亚商伊利股份前个流程说明.doc

编号：WF－001
年度经营预算编制流程的制度说明

1 目的
为拟定集团公司全年度生产经营战略目的，明确各事业部全年度销售计划和目的，明确产品市场的营销方案和计划，特制定本程序。

2 流程的职能机构
资产管理部负责组织集团公司年度经营预算的编制工作。

3 权利与责任
3.1. 销售代表
l 各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销售量，参考前几个年度的销售量，以及对未来销售量的预测，负责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划，并提交区域销售经理。
3.2. 市场代表
l 各市场代表根据本年度前三个季度、前几个年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求，结合前阶段的销售量以及对未来市场的预算，负责于10月10日前作出各大区域下年度市场预测、营销计划，并提交产品经理。
3.3. 区域销售经理
l 负责于10月20日前汇总，制定区域年度销售计划，并提交事业部销售处经理。
3.4. 营销中心产品经理
l 负责对市场代表的报告进行汇总、分析，于10月20日前制定分产品的年度营销计划，并提交营销中心副总裁处。
3.5. 事业部销售处经理
l 负责分析和整合各区域年度销售计划，于11月1日制定事业部年度销售计划，并提交事业部总经理。
3.6. 车间负责人
l 负责于10月20日前向分厂厂长提交车间下年度生产及成本费用计划。
3.7. 分厂厂长
l 负责分析和整合各车间年度生产及成本费用计划，于11月1日制定分厂的年度生产及成本费用计划，并提交事业部总经理。
3.8. 事业部总经理
l 负责召集事业部重要领导召开年度预算计划讨论会，并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签字；
l 负责在讨论会后三天内向资产管理部提出事业部年度经营预算计划草案。
3.9. 营销中心副总裁
l 负责召集营销中心重要领导召开年度预算编制讨论会，并对营销中心年度计划草案签字；
l 负责在讨论会后三天内向资产管理部送交营销中心年度预算计划草案。
3． 10。人力行政副总裁
l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。
3． 11。技术中心副总裁
l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。
3． 12。财务管理部
l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度的财务工作计划及预算。
3． 13。资产管理部
l 负责组织和告知各部门召开集团层的预算讨论会，整合分析各方的年度预算计划草案和与会意见，整理出年度预算计划书草案。
3． 14。总裁
l 负责主持预算委员会终审讨论会，并签署年度预算计划书。

4. 信息流及相关子流程说明
4． 1信息流流程说明
1) 资产管理部在每年10月上旬前，由其向各方（涉及事业部、营销中心等）发出年度预算编制的告知单、说明提交计划草案和进行讨论的时间；
2) 各方（涉及事业部、营销中心、技术中心、人力行政中心以及财务中心财务管理部）在收到告知单后，由其向本部各部门发出本领业部年度预算编制的安排告知，准时完毕计划草案；
3) 最终年度预算计划书由总裁签署意见，拟定执行；
4) 总裁拟定的年度预算计划书将进入年度经营分解计划编制流程（WF-002）。

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。
编号：WF－002
年度经营分解计划编制流程
的制度说明

1. 目的
为保证集团公司各事业部门及相关辅助部门全年销售任务与月分解、区域分解任务的制定，特作此流程。

2. 流程的职能机构
预算委员会（每年因年度预算编制而产生的临时性组织）统管集团公司各生产事业部和营销中心的年度经营计划分解工作。

3. 权利与责任
3.1. 预算委员会
l 负责年度经营计划的制定与下发，以及回收整理各事业部与营销中心提供的按月分解年度计划，并向总裁提供工作报告。
3.2. 事业部总经理
l 负责主持事业部销售计划分派讨论会，并对讨论会产生的计划签字；
l 根据讨论会的结果，向预算委员会上报按月分解的年度计划；
l 向各生产厂分派按月分解的生产计划。
3.3. 事业部销售处经理
l 负责组织事业部销售计划分解分派讨论会；
l 负责向销售计划分派讨论会提供计划草案；
l 根据讨论会的结果向各区域销售部下发区域月销售计划；
l 负责将销售分派计划及时向营销中心相应的产品经理通报。
3.4. 区域销售经理
l 执行销售处下达的区域月销售计划。
3.5. 销售代表
l 执行销售处制定的区域月销售计划。
3.6. 生产厂长
l 执行事业部总经理下发的月分解生产计划。
3.7. 营销中心副总裁
l 组织主持营销计划讨论会，并对会议产生的月分解计划签字；
l 向预算委员会上报营销中心按月分解的年度计划；
l 下发营销中心各职能部门及各产品经理按月分解、按产品分解的营销计划。
3.8. 产品经理
l 负责进一步按大区域分解本产品的年度营销计划，并下发至各市场代表；
l 及时向相应事业部销售处通报其营销计划。

