研发物料管理制度.doc

X X X X X X X X 有 限 公 司

研 发 物 料 管 理 制 度

编制􀆬 年 月 日

审核􀆬 年 月 日
审核􀆬
批准􀆬 年 月 日

1 目的
进一步完善研发中心物料管理􀆪控制研发成本􀆪明确职责及具体工作流程。
2 适用范围
公司总部
3 术语
3.1 物料􀆬指企业进行生产活动时􀆪直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、零件及配件。
3.2 样品􀆬
􀆨1􀆩能够代表商品品质的少量实物。它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需􀆭
􀆨2􀆩在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成􀆪并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。
3.3 样品编码
3.3.1 样品编码与正常物料编码规则不同􀆪物料分类为YP􀆪编号为000001􀆮999999 的6 位阿拉伯数字组合􀆪例如YP000095。
3.3.2 样品编码只限研发中心使用􀆪并且只能入公司研发中心库房。
3.4 研发项目编码􀆬研发年份+部门简称+序号+研发类型。
3.4.1 研发年份􀆬2010 年研发即为2010􀆪2011 年研发即2011。
3.4.2 部门简称􀆬拼音首写字母􀆪即YF。
3.4.3 序号􀆬001􀆮999 的3 位阿拉伯数字组合。
3.4.4 研发类型􀆬共分5 类􀆪分别为􀆬Y 正式研发项目􀆭W 维护􀆭C 测试􀆭S 升级􀆭J 检测类􀆨送检、样机等􀆩。例􀆬研发中心2009 年研发的第35 个项目􀆨统一监控系统􀆩􀆪研发项目编码即为2009YF035-Y
3.5 研发项目名称􀆬取研发产品名称。
3.6 研发辅材􀆬多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材􀆪不能归结为某个项目中的C 类材料。
3.7 报废物料􀆪是指完全丧失一切使用价值的物料。
4 职责
4.1 计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。
4.2 物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。
4.3 内审部负责对研发物料的使用监督􀆭研发申请报废物料的综合判定。
4.4 财务部负责对研发项目结束后物料的结转􀆭研发申请报废物料的综合判定。
4.5 采购部负责采购研发所需物料, 协调厂家维修研发物料􀆭研发申请报废物料的价值核算。
4.6 质量管理部负责对研发送检物料的检验􀆭研发申请报废物料的综合判定。
4.7 研发中心负责针对项目需求物料的申请、保管􀆭在项目过程中产生的损耗或报废物料每月申请一次􀆪研发项目结束后完成对物料的清理核算工作􀆪并作为项目考核的一项。
5 工作程序
5.1 新物料申请
5.1.1 属于深圳采购的􀆪申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》􀆪注明项目编码、单品用量、批量用量等信息􀆪经研发经理􀆨整机采购由主管领导􀆩批准后􀆪由计划部对采购部下采购任务单。有采购渠道的计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员􀆨以下简称物控员􀆩􀆪无采购渠道8 个工作小时内回复􀆪最迟不超过次日17 点前必须回复􀆪物控员将此信息反馈相应工程师􀆪回复日期无法满足时􀆪工程师与计划部协调后确定最终物料交期􀆪并及时将此信息反馈研发物控员􀆪物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.2 属于公司采购的􀆪申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》􀆪注明项目编码、单品用量、批量用量等信息􀆪经研发经理􀆨整机采购由主管领导􀆩批准后􀆪提交采购部下采购任务单。有采购渠道的采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员􀆨以下简称物控员􀆩􀆪无采购渠道4 个工作小时内回复􀆪最迟不超过次日17 点前必须回复􀆪物控员将此信息反馈相应工程师􀆪回复日期无法满足时􀆪工程师与采购部协调后确定最终物料交期􀆪并及时将此信息反馈研发物控员􀆪物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.1.3 样品/新品到货后􀆪采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库􀆨研发中心仓库􀆩􀆪物控员把相关入库物料按实际需求量制做《材料出库单》出库到相对应项目中。
5.1.4 申请免费送样的新品/样品时􀆪研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后􀆪需在研发物控员处登记􀆪由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。
5.1.5 申请研发定制的新品/样品时􀆪研发工程师需将与供应商确认后的技术指标连同《研发/中试物料申请单》经研发经理􀆨整机采购由主管领导􀆩批准后􀆪提交采购部下采购任务单。采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员。
5.1.6 申请需外协打样的新品/样品时􀆪属于深圳采购的研发将电子档图纸发给深圳采购􀆪样品《研发/中试物料申请单》发给计划􀆪属于公司采购的研发将电子档图纸和样品《研发/中试物料申请单》直接发给公司采购。
5.1.7 经工程师验证未满足研发要求的样品送还采购部
.采购部负责返厂退换并办理交接手续。
5.1.8 研发物料存放研发仓库􀆪由研发物控员统一管理􀆪工程师需要研发库物料时按需求量以《项目领料申请单》形式向物控员提出出库申请并领取。
5.2 物料出库
