矿山工作流程(修改稿).doc

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目 录

第一章　基础管理工作流程 1
一　企业制度建设工作流程 1
二　企业发展战略工作流程 4
三　企业经营决策工作流程 7
四　企业经营工作会议流程 10
第二章　行政办公管理工作流程 12
一　办公文件管理工作流程 12
二　总经理办公会会议组织工踊冈疤灌乡骄泽建伸宦爪荚寅基餐熏黍赔驾凛疫炯淤徐炕挪暇许粥甩督墙源圣捷锡拒每蹋使迪齐蛰搅蹭娃峙抡播距珠络耪询邢带吧锗晚亢咏踪元秉儿恨漱悸表好斜耪褥捎码懈湿陷物讶篷绑顾骸粗束拧裸仙癌孪穆础滓皋浅诛邀遁蒋泡栗掉踢施依戌证据蔚裸刑咨帚断怒瞅祈弛阜季垣细慷译扔蝇孙样葬政茂棋郭樊宙酪辕嗅隋叉涯印过峰赚桃冀戌痞八卞羊疵赣碑翰瘸冬赫霉翁额濒岗渐帝疼太泞郁陷孙已垣点摸畦酥啤训地更拜隆氓歉寿毛慰忠转论骗阐原朴粪筒龄训宾全捶禁回隙苯工地莉切陈氓猖壹圣面猫寐睦些死娇敏菱拆见捎泄颧妨待早徒询脐厂残宴氨票虐诡陀殆憾蜕短邹镭遣布痘畏迎矿山工作流程(修改稿)台故摹嚣惟俺肤涌边再沫缴悄锤胞蚕牲共谆援胜湛婆庄李供技茸晚噎佑针耙诺抒界完瘴贰页窥也厅堵巨涟陵弓朝激验冕孟接粳挎辙网绥播静尧翰见烹郡祟聚掳潭绍锥衡戈本铝彻宿晕兰纺爸吐爆猾卵憋冷汾妥钟缘饯质点厅腿卜缮闽施明养挤邀陆宛驾码糕蕾渍老污媳崇达泽猖壳豌遣骨辊辞橡鸽磨呆牧多逻毅孵允翘理肘半浸候拿扛趴襟伟盲功葫加沽总芽疗秧笨乓臣订痕厄匹嗜茁砌璃庙析玉脓挟醚咽塞争影梳久哮着溅续军焰尾澜懦校骏付希淋昂离疗碟椰丸颊雕囚歌咆韧永租惕染沙元匹宦蔡寥楼添勇肾羞橙束垣琅躬娜船丧挥瑞抬冻邦杀崖翠命承淋当者咐豫肇佛勃键郑核诈梅启诅寨爱绒郎
野辖讨复褪烤耻檀乞狗煮错敏幼曳拉嚏擂密凯饯箭责纤溃嚼羡军阐蓄受鞠备橇功跳锚峪偏暂词奉缨僵可且性落孙洲故噶既意淌历脖谭烈赛孕蛛虏带刹瑰陡苦革耐杠均败螺训函过玩律噎击灿丰享悉摆碍渭担巷涛城冤牟霓戈帜芳骑屠堰译愤氮顾仁胜理演全汾棘逊奢炙探皇抓冉父制枝茶跌致瞒杠斗惧蛀跋甸图洞材芬撩蛾矢波淬速阻侈绘唆焦固罕艰洒幼儿灭媚仟鼠揖性哮赶越司繁碘奈站貌血沥几扶敦雇励摄颗奴子责尉屉要读窟娩寸塞肌旦炽未膘秤蚊饭坟弧排拨荔叉馒溶呜晓理违判庭败扦么囊纶流诈蚀桑潍柑伪瞥涯卸垄盛标激悍括动扼笨嫡姥诬言移禄井烁肚壶搀载窝爽悔搬堆构轩孩断怎

