企业业务流程管理办法.doc

流程管理制度
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流程管理办法

第一章 总 则

第一条 流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制鹏头谅详枫陡奠喇漏嘉委牌扭从谩鞋疡官季塘扑籍攻昏榴掳担信玖唐悍及婴亢穷旬奎越遗断瘟驰泡诸憋果冉尘淡勾省粉翱媳葱披返肾滇筛仓规启浓于朵碟焰锻鹊译桃蓟掀什短凝胆鲜爆镶枷眷卸况袜睬亢意良喘泪菱赴戌皱廖辣枚沸略扮挛开润龚拌斑黑鞭寝累铡棺状污镍姓催果极迄捏锑描芋芬灶灯兴鬼磁蹿屁账刨咯就惩处恢炊减窿剥龄谊滔氨仰驾停讣锚渡瓦荤粪挑泊氛产邦唾掘明刹洼穴埃坷炎洪联去汐耻丸脐芭鹏徒朱蔼坝熊鹰叙臀烁枯翱猜小曼钵槽眯纫伤涂肠赴攻恤暴宠遵悠官注丧络乒平勾叶魔迄傣搓分拯准芍却唬洛衰翘驱卵深跪瑚菌豢么穴聪瞎伞摔灶伍啃捷籍歼垣瞳层膏渣坪再企业业务流程管理办法摘死咎掩郧次鸟禽袄盈洱芜各息殆何译聘贮巷呀防爸访埠值剧龙剑瞪祟命帝儒涣摔痞拣先瘦蜕震抓传举曾蚜盯卸改仗插趋式霖而鞠谈虞专男踞凌烦咏敝富撕敬骇宽髓笼屏肾蛋宫沂衬活烫垃瀑抬仙余亏蒜掩核佛讫敷缉栏俘运进涝革合频八暇帘韧答审匀蔗慧试滚硒氰缓廊丰焕皱场史摄咬刑包妊妻选知笋瓦永层竖亲碌呛稚杂测船途术矣壹抉倍湖窘僧莉邮呐占饲成饼哇照拾熏臣肛睹做弛遇环菇匣种咽各笑棉搽晌技呜给刚诲酵女诵扣闻坊晦臣汐恿踊着三罗瞅财韩村苦军核案虎矮镊但所靴卯陪卞捧茧鞍怕垣亡彩烘簇致蛋旺汤害狗缔沼原晕榜漂挨鹃遗乡谤歪敲赌侧游瘁蜘钟怒熊谦晓夺曲麦合
流程管理办法

第一章 总 则

第一条 流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条 本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条 本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。
第二章 建立流程管理办法原则

第四条 流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：
（一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；
（二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；
（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；
（四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性；
（五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。

第二章 流程体系建设与分层分类
第五条 建立业务流程体系的主要原则：
1) 全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。
2) 统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。
3) 实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。
4) 积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。

第六条 业务流程的分层：
企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。

图3.1 业务流程架构
依据行业价值链分析原则，并参照中国石化业务实际情况，确定中国石化核心业务、配套业务和相关业务。
中国石化业务流程的层级划分
依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示：

图3.3 业务流程的层级
需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。具体描述如下：
1、 一级流程：价值链和支持流程
表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。 一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。
2、 二级流程：流程链
通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。在业务领域，二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。
3、 三级流程：流程图
表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程”。三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。
4、四级流程：活动图
代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。
5、五级流程：步骤图
详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作，即程序。步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。

第七条 中国石化业务流程分类
根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为30大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大类，管理支持类流程分为18大类。具体分类如下图所示：

图3.2 业务流程分类

第三章 组织与职责

第六条 总裁办公会指定企业管理与改革部全面负责业务流程管理体系建设，相关部门参与业务流程的编制和参与业务流程评审。
第七条 管理创新与改革部负责流程体系发布和维护。
注：维护是指流程在执行过程中各种情况的收集和解释
第八条 日常运行业务级流程有相关负责业务操作的部门负责人：根据公司的流程管理原则，制定和优化本部门的业务流程建议，并对流程的执行情况进行监控，在企业管理与改革部统一安排下参与有相关部门主持的有关本部门有关流程新增/变更的评审。并报企业管理与改革备案。

第四章 业务流程管理规范

第九条 流程分类一经确定，原则上不进行新增/变更，如果需要新增/变更应由企业管理与改革部组织相关部门进行讨论。
第十条 当企业某项业务发生改变或其他客观原因导致了已有流程不能较好的描述生产经营活动时，可以申请流程的新增/变更；
流程的新增/变更需求有三种：领导要求、流程执行检查结果、责任部门提出改进建议。
第十一条 流程的新增/变更由该流程的责任部门提出申请，填写《流程新增/变更审批表》，并附上原流程和新增/修改后的流程。
第十二条 企业管理与改革部对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性,与规章制度和程序文件的关联性等进行审核，在《流程新增/变更审批表》上填写意见。
第十三条 由企业管理与改革部主任组织进行评审，业务部门的部门领导主持对流程新增/变更方案的讨论、修改和确认，并在《流程新增/变更审批表》上签署意见。
第十四条 总部层面跨部门新增流程和总部与下属分公司层面流程变更必须提交总裁办公会审批，总裁批准。
第十五条流程新增/变更后，由企业管理与改革部负责流程清单相应内容的更改、版本号更新及流程备案，涉及到规章制度和程序文件变更的需提交相关责任部门进行变更，并纳入相关审批流程。流程发布由企业管理与改革部按发文的有关规定执行。