4. 信息流及相关子流程说明
4．1 信息流流程说明
1) 预算委员会在12月16日之前将年度预算计划书中有关各事业部的年度销售计划和营销中心的年度营销计划下发至相应主体；
2) 事业部总经理接到年度销售计划后2天内下达给事业部销售处处长；
3) 事业部销售处处长接到年度销售计划后３天内提交计划分派讨论会草案，经各方（涉及事业部总经理、各生产厂长、各处领导、各区域销售经理）讨论制定年度月分解计划，其结果由事业部总经理签字；
4) 事业部总经理在事业部计划分派讨论会后的2天内，将按月分解的生产计划分别上报给预算委员会并下发给各生产厂长按月分解的生产计划，同时，销售处在3天内将销售计划下发给各区域销售经理。
5) 营销中心副总裁接到年度营销计划后３天组织主持营销计划讨论会，并对会议所产生的分解计划签字；
6) 营销中心副总裁将签字后的月分解的年度计划在会后2天内上报预算委员会，并发至各产品经理及各职能部长处；
7) 产品经理在收到分解计划3天内召集所属市场代表开会，分派下达各市场代表所负责的大区月营销计划。

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。

编号：WF－003
月度生产经营计划编制流程的制度说明

1 目的
为保证每月的生产经营活动合理有序的进行，和为提高效率减少成本而对生产经营活动进行统筹安排，特制定本流程。

2 流程的职能机构
各生产事业部负责月生产计划的编制工作；营销中心负责月营销计划的编制。
3 权利与责任
3.1. 销售代表
l 负责向区域销售经理上报月度销售计划
3.2. 区域销售经理
l 通过与区域市场经理的信息沟通，负责汇总各销售代表的月度销售计划，向事业部销售经理上报本区域月度销售计划，并向各销售代表下达月销售计划。
3.3. 事业部销售经理
l 负责向事业部总经理上报月销售计划；
l 负责向区域销售经理下达月销售计划。
3.4. 事业部总经理
l 负责向事业部销售经理下达月销售计划；
l 参与原奶月协调计划会，并提交原奶月采购计划；
l 负责向采购事业部下达采购计划；
l 负责向各生产厂下达生产计划；
l 负责召集各方召开事业部月度经营计划讨论会，并签署月度生产经营计划；
l 负责向营销中心副总裁抄送月度生产经营计划。
3.5. 市场代表
l 负责向产品经理上报其负责的大区营销计划.
3.6. 产品经理
l 负责汇总并整合各市场代表的月营销计划，向营销中心副总裁上报该产品的月营销计划；
l 负责向市场代表下达月营销计划。
3.7. 销中心各职能部长
l 负责向营销中心副总裁上报月营销计划
3.8. 营销中心副总裁
l 负责向各产品经理下达拟定后的月营销计划；
l 负责向营销中心各职能部长下达拟定后的月营销计划；
l 负责召集各方召开营销中心月度营销计划讨论会，并对会议所得的月营销计划签字；
l 负责向事业部总经理抄送月度营度计划。
4 信息流及相关子流程说明
4.1. 信息流流程说明
1） 每月18日前，由各地销售代表根据年度销售计划，当月销售计划的完毕情况以及对下月的销售预测，制定本地下月销售计划，并上报区域销售经理；
2） 区域销售经理在接到各地销售代表的销售计划后，通过与区域市场经理的沟通，汇总各地销售计划，并于19日前制定本区域销售计划，上报事业部销售经理；
3） 事业部销售经理在接到区域销售经理的销售计划后，于22日前制定出月销售计划，并上报事业部总经理；
4） 事业部总经理接到销售处经理的销售计划后，结合生产实际情况，于23日前向向原奶月调配计划会提交月原奶需求计划；
5） 原奶事业部总经理在接到各生产事业部的原奶需求计划后，于每月24日召集各生产事业部总经理参与的原奶月调配计划会，对原奶供应进行协调，如不能有效协调解决，则再度召开由总裁主持的原奶调配会议，以保证在会上各方能签署原奶月采购协议；
6） 每月25日事业部总经理召集事业部生产、销售、财务和营销中心人员召开事业部月度经理计划讨论会，制定出月度生产经营计划，并向各生产厂下达生产计划，向销售处下达月度销售计划。同时，于26日前抄送月度生产经营计划给营销中心副总裁；
7） 每月26日前，事业部销售经理根据已拟定的月度销售计划，向大宗采购事业部下达月采购协议；
8） 区域销售经理接到月销售计划，结合最初各地上报的月销售计划，每月28日前，向各地销售代表下达月销售计划；
9） 每月20日前，由负责各大区的市场代表根据年度营销计划，当月的营销计划完毕情况、市场信息、以及市场预测，向各产品经理上报月营销计划；
10） 各产品经理在接到各地上报的月营销计划后，通过与相应事业部销售处的沟通，汇总各地月销售计划并于24日前制定区域市场营销计划，并上报营销中心副总裁；
11） 营销中心各职能部长根据年度营销计划、当月的营销计划完毕情况，根据各自部门的职责于24日前制定本部门的月营销计划，并上报营销中心副总裁；
12） 营销中心副总裁于每月26日召集营销中心各部门人员，参与讨论月度营销计划，并结合事业部生产经营计划确立月度营销计划，下达至营销中心各职能部长和各产品经理执行，并抄送一份交与事业部总经理；
13） 产品经理接到月营销计划后，结合最初各大区上报的月营销计划，于28日前向各市场代表下达营销计划。

