用管理权限和程序办理，手续不全者，不予用印；
2．3．5对违反上述规定，擅自用印或由于管理不善将印章丢失的,追究经办人员与直接领导的责任。
3．行政例会管理制度
　3．1办公室负责通知例会的内容、时间、地点、参加人员等事宜，做好会务准备工作。
3．2参加会议人员应认真做好会前准备，做到心中有数,发言简明扼要，重点突出，有议有决,必要时准备好有关会议资料。
　3．3会议主持人要掌握好会议时间；记录人要做好会议记录和纪要；会议形成的决议、决定，由办公室负责检查、督促、贯彻落实。
　3．4定期召开生产调度会、安全生产会、专题会等行政例会。
3．4．1生产调度会实行周例会和月例会制，时间不定，特殊情况临时通知，周例会由工程部部长主持，月例会由生产副经理主持，项目经理、桥隧公司副经理、项目部总工、各部室负责人及与会议议程有关的协作队伍负责人、业主和监理单位的负责人参加。内容为检查每周每月施工计划执行情况,讨论解决施工中存在的问题,下达下阶段施工计划.
3．4．2安全生产会不定期召开，由项目经理主持，生产副经理、桥隧分公司副经理、总工、安质部及其它有关人员参加，主要提出和解决现场安全生产方面的重点问题。
3．4．3专题会不定期召开，由项目经理或项目副经理主持，各有关专业或部室人员参加，专题研究、布置、解决重点问题。
4．办公设施使用管理制度
为加强项目部办公设施的规范管理，防止资产流失，特制定办公设施管理制度.
4．1办公设施定义:办公设施指项目部登记的所有办公设施。包括:计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相机、空调机、办公桌、柜、椅、会议室
桌、茶几、沙发等。
4．2办公设施保管和维护基本原则：谁使用就谁保管和维护。
4．3 办公设施统一由项目部办公室登记造册，经有关领导同意,或按有关分配原则规定，使用人办理手续领用.
4．4 领用人负责领用的办公设施的使用、保养；设施的损坏将视情况按规定处理。
4．5 使用人应爱护好所用设施，对设施故障和隐患应及时申报维修处理，确保工作正常运转。
4．6微机设施的扩容、升级和维修由各部室按书面申请报告格式（附表三)提出（部门负责人批准），向项目部综合办申请,由综合办控制,大额费用须经项目部领导批准。
4．7 工程结束时，按有关规定移交办公设施。
4．8本管理制度由项目部综合办公室负责解释。
5．项目部办公用品管理制度
为了提供合适的办公条件，提高工作效率,同时控制成本开支,现对办公用品管理作如下规定:
5．1计划与标准
5．1．1根据项目部工作性质及办公环境特点，项目部日常办公费用品集中由综合办统一购置。
5．1．2各部室根据具体需要，每季度末提出下季度办公用品申购报告（附表三），由项目经理和部室负责人签字，交综合办公室审批。
5．1．3部室在申报计划时，应本着厉行节约原则，按项目部办公费用标准控制年度总额，综合办公室会同财务部核定季度总额，控制使用。
5．2采购
5．2．1办公用品由综合办公室按批准的计划采购.
5．2．2办公用品原则上不零星采购，特种专用办公用品或急需品须经综合办公室审核后报项目部领导批准购买。
5．2．3综合办公室在采购时要集中批量，比质比价。
5．3保管与发放
5．3．1综合办公室要按照采购与发放分开的原则,对所采购的物品，另行安排专人清点、登记、入库。对采购的质量、数量、价格等应作好记录.
5．3．2保管人员将办公用品分类造册,各部室指定专人办理领用手续。
5．3．3办公用品应做到出入相符,每季度进行账目清理.
5．4本规定从发布之日起执行.
6．劳保用品的管理制度
6．1劳保用品的管理
6．1．1根据项目部职工劳动保护用品需求情况,办公室负责提出采购计划，上报项目部领导核批.职工劳动保护用品标准原则上按公司有关规定执行。如因施工现场地理、气候的需要，可适当进行变更和调整。安全帽、安全带、安全网
由安质部和机物部负责。
6．1．2劳保用品的发放以各部室为单位办理手续，超过标准部分由项目部领导核批、方可发放。
7．项目部车辆管理制度
为了提高工作效率，降低成本开支,规范车辆的管理,结合项目部的实际状况,特制订此制度。
7．1驾驶员的管理
7．1．1驾驶员应讲究职业道德，树立集体利益高于一切的思想，维护项目部整体利益，遵守项目部的规章制度。
7．1．2转变观念，适应现代企业运转方式,做到一岗多责，服从分配，及时
完成领导交办的各项工作任务.
7．1．3驾驶员应熟知、掌握交通法规,严格遵守交通法规，保证行车安全。
7．2车辆的管理
7．2．1项目部车辆由综合办公室统一管理.
7. 2. 2驾驶员出长途车前必须收到办公室开出的《车辆派出通知单》（附件四）
7．2．3项目部车辆应遵照专人管理的原则,明确责任，以利于安全；原则上，项目部车辆不得外借。
7．2．4不设领导专车,领导用车由综合办公室统筹安排。
7．2．5除保证项目部领导用车外，综合办公室可视工作需要，安排其他业务用车。
