配套管理制度(final-editiion).doc

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目 录
一、行政办公管理制度
（一） 文件管理制度--------------------------------------------------------------5-9
（二） 企业保密制度-------------------------------------------------------------10-11
（三） 文秘档案管理制度-------------------------------------------------------12--16
（四） 图书资料管理制度-------------------------------------------------------17-19
（五） 印章管理制度-------------------------------------------------------------20
（六） 企业收、发文管理制度-------------------------------------------------21-29
（七） 企业会议管理条例-------------------------------------------------------30-32
二、总务后勤管理制度
（一） 文具用品管理规定-------------------------------------------------------33-34
（二） 企业车辆管理制度-------------------------------------------------------35-37
（三） 食堂管理制度-------------------------------------------------------------38
（四） 公司值班制度-------------------------------------------------------------39
（五） 出入厂管理制度----------------------------------------------------------40
（六） 安全保卫制度-------------------------------------------------------------41
（七） 消防安全管理制度-------------------------------------------------------42-45
（八） 企业卫生保健管理制度--------------------------------------------------46
三、生产管理制度
（一） 企业计划管理制度-------------------------------------------------------47-49
（二） 生产管理制度-------------------------------------------------------------50
（三） 安全生产管理办法-------------------------------------------------------51-57
（四） 原始记录管理制度-------------------------------------------------------58-59
四、设备管理制度
（一） 设备使用管理制度-------------------------------------------------------60-63
（二） 设备维护、保养管理制度----------------------------------------------64-67
（三） 设备更新改造管理制度-------------------------------------------------68-69
（四） 设备供应管理制度-------------------------------------------------------70-71

（五） 闲置、报废设备管理制度-----------------------------------------------72
（六） 设备事故管理规定--------------------------------------------------------73-76
（七） 设备检修管理制度--------------------------------------------------------77-81
（八） 设备档案资料管理制度--------------------------------------------------82-84
五、技术研发管理制度
（一） 技术开发管理制度-------------------------------------------------------85-87
（二） 技术改造管理制度-------------------------------------------------------88-90
（三） 技术引进管理制度-------------------------------------------------------91-93
（四） 生产技术管理制度-------------------------------------------------------94-95
（五） 新产品开发管理制度----------------------------------------------------96-100
（六） 工艺技术管理规程-------------------------------------------------------101
（七） 工艺定额管理制度-------------------------------------------------------102
（八） 产品技术标准管理条例-------------------------------------------------103
（九） 技术文件管理标准-------------------------------------------------------104-105
六、质量管理制度
（一） 质量管理责任制---------------------------------------------------------106-109
（二） 原材料验收管理制度---------------------------------------------------110
（三） 专用器材、备品备件质量验收规定---------------------------------111
（四） 制程质量管理制度------------------------------------------------------112-113
（五） 成品质量管理制度------------------------------------------------------114
（六） 计量管理制度------------------------------------------------------------115-117
（七） 产品质量审核管理制度------------------------------------------------118-119
（八） 质量改进管理规定------------------------------------------------------120-125
七、物控管理制度
（一） 物资采购管理制度------------------------------------------------------126-127
（二） 物资入库管理制度------------------------------------------------------128
（三） 物资出库管理制度------------------------------------------------------129
（四） 仓库物资存放保管规定------------------------------------------------130-131

（五） 仓库管理人员工作制度------------------------------------------------132
（六） 物资退库及库存盘点管理规定---------------------------------------133-134
（七） 物资消耗定额管理规定------------------------------------------------135-136
（八） 供应商管理办法---------------------------------------------------------137-138
八、营销管理制度
（一） 市场调查管理规定------------------------------------------------------139-142
（二） 销售促进计划管理制度------------------------------------------------143-144
（三） 销售计划制订规则------------------------------------------------------145-146
（四） 营销方案规划准则------------------------------------------------------147-148
（五） 广告管理制度------------------------------------------------------------149-152
（六） 贷款回收管理办法------------------------------------------------------153-154
（七） 销售管理制度------------------------------------------------------------155-158
（八） 业务员管理规定---------------------------------------------------------159-161
（九） 经销商管理办法---------------------------------------------------------162-164
（十） 客户投诉管理制度------------------------------------------------------165-167
（十一） 客户档案管理制度----------------------------------------------------168-171
九、财务管理制度
（一） 财务预算与控制管理制度---------------------------------------------172-176
（二） 固定资产管理制度------------------------------------------------------177-179
（三） 财务盘点制度------------------------------------------------------------180-184
（四） 问题帐款管理制度------------------------------------------------------185-186
（五） 成本管理制度------------------------------------------------------------187-190
（六） 财务分析制度------------------------------------------------------------191-195
（七） 内部审计管理制度------------------------------------------------------196-199
十、人力资源管理制度
（一）人事档案管理制度-------------------------------------------------------200-204
（二）人员招聘制度-------------------------------------------------------------205-209
（三）临时用工管理办法-------------------------------------------------------210-211

