职责权限和沟通.doc

5.2.1 目的
根据质量目的与质量管理体系的建立，对公司内各个职能部门和人员的职责和
权限、互相关系予以规定和沟通，以促进质量管理体系的有效运营。

5.2.2 合用范围
合用于公司管理层及职能部门和有关人员。

5.2.3 职责
5.2.3.1 总经理
a) 贯彻《中华人民共和国产品质量法》，推行GB/T19000 idt ISO9000系列标准。
b) 主持制订和组织实行公司质量方针和目的，建立健全质量责任制，明确公司各级各部门职责、权限。
c) 负责按ISO9000系列标准规定,建立质量管理体系,批准、发布公司《质量手册》，任命公司管理者代表并授予职责权限。
d) 主持产品设计、开发、生产和服务全过程的质量管理和控制工作，设立高效、精良、有责有权的质量管理及检查机构，配备充足、适当的资源（涉及人员、物资、生产设施和检查手段等），对质量管理工作和产品质量中的重大问题/事宜做出决策和解决。
e) 有权代表公司就质量管理、产品质量和质量体系运营对外联络工作，解决相关事宜。

5.2.3.2 副总经理
a) 在总经理领导和授权下，在授权及分管范围内，负责组织协调公司的生产、技术、质量及采购、销售服务和有关财务、人事行政的相关工作，协助总经理建立相应的组织机构，拟定各部门职责、权限。
b) 协助总经理制订和实行公司的质量方针、目的和规划，协助总经理建立、实行公司质量管理体系并连续改善其有效性，批准授权范围内的质量管理体系所需的资源配备，参与对质量管理体系进行管理评审，主持有关管理及质量工作会议。
c) 有权在公司质量方针的实行中,对质量管理和质量体系运营中的重大问题/事宜参与决策及解决。
d) 以增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定并予以满足。
e) 在总经理授权范围内，履行所授予的质量职责、权限，在授权及分管范围内，可代表公司对外联系工作、解决有关事宜。在授权下，全面负责公司质量管理体系方面的工作。

5.2.3.3 管理者代表
a) 对内代表总经理组织、建立、实行和保持质量体系，并负责质量体系正常运营，组织进行质量策划、诊断和内部质量审核, 保证在整个组织内提高对顾客规定的意识。
b) 负责组织(或授权适宜管理层人员)对质量手册、程序文献等质量体系文献的编制、修订、审核工作，负责对程序文献进行审批和发布，负责对质量手册因程序文献更改而引起的页次修改的批准，并组织协调实行。
c) 协助总经理制订并实行公司的质量方针、目的和规划，配备能保证质量体系正 常运营所需的人员和资源。
d) 及时向本公司总经理及高层管理人员报告质量体系运营情况并协助进行管理评审和质量体系改善。
e) 在总经理授权下,代表公司就质量体系运营中的有关事宜对外联络工作,并解决相关业务。

5.2.3.4 产品质量保证人
a) 由公司总经理任命产品开发部经理担任产品质量保证人。对公司产品设计、生产准备、制造过程中的技术工作质量负责，对产品的安全质量全面负责。
b) 参与产品及质量工作会议、质量分析会议，参与对产品技术及质量工作中的重大问题的决策。
c) 根据公司经营和质量方针所提出的品种、质量和技术水平的规定，组织开展技术和质量攻关，保证产品使用的安全性和可靠性。
d) 在总经理授权下,对外联络和解决有关产品质量、技术事宜,组织相关部门采用国内外先进技术和国外先进技术标准,不断提高产品质量水平。
e) 协助管理者代表检查监督公司质量管理体系的建立、实行，负责产品质量的控制、完善和提高。