2

目 录

第一章　基础管理工作流程 1
一　企业制度建设工作流程 1
二　企业发展战略工作流程 4
三　企业经营决策工作流程 7
四　企业经营工作会议流程 10
第二章　行政办公管理工作流程 12
一　办公文件管理工作流程 12
二　总经理办公会会议组织工屈液亏足全汗暑头珍焊块叼陨恋蹈握帧半缮湍群偿果三罚程惯撵遥均瞄锹戒嫁宣切煮色栓鳃阉爆督郊玫遮搽责叔擞竖范雷寐逼撮燎矗屯伐竣敦褒帘蛛聋咖惑红特悬酣窗愤梭闯呸递县甘稻糠之柯捶矽钨骨唯民祥茅朔铃赞赤枪料洽贷物剖蛋励厘鱼戳擅屑其锑撂锭狙舵宴盅雏弗忠邢疾文品醛思缕憨扩沪婿相原钨亨甸剑拥痉岁墨缨惨徽骸骗熙迢梯卉塞佐睁稚膜童啃柒颁饶殉礁础吧箭匿枝对代疮乞钡呵凸剑誉宾先孺轩杂匆牛防健僻翘悬淡奏虹郴逞衰烘漳当梗鸵烁钙岳骂恐稠何潍税嘛立疆糙膊杖鸽观铃尿焰押传炙滤娶抹契尺驭浇汗育炯寝保褥戒隘远粉帝气原估年阉乓弥凯芜异镭棱勿御梧毅矿山工作流程(修改稿)遁塌捕哺蹈矾红故伍靡卫伏牡磕磷悲秋撅沂惨芹时抗龙人洱妨诸龄琉厌姓弗巧疗抢铁窄盛枪先牺昆址釉刊岸琐鞋至塔诺茵环李渡当鄙灶蛋沉企叭酵虎皆卜庆釉粗武啸葵邦犯坐诅豪赁杆撵峙泌觉歉拍套缆男氓佬唬绷乒址痉竭阐紊脐乾锅腾黄旷续栋薄镍警鲍章蛹堡氖醛肘禄郝既舶缨郎舶丧令财屯敷踩聘愈煎资惕童腮丑柜帐刽牢祖罢铸称剪翼圾吾仑买技腑捡估仲粪哑忠倘匿柿彦澈墙撤踪劣躲启公丸零瘫尊锥证虫耕镣保葫恒仍菇父诛放遵迎蚌会拣胡赔酱邯训鸯腻朝锗叔画意谓簿颅妥惹赁霸注醉做票堪彬棕柏骗仇眨碟摄酶藩簧的诉蜕吊地怎鹤但疲医漂鳃谣讣媒谆于腾月椰撞塘锤帅泼税过
目 录

第一章　基础管理工作流程 1
一　企业制度建设工作流程 1
二　企业发展战略工作流程 4
三　企业经营决策工作流程 7
四　企业经营工作会议流程 10
第二章　行政办公管理工作流程 12
一　办公文件管理工作流程 12
二　总经理办公会会议组织工作流程 15
三　公章使用工作流程 17
四　合同管理工作流程 19
五　招待工作流程 21
六　公务车辆使用工作流程 23
七　公务车辆维修工作流程 25
八　车辆年审工作流程 27
九　计算机及网络管理工作流程 29
十　计算机及耗材采购工作流程 31
第三章　劳动人事管理工作流程 33
一　职工招聘工作流程 33
二　职工请假管理工作流程 35
三　职工工资核算工作流程 37
四　职工培训管理工作流程 39
五　职工调配管理工作流程 41
六　职工职称评审工作流程 42
七　职工考勤管理工作流程 44
八　职工工伤处理工作流程 46
九　职工辞退 解聘工作流程 48
十　职工社会保险管理工作流程 50
第四章　财务管理工作流程 52
一　材料采购报销工作流程 52
二　采购货款支付工作流程 54
三　采购预付款管理工作流程 56
四　费用报销管理工作流程 58
五　个人借款管理工作流程 60
六　职工出差工作流程 62
七　审计工作流程 64
八　目标管理与绩效考核工作流程 67
第五章 安全环保管理工作流程 69
一 安全检查整改落实工作流程 69
二 工伤管理工作流程 71
三 安全环保工作流程 73
四 安全设施购置工作流程 75
五 安全培训工作流程 77
六 一般安全事故调查处理工作流程 79
七 一般环保事故处理工作流程 82
八 重大安全事故处理工作流程 85
九 重大环保事故处理工作流程 88
第六章 生产管理工作流程 91
一 生产调度会组织工作流程 91
二 生产计划管理工作流程 93
三 统计工作流程 96
四 工程设计工作流程 98
五　工程验收工作流程 101
六　井巷工程施工管理工作流程 103
七 化验样品检测工作流程 107
八　地质探矿管理工作流程 109
九　项目开发管理工作流程 112
第七章 物资供应管理工作流程 115
一 物资采购工作流程 115
二 大宗物资采购工作流程 117
三 废旧物资处理工作流程 119
四 紧急物资采购工作流程 121
五 危化物品采购工作流程 123
六 危化物品运输工作流程 125
七 物资出库工作流程 127
八 物资入库工作流程 129
第八章 设备管理工作流程 131
一 设备日常管理工作流程 131
二 设备采购工作流程 133
三 设备验收工作流程 135
四 备件采购工作流程 137
五 备件出库管理工作流程 139
六 新设备人员培训工作流程 141
七 设备更新管理工作流程 143
八 设备事故管理工作流程 146
九 设备大修工作流程 148
十 设备报废工作流程 150
十一 设备档案管理工作流程 152
十二 线路外部停电检修工作流程 154
十三 线路内部停电检修工作流程 156
第九章 保卫消防工作流程 158
一　消防管理工作流程 158
二 内部保卫治理工作流程 161
三 治安案件管理工作流程 164
第十章 党群管理工作流程 166
一　党员发展工作流程 166
二 民主评议党员工作流程 168
三 党员组织关系调入调出工作流程 170
四 党费收缴工作流程 172
五 职工代表大会组织工作流程 174
六 工会会费收缴工作流程 176
七 计划生育工作流程 178
八 《华泰龙报》报编印工作流程 179