（四）员工培训制度--------------------------------------------------------------212-227
（五）员工职业发展制度--------------------------------------------------------228-236
（六）考勤管理制度--------------------------------------------------------------237-238
（七）员工离职管理制度--------------------------------------------------------239-240
（八）员工合理化建议管理办法-----------------------------------------------241-243
（九）薪酬管理制度--------------------------------------------------------------242-250
（十）绩效管理与考评制度-----------------------------------------------------251-255

（一）行政办公管理制度
标题
文件管理制度
版 本
2003第1版
版 次
第 次修改
页 码
共5 页
受控状态

编 号
KD-XB01
执行主体
办公室
监督主体
主管领导
考评主体

一、文件的种类
企业的文件可分为三类：一类是发出的文件，一类是收进的文件；一类是企业的内部文件。
二、文件传阅的管理方式
1、 建立传阅文件管理责任制
办公室主任分配好管理文件传阅的文秘人员，指定文秘人员负责哪些文件的传阅。在企业较大，而且需要传阅的重要文件通常较多时，可投入专职负责文件的传阅工作，如果没有必要，主管文件传阅的文秘人员，也可是兼职的。
2、掌握文件流向
负责传阅文件的文秘人员对文件的传阅进行跟踪管理，准确掌握文件流向。传阅人阅完成文件后退还文秘人员，由文秘人员交给下一个传阅人，这样就可以由企业办公室调整阅文次序，并且可以防止文件的积压，还能防止文件的丢失，保障文件安全。当然对于一些不太重要的文件，也可让其在传阅人之间直接进行横向传阅，以减少文秘人员的工作量。
3、 做好传阅文件的登记工作
对传阅文件实行登记，是保证文件安全，加快文件运转，防止文件丢失和积压的重要措施，由于各企业的情况不同，文件传阅的登记方法也会有所不同。常用的登记法有簿式登记法及目录登记法。簿式登记法，是将传阅文件登记在《传阅文件登记簿上》，传阅人收到文件时，填写签收项，阅完后把文件退回并注明，这种登记方法有利于文秘人员掌握文件去向。
4、及时催阅
为了防止文件在传阅过程中积压，从而延误办理，文秘人员应当及时催阅，文秘人员也可了解文件的下落及处理情况。制定催阅制度并坚持执行，不但有利于管理文件，
而且有利于企业事务办理的效率。
三、文件的借阅管理
文件的借阅指由于工作的需要，企业的领导人、其他工作人员或外单位人员需要借阅已处理完毕的某些文件。文件的借阅是为了更好的利用文件，但并非谁都能借阅文件。文秘人员在文件借阅管理中，应严格按照规章制度办事，确保文件借出后是有利于企业而不危害企业的。涉及企业机密的机密性文件不能随便外借，必须有领导批准，并严格办理借阅手续才能借阅。借阅者在借阅期间对文件负责，应该注以下问题：
第一， 保护文件，不得丢失、裁剪和涂改，并按时退还。
第二， 做好保密工作，不得翻印和复印，不得转借他人，绝密级文件在指定地点阅读。
第三， 制定文件的借阅制度，着重要抓好三个环节的工作：
（1）审批
本企业的工作人员如借阅业务性的非机密文件，可以不经领导的审批，而由秘书人员掌握，但如借阅人借阅机密性文件，且其在阅读范围之外，得经领导批准。外单位人员借阅文件时，须持有介绍信，介绍信写用文件号、借阅姓名、政治面貌、职务、借阅时间、借阅目的等。外单位借阅必须经领导审批。
（2）登记
登记是最基本的文件借阅手续，也是借阅制度的重要内容，借阅文件必须履行登记手续。借阅时、文秘人员和借阅人当面查清文件类别、份数，并对归还时间、阅读范围等作各项交待，然后在文件借阅簿上登记签字。文件退还时，根据借阅登记簿检查、核对、无误会予以销账。
（3）催退
对借阅的文件在限定的时间内未归还者，应及时催退，以防文件散失或影响他人借阅。根据实际情况，催退可采取电催，面催或函催。
四、文件的翻印管理
文件的翻印主要是因为原发的文件在数量上不能满足阅读的需要。为了加强对文件的管理，企业应制订出文件翻印管理制度。翻印时严格执行报告批准制度以防文件翻印混乱，造成机密的泄露。对翻印文件的管理主要是以下几个方面：
第一，须经文件制发单位批准。经批准翻印文件时，要注明翻印机关的名称、翻印时间及份数，并向原发机关备案。上级单位翻印下属单位的文件可不受此限。
第二，复制秘密文件，须按规定履行批准手续，并建立严格的审批、登记、管理制度。复制的文件要有复制单位的标志，并按原本文件进行管理。
第三，汇编文件，须经文件制发单位批准或授权，文件汇编本应按照其中文件最高密级管理和利用。