5 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。
编号：WF－004
市场信息解决及营销策略调整流程
的制度说明

1. 目的
为保证市场信息反馈渠道的畅通和营销策略调整的快捷实行，特制定本流程。
2. 流程的职能机构
营销中心为信息反馈与策略调整工作的职能机构。
3. 权利与责任
3.1. 销售代表。
l 市场销售信息的收集及具体问题的解决，向上级报告销售情况。
3.2. 区域销售经理
l 负责向事业部销售处提供区域销售分析报告，并负责销售策略的下达。
3.3. 事业部销售处处长
l 收集销售分析报告整理上报营销中心，并负责营销策略，调整方案的下达。
3.4. 事业部生产支持处处长
l 负责向事业部销售处提供生产方面信息的生产分析报告。
3.5. 市场代表
l 市场信息的收集与分析、报告
3.6. 产品经理
l 负责整合、分析各类信息，向营销中心副总裁提供营销策略调整方案；
l 负责营销策略的下达；
3.7. 技术中心Ｒ&Ｄ部部长
l 负责提供行业的技术信息。
3.8. 营销中心副总裁
l 负责审核营销策略调整方案。

4. 信息流的说明
4.1 信息流流程说明
1) 销售代表每周向区域销售经理提交一份销售分析报告；
2) 区域销售经理收集分析销售代表的销售分析报告并对之进行分析整合后，上报事业部销售处区域销售分析报告；
3) 事业部销售处每周给产品经理提供一份产品销售报告；
4) 事业部生产支持处每半月向事业部销售处提供一份生产分析报告；
5) 技术中心研发部每半月向营销中心提供一次行业技术信息报告；
6) 市场代表收集市场信息进行分析判断，每周向产品经理提交市场分析报告；
7) 各产品经理每半月根据各方提供的信息制定营销策略调整方案并上报营销中心副总裁；
8) 营销中心副总裁审核营销策略调整方案，若在其权限负责之间则予以定夺并下发营销中心战略部，或者启动新品研发、新市场开发、价格制定或调整、以及广促等程序，并下发营销中心战略规划部；
9) 营销中心将审核过的营销策略调整方案下发各产品经理和事业部销售处处长；
10) 各产品经理将调整策略下发给市场代表；
11) 事业部销售处将调整策略下发给区域销售经理；
12) 区域销售经理将调整策略下发给销售代表。