7．2．6车辆需维修保养、配件购置,先由司机填写维修或购置申请单，注明维修项目、配件名称,报项目部领导审定后送修理厂维修保养或安排采
购。司机要建立车辆费用管理台账,以便于考核。
7．2．7司机班应建立车辆技术档案，为车辆保养、维修、大修提供基础资料，避免修理费用开支的浪费。
7．2．8司机还应建立每台车费用台帐,包含燃料费、托管费、路桥费、养路费、保险费、修理费等内容，并定期分析考核。
7．3安全管理
7．3．1司机应安排定期对项目部车辆技术情况进行检查，查隐患、作记录、定措施,确保车辆技术状况良好，为安全行车创造条件。
7．3．2如发生交通事故，扣除当月里程奖并按交警队事故处理的责任划分的损失金额，对当事人进行处罚。
7．4其他
7．4．1车辆因公在机场、车站、宾馆、医院等场所停车费据实报销。
7．5本办法在执行过程中,综合办公室根据车辆年限，可随时调整定额系数。
7．6对严重违反各项管理制度,造成重大损失或影响的司机，项目部将依据相关制度给予严肃处理.
8．招待费用管理制度
为了控制工程建设管理成本，同时搞好项目部接待工作，特制定此管理制度。
8．1 范围
业务招待费主要用于：工程招标、工程开工(竣工）活动；工程建设期间,接待龙岩业主领导、公司领导及监理单位；项目部日常工作中经部门主管领导同意接待的客人；项目部领导批准的对外业务应酬招待费等.
8．2原则
8．2．1厉行节约；
8．2．2原则上业务招待费由项目部办公室归口管理。办公室应主动做好业务接待工作，做好年度招待费汇总和预算计划。
8．3管理程序
8．3．1接待部门（人）填写接待申请单（附件二），报项目部领导审批；
8．3．2经办人用现金结帐;
8．3．3经办人填写报销单，送相关领导签字；
8．3．4经办人凭报销单和申请单到财务部报销；
8．4招待费标准
8．4．1上级公司来客:800元/桌以内；
8．4．2公司来客：公司领导：500元/桌以内;部门负责人：300元/桌以内；
8．4．3特别情况另行处理；
8．5管理规定
8．5．1项目部客人由综合办公室统一接待；
8．5．2除对口人员外，减少陪客人员，杜绝一客多陪、少客乱陪现象；
8．5．3任何程序手续不全或超标准的招待费用，财务部不予报销；
8．5．4项目部定期对招待费进行清理，以控制开支。
8．6此规定自发布之日起执行。
9．生活区管理制度
9．1生活设施管理
9．1．1现场生活设施包括：现场生活家具及家用电器、文体设施等。
办公室根据本项目部实际规模和实际需要，提出采购计划，并确保产品的质量，然后报项目部经理审批。
9．1．2生活家具的配备：项目部职工均配备床铺一套。
9．1．3项目部提供统一的澡堂和卫生间,如出现人为破坏，经查实后从个人活性工资中追回损失。
9．1．4生活用品（床铺、桌、凳、风扇、饮水机等）均由项目部购置所有职工统一领用，职工离场时必须归还所领的生活用品，如出现人为破坏或保管不善丢失,按谁使用谁负责原则追回损失。
9．2生活区管理
9．2．1综合办公室负责生活区公用设施及卫生的管理工作。安质部负责生活区的治安、门卫室负责项目部的保卫管理工作，实行24小时保卫制度。门卫人员要做到工作规范到位，禁止和永武工程项目建设的无关人员入内，尤其是当地的老百姓。
9．2．2生活区内环卫设施应完备,并设有垃圾箱等保洁设备.每天早上门卫应按标准清扫保洁（包括澡堂与卫生间）,做到垃圾日产日清。
9．2．3职工宿舍的分配原则上由综合办公室统一划分。各部室职工应自觉维护公共秩序和公共卫生,严禁职工在生活区内饲养家禽、家畜。不得随意堆放杂物。对违反本规定者，安质部有权制止和处罚。
9．2．4生活区水、电供应和维护由项目部委托给项目部生产副经理全权负责。
9．3有线电视管理
项目部在娱乐室安装有线电视,项目部综合办公室负责维护有线电视器材，若出现人为破坏，按谁损坏谁赔偿的原则追回损失。
9．4食堂管理
9．4．1食堂配置
食堂由项目部综合办公室归口管理。食堂应划分大餐厅、小餐厅、厨房等多功能区域。大餐厅、小餐厅应配备餐桌、餐椅。
　9．4．2厨房卫生与食品卫生管理
食堂所用的各种炊具、餐具及储存用具应保持清洁、使用前后实时进行消毒，食堂炊事员应穿戴好工作衣帽，严禁穿戴便装.食品应分类存储，生熟食品要分
开处理，避免交叉污染.综合办定期对食品卫生情况进行检查，对不符合要求的
将进行处罚。
　9．4．3食品、炊具及餐具采购与就餐管理
9．4．3．1采购与保管
9．4．3．1．1食品采购由综合办公室统一负责，采购员要定期公开市场采购价。
9．4．3．1．2对食堂物品的采购分类造册，对采购的品种、数量、价格等应作好记录。食品采购应做到帐帐出入相符，每月进行账目清理。
9．4．3．2职工就餐采取桌饭就餐形式，食堂应保证四菜一汤，合理搭配，保证职工营养.
9．4．4饮食卫生意外事件按《饮食卫生意外事件应急规定》程序文件执行.
10．附则
12．1本办法自颁布之日起执行。
　12．2本办法解释权由项目部综合办公室负责解释.
附表一
用　印　审　批　单
申请部门