第四，需要公开发表的文件，应按规定履行审查批准手续。报刊上公开发表的文件，同内部印发的文件具有同等效力，应与正式文件一样依照执行。凡经公开发表的文件，制发单位按正式文件格式印发少量份数，以存档备用，而不再翻印。
五、文件的存放管理
文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责。文件的保管还需要有利于查找和利用，所以应做好分类保管工作。
1、 对存放文件进行分类
按文件的办理情况，可分为待办件、办结件分别存放；不需办理的，作为阅知性文件存放。也可按现行文件、存档文件、余存文件、待销文件等类别分类。对分好类的文件按收文顺序排列。
2、 在保存文件的文件盒或文件袋内放入文件目录，以利查找。
本单位发文的存档件和余存件分别存放，文件发出后，将文件底稿同正式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余存份数，文件袋内还应附有余存文件登记表，使用余存件时需在登记表上登记，收回时在表上注销。年底销毁文件时，按表校对，并注明销毁时间和监销者。
六、文件的清退
对按规定应退回的文件，文秘人员应及时回收，清点和校对。做好文件的清退工作，可以防止文件的丢失，加快文件的运转速度。文件清退，一是要求及时，即在要求的时限内完成清退工作；二是完整，清退的文件不能有丢失或缺损。
清退按时间分，包括随时清退和定期清退，随时清退的文件包括传阅件。会签和送审件、承办件，以及有重大错情的文件等。这种文件要求阅后尽快清退，否则会贻误工作。定期清退的文件大多是上级机关下发的文件，清退时间一般以三个月或半年清退一次，也可年终一次性清退。
建立严格的文件清退制度，需要着重在以下几个方面做到：
（1） 划定清退文件的范围。
（2） 加盖清退戳记。
（3） 制发《文件清退通知单》。
七、文件的销毁
文件的清理和销毁是文件管理的一项重要内容。企业每年必须清缴一次文件。凡属绝密机密文件，应清退给直接发文部门；凡是有查考和保存价值的文件材料，按规定整理立卷；其他的文件则应按规定予以销毁。应该销毁的文件包括：上级下发的文件，不需要归档立卷的或需要归档立卷的重份文件；本公司制发的归档立卷后的余份；下级抄报的无存档价值的文件、材料，无归档立卷价值的内部刊物，资料；上级部门指定需销毁的文件。
销毁文件的程序：
（1）清点
清点是在企业文书立卷清理工作结束后，把证明需要销毁的文件按文件账逐份校对点清的工作。一般需要在收发文登记簿上加盖“销毁”印戳。
（2）登记
对销毁文件必须填写《销文登记表》登记项目包括发文单位、发文号、时间、份数、审批单位及负责人和销文单位等内容，销文登记表是销毁文件的根据，必须认真填制。
（3）签批
应销毁的文件登记完毕，交与企业领导审批签批，签批工作是企业领导对文件的最后鉴别，确认文件没有存档价值和存档必要应当销毁。批准之后，可按要求将文件销毁。
（4）备案
文件销毁后，监销人在销文登记表上签字，并向领导汇报文件销毁情况，上交《销文登记表》。
八、文件的立卷归档
具有查找和保存价值的文件材料，办理完毕后由文秘人员按有关规定及时整理立卷归档。
1、 立卷类目又称“案卷类目”或“归卷类目”，是对下年度可能产生的文件，按立卷原则和要求编制的立卷计划。有了立卷类目，立卷人收集文件归卷就有了依据，有利于文件的整理和保管，年终的立卷工作也有基础。一般来说，企业立卷的分类目有按组织机构和按内容两种。按组织机构分类就是以企业的各组织机构的名称作为类的名称，例如，总经理办公室、生产部、技术管理部等，按内容分类分为企业党政文书类、企业财务部文书类、企业人事管理文书类等。
2、立卷的步骤
① 企业立卷文书材料的收集。
企业立卷工作人员应坚持平日随时收集文件进行归卷，以保证文件材料的完整，对于整理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件及时整理，对于企业的对外发文要留好底稿和正本。
② 年终检查调整定卷
对归入各卷类内的文卷进行逐卷检查，及时调整与立卷要求相符合的文件，是确保立卷质量的必要步骤。这项工作的主要内容有：
第一，检查立卷文件是否齐全和完整。通过对照收发文登记本和借阅文件登记本，把所有的应归档文件收集齐全。
第二，检查案卷是否符合归档范围，把重份文件和其他不符合归档要求和文件剔除。
第三，检查案卷是否保持了文件间的历史联系，对备卷夹内的文件进行检查，把不符合本卷特征的文件转入其他有关卷内或另立新卷。
第四，检查卷内文件保存价值是否统一。永久，长期、短期三种，要尽量统一，根据卷内文件的全面情况，拟定本卷的保管期限。
第五，检查文件排列是否科学、合理。应按一定的规律排列卷内文件，使文件保持联系和合理性。一般的有：重要文件在前，次要文件在后；政策性文件在前，业务性文件在后；综合性文件在前。
定卷时，需对卷内文件进行系统排列，编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录。
③ 移交归档
文件完成立卷工作，装订成案之后，就可在规定的时间移交档案室。移交档案，必须有移交目录，以供档案室清点核对，在点清收档案卷并证明无误后双方就可履行移交签字手续，至此，文书立卷工作结束。