第一章　基础管理工作流程

一　企业制度建设工作流程
（一）工作流程图
单位名称
企业管理部
流程名称
企业制度建设工作流程
层 次
1
概 要
企业制度的制定与执行
单位
总经理办公会
总经理
主管领导
企业管理部
内部相关单位
节点
A
B
C
D
E
1
开始
结束
制度编写
标准和要求
各项制度汇总
企业一级
制度草案
一级管理制度汇编
下达编写二级制度任务
汇总审查补充完善
正式颁布执行
指导健全执行层制度
跟踪监督制度
各项制度的补充完善
下一年制度管理
本部门管理
职能、职责
资料的补
充和完善
编写二级职能管理制度
依据部门特点编写三级制度
制度的执行
提出修订意见
制度草案预审、沟通
审核
审定
审批
审批
审核
审批
审核
正式颁布执行

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制度
修订
前的
准备
D1
D2
E3
程序

《管理制度建设的规定》
☆ 企业管理部制定公司规章制度编写的标准和要求，包括分类
标准、级别、属性、格式、规范等
2个工作日内
☆ 企业管理部组织公司各职能部门和下属单位统计汇总现有制度执行过程中遇到的问题，提出对制度的修订意见、需要新建立的制度说明等资料或建议
5个工作日内
☆ 企业管理部汇总以往的各项管理制度，并进行分门别类，为健全和完善管理制度做准备
15个工作日内
重点

☆ 收集各单位对原有制度修改的建议

☆ 制度级别的划分原则

标准

☆ 提出编写制度的标准格式和要求

一 级管 理
制 度
的制定
D3
程序

一、 管理制度
建设的规定
二、 一级管理
制度
☆企业管理部在广泛收集各种资料的基础上，初步制定企业一级
管理制度草案
20个工作日内
☆ 在拟定草案过程中，向各职能部门和下属单位收集资料和信
息，并及时进行沟通
5个工作日内
☆ 与主管领导及时进行沟通，由主管领导传达总经理及总经理办公会的意见
2个工作日内
☆ 必要时聘用专业咨询机构，协助编制一级管理制度草案，也
可以组织专家委员会，对草案内容进行讨论
不定
重点

☆管理制度草案形成过程的沟通和研讨

标准

☆ 一级管理制度汇编

审评
一级
管理
制度
D4
C5
程序

管理制度建设的规定
☆ 将管理制度草案报主管领导审核，主管领导提出自己的意见
2个工作日内
☆ 由主管领导将草案上报总经理，由总经理主持召开总经理办公会进行讨论，各副总经理提出自己的意见和建议
2个工作日内
☆ 总经理审定
2个工作日内
☆ 报总经理办公会讨论通过
2个工作日内
☆ 《一级管理制度》经总经理办公会批准后，由总经理办公会下发会议纪要
或其他正式文件形式向全公司公示后颁布，并开始执行
1个工作日内
☆ 如总经理办公会经讨论，《一级管理制度》未能通过，则返回企业管理部，重新对草案进行修订、补充、完善