5.2.1 申请人凭《项目领料申请单》提出领料需求􀆪物控员参照日收发存􀆪首先确认研发中心仓库是否有货􀆪再确认物资库房是否有存货。物控员打印相应ERP《材料出库单》注明项目名称、项目编号及项目负责人。如遇无存货时􀆪参照5.3 执行。
5.2.2 物料借用流程
工程师领用整机设备、无源器件、天线时􀆪到物控员处填写《借用证》􀆪部门经理签字、物资管理部经理签字同意后􀆪复印留存一份交由物控员􀆪随同物控员到物资管理部仓库借用所需整机设备、无源器件、天线􀆪借用证有效期一个月􀆪借用到期时物控员通知工程师归还信息􀆪到期不能归还时􀆪相关工程师续签《借用证》并说明原因相关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态􀆪符合其满足当时入库要求。
5.2.3 借用设备经研发改动􀆪本质发生变化后􀆪确认可市场销售或可以归还时􀆪ERP 中按原借用设备开据《其它出库单》􀆪同时开据《产成品入库单》注明项目名称、编码序列号等信息􀆪备注注明原设备出库单号􀆭物控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回《借用证》。其发生新增、拆卸物料开据《材料出库单》进行领用、返库同时注明项目名称、编码。
5.2.4 整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析􀆪 财务进行结转成本。 中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。
5.2.5 物控员持申请人的相应《借用证》、《材料出库单》去物资管理部库房领料􀆪交由申请工程师并将库管签字审核后的单据首页收回。
5.3 物料申请
5.3.1 申请人填写《项目领料申请单》􀆪经研发经理批准后􀆪交由物控员下发申请单到计划部，由计划部对采购部下采购任务单。计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员，最迟8 个工作小时内必须回复。物控员将此信息反馈相应工程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期􀆪计划部把最终交期及时反馈给研发物控员􀆪物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。
5.3.2 研发中心申请物料到货后􀆪物资管理部负责将物料送检
.物料检验合格后入物资管理部库房
.并通知研发物控员到货、入库信息。研发物控员将此信息通知相关申请物料的工程师
.物控员同时把此物料开据《材料出库单》到相对应研发项目上
.领取物料后交由申请工程师。
5.4 入库流程
5.4.1 新产品研制成功后􀆪工程师填写《报检单》􀆪将新产品送质量管理部检测􀆪检测合格􀆪 研发物控员打印《产成品入库单》并标注项目编号、项目名称、项目负责人、产品序
列号,物控员持《产成品入库单》去物资管理部库房办理入库。
5.4.2 物控员将物资管理部库管员审核签字后的《产成品入库单》首页收回、存档􀆪按月装订保存。
5.5 物料返库
5.5.1 研发项目进行中每周或结项5 日内􀆪符合下列条件可进行返库􀆬
1 常规物料􀆨有库存且规格、版本、指标、材质及标识与库存存货相符􀆩经质管检测合
格(含让步)及判定可维修(不含改制)的不合格品可以返库􀆪不需要其他审批。
2 非常规物料􀆨物资无库存􀆭新􀆨样􀆩品或规格、版本、指标、材质及标识与库存存货不符􀆩需在ERP 备注栏注明序列号用途􀆨例如􀆬可替代某某物料使用􀆩􀆪如果用途备注不实􀆪造成后续返工及损失按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。
3 不符合上述条件参照《物料报废管理制度》执行。
5.5.2 物控员办理完返库􀆪将《材料出库单》红字首页收回、存档􀆪按月装订保存。
5.5.3 严禁项目间物料挪用􀆪如需要使用􀆪到物控员处进行ERP 帐面处理􀆪先返库再出库􀆪 更换项目名称􀆪处理完毕后工程师方可挪用。
5.6 项目管理
5.6.1 项目负责人应先向标准化申请立项的产品名称、规格型号􀆪经研发经理审批后再向研发中心项目管理工程师申请项目编码􀆪确保研发项目编码与名称一一对应􀆪备案后方可以此申领物料。
5.6.2 项目结项后1 个工作日内办理完毕《产成品入库》。4 小时内通知物控员进行项目用料分析。物控员与项目负责人结项后5 个工作日内核对项目用料并签字确认􀆪完成与物资管理部的项目用料核对􀆪并传送财务部用以结转。项目结项后5 个工作日内􀆪项目负责人组织结项后的物料清点及送检、维修、报废、返库动作。
5.6.3《研发􀆫中试项目用料分析表》由研发中心物控员传递􀆪物资管理部与财务部汇签后􀆪 研发中心存档备查。
5.6.4 研发中心项目管理工程师向物控员提供当月《研发项目明细表》􀆪物控员每月29 日转送物资管理部及内审内控部。
5.6.5 研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请􀆪统计研发库中物料具体状态􀆪并根据统计数据编写《研发中心月度物料管控总结及下月计划》􀆪报研发中心经理审批并以此进行考核。
5.6.6 研发项目结项后􀆪不允许再次办理材料出库􀆪如果需要升级、维护等重新立项办理出库。
5.6.7 物控员每月对未结项的研发项目根据ERP 出库数据进行物料盘点􀆪出具研发项目物料月份盘点表。物控员每月5 日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资管理部、内审内控部。
5.6.8 项目经理变更必须办理项目及物料交接手续。物控员负责监交。
5.6.9 设计变更通知单处理尾料时􀆪应将未结束的研发项目A、B 类物料一并处理􀆪未及时处理造成返工及损失责任人按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚及考核。
5.7 财务结转
5.7.1 研发项目结束后􀆪财务部按《研发􀆫中试项目用料分析表》结转。
5.7.2 研发辅材财务部直接结转。
5.8 奖惩
5.8.1 物料丢失按成本价赔偿。__合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责