５．补充说明
l 本流程由营销中心起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。

编号：WF－005
重要广促方案管理流程的制度说明

1. 目的
为合理运用资金，有效实行广促计划，更好地树立公司和产品形象，特制定本流程。
2. 流程的职能机构
营销中心广促部负责组织各个重要的广促活动。

3. 权利与责任
3.1. 市场代表
l 负责向产品经理提供信息和广促建议；
3.2. 产品经理
l 综合各方（市场代表、事业部销售处等）的信息与建议，提出广促建议书；
l 召集各相关部门召开讨论会，向营销中心广促部提交由事业部总经理签字的该产品广促方案。
3.3. 营销中心广促部长
l 召集各相关部门召开讨论会。
l 向营销中心副总裁提交报告。
3.4. 营销中心副总裁
l 对其权限内的广促报告签字；
l 对其权限外的广促方案提交总裁裁定。
3.5. 总裁
l 最终裁定广促方案。
3.6. 广促评估委员会
l 对广促活动进行评估，并向总裁和营销中心报送评估结果。

4. 相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明
4.1信息流流程说明
1) 市场代表根据市场住处及其它相关信息，结合本市场年度、月度营销计划，于月末拟定是否提出广促申请报告。
2) 产品经理与相应事业部的销售处每季度举行一次广促讨论会，会上由产品经理提供广促建议书，会议所得的广促建议书必须由事业部总经理签字；
3) 事业部总经理签字后的广促建议书在会后2天内由产品经理提交营销中心广促部，由广促部组织各方（事业部、财务部）参与的讨论会，讨论各生产事业部提供的广促建议书，会议所得的广促计划书由营销中心副总裁签字，对于营销中心副总裁权限外的内容，由营销中心副总裁报批于总裁处；
4) 对于政府、行业等广促信息，由市场代表初拟是否参与、是否回复，如拟参与，报请广促部，由营销中心广促部负责召集讨论会复议（参与部门有营销中心、事业部、财务部等），如未通过回复，通过则报批营销中心副总裁。
5) 对于批准实行的广促报告，营销中心广促部应根据内容转交产品经理处，由其协助区域销售部实行，或转至广告代理公司实行，同时调拨审批费用。
6) 由广告代理公司实行的集中广告，由广促评估委员会定期评估，同时由各有关广促销工作的部门和人员随时反馈信息，并将评估报告上报总裁及营销副总裁。
7) 批准实行的促销活动由市场代表拟定具体实行方案并组织实行，大型促销活动由产品经理负责策划和组织，各区域市场部协助。

5. 补充说明
l 本流程由营销中心起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。
编号：WF－006
新市场开发流程的制度说明

1. 目的
为根据公司的市场目的，有计划、有环节、有策略地开发新市场，特制定本流程。

2. 流程的职能机构
营销中心负责新市场开发工作。

3. 权利与责任
3.1. 营销中心战略规划部部长
l 派出调研人员对市场进行调研。
l 负责组织召开新市场开发讨论会（复会）。
l 负责提出新市场开发方案。
3.2. 营销中心副总裁
l 责签署新市场开发方案或规定重开新市场开发讨论会。
3.3. 市场管理部部长
l 负责派出市场调研人员与战略规划部派出人员组成新市场调研小组。
l 负责派出新市场市场机构执行市场开发方案中的任务。
l 有提出新市场开发建议的权利。
3.4. 事业部部长
l 负责派出新市场销售机构执行市场开发方案中的销售任务。
l 有提出新市场开发建议的权利。

4. 信息流量相关系统流程说明
4.1信息流流程说明
1) 战略规划部根据市场策略月调整流程（流程ＷＦ－Ｘ－ＸＸＸ）拟定新市场开发的方向，并向市场管理部发出规定派出市场调研人员的市场调研告知单（表格ＷＦ－６－００１）,由规划部与市管部共同派出人员组成新市场调研小组。
2) 战略规划部向市场调研小组下达调研任务计划书（表格ＷＦ－６－００２）。
3) 市场调研小组完毕调研任务后向战略规划部提交调研报告（报告ＷＦ－６－００３）和新市场开发计划书（计划格式ＷＦ－６－００４）。
4) 战略规划部组织新市场开发讨论会前，向各方（涉及营销中心其他部门、事业部、财务部）发出新市场开发意见征集单（表格ＷＦ－６－００５）.
5) 各方收到告知单后，五天内提交分析报告（ＷＦ－６－００６），交予战略规划部。
6) 战略规划部收到各方分析报告后两天内提出新市场开发修正计划，并召集新市场开发讨论会。讨论会由营销中心、事业客户、财务部参与，假如会议结果形成新市场开发可行性方案（ＷＦ－６－００７）则上报营销中心副总裁，如不能形成则由战略规划部备案。
7) 新市场开发方案由营销中心副总裁签署意见，如不批准，由战略规划部再度召集各方举行新市场开发讨论会。营销中心副总裁如批准该方案，由战略规划部将此方案下发给事业部和营销中心市管部（任务书ＷＦ－６－００９）。
8) 事业部和营销中心市管部根据新市场开发方案分别派出新市场销售机构和新市场市场机构，并下达任务计划书（ＷＦ－６－０１０）、（ＷＦ－６－０１１）。