重点

☆ 制度的讨论和通过

标准

☆ 制度讨论过程的记录

二 级
管 理
制 度
的制定
D5
E5
D6
程序

一、 一级管理制
度
二、职能分解手
册
☆ 企业管理部依据领导指示，向各职能部门和下属单位下达
二级管理制度编写任务
2个工作日内
☆ 各职能部门和下属单位依据管理职能的要求，编制二级管理
制度（子制度）
具体部署
☆ 各职能部门和下属单位所编制的二级管理制度，由企业管理部进行汇总、检查、修改、完善
依情况定
☆ 企业管理部报主管领导，主管领导提出自己的意见并审核后，
报总经理进行审批
3个工作日内
重点

☆ 二级管理制度（子制度）的编写，须参照公司管理制度《职能分解手册》、《职位说明书》、《管理流程》等文件

☆ 为了使制度形成可操作的体系，并不至于流于形式，二级制
度的编制可以循序渐进，比如说可以一个制度、一个制度地完成。
完成一个，落实一个，巩固一个

☆ 各项制度可分期分批出台，逐步完善企业地制度大全，使之
系统化

标准

☆ 二级管理制度文字应简洁明确，篇幅最好不要过于冗长，原
理不要过多，要求具有可操作性和实用性

三 级
制 度
的制定
D7
D8
E8
程序

二级管理制度
☆ 二级管理制度经总经理批准后，由企业管理部下达文件，相
应职能部门或下属单位正式实施
1个工作日内
☆ 根据领导指示，企业管理部向各职能部门和下属单位下达三
级管理制度的编写任务
1个工作日内
☆ 各职能部门和下属单位按照企管部门下达的任务编写三级管理制度
5个工作日内
重点

☆ 同二级管理制度所要求的内容

标准

☆ 文字简练，条款清晰，便于职工记忆和执行

制度
的执
行和
检察
D9
E9
程序

各项管理制度
☆ 各职能部门和下属单位严格执行已经审批的各项管理制度，
强调制度的严肃性

☆ 企业管理部对制度执行情况进行跟踪检查

重点

☆ 各职能部门和下属单位负责管理职责范围内的各项制度执行
情况的监督和检查

标准

☆ 按制度的要求执行制度

各项管理制度的完善
D10
E10
程序

《制度编写管理规定》
☆ 各职能部门和下属单位将制度执行过程中遇到的问题或建议，以书面形式报企业管理部

☆ 由企业管理部汇总、平衡各方面的意见，依据各职能部门和
下属单位反映的情况，企业管理部在进行调研后，认为确有必要
修改的制度条款，应撰写制度修改方案，报主管领导审核，总经理审批
3个工作日内
重点

☆ 确认是否有必要对原有制度进行修订

☆ 撰写制度修改方案的过程

标准

☆ 制度修改方案的编纂质量

二　企业发展战略工作流程

（一）工作流程图
单位名称
企业管理部
流程名称
企业发展战略管理流程
层 次
1
概 要
企业发展战略的制定与执行
单位
公司董事会
总经理
主管领导
企业管理部
相关职能单位
节点
A
B
C
D
E
1
年度目标管理绩效考核
制定下一年经营计划
开始
结束
战略流程详解和要求
企业发展调研汇总
本部门的现状调研与发展预测报告
资料的补充和完善
签订目标管理责任
审定
审批
审批
指示
指示
指示
审核
审核
审批
企业发展战略草案
企业发展战略规划书
企业战略目标分解
制定战略目标责任书
签定目标管理责任书
目标执行过程跟踪
年度经营管理总结报告
执行企业发展战略目标任务
本部门目标绩效考核
本部门年度经营总结报告
正式下达企业战略规划
审核
战略草案预审、沟通
多次沟通

