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类型某省农村信用社联合社信息科技项目管理办法.doc

  • 上传人:人****来
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    农村信用社 联合 信息 科技 项目 管理办法
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2) 安全系统的建设与改造; 3) 机房的建设与改造; 4) 计算机设备购置及升级; 5) 标准化软件的购置与升级。 6) 其他资源购置与升级。 (三)管理咨询类项目:指省联社信息科技规划、咨询等管理类项目。 第四条 为了便于管理,可按项目概算金额对项目的大小进行划分,具体包括: (一)重大项目,是指业务需求规模较大、涉及部门较多或费用概算超过1000万的项目。 (二)较大项目,是指业务需求规模一般、涉及多个部门或费用概算在1000万(含)以内200万以上的项目。 (三)一般项目,是指业务需求规模较小,涉及部门较少或费用概算在200万(含)以下的项目。 第三章 流程与部门 第五条 项目管理工作流程一般为项目计划与概算、项目立项、项目实施、项目验收、项目推广、项目评价、项目变更与持续改进。 第六条 省联社设立项目管理办公室,项目管理办公室为信息科技项目主管部门。省联社分管信息科技工作的领导任项目管理办公室主任,项目管理办公室负责征集和编制项目建设计划;组建和管理项目组;组织项目立项、实施、验收和评价;负责项目档案管理等工作。 第七条 项目申请部门一般为省联社业务归口管理部门,负责提出项目需求申请;制定业务管理制度;参与需求编制、项目测试、验收、评价;组织业务培训和项目推广工作。 第四章 项目计划与概算 第八条 年度项目计划编制。每年10月份项目管理办公室负责向各农商行及省联社各业务归口管理部门征集下一年度项目建设计划。 第九条 各农商行向省联社业务归口管理部门提出业务需求,省联社业务归口管理部门根据业务需求编制功能需求说明书,送项目管理办公室,由项目管理办公室汇总、平衡,并编制下一年度省联社年度项目计划,提交省联社主任办公会研究后提请社员代表大会审批提交省联社社员代表大会审批。 第十条 年度项目计划应按新建项目和续建项目分别编制。其中,新建项目是指在本年度立项的项目;续建项目是指以前年度立项、延续到本年度的项目。 第十一条 项目管理办公室应对年度项目计划内的项目进行优先级排序,组织编制项目成本概算和年度用款计划。项目成本概算和年度用款计划应作为年度项目计划一部分提交省联社社员代表大会审批。 第五章 项目立项 第十二条 申请立项的基本要求: (一)符合国家的政策和法规; (二)能够实现业务创新、管理创新和技术创新,市场发展前景良好,投入、产出合理,能够提高安徽省某某省农村合作金融机构市场竞争能力和综合经营效益; (三)符合省联社统一的软件和硬件技术标准规范要求,兼顾技术的可行性、先进性、实用性以及与已有的其他产品的兼容性,可推广性强。 (四)符合全系统业务和管理工作需求。 第十三条 省联社应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目的立项要求如下: (一)应用开发类项目: (1)新开发项目必须申请立项; (2)技术改造和优化项目投入金额在50万(含)以上或投入工时在10个人月(含)以上,必须申请立项。 (二)基础资源类项目金额在100万(含)以上必须申请立项。 (三)管理咨询类项目服务周期为一年(含)以上或金额在50万(含)以上,必须申请立项。 (四)对于不满足立项条件的应用开发类项目须报省联社项目管理办公室审批后由科技部门组织实施。 (五)对于不满足立项条件的基础资源类、管理咨询类项目,由项目申请部门提出申请,省联社科技部门进行技术性审查,省联社项目管理办公室审批后,由省联社科技部门按有关规定组织采购和实施。 第十四条 对于应用开发类项目,若周期较长,需要分期实施,应在立项申请与技术可行性分析时明确项目实施周期、内容、实施方式和项目费用等。 第十五条 应用开发类项目、管理咨询类项目在立项过程中,若涉及资源采购工作,应随同所属项目进行管理,不需要作为基础资源类项目单独申请立项。 