记录清单.doc

记录清单

程序
序号
文件名称
对应记录
主管部门
保存期限
1
文件控制程序
《文件发放审批表》
《文件更改申请单》
《文件更改通知书》
《受控文件清单》
《发文登记表》
《文件借阅销毁记录》
综合办
3
2
记录控制程序
记录清单
记录借阅/销毁记录
综合办
3
3
内部审核控制程序
《年度内部管理体系审核计划》
《内部审核实施计划》
《内部审核检查表》
《管理体系内部审核报告》
《不符合报告》
《内审首、末次会议签到表》
《不符合项分布表》
综合办
3
4
管理评审控制程序
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》
《管理评审报告》
《纠正和预防措施验证记录》
综合办
3
5
法律其他要求控制程序
《法律、法规及规范性文件目录》
质安科
3
6
信息交流控制程序
信息交流中的各种记录资料
综合办
3
7
人力资源控制程序
《年度培训计划》
《培训申请单》
《培训记录》
《员工培训经历表》
综合办
3
8
施工机械设备控制程序
《施工机具台账》
《机具保养计划》
物资设备科
3
9
监视和测量装置控制程序
《监视和测量装置检定计划》
《监视和测量装置台账》
质安科
3
10
纠正和预防措施控制程序
纠正（预防）措施实施验证记录
工程技术科
3
11
不符合、事故事件控制程序
《问题整改通知单》
质安科
3
12
应急准备和响应控制程序
演练记录
质安科
3
13
绩效监视和测量控制程序
《问题整改通知单》
《安全检查整改登记台账》
《月份检查记录》
《月检简报》
质安科
3
14
消防控制程序
《问题整改通知单》
《质量、安全、消防环保月检查记录》
质安科
3
15
化学品及油品控制程序
《出入库台账》
《问题整改通知单》
《质量、安全、消防环保月检查记录》
质安科
3
16
产品实现策划控制程序
工程资料记录按《建筑工程施工质量验收统一标准》
《公路工程质量检验评定标准》
《山西省建筑工程施工资料管理规程》
《山西省建筑工程施工质量验收规程》等规定执行
外埠施工的除按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行外，还应遵守所在地相关规定
工程技术科
3
17
产品要求评审控制程序
《合同评审记录》
《合同变更（修订）通知单》
《合同执行情况跟踪记录》
《合同台账》
工程技术科
3
18
物资采购控制程序
《材料需求计划》
《物资采购计划》
《供方评价记录》
《合格供方名册》
《材料验收记录》
《出入库台帐》
物资设备科
3
19
工程分包及劳务分包控制程序
《项目分包计划表》
《分包方评价表》
《合格分包方名册》
《劳务人员评价表》
《合格外用工名册》
工程技术科
3
20
施工过程控制程序
工程资料记录按《建筑工程施工质量验收统一标准》
《公路工程质量检验评定标准》《山西省建筑工程施工资料管理规程》
《山西省建筑工程施工质量验收规程》
《建筑节能工程施工验收规范》
外埠施工的除按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行外，还应遵守所在地相关规定
工程技术科
3
21
设计开发控制程序
《项目设计任务书》
《项目设计评审确认表》
工程技术科
3
22
产品防护控制程序
《出入库台账》
质安科
3
23
产品监视和测量控制程序
建筑工程施工质量验收统一标准》
《公路工程质量检验评定标准》《山西省建筑工程施工资料管理规程》
《山西省建筑工程施工质量验收规程》
《建筑节能工程施工验收规范》
外埠施工的除按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行外，还应遵守所在地相关规定
质安科
3
24
不合格品控制程序
《不合格评审处置记录》
《问题整改通知单》
质安科
3
25
顾客满意度测量及服务控制程序
《工程回访记录》
《顾客满意度调查表》
工程技术科
3
26
数据分析控制程序

工程技术科
3
27
环境因素识别与评价控制程序
《环境因素辨识评价表》
《重要环境因素清单》
质安科
3
28
环境运行控制程序
《环境检测报告》
《可回收废弃物记录》
《固废清运记录》
《危险物收集与处置记录》
《建筑垃圾清运月度统计报表》
《生活垃圾及炉渣清运月度统计报表》
质安科
3
29
节能降耗控制程序

质安科
3
30
危险源辨别、风险评价评价控制程序
《危险源辨识与风险评价表》
《重大危险因素及控制清单》
质安科
3
31
安全运行控制程序
《职工伤亡事故报告登记表》
《职工伤亡事故月（年）报》
《问题整改通知单》
《三级安全教育卡》
《特种作业人员登记台账》
《安全人员登记台账》
《安全技术交底卡》
《安全检查记录》
《建筑工程施工安全单项评价》《施工机械操作人员登记表》
质安科
3
32
劳动保护用品控制程序
《出入库台账》
质安科
3
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责