5.2.3.5 产品开发部
a) 负责组织开展和协调产品设计、产品实验、产品技术管理的各项工作，对产品的设计质量进行控制，并负责保证达成规定规定。
b) 编制新产品项目开发,老产品技术改善项目计划,并负责组织实行和进行管理,保证各个项目按规定程序和规定进行,使其产品符合国家有关技术、安全、环保和其他相关方面的法规的相应规定。
c) 及时解决产品生产制造中和进入市场后出现的与设计质量有关的产品质量问题,负责提供相应的技术服务,参与与顾客有关规定的评审、供方和不合格品的评审，负责授权范围内的不合格品的处置。
d) 负责公司标准化工作,归口管理产品技术标准,负责组织、编制、修改、审定及发布并实行公司技术方面的公司标准。
e) 负责进行产品（涉及零部件）的各种实验(涉及新产品型式实验、老产品改善实验和性能实验、新产品首件实验等)及各种产品认证。
f) 负责公司技术文献、图纸、资料的控制及本部门资料管理并提供相关管理评审资料。
g) 负责新产品开发前期实验样机的制造或组装工作，为设计开发提供必要的实物。

5.2.3.6 采购部
a) 负责对公司生产经营所需的物料(涉及原材料、外购配套件、外协件、备用部件、加工件、外协模具以及辅助材料等)的采购和新产品首件报检。
b) 按计划部门制订并经审批后的公司物料需求计划,拟定相应的采购计划并加以实行。根据计划部门提出的物料需求计划签发采购订单，签订采购协议，实行采购，保证采购物料的质量，按期供货。
c) 负责组织对供方的选择与拟定,随时收集、整理、反馈有关供方的质量信息，组织相关部门定期进行供方评审。整理保存有关供方的质量记录。
d) 协助质量检查部门及时做好采购进货品资的入库检查、验收等工作。
e) 负责进货品资的储存、保管，保证安全、保质。
f) 协助产品部办理并提供物资进口有关手续，并拟定进口物资满足规定规定。
g) 负责采购物资的质量跟踪，及时反馈和解决采购物资中出现的质量问题和信息，及时与供方联系，对不合格物资进行处置，督促供方保证和提高供货质量。
h) 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。
i) 负责公司出口产品的有关事宜，保证出口产品按规定、按规定进行。

5.2.3.7 质量部
a) 协助总经理制定并组织实行公司质量方针、目的和规划，负责组织协调进行公司质量综合管理和产品质量检查(涉及理化实验)的各项工作，负责协助组织公司质量工作会议。
I. 积极推行ISO9000系列标准，建立和保持公司质量体系，组织制订和实行质量体系文献，及时组织内部质量审核并协助组织管理评审，督促相关部门采用纠正和防止措施。
II. 负责编制和实行各种检查计划和检查文献，组织对原材料、外购外协件进厂到生产制造和产品出厂的整个产品质量检查工作，做好检查状态标记和检查记录，如实进行质量记录分析，及时提交有关产品质量记录分析报告。
III. 负责全公司的质量信息及服务信息的收集、整理、反馈分析解决的管理工作，参与用户访问及市场和服务质量的跟踪改善工作。
b) 负责做好成品平常抽检评审工作和现场质量的监督、检查、考核工作。负责对不合格品组织必要的评审和处置，参与供方的评审、对重大质量问题的分析和解决。
c) 负责组织质量改善活动，督促检查各部门制订和实行质量改善计划，运用数据分析来实现质量控制的改善。
d) 协助公司培训部门进行全公司的质量培训教育。
e) 在公司授权下,就公司质量体系运营、质量管理和质量检查等工作对外进行联络并解决有关事宜。
f) 负责对公司各种计量检测器具.仪器仪表等监视、维护和测量装置的检定、校准、调整及维修和管理，同时对购置申请进行品种、型号、规格和技术及精度等级规定进行确认；对已购置的计量器具、仪器仪表及测量装置进行监督和验证，并督促使用部门对的使用、维护和保养，严格执行周期检定制度。
g) 负责组织并督促理化实验部门按规定规定对产品所需原材料、外购件进行物理化学实验和实验。
h) 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。