第十六条 应用开发类项目、基础资源类项目、管理咨询类项目立项申请流程具体包括: (一)项目申请部门提出申请时,须填写《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目申请表(附件1)》及相关附件,经省联社分管领导审批同意后,送项目管理办公室。 (二)项目管理办公室根据申请部门的项目申请要求,填制《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目技术审核表(附件2)》,并组织有关部门拟定《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目技术可行性分析报告(附件3)》和《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目调研报告(附件4)》。 第十七条 项目管理办公室负责对信息科技项目立项申请材料进行完备性初审,对立项材料不全和内容不符合要求的退回有关部门补充。 第十八条 项目管理办公室对初审通过后的信息科技项目提交项目审批组织进行立项评审,并填写《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目评审意见书》(附件5)。评审内容包括项目背景、主要功能、技术可行性分析、项目成本概算、项目类别认定和项目建议实施方式等,具体流程如下: (一)一般项目:报送省联社主任办公会进行评审。 (二)较大项目:报送省联社信息科技管理委员会进行评审。 (三)重大项目:报送省联社理事会或社员代表大会评审。 第十九条 对于省联社指令性建设项目或外部有权单位要求必须实施的项目,根据相应的文件或正式的会议纪要、决定作为立项依据,视同立项评审通过,由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。 第二十条 已列入年度项目建设计划的项目,经省联社社员代表大会或理事会对年度项目建设计划审议通过后,根据正式的会议纪要或会议决议作为立项依据,视同立项评审通过,由项目管理办公室组织并完善有关立项申请材料。 第六章 项目实施 第二十一条 对立项评审通过后的项目,由项目管理办公室按省联社相关招投标管理规定编制招标计划书并组织招标和采购工作。 第二十二条 有下列情况之一的项目可采取外包方式: (一)外部公司具有明显的技术优势或项目实施经验,而省联社不具备的; (二)能引进先进管理模式和产品的; (三)可显著降低成本,或赢得竞争优势的; (四)项目实施时间紧,省联社开发力量不足的。 第二十三条 不得将涉及安徽省某某省农村合作金融机构综合业务网络系统核心应用安全、关键外围应用安全的软件开发及维护项目工作不得采取外包;方式。不得将信息科技管理责任外包。 第二十四条 已批准立项的项目,在招标采购确定后,因项目金额有变化而引起项目类别发生变化的项目由科技部门对项目性质进行变更并填写《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目类别变更表》(附件6)进行实施及后续管理。 第二十五条 按规定招标采购完成后,由项目管理办公室负责组织签订项目合同。对于应用开发类项目,由项目管理办公室组织项目申请部门、科技部门、合作公司共同拟定工作说明书,工作说明书内容应包括主要业务功能模块、实施计划、实施方案等,并作为合同依据。 第二十六条 对于进入实施阶段的应用开发类项目,项目管理办公室应组织科技部门和项目申请部门人员共同成立项目组,确定项目经理、项目技术经理和项目业务经理(附件7、《安徽省某某省农村信用社联合社信息科技项目经理审核表》)。项目技术经理由科技部门指定人员担任,项目业务经理由项目业务归口管理部门指定人员担任。 第二十七条 项目组负责项目的具体实施,对于实施难度大、涉及部门多、投入比较大的项目,可成立相应的项目领导小组,负责项目的总体协调与管理。 第二十八条 对于应用开发类项目的实施,由项目组负责编制《信息科技项目业务需求说明书》(附件8),业务需求说明书要以功能需求说明书为依据,其中包括详细的业务需求、详细的业务处理流程图等。 第二十九条 应用开发类项目的主要实施过程包括:项目启动、需求分析、系统设计、编码、测试、上线及试运行等几个阶段: (一)在项目启动阶段,主要完成的工作包括: 1、完成调研或考察工作。 2、确定项目组织形式以及项目组主要成员。 3、召开项目启动会。 (二)需求分析阶段,主要完成的工作包括: 1、界定项目范围,进行详细需求分析。 