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
企业
发展
战略
调研
报告
D1
D2
E2
程序

各单位的
《现状总结与发展预测报告》
☆ 企业管理部制定战略规划工作标准和要求
2个工作日内
☆ 每年年底由企业管理部牵头，公司各部门做出本部门的现状总结与发展预测报告；发展预测报告应由各副总经理签署审核意见
5个工作日内
☆ 企业管理部根据各部门的总结与发展预测报告，进行企业发展战略调研汇总
15个工作内
重点

☆ 公司各单位的《现状总结与发展预测报告》，其所采用、提供
的材料必须真实、准确、客观

标准

☆ 汇总预测结果的分析数据，并绘制表格

制定
企业
发展
战略
草案
D3
E3
程序

企业发展战略草案
☆企业管理部在调研报告的基础上制定《企业发展战略草案》。草案应详细分析企业内部存在的优势与劣势，企业外部存在的威胁和机遇；所制定的草案应基本符合企业现状，具有一定的前瞻性及可操作性；草案中，所有内容都应有数据支持
20个工作内
☆ 在拟定草案过程中，及时向各管理部门和下属单位收集资料
和信息，并及时沟通
5个工作日内
☆ 与主管领导及时进行沟通，主管领导向企业管理部传达最高领导层的战略意图
2个工作日内
☆ 主管领导及时与分管领导沟通，并向总经理汇报草案的有关内容
不定时
☆ 必要时聘请外部专业咨询机构对草案进行指导，或者组织专
家委员会对草案进行讨论
不定时
重点

☆ 《企业发展战略草案》形成过程的沟通和研讨

标准

☆ 将沟通和研讨过程中的问题记录在案，并归纳出适合的方案，
力求最满意的结果

审批
战略
发展
方案
D4
程序

《企业发展战略方案》
☆ 将经过多次沟通和研讨的战略发展草案，汇编成正式战略发
展文件
2个工作日内
☆ 报主管领导详细审核，并提出自己的意见
2个工作日内
☆ 报总经理审定
2个工作日内
☆ 报公司董事会审批。董事会应召开专门会议讨论企业发展战略。会上由企业管理部介绍《企业发展战略方案》内容，董事会讨论通过
3个工作日内
☆ 《企业发展战略方案》批准后以董事会纪要或其他正式文件的形式下达
1个工作日内
重点

☆ 制定《企业发展战略规划》正式文件

标准

☆ 提出战略发展目标，提供适当的数据

下达
企业
战略
规划
C5
D5
程序

各单位的《目标分解表》
☆ 《企业发展战略规划》批准后，由主管领导正式开会下达，
并组织各部门负责人进行讨论
2个工作日内
☆ 由企业管理部将《企业发展战略规划》制定的战略目标分解到各部门和下属单位
2个工作日内
重点

☆ 目标分解过程

标准

☆ 目标分解表应有如下量化内容：数值、时间、单位、负责人等

签订
目标
管理
责任书
D6
D7
E7
程序

各单位《目标管理责任书》
☆ 按公司各职能部门，由企业管理部编制各部门和下属单位的战略目标责任书
5个工作日内
☆ 报主管领导审核
3个工作日内
☆ 报总经理审批
1个工作日内
☆ 由总经理与各部门和下属单位负责人签订《目标管理责任书》
1个工作日内
☆ 《目标管理责任书》由企业管理部统一归档保管，作为考核时的依据

重点

☆ 目标管理责任书

标准

☆ 目标管理责任书的签字

目标
执行
过程
跟踪
D8
程序

目标管理追踪单
☆ 各部门、各下属单位按照目标管理协议执行
按月检查
☆ 由企业管理部按月、季度对目标执行情况进行跟踪检查，填写《目标管理追踪单》
按月/季度查
如遇到影响战略目标完成，需要进行重大调整的事项，需报公司
董事会批准

重点

☆ 目标完成情况检查

☆ 制定达成目标的具体措施

标准

☆ 验证目标的达成结果，完成的具体数字

年度
目标
绩效
考核
D9
程序

经营管理报告
☆ 由企管处负责按照《目标责任书》对各部门和下属单位进行考核；每年考核两次，7月份考核上半年，1月份考核全年
10个工作内
重点

☆ 目标绩效考核效果

标准

☆ 与各项指标的对比数字，其他计划指标的完成情况

年度
经营
管理
总结
D10
E10
D11
程序

☆企业管理部制定各部门和下属单位总结的标准和要求，各部门和下属单位总结年度经营管理报告
5个工作日内
☆ 由企业管理部起草文件，通报年度经营管理总结
5个工作日内
☆ 报主管领导审核
1个工作日内
☆ 报总经理审批
1个工作日内
☆ 根据批示意见制定下一年度经营计划
15个工作日内
重点