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关年度经营预算编制规定自本流程实行日起废止。

编号：WF－007
新产品开发流程的制度说明

1. 目的
为保证生产出适销对路之新产品以及新产品从设计、开发、品尝、试产、上市、市场信息反馈等工作的有序进行，特制定此流程。

2. 流程职能机构
技术中心Ｒ&D部负责新品开发工作。
3. 权利与责任
3.1. Ｒ&Ｄ部部长
l 负责拿出新产品开发方案。
3.2. 生产厂厂长
l 负责新产品车间试产工作和生产信息反馈
3.3. 营销中心战略规划部
l 负责新产品研制前的开发目的规定和新产品上市推广计划。
3.4. 事业部总经理
l 负责拿出新品生产计划和上市推广计划。
3.5. 技术中心副总裁
l 负责组织召开新品开发若干事宜的讨论、分析会议，拿出决定性方案。
3.6. 事业部销售处处长
l 负责拿出新品推广计划。
3.7. 区域市场部经理
l 负责新品上市后信息的反馈和其它市场动态。
3.8. 区域销售部经理
l 负责新品推广和市场信息反馈。
3.9. 销售代表
l 负责实行新品推广方案。
4. 信息流流程说明
4.1．信息流流程说明
1) 在新品开发讨论会召开之前，由其各方（R&D部、营销中心战略规划部、事业部）发出新品开发意见征集告知单，在新品开发定型后再发出意见反馈告知单。
2) 各方（同上）在收集到第一份告知单五天内提交分析报告，在收到第二份告知单后三天内提交修正报告，分析报告和修正报告都交于R&D部。
3) 技术中心R&D部在收到各方分析报告和修正报告两天内迅速召开新品开发讨论会，讨论会由技术中心副总裁主持，参会部门有（R&D部、事业部销售处、生产厂厂长、财务部、营销中心战略规划部），第一次会议结果由技术中心副总裁委托R&D部部长整理出新品开发初案。
4) 技术中心R&D部在收到各方修正报告两天内组织召开新品开发讨论会复会，参会部门同上，本次会议结果由技术副总裁委托R&D部整理出新品开发方案。
5) 最终新品开发方案由总裁签署意见后方可通过，当总裁不批准或有异意议时，由总裁写出反馈意见或建议，两天内由技术中心副总再度召集各方进行讨论。
6) 总裁签署后的新品开发方案由技术中心副总裁下达各方（R&D部、事业部、营销中心、战略规划部、财务部）。
7) 技术中心R&D部在总裁签署新品开发方案后，方可着手实验配方，一般新产品一个月，创新新产品二到三个月，实验品尝、实验直至配方完毕。
8) 事业部总经理召开新品试生产会议，参会部门：生产厂厂长、生产支持处、综合处，拿出试生产计划。
9) 新品试产后事业部销售处配合营销中心战略规划部做上市推广工作，并反馈信息。
10) 反馈信息后将新品投入大生产。
5。 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关年度经营预算编制规定自本流程实行日起废止。

编号：WF－008
新品定价流程的制度说明

1． 目的
为保证液体奶、奶粉事业部的新产品及时、合理地进行定价，特制定本流程。

2． 流程的职能机构
营销中心战略规划部负责液体奶、奶粉事业部的新产品定价工作。

3． 权利与责任
3.1 技术中心R&D部部长
l 负责向营销中心战略规划部提供以行业成本为核心的成本分析报告
3.2 事业部生产支持处处长
l 负责向营销中心战略规划部提供以生产成本为核心的成本分析报告
3.3 营销中心市场管理部部长
l 负责向营销中心战略规划部提供以市场相关竞争品的价格分析报告
3.4 营销中心战略规划部部长
l 负责整合分析各方提供的分析报告，提出新产品价格草案
l 负责召集各方召开新品定价讨论会
3.5 营销中心副总裁
l 有权签署新品定价方案或规定重开新产品定价讨论会讨论新品定价；
3.6 事业部销售处经理
l 负责下达和实行新品定价方案
3.7 区域销售经理
l 负责下达和实行新品定价方案
3.8 区域市场经理
l 负责下达新品定价方案
3.9 销售代表
l 负责实行新品定价方案