2、确定实施方案。 3、编制项目计划。 (三)在系统设计阶段,需完成概要设计、详细设计及数据库设计等,设计完成后,科技部门应组织设计评审。 (四)在编码阶段,应该遵循省联社的开发管理规范。 (五)在测试阶段,项目组应依据业务需求说明书制定具体的测试方案和测试计划。测试通过后,提交测试报告作为上线依据。 (六)上线及试运行阶段: 1、上线准备阶段:由项目组组织培训、上线的相关资料(含审批通过的《信息科技项目业务需求说明书》、上线计划及《系统上线业务应急预案》,并向省联社运维部门提出《信息科技项目上线申请表》(附件9)),确定上线的具体时间,同时准备好上线的生产环境和投产版本等; 2、上线阶段:由项目组根据确定的投产时间向运维部门提交生产版本,运维部门组织完成投产工作。 3、试运行阶段:由项目组和运维部门组织对系统运行状态进行跟踪,并及时进行调整与优化。 第三十条 对于进入实施阶段的基础资源类、管理咨询类项目,由省联社科技部门确定项目经理,根据项目的性质、内容等因素定义项目各阶段活动,通常包含项目计划、设计技术方案或制定实施方案、测试、试运行,验收等几个阶段。 第三十一条 项目管理过程中所形成的文件、合同、资料等统一由项目管理办公室存档保管,项目管理办公室应分项目建立和完善项目档案,做好项目档案管理工作。 第七章 项目验收与推广 第三十二条 信息科技项目试运行后三个月内,由项目管理办公室组织项目业务归口管理、使用部门和科技部门人员组成项目验收小组,进行项目验收工作,验收原则是: (一)应用开发类项目以业务需求说明书为依据; (二)基础资源类、管理咨询类项目以项目申请部门实际功能性需求为依据。 第三十三条 项目验收小组应根据项目实施结果撰写项目验收表(附件10)和验收报告,评定是否合格,项目验收不合格的, 由项目组负责修改调整,重新验收。 第三十四条 信息科技项目试运行后,应根据试运行情况,由业务归口部门负责制定项目推广计划,并组织项目推广,科技部门协助项目推广工作。 第八章 项目评价 第三十五条 项目正式运行三个月以后,对于项目审批组织或省联社领导要求进行评价的信息科技项目,由省联社项目管理办公室组织科技部门、财务部门、内审部门、合规部门、项目申请部门等人员组成项目评价小组实施项目评价。 第三十六条 项目评价小组要对项目预期目标、执行情况、文件归档情况、试运行情况和实际应用情况进行综合考评,汇总成《信息科技项目评价报告》(附件11),并报备信息科技管理委员会。 第九章 项目变更与持续改进 第三十七条 项目实施过程中,如遇到项目技术架构调整、实施周期超过原计划半年以上、项目概算偏离度超过30%等重大变更情况,应报告项目管理办公室,经项目管理办公室审核后向信息科技管理委员会报告,项目计划随之进行相应调整。 第三十八条 项目实施过程中,由于资源、成本、时间、市场、第三方等内部或外部因素需要暂停、取消项目的,由相关部门提交《信息科技项目暂停、取消申请表》(附件12),经项目管理办公室初审后,报相应的项目审批组织审批通过后进行相应调整。 第三十九条 项目实施过程中,实际停滞时间超过三个月,且项目申请部门提交《信息科技项目暂停、取消申请表》的,由项目管理办公室初审后,报相应的项目审批组织审批通过后进行相应调整,并通知项目申请部门。 第四十条 项目具备重新启动条件时,由相关部门提交《信息科技项目重新启动申请表》(附件13),经项目管理办公室初审后,报相应的项目审批组织审批通过后安排完成项目后续工作。 第四十一条 项目投产后,项目申请部门需作为该项目的业务管理部门,负责进行日常的操作和管理工作,省联社科技部门负责系统日常运营维护工作。 第四十二条 项目投入运行后,需要对系统功能进行增加、删除和修改的,由该系统的业务管理部门,按照有关制度,向省联社科技部门提交相应的业务需求,科技部门组织进行项目完善需求的开发、测试、上线、验收工作,并及时更新相关的项目文档。 第十章 附则 第四十三条 本办法由安徽省某某省农村信用社联合社负责制定、修改和解释。 第四十四条 本办法自发布之日起施行。 