标题
企业保密制度
版 本
2003第1版
版 次
第 次修改
页 码
共 2页
受控状态

编 号
KD-XB02
执行主体
各部门
监督主体
办公室
考评主体
办公室

一、保密范围和密级确定
1、公司秘密包括下列秘密事项
① 公司重大决策中的秘密事项；
② 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
③ 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；
④ 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
⑤ 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的新产品信息；
⑥ 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；
⑦ 其他经公司确定应当保密的事项；
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围；
2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害；秘密是一般公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
3、公司密级的确定
① 公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。
② 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
③ 公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
二、保密措施
（1）属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或分管副总经理委托专人执行。
① 非经总经理或分管副总经理批准，不得复制和摘抄。
② 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
③ 在设备完善的保险装置中保存。
（2）对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。
（3）属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
（5）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
① 选择具备保密条件的会议场所。
② 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
③ 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
④ 确定会议内容是否传达及传达范围。
（6）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
（7）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。
三、责任与处罚
1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：
① 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
② 违反本制度规定的秘密内容的。
2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任：
① 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。
② 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
④ 利用职权强制他人违反保密规定的。

标题
文秘档案管理制度
版 本
2003第1版
版 次
第 次修改
页 码
共5页
受控状态

编 号
KD-XB03
执行主体
办公室
监督主体
主管领导
考评主体
主管领导

一、主要内容及适用范围
规定公司办公室各类文秘档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
二、文秘档案的管理机构
（1） 文书结案后，原稿由公司办公室所辖档案室归档。
（2） 各经办单位或个人视实际需要，经有关领导批准后可留存影本。
（3） 档案室主要职责：
① 制定或参与制定文秘档案工作的规章制度；
② 对企业文书部门或生产、业务部门文件材料的归档工作，进行指导和监督；
③ 做好企业文秘档案和各类档案的收集、整理、保管和利用工作；
④ 做好永久性文秘档案向有关档案机构的移交工作；
⑤ 提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理现代化、科学化。
三、文秘档案的种类
（1）法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。
（2）企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。
（3）计划性文件。包括企业总体计划或规划、生产计划、营销计划、财务计划等。
（4）总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属单位的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。
（5）批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等，以及企业种类命令工作指示、调度记录等。
（6）凭证性文书材料。包括企业各部门上报的、在经营活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、能源消耗、产品销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。
（7）证件性文书资料。包括法人营业执照、土地证、出口许可证、企业和产品获得种类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。
（8）汇报性文书资料。包括企业上报各级主管单位的文件资料和相关统计报表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的种类文书资料。
（9）劳资人事资料。包括企业及下属各部门的人事任命、人事调整、人事管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
（10）声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外单位提供的，以声像形式记录焉的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。
（11）题赠性资料。包括上级领导和外协友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。
四、文秘档案管理的基本程序
包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编研、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。
五、文秘档案的收集
就是把分散的，以及散失到其他部门的种类文秘档案资料，按有关规定，有计划地分别集中到档案室。基收集的主要方式是归档，即把企业活动中产生的有保存价值的各种材料，由企业办公室及企业下属单位和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归档。
1、立卷归档的范围：
凡属本标准第3条所函盖的文件资料，均应立卷归档。
2、立卷归档的时间:
(1) 凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交办公室立卷归档。
(2) 对于某些专门文件，或驻地分散在外的个别业务单位的文件，为方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长。
3、立卷归档的要求：
(1) 各部门兼职档案员在规定的归档时间内，把整理审定完毕的文秘档案资料，递交文秘档案室立卷归