4． 信息流及相关子流程说明
4.1信息流流程说明
1) 在营销中心战略规划部组织新品开发讨论会前，由其向各方（涉及技术中心R&D部、事业部生产支持处、营销中心市场管理部）发出新品定价意见征集告知单（表格WF-8－001），在新品定型会后再度发出新品定价意见征集告知单（表格WF-8－001）；
2) 各方（涉及技术中心R&D部、事业部生产支持处、营销中心市场管理部）在收到第一份告知单后五天内提交分析报告（报告格式为WF－8－002－004），在收到第二份告知单后三天内提交修正报告（报告格式为WF－8－005－007），分析报告和修正报告都交于营销中心战略规划部；
3) 营销中心战略规划部在收到各方分析报告两天内提出新品定价草案（WF－8－008），并召集新品定价讨论会讨论，新品定价讨论会尚有如下部门参与：技术中心R&D部、事业部销售处、生产工厂、营销中心市场管理部、财务部，第一次会议结果由战略规划部整理为新品价格初案（WF－8－009）；
4) 营销中心战略规划部在收到各方修正报告两天内召集举行新品定价讨论会复会，参与部门同上，本次会议结果由战略规划部整理为新品价格方案（WF－8－010）；
5) 最终定价方案由营销中心副总裁签署意见，当副总裁不批准该方案时，给出反馈意见（WF－8－011），两天内由营销中心战略规划部再度召集各方举行价格讨论会讨论；
6) 营销中心副总裁签署后的新品价格方案汇入新产品推广计划（WF－7－00X），由营销中心战略规划部下达事业部销售处（表格WF－8－012）和区域市场部（表格WF－8－013），并逐层下达至销售代表和市场代表。

5． 补充说明
l 本流程由营销中心战略规划部起草并负责解释；
l 本流程于1999年12月31日分布；
l 本流程于2023年1月1日始实行；
l 原××号新产品定价规定自本流程实行日废止。
编号：WF－009
价格调整流程的制度说明

1. 目的
为保证奶粉、牛奶、冷冻食品三大类产品顺应市场变化及时调整价格，及时制定此流程。
2. 流程的职能机构
营销中心战略规划部
3. 权利和责任
3.1. 营销中心战略规划部长
l 负责整合各方面提供的分析报告，提出价格调整方案。
l 负责召集各方召开价格调整讨论会。
3.2. 营销中心市场管理部长
l 负责向营销中心战略规划部提供相关产品的价格分析报告。
3.3. 事业部生产支持处长
l 负责向营销中心战略规划部门提供以生产成本为核心的成本分析报告。
3.4. 区域市场经理
l 负责下达和实行调价方案，负责收集市场代表提供的竞争对手信息。
l 负责召集区域市场价格讨论会。
3.5. 区域销售经理
l 负责收集销售代表提供的销售商意见、市场销售状况等信息，负责下达和实行调价方案。
3.6. 区域销售代表
l 负责提供经销商意见和市场销售状况等信息。
l 负责实行调价方案。
3.7. 区域市场代表
l 负责提供竞争对手信息。
l 负责实行调价方案。