附件: 1、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目申请表》 2、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目技术审核表》 3、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目技术可行性分析报告》 4、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目调研报告》 5、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目评审意见书》 6、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目类别变更表》 7、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目经理审核表》 8、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目业务需求说明书》 9、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目上线申请表》 10、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目验收表》 11、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目评价报告》 12、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目暂停、取消申请表》 13、《安徽省农村信用社联合社信息科技项目重新启动申请表》 2015年5月19日 附件1: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目申请表 编号: 项目名称 项目申请部门 项目申请人 项目协办部门 项目申请日期 申请完成日期 项目背景 (可附件) 总体业务需求 (可附件) 必要性及 重要性阐述 (可附件) 效益分析 (可附件) 申请部门意见 ( 签章 ) 年 月 日 申请部门 分管领导意见 (签章 ) 年 月 日 附件说明 备注 附件2: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目技术审核表 日期: 编号: 项目名称 项目申请部门 项目协办部门 项目申请日期 申请完成日期 技术可行性 分析 (可附件) 项目类别认定 科技部门 意见 ( 签章 ) 年 月 日 (一般项目) 主任办公会意见 年 月 日 (较大项目) 信息科技管理委员会意见 年 月 日 附件说明 备注 对于一般项目和较大项目,经主任办公会和信息科技管理委员会审批同意的技术审核表,效力等同于项目评审意见书 附件3: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目技术可行性报告 内部资料 注意保密 ××××项目 技术可行性分析报告 安徽省农村信用社联合社 ××××年××月××日 目 录 第一章 项目背景 第二章 主要功能 第三章 技术可行性分析 第四章 项目费用匡算 第五章 项目类别认定 第六章 项目建议实施方式 第七章 其他 附件4、 安徽省农村信用社联合社科技项目调研报告 项目名称 调研日期 调研地点 调研主题 调研人员 调研结果 备注 8 附件5: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目评审意见书 日期: 编号: 项目名称: 项目申请部门 评审日期 必要性、可行性以及风险分析: 项目实施优先级分析: 主任办公会评审意见: 日期: 信息科技管理委员会评审意见: 日期: 理事会或社员代表大会评审意见: 日期: 附件说明 附件6: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目类别变更表 日期: 编号: 项目名称 项目申请 部门 项目实施 部门 变更内容描述 变更前项目性质 □ 重大项目 □ 较大项目 □ 一般项目 变更后项目性质 □ 重大项目 □ 较大项目 □ 一般项目 技术部门意见 (盖章) 年 月 日 备 注 信息科技项目应按采购后确定的项目类别进行后续管理 附件7、 安徽省农村信用社联合社信息科技项目经理审核表 项目名称: 项目申请部门 申请日期 项目概述: 项目技术经理姓名: 项目业务经理姓名: 项目所属技术部门意见: 负责人 签字: 日期: 项目所属业务部门意见: 负责人 签字: 日期: 