5.2.3.8 产品部
a） 在新品开发过程中,负责与顾客及相关人员对协议/订单的事宜进行沟通联络。
b） 负责办理产品出口的相关手续,并负责交付过程。
c） 负责办理物料进口的相关手续，同时对进口物料的加工进行监督。
d） 负责本公司成品仓库及外租成品仓库所存放成品和备件的保管、防护和交付。
e） 负责对顾客/销售公司的协议/订单和销售预测进行评审。
f） 负责顾客/销售公司备品备件主计划的编制和评审,并监督检查。
g） 负责顾客财产的确认并监督在生产中的对的使用。
h） 负责接受顾客/销售公司的协议/订单和销售预测、根据其制定月度主产品批次涉及零星批次计划、并对执行情况进行监督、检查。
i） 负责执行顾客/销售公司的产品协议/订单和销售预测、跟踪产品交付。
j） 贯彻实行公司质量方针、目的、规划，组织进行与顾客有关规定的评审和沟通。
k） 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。

5.2.3.9 人事行政部
a) 负责公司员工各类培训的综合管理，负责组织拟定公司从事对质量有影响的工作人员的培训教育的需求，负责制定和实行公司年度质量培训教育及各类人员的岗位培训计划，负责全公司员工的各种培训教育记录的归口管理工作，建立并保存适当的培训记录、档案。
b) 负责公司进行新进员工、转岗员工的上岗培训以及知识更新的培训，进行有关人员的上岗资格考核和认可，建立和保存有关培训记录。
c) 负责督促生产部门保证经培训合格上岗的人员的岗位适应性及稳定性。
d) 负责公司的保卫和技安环保工作，维持正常的工作秩序，并做好记录。
e) 负责公司的各种接待工作和资料保管工作，并提供管理评审资料。
f) 负责公司员工的工资、奖金补贴及各种福利的管理和发放工作，及时兑现考核结果的贯彻。
g) 负责公司的宣传工作及时报道公司的各种信息及有关动态。
h) 负责公司计算机软、硬件和辅助设施的购置、调试、维修及局域网等维护和管理， 同时对工厂方面的信息进行收集管理和应用。
i) 负责对调离公司人员的计算机内容进行确认。
j) 负责管理计算机的信息，任何人所使用的计算机中各种与工作有关的信息资料归 公司所有，未经许可，任何人不能删除或拷贝。
k) 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。

5.2.3.10财务部
a) 负责保证质量工作经费的开支，对的安排质量管理费用，向总经理或授权人定期提供有关财务报告。
b) 推行质量成本管理，开展质量成本核算和质量成本分析工作，不断搜集公司内外的财务信息，及时控制公司的各项费用。
c) 根据国家有关法律、法规、制度、政策，制定公司财务管理制度，并报总经理或授权人批准。
d) 根据公司的经营计划，负责全公司资金使用计划，经总经理或授权人批准组织实行。
e) 负责公司流动资金的管理，及时准确上报公司经济活动的结果。
f) 负责公司的资产价值管理。
g) 负责采购物资的价格核定，及时组织供方供应价格的评审，并记录归档。
h) 负责本部门资料管理及提供管理评审资料。

5.2.3.11生产部
a） 负责生产部对公司质量方针、目的和规划的贯彻实行，负责对生产部生产现场的作业管理和公司主生产计划的编制和实行等工作，保质、保量、准时完毕各种生产计划；并负责备件的管理。
b） 负责建立生产部生产过程的质量控制体系，并保证其有效运营。
c） 负责组织开展和协调生产部内各车间的工作，对生产的基本条件（人、机、料、法、环等）进行监督和管理以及必要的检查、考核。
d） 负责制订和实行生产部质量改善计划，开展相关质量攻关活动
e） 负责做好生产过程中各项质量记录、记录报表和各类质量信息的反馈报告与管理工作。
f） 负责配合公司相关部门做好生产过程中的产品标记和检查、实验状态标记及不合格品的控制管理和生产现场的定置管理、设备管理、能源动力管理、安全文明生产管理等工作。
g） 协助公司相关部门进行新产品开发试制和批量生产以及老产品改善，设备改造和技术革新等工作。
h） 配合人事行政部和相关职能部门做好生产部各类人员的质量培训、素质教育和岗位培训等工作。
i） 负责本部门资料管理，并提供相关管理评审资料。