4. 信息流和相关子流程说明
4.1.信息流流程说明
1) 如在调价权限以内，由区域市场部组织调价讨论会，市场销售处和区域市场处共同参与，会前五天由区域市场部下发调价意见征集告知单（ＷＦ－０９－００１），共同准备分析报告（ＷＦ－０９－００２），会议结果为调价方案（ＷＦ－０９－００４）。
2) 如在调价权限以外，由营销中心战略规划部向各方（涉及市场管理处、事业销售处、事业部生产支持处）发出调价意见征集单（ＷＦ－０９－００１）
3) 各方（涉及市场管理部、事业部销售处、事业部生产支持处）在收到告知单后五天内提交分析报告（ＷＦ－０９－００２），交于营销中心战略规划部。
4) 营售中心战略规划部在收到分析报告后三天内提出价格调整草案（ＷＦ－０９－００３），并召集各方（涉及市场管理部、事业部销售处、生产支持处、财务处）参与调价讨论会，会议结果为产品调价方案（ＷＦ－０９－００４）。
5) 调价方案由营销中心副总裁签署意见，当副总裁不批准该方案，提出反馈意见（ＷＦ－０９－００５）两天内由营销中心战略规划部再度召集各方举行调价讨论会。
6) 营销中心副总裁签署的调价方案由营销中心战略规划处下达事业部销售处和区域市场部（表格ＷＦ－０９－００６），并逐层下达至销售代表和市场代表。

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关年度经营预算编制规定自本流程实行日起废止。
编号：WF-010
经销商评估筛选流程的制度说明

1. 目的
为了可以保护优秀经销商和逐步淘汰不合格的经销商，特制定经销商评估筛选流程。

2. 流程的职能机构
区域销售、市场部组成召开的经销商单期评估讨论会。

3. 权利与责任
3.1. 市场代表
l 负责搜集有经销商的信息，并上报给区域市场部。
3.2. 销售代表
l 负责搜集和上报有经销商的信息。
l 负责调整和寻找新的合适的经销商。
3.3. 区域市场部和区域销售部组成召开的经销商定期评估讨论会。
l 负责定期征集经销商信息和定期召开经销商评估讨论会，并向重点客户部、营销部副总裁、事业部销售处上报讨论结果。
l 区域销售代表
l 负责下达讨论结果并督促按结果进行相应调整。

4. 信息流及相关子流程说明
4.1. 信息流流程说明
1) 市场代表和销售代表负责搜集客户资料（WF-10-010）并每季度底进行上报给 区域市场经理和区域销售经理。
2) 区域市场部和区域销售部每季度进行一次经销商评论讨论会，并得出评估结果（WF-10-020）上报给重点客户部汇入客户资料库，报送给营销中心副总裁，报送给事业部销售处。
3) 讨论会得出结果后，传达给市场代表和销售代表，如需根据结果进行经销商调整则由销售代表执行寻找和调整工作

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关年度经营预算编制规定自本流程实行日起废止。

编号：WF-011
重点客户政策制定流程的制度说明

1. 目的
为了使重点市场长期稳定的发展，和与重点市场的优秀客户建立长期、稳定的合作关系，特制定本流程。

2. 流程中的职能机构
营销中心重点客户部负责重点客户的评估与重点客户政策方案的起草建立工作。

3. 权利与责任
3.1. 市场代表
l 负责根据重点客户评估标准收集客户材料，并向区域市场部提出重点
客户建议报告。
3.2. 销售代表
l 负责初评和收集重点客户资料，并向区域市场经理提出建议报告。
3.3. 区域销售部
l 负责对销售代表提醒的建议报告进行二次审核，并交区域市场经理召开重点客户资格讨论会，并共同向营销中心重点客户户上报建议报告。
3.4. 区域市场部
l 负责对市场代表提交的建议报告进行二次审核，并与区域销售经理召开重点客户资格讨论会，并共同向营销中心重点客户部上报建议报告。
3.5. 营销中心重点客户部
l 负责对区域市场提请的建议报告的最终审核和评估并交付营销中心副总裁审批。
l 负责指定重点客户关系代表。
3.6. 营销中心副总裁
l 负责批附重点客户。
l 负责召集各相关部进行重点客户政策讨论会。
l 负责向总裁提交重点客户政策方案并负责下达。

4. 信息流及相关子流程说明
4.1. 信息流流程说明
１） 市场代表和销售代表分别对所辖客户进行重点客户的初核和收集整理，达成共识后同时向区域市场经理和区域销售经理提出建议报告（WF-11-010）
２） 区域市场经理同区域销售经理在拿到建议报告共同对建议报告进行二次审核并开会讨论形式正式报告（WF-11-020）上交给营销中心重点客户部进行审批（WF-11-030），营销中心重点客户部如否决则返回区域市场规定重审或延长考核期；如批准则上交给营销中心副总裁。
３） 营销中心副总裁负责安排重点客户政策草案的建立并召集相关部门进行重点客户政策讨论会。
４） 讨论会通过草案后重点政策方案正式备案并由营销副总裁提交总裁签署。
５） 总裁签署批准则由营销副总裁下达执行，并由营销中心重点客户部正式指定重点客户关系代表从事配合区域销售、市场部门与重点客户进行联系，并提供针对性服务。
６） 户政策讨论会流程，略。。