批准人

用印事由

日　　期

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

备　　注

附表二
招 待 费 申 请 单
接待部门

批准人

来客单位

招待标准

时 间
年 月 日
备注
附表三　　　　　　　　　　　　　　　各类用品购置申请

申请位：
公司/ 部门

编号：
LYYW—005

类别
名称
规格
数量
估计单价
估计金额
实际单价
实际金额
领用人
用途
供应单位

项目经理签字：

部门负责人签字:

制表人：

注释部分:(不属于上报内容）

申请范围：
指现场管理费用,临时设施材料（包括生产临建和生活临建)购置在物资领料计划中填报。

类别包括:
1、办公用品：办公桌椅、文件柜、茶几、部门专项办公用品等，如用于生活区房间，个人承担；

2、行政及低值易耗品:床、热水器，电水壶、开水瓶、扫把、撮箕、抹布、窗帘、锁匙、塑料板凳、灯管等等；

3、文具：笔（签字笔)墨纸（文稿纸）、资料夹、订书机、回形针等，5元/人。月（管理及技术人员）列名单过来；

4、微机用品：包括打印纸、墨盒、碳粉、打印头等打印机配件及电脑配件，电脑打印机整机不在此列;

5、资料费（管理及工程资料）:包括专业书刊、工具书、专业软件等;

6、复印费:如在项目部复印，按纸张大小计费标准乘张数计算费用，标准由办公室制定;

7、劳保：月劳保由项目部劳资提供人员名单不在此列；

8、食堂用品：厨具、碗筷、桌椅及其他一次性购置用品，个人餐具不在此列；

9、宣传费：含宣传用品，宣传标牌；

10、安全及消防措施费：安全用品，安全标牌费用单独由安保部门采购；

11、固定资产:根据部门上报公司资产部批准的计划购买，包括电脑打印机等

附表四
车辆派出通知单
驾驶员姓名： 车号：
用车单位
事由
出发地/日期
目的地/日期
备注

带车人： 日期：

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