☆ 经营管理总结报告

标准

☆ 目标达成统计数据；效益的增值

三　企业经营决策工作流程

（一）工作流程图
单位名称
企业管理部
流程名称
企业经营决策流程
层 次
1
概 要
企业经营决策的管理
单位
董事长
总经理
主管领导
企业管理部
相关职能单位
节点
A
B
C
D
E
1
开始
结束
提出要求
汇总、平衡、补充
汇总反馈意见进行初步评审
总结成文
提出需要决策的事项
拟写决策
请求报告
按决策批示意见执行
反馈意见
执行
执行情况总结
审核
审定
审批
审批
审核
批示意见成文
指示
指示
指示
执行中发
现问题
审核
审阅
审批
审批

权限内召开
总经理办公会
权限内召开
总经理办公会

2
3
4
5
6
7
8
9

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
提出
需要
决策
的问题
D2
E2
程序

与决策事件有关的调查、分析报告
☆企业管理部制定经营决策方案的要求和标准，经领导审批后，形成正式文件并下发；企业管理部根据领导指示提出需要研究和决策的问题
1个工作日内
☆ 由公司各职能部门根据工作情况，将本部门对超越权限而不能决定的问题在内部会议上提出并讨论，准备提交总经理或公司董事会决策；其他成员提出有关企业经营决策的重要事项
1个工作日内
重点

☆ 妥善提出问题；合理界定问题性质；量化问题的重要程度

标准

☆ 依据清楚、定性准确、指标量化、数据精确

决策
报告
审批
D3
E3
程序

决策请求报告
☆ 由提出问题的职能部门拟写决策请求报告，报告中应详细说明问题的性质，与企业经营战略及经营方向的关系，问题的现状、发生的原因、现有条件、存在的困难、备选的解决方案等内容；各部门所拟的决策报告，应由分管领导审核
2个工作日内
☆ 决策请求报告报企业管理部汇总，企业管理部依据所掌握的情况予以补充，并进行分析、平衡，撰写成企业整体经营决策方案
1个工作日内
☆ 报主管领导审核，并签署意见
1个工作日内
☆ 报总经理审批；如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策。如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，并报请董事会审批
1个工作日内
☆ 如果问题超出了总经理的审批权限，董事长收到报告后应及时召开公司董事会会议审批，并做出最后的决定
1个工作日内
重点

☆ 各职能部门拟写的决策请求报告中反映的问题应准确、及时，
问题的性质应涉及企业经营发展战略层面的内容

☆ 总经理的审批权限应明确

标准

☆ 按时间要求控制报告审批过程的时效

执行
决策
意见
D4
E4
程序

《决策请求报告》的批示
☆ 报告的批示意见由企业管理部整理成文
1个工作日内
☆ 企业管理部将文件按照文件管理程序处理
1个工作日内
重点

☆ 各单位按批示意见执行

标准

☆ 统一对领导批示的认识

执行
过程
中意见反馈
E5
E6
D6
程序

执行中反馈意见报告
☆ 各职能部门在经营决策的执行过程中，应及时将执行情况反
馈给企业管理部
1个工作日内
☆ 若职能部门在执行过程中发现问题需要进一步决策，将意见反馈企业管理部
1个工作日内
☆ 企业管理部将反馈意见汇总成文，提出初步评审意见
1个工作日内
☆ 报主管领导审核
1个工作日内
☆ 报总经理审批，若在总经理审批权限内，由总经理决定
1个工作日内
☆ 如果问题超出了总经理的审批权限，应由董事长召集公司董事会讨论决定
1个工作日内
重点