5. 补充说明
l 本流程由资产管理部起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关年度经营预算编制规定自本流程实行日起废止。
编号：WF－012
售后服务流程制度说明

1． 目的
为保证售后服务工作有序、及时解决，特制定本流程。
2． 流程的职能机构
营销中心重点客户部整体负责售后服务工作的管理。
3． 权利与责任
3.1 营销中心重点客户部
l 负责国家职能机构、新闻媒体等机构的接待、统一对外的联络工作；
l 负责公司售后服务工作的管理、监督；
l 负责售后服务解决制度、标准的编制及修订；
l 负责投诉热线信息的传递及监督。
3.2 事业部销售代表
l 负责投诉事宜的解决及上报。
3.3 事业部区域销售经理
l 负责投诉事宜的解决及上报。
3.4 事业部销售处长
l 负责投诉事宜的解决及上报。
3.5 事业部经理
l 负责投诉事宜的解决及上报。
3.6 重大问题管理委员会
l 负责特大投诉事宜的解决。
3.7 市场代表
l 负责投诉事宜的汇总、上报
3.8 产品经理
l 负责投诉事宜的传递

4． 信息流及相关子流程说明
4.1. 信息流流程说明
1） 消费者及经销商的热线投诉由营销中心重点客户部自接到热线后24小时内传递至各事业部销售处,并对投诉事宜的解决进行监督,销售处在自己职权范围内作出裁决或上报.
2） 消费者及经销商向销售代表的投诉,销售代表应于48小时内作出解决;如解决不了,于48小时内转移至区域市场经理,区域市场经理在职权范围内作出解决;如解决不了,在48小时内移交销售处长,销售处长在自己职权范围内于48小时内作出解决;如解决不了,于48小时内移交事业部经理.
3） 事业部经理于48小时内作出裁决或移交事业部内部安全管理委员会,安全管理委员会在接到报告后48小时内作出裁决,报事业部经理.
4） 如事业部对投诉事宜解决不了,应向非常设机构重大问题管理委员会转交,由重大问题管理委员会于接到申请后48小时内作出裁决,批复至事业部.
5） 消费者及经销商向市场代表的投诉、市场代表定期汇总给产品经理,产品经理自接到报告后48小时内传递至事业部销售处,事业部销售处在职权范围内作出解决.
6） 国家职能机构及新闻媒介转达至重点客户部的投诉等事宜由其在48小时内作出反映,如属重大事件,向安全委员会提出申请召开会议,安全委员会于48小时内作出解决建议.
7） 每月或每季度末各事业部、营销中心向总裁报告售后服务工作.

5. 补充说明
l 本流程由营销中心起草并负责解释；
l 本流程于1999年月12月31日发布；
l 本流程于2023年1月1日实行；
l 原相关规定自本流程实行日起废止。
编号：WF－013
订单解决流程的制度说明
1. 目的
为保证货品配送迅速及时，物流渠道正常运转，特制定本流程。
2. 流程的职能机构
区域销售部负责订单解决工作。
3. 机构与责任处
3.1. 经销商（在订单解决过程中应将经销商纳入进来）。
l 负责销售代表或区域销售部订单解决员下要贷订单，或自提贷物。
3.2. 销售代表
l 督促、协助销售商下订单。
l 协助经销商制定合理的要货计划。
l 贷物运抵目的地后负责验收。
l 负责催缴各种有效票据及贷款。
3.3. 销售部订单解决员
l 负责出具接受订单。
l 负责出具送货告知单。
l 负责拟定运送负责人。
l 负责与区域仓库、总仓保持联系，拟定库存满足要货。
3.4. 财务科收款开票员
l 负责钞票贷款回收。
l 负责银行汇票贷款回收。
l 负责运费（铁路）及其它应收帐款的回收。
l 负责开据发票及其它有效凭证（如增值税票）
l 负责开据提货单。
3.5. 承运员
l 负责联络运送工具。