5.2.3.12生产部技术支持处
a） 归口负责全公司工装、模、夹具管理，设备等方面的管理工作和技改工程项目的确立及组织实行，组织技术革新与技术改造。
b） 负责对公司生产设备、工装、模具进行购置、安装、调试、维修及管理，参与技术革新，负责提供产品制造所需的工、模、夹等装备及非标设备上另部件的设计引进和委托加工。
c） 负责公司水、电、气、汽四大动力的维护。
d） 负责本公司技改投资工程项目的规划、立项及引进，并组织实行和验收。
e） 参与对操作人员的上岗培训和设备操作培训以及特殊工作的人员的培训和资格评估。
f） 负责生产车间的技安环保工作，维持正常的生产秩序，并做好具体记录。
g） 归口负责产品设计的工艺性审查，组织编制和实行工艺标准，策划产品制造的工艺方案方法、设计平面布局与工艺流程，编制工艺文献，进行工艺验证与改善，负责工艺定员及工序安排和工艺纪律的检查考核。
h） 负责对首件、外协样品件进行工艺性评估，提出合理的改善方法和措施。
i） 参与技改项目的工艺审查和实行。
j） 参与不合格品的评审，负责授权范围内的不合格品的处置。对范围内的让步接受进行审核。
k） 参与编制、修改、审定和实行公司技术方面的公司标准。
l） 负责生产所需的工装、夹具和工位器具的设计、更改、验证并编制实行工作计划。
m） 负责本部门的资料管理及时提供管理评审资料。

5.2.3.13检查、实验人员
a） 所有检查和实验人员都应严格按照相关的产品图样、标准、工艺及技术文献和检查实验作业标准或指导书的规定和规定，对的使用和维护计量器具及检测实验设备，对分管业务职责范围内应检查实验的产品质量特性进行检查和实验。
b） 产品检查人员负责进行进货/过程/最终检查和实验，负责对产品合格性做出对的鉴定，并对检查和实验状态进行标记，督促相关人员对不合格品进行隔离，同时对产品标记进行必要的/相应的监督和记录，督促工艺纪律的执行。
c） 产品开发部性能测试人员按分管业务职责范围负责在产品前期研究到产品开发及现有产品的维护过程中遵照GB8059等标准中有关性能测试规定进行热力学、电气安全、机械、噪声与振动等性能测试。
d） 所有检查和实验人员负责对检查、实验结果予以记录并保存，及时填写和递交有关检查、实验报告。
e） 所有检查和实验人员应及时将发现的质量问题反馈给车间/工序及相关部门，并协助进行质量分析，帮助提出纠正/防止措施，解决质量问题。
f） 对需要委外或到供方进行的检查和实验应事先及时联系，按规定的适宜方法进行。
g） 对产品图样、标准、工艺及技术文献的编制执行和更改提出合理建议。

5.2.3.14内部质量审核人员
a） 根据审核计划，明确审核目的、规定、内容、范围，熟悉和准备相应的文献、资料。
b） 根据审核范围（部门、要素）编写审核检查表。
c） 履行被赋予的审核职责，配合并支持审核组长工作，按计划规定进行审核，作好审核记录，报告审核结果，编制不符合报告。
d） 按规定对采用的纠正措施进行验证，收集、整理、提交有关审核中形成的文献资料，解决有关信息。

5.2.3.15各类评审人员
a） 与顾客规定有关的评审、设计评审、供方评审及不合格评审等评审人员应明确评审对象、目的、范围和内容，熟悉有关评审标准及资料，严格按评审标准及资料组织或参与评审。
b） 及时提出适当的评审意见或改善意见，协助作出评审结论，并提供相应的资料、依据。
c） 对评审结论提出的解决及改善决议的执行情况进行必要的跟踪。
d） 按规定建立和保存适当的评审记录。

5.2.4 内部沟通
5.2.4.1 保证在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,涉及质量规定、质量目的和完毕情况，以及实行的有效性进行沟通，达成互相了解、互相信任，实现全员参与的效果。
5.2.4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议（如技术例会、生产例会、质量例会等）、内部刊物及各种媒体等形式（如书面告知、计算机网络等）。

附件一：现行组织机构与质量职能部门相应表
附件二：公司组织结构图
附件三：质量检查、实验验证职能体系机构图
附件四：重要质量职能展开分派表

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