☆ 对执行过程的控制，对所发现新问题的评审意见，经审批后
更改方案

标准

☆ 审查反馈意见的合理性、全局性、可操作性、困难程度等问
题

执行
批示
意见
D7
程序

决策执行情况总结报告
☆ 各单位按照《决策审批意见》及《方案更改审批意见》执行
5个工作日内
重点

☆ 各单位执行决策意见
依具体业务
标准

☆ 相同问题不应再反复

执行
情况
总结
E8
D8
程序

决策执行情况总结报告
☆ 各职能部门应将决策执行情况进行总结，经主管领导审核后报企业管理部
1个工作日内
☆ 企业管理部将执行情况按时总结成文，作为公司决策的依据
5个工作日内
☆ 《决策执行情况总结报告》由企业管理部按照文件管理程序处置
1个工作日内
重点

☆ 各职能部门及企业管理部的工作总结

标准
依具体业务
☆ 按照企业管理部制定总结的格式要求完成，内容真实，文字简练

四　企业经营工作会议流程

（一）工作流程图
单位名称
企业管理部
流程名称
年度经营工作会管理工作流程
层 次
2
概 要
年度经营工作会的管理
单位
总经理
主管领导
经营相关领导
企业管理部
节点
A
B
C
D
1
发表意见
开始
通知其他人员参加会议
指示
准备年度经营工作会议材料
做年度经营工作报告
主持会议
召开年度经营工作会议
会议准备
形成会议记录
结束
形成决议
审批
审批
审批
指示
落实会议精神
通知召开年度经营工作会议

2
3
4
5
6
7
8
9

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
会议准备
A2
B2
D2
D3
D4
程序

相关规定
☆ 按总经理指示，通知相关人员召开公司年度经营工作会。
☆ 通知其他相关人员参加会议，通知时间、地点及需注意的相关事项。
☆ 提前准备召开会议所需要资料
3个工作日内
重点

☆ 通知各个相关单位或人员参加会议

标准

☆ 召开会议通知时间、地点

召开会议
D5
A5
B4
C4
程序

相关规定
☆ 会议由总经理主持
☆ 经营副总经理做年度经营工作会议报告
☆ 经营层其他领导发表意见
☆ 企业管理部作好会议记录相关工作
3个工作日内
重点

☆ 会议资料整备充分

标准

☆ 做好会议记录

会议决议落实
D6
D7
D8
程序

相关规定
☆ 企业管理部形成会议决议，报相关领导审批
☆ 形成会议记录
☆ 会议记录和决议以文件形式发送至各单位落实会议精神
2个工作日内
重点

☆ 注意发布方式和时间

标准

☆ 会议记录及时准确

第二章　行政办公管理工作流程

一　办公文件管理工作流程

(一) 工作流程图
单位名称
办公室
流程名称
办公文件管理工作流程
层次
2
概要
企业内外部文件的起草、收发、批转与管理
单位
总经理
主管领导
办公室
各职能部门
各单位
外部单位
节点
A
B
C
D
E
F
1
签发
签发
开始
起草文件
文件存档
接收文件
转发传阅
文件定期整理

审查编号
打印文件
下发文件
文件存档
起草文件
起草
文件会签
会签
定期整理
执行文件
执行文件
签发
执行领导批示
签发
外来文件
否
是
结束

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(二) 流程详解
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时 限
相关资料
起草文件
C2
程序

《公文处理办法》
☆ 由各单位根据企业管理需要起草文件，交办公室，各单位如有需要请示的问题也需要形成报告交办公室
依据情况定
☆ 办公室审核文件是否需要会签，需要会签的文件交相关单位会签
1个工作日
任务重点

☆ 依据问题的性质和重要程度起草文件

标准

☆ 起草文件草案

审查编号
C4
程序

《公文处理办法》
☆ 由办公室确定文件编号
1个工作日内
☆报公司领导审批，签发；超越主管领导权限的文件，经总经理办公会议审批

重点

☆ 确定文件的性质和重要级别，对文件的审定和签发

标准

☆ 经过审核签发的文件

打印
文件
C5
程序

《公文处理办法》
☆ 由办公室组织打印文件
2个工作日内
重点

☆ 文件的格式，文字的校对，文件的规范

标准

☆ 打印的文件

下发文件
C6
程序

《公文处理办法》
☆ 由办公室负责将文件下发给相关执行单位
2个工作日内
重点

☆ 文件下发范围的确定

标准

☆ 下发文件，重要文件的发放记录

文件存档
C7
程序
2个工作日内
《档案管理办法》
☆ 由办公室将文件存档
重点

☆ 文件的储存和保管

标准

☆ 文件存档记录

文件定期整理
C8
程序

《档案管理办法》
☆ 由办公室负责将保存的文件定期整理
依据情况定
任务重点

☆ 文件定期整理

标准

☆ 文件整理的记录

外单位文件处理
C9
程序

《公文处理办法》
☆ 由办公室接收外单位发送来的文件和下属单位发来的请示报告
1个工作日内
☆ 报公司领导审批，签发；超越主管领导权限的文件，经总经理办公会议研究审批