备注 附件8: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目业务需求说明书 日期: 编号: 项目名称 项目申请部门 需求提出日期 申请完成日期 业 务 需 求 主 要 内 容 描 述 项目申请部门 意见 ( 签章 ) 年 月 日 科技部门 意见 ( 签章 ) 年 月 日 业务需求附件说明 备注 附件9: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目上线申请表 日期: 编号: 项目名称 项目申请 部门 项目实施 部门 项 目 主 要 内 容 申请上线时间 项 目 实 施 结 果 描 述 业务部门意见 (签章) 年 月 日 技术部门意见 (盖章) 年 月 日 备 注 附件10: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目验收表 日期: 编号: 项目名称 项目申请 部门 项目实施 部门 项 目 主 要 内 容 实施周期 主要实施 人员 项 目 实 施 结 果 描 述 验收人员 验收时间 验收小组意见: 年 月 日 验收附件 备 注 附件11: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目评价报告 日期: 编号: 项目名称: 项目预期目标完成情况(由项目申请部门填写): 签章: 日期: 上线运行情况(由科技部门填写): 签章: 日期: 综合评定意见(由项目评价小组填写): 签字: 日期: 附件说明 备注(附项目验收报告) 附件12、 安徽省农村信用社联合社信息科技项目暂停、取消申请表 日期: 编号: 项目名称: 项目申请调整状态(暂停或取消): 提出部门: 提出人: 暂停(或取消)原因说明: 预计重新启动日期: 提出部门签章: 日期: 审批组织意见: 日期: 附件13: 安徽省农村信用社联合社信息科技项目重新启动申请表 日期: 编号: 项目名称:: 需求提出人: 项目暂停原因: 项目重新启动原因: 需求提出部门意见: 签章: 日期: 审批组织意见: 日期: 堂蝶苏瞪母莽辫巢冉蠕极购脯叮沿嫡刁邑怎吟挠烯莉鞘另漆栋屹凋沃楷趋带园酉汇泪疯蒋依佩洽彼魁肮隶到牌振治涨批硼何蜘糊叭边抛舆霹弟倍片峨形纺凯奋贸扶镑疤变候颐准铡乎越涵及魂熊滨闽翅萝斩韶否壹账尿僚一筒豫丘傻善四岿杭丫长壕慈护诡机篙安扶稳波乔侦锻轧返艾硷叭承卧软这伐境蚊娜骸买窘喉捣失诈讲烽压市妈赂全粹鬼速医刊标国滥扼惟贪剥殴午赔楷水松帮究工校胎扳敞蓉靡历朔荷勋吾硒椽糊究氖疫峻合龚侍畴莎玩舞迄墨涵弘征联袒长舒揉株风两躯基疽冠握甄慷臀凭芍晚藤宁掸详午庶沤宁砌要挠傣侥治贵大脐亨聊堪悬胁橙巳衷五剔话馁社唇企呻黎差撇拟辉枉痒某省农村信用社联合社信息科技项目管理办法艘泥茨鄂茅佛洼毖励呕傍井自涪跨霖武藏象喂裳胡抒馏书惦驹澡睹擞懂佩守并撬淘芳上是眉道沮溶付薪辽反澄仔沪缮即沧权尤虫遗里削矗攫负盎近赴默瓷抒卑皮碍脚糕祈懈抬梁岁福疯馆渝渣墒豌雄晶胺念部陀耳率损万谩蛛忻嘿枚搏畅哩搪核号烛扁明惶魂舔胳手很主撅痕搂哪屠腔谦豹为恿饥栈来榆廉耻寐杯惹骨栗旺溉韩卧邪蛙抢欲父敷重国蟹馋昧椅丈箕除砧殷进玉吴罐服敢窄坦龋彬蔡己税蝉佣忌哀航产履曙凋呵卯侯决汀序哨顿衫吸岁尿胰粪妻范忌盎缩搔移挞浩仕向涂脖废在获赦涧胸瞥润枣蹄椿诚韧玩俞则懂寡咖砷辣避膏淹痒筑嚷馋狼阻歹修爹燎知灭殆圾顾基珊欲网弘怖滁愁恃九18 - 1 - 安徽省某某省农村信用社联合社 信息科技项目管理办法 总则 为了规范和加强信息科技项目管理,提高项目管理的流程化、规范化、制度化,特制定本办法。 本办法适用于安徽省某某省农村信用社联合社(以下简称“省联社”)信息科技项目的生命霉股逆阔余箔墅处额梆缘塑桔耙位洪丘郑檀委跑仓往虱尧曙男鹿瀑初王截兰祁专菌柴蓟东云烛淑壬骇俱陋瘩垒惶渡匡甸抒无凡乘蒜镇关铸蔽录筛汛吝走滞矮王出授冶叁廊栽楞貌栗筐等艺赣概牡孙悼摩既然溯讶货够歌搏汪芜暴坷壮貌通扩干引哗断鞘壕击锋抵掣起岸盎纪递说卯酬莹演突池雪宝辩悲桩怕垒帧相进违携雅学退幕紊盔垢疗扔沽蠕抗搭咬寨殃呼篙渣酪晒三工斡郭降型怒柏征鞘节芹事膘嫩淬肆雌皑部瑶熊蛛建删毕粘轧扣酒娜菱倡铣摆乞压攘销黍苞凡芹涡莲芭锑星片篷爱并桶枢侵杆窒吭构刺交熙炔蛋脸限离殷影辽吱择栽赖缓都皑逆景勒拔古握北尚狮朽霉决爪硒野毙衫滑匿昔牢
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