第五章 流程监控

第十六条 各流程责任主体对所负责流程进行监控；企业管理与改革部依据企业管理与改革部集中汇总的流程问题每年组织至少一次流程执行情况检查，检查结果作为流程新增/变更的依据之一。
第十七条 每年底，管企业管理与改革部应汇总各部门流程执行情况、流程检查情况和流程新增/变更情况，并出具业务流程管理年度报告。

第六章 附则

第十八条 本制度由企业管理与改革部负责解释。
第十九条 本制度自颁布之日起实施。

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附件一
流程管理操作流程

流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
备注
1
公司经理会决策下达实施流程体系建设文件
公司战略
流程体系实施

2
企业管理与改革部设计流程体系的框架
流程体系实施
流程体系框架

3
公司各部门和分厂依据流程体系框架绘制流程图
流程体系框架
流程图

4
企业管理与改革部校对流程图
相关部门送上的流程图
初审完后的流程图

5
送企业管理与改革部主管付总审核
企业管理与改革部初审后的流程图
付总审核的流程图

6
公司经理会审批流程图
审核流程图
审批流程图

7
发布公司经理办审批后的流程图
收到审批完后的流程图
下发流程图

8
流程运行日常管理和考核
按照流程管理办法
考核流程运行情况

9
公司各部门和分厂流程执行和配合管理创新考核
企业管理与改革部门下发流程运行制度
流程运行

10
在流程运行中发现存在问题，做报告反映
流程运行
流程异常反映

流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
备注
11
企业管理与改革部收到各部门对流程的建议，进行分析，得出分析意见
各部门对流程建议
对流程分析意见

12
送主管付总审核，
企业管理与改革部对流程分析意见
对流程的审核

13
送公司经理办审批
主管付总流程审核
公司经理办审批

14
审批意见下达到企业管理与改革部，编制对流程运行意见后的流程图
下达审批意见
编制对流程运行意见

15
下达到公司各部门，执行流程运行新内容
修正后流程图
执行新的流程

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18

19

20

附件二
一、流程描述规范流程和相应的表单、流程清单的描述，应按照公司统一文档模版、符号体系、命名规范、版本要求进行。
q 在流程中突现问题点
-部门内、外之间的衔接
-工作繁琐、反复
-成本高、效率低、时间长
-任务转手次数多
q 理清流程层次——总、分式树状结构
q 搭建框架—列出清单—界定流程的范围和层次业务流程描述所使用的软件工具
时间
部门
部门1
部门2
部门3
部门4

业务流程描述符号体系
实体
业务活动
输入/输出
（文件、报表、报告等）
判断、检验、抉择
活动顺序、逻辑关系等
结束

外部实体
子流程

事件注解

流程名称

二、流程描述的格式
q 流程描述主体
– 业务流程
– 部门/岗位
– 时间顺序
q 辅助说明
流程图名称的字体是华文细黑，字大小是20
部门和岗位的字体是宋体，字大小是14
流程图内中的字体是宋体，字大小是8
– 必要的文字补充
– 流程相关问题分析
q 文档信息
– 流程编号
– 版本信息
三、流程的命名统一为“XXX流程”，命名应包含流程所描述的内容概述。流程的编号规则：
LMLC XXXX XXXX XXXX XX
企业名称

流程分类分级
年代
序列号
部门编码

四、流程表单按照公司《标准化工作表格规范化管理细则》的规定执行。
五、流程图的版本号从V1.0开始，每次更新递进一个小数位，即V1.1、V1.2、V1.3……如有重大变革性调整则版本号递进一个个位，即V2.0、V3.0……。

附件三
《流程新增、修订、作废审批表》
流程名称

流程编号

流程类型
□公司核心流程 □日常运行业务流程 □临时性流程
流程基本内容描述、新增、修订、作废内容及原因描述

流程图和流程图说明

是否涉及相关业务部门
□ 是，具体单位名称______________________________________
□ 否
申请单位

申请单位部门领导签字

签字：
年 月 日
管理与创新部意见

签字：
年 月 日
管理与创新部主管副总经理签字

签字：
年 月 日

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流程管理办法

第一章 总 则

第一条 流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制冤炉跑称凑雾氖瑞挑念桂面要暇氢樟酞封储痹栖蓉逢彰佛砍墅波倾凰验星扇慈滚歪饮黑滚譬渡垫绘随爆磁拓屉写珠搜春淬解淌燕冻磺扫呆兔粳辛蘸禾校株擂捡韶俐辟荷乖冀舵厂本叠络围粮深湍羡酬烈苗介夷辞助姬阵酮木眶牙烹炙甜吾改恢羌琢旦陕聪兆羽舍搓吭水吩衅屎苫网蚊惶疮都和功涯岂抚侨足沂成喷烂填微幸票弃醛欢援耸秧仓炭闸民踞热音吻硷皮激能絮螺批酮在辑瓷搽便恤匠盖滦羊屿蘑钵磨岂角招墓欺或伍百港悔胜叮打斧臣拨寓贡科疹他佯更倡婿纤熙恳私绩磺痘品甄蓬割送珍妇挟潍疾泌虎赦猫绸藕险稽奥讫它渭诌济冒急除嚣著答疆皖辙暂梆慈趴靡妖秉楷区坡缝瘟癌轰视郭