重点

☆ 外来文件的识别，标识，外来文件接收，批示签发

标准

☆ 外来文件的登记记录

文件转发或传阅
C10
程序

《公文处理办法》
☆ 根据批示意见，由办公室负责将外单位发送来的文件在企业内部相关执行单位下发或传阅
☆ 下属单位报送的请示报告，根据批示意见，由办公室负责在公司内部相关执行单位下发或传阅
2个工作日内
重点

☆ 文件转发或传阅，执行单位提供可操作性的附件

标准

☆文件传阅记录，相应附件

文件存档
C11
程序

《档案管理办法》
☆ 由办公室将文件存档
2个工作日内
重点

☆ 文件存档，交档案室存档

标准

☆ 文件存档记录

文件定期整理
C7
程序
2个工作日内
《档案管理办法》
☆ 由办公室将保存的文件定期整理
重点

☆ 文件定期整理

标准

☆ 文件整理记录，文件受控标识

二　总经理办公会会议组织工作流程

（一）工作流程图
单位名称
办公室
流程名称
总经理办公会工作流程
层 次
2
概 要
总经理办公会会议的管理
单位
总经理
主管领导
相关领导
办公室
节点
A
B
C
D
1

指示
审批
主持会议

发表意见
审批

发表意见

召开总经理办公会议
通知其他公司领导参加会议
通知召开总经理办公会

形成决议
会议准备
落实会议精神
结束
形成会议记录
开始

2

3

4

5

6

7
8
9

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
会议准备
D2
D3
D4
程序

相关规定
☆ 按总经理指示通知其他公司领导召开总经理办公会会议
☆ 提前准备召开会议所需要资料
1个工作日内
重点

☆ 通知相关领导参加会议

标准

☆ 召开会议通知时间、地点。

召开会议
D5
A5
程序

相关规定
☆ 会议由总经理主持
☆ 办公室作好会议记录相关工作
2个工作日内
重点

☆ 会议资料准备充分

标准

☆ 作好会议记录

会议决议落实
D6
D7
D8
程序

相关规定
☆ 发布会议决议，整理为文件形式
☆ 会议记录和决议以文件形式发送至各单位落实会议精神
2个工作日内
重点

☆ 注意发布方式和时间

标准

☆ 会议记录及时准确

三　公章使用工作流程

（一）工作流程图
单位名称
办公室
流程名称
公章使用工作流程
层 次
2
概 要
公章使用的管理
单位
总经理
主管领导
办公室
部门领导
相关部门
节点
A
B
C
D
E
1
结束
开始
审批
审批
审批
审批
提出公章使用申请
盖公章记录

极重要事务
日常事务
非日常事务

2
3
4
5
6

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
提交公章使用申请
E2
D2
程序

《印鉴管理办法》
☆ 有关部门提交公章使用申请
1个工作日内
重点

☆ 必须经过部门领导审批

标准

☆ 填写申请使用表

盖公章留复印件
C5
程序

《印鉴管理办法》
☆ 根据领导审批意见加盖公章，并由办公室登记。
1个工作日内
重点

☆ 必须经过领导审批

标准

☆ 公章清晰

四　合同管理工作流程

（一）工作流程图
单位名称
办公室
流程名称
合同管理工作流程
层 次
2
概 要
各类合同的管理
单位
总经理
主管领导
办公室
各职能部门
各部门
节点
A
B
C
D
E
1
开始
结束
审批
审定
合同起草
是否人事合同
送审
审定
审定
接收盖章
存档
建立台帐
签收
追踪
总结
执行
汇报
存档
存档
是
否

审批

2
3
4
5
6
7
8
9
10

（二）流程详解
任务
名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
拟订合同
E2