公司核心制度建设实施专业方案.doc

企业制度建设实施方案

为推进企业制度建设工作深入开展，促进企业各项制度有效落实，着力提升制度实施力，使制度在优化工作步骤和提升管理效能中发挥更大作用，制订以下实施方案：
 一、遵照标准
1、坚持简练有效,便于实施标准；
2、坚持动态连续改善，步骤明确和制度落实相结合标准。
二、基础要求
    1、依据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实施归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容和其它制度内容不冲突，不重合，表现企业制度管理统一性。
制度定稿步骤：责任部门拟稿（格式参考附件）→征求意见（制度内容包含关键部门/实施人）→综合办公室责任人签字（格式、基础内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→推行企业程序下发。
2、制度文件应包含以下五个基础内容：目标、工作内容和要求、部门职责分工、工作步骤、监督和考评。
三、计划安排和工作步骤
    1、职责分工
企业制度建设管理部门为综合办公室，关键职责是：负责制度体系建设及管理工作；依据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写内容规范、落实情况检验等工作；负责统筹制订制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合企业制度建设各项工作。
企业制度责任部门即企业制度编制及督导实施部门为企业各专业职能管理部门。
各专业职能管理部门负责企业制度制订及督导实施（包含调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度实施情况检验和意见反馈、申请修订等）。关键编制修改制度及步骤有:
（1） 部门关键职责分工、部门职员岗位说明书、部门内部工作步骤、部门内部职员管理规范。
（2） 和本部门相关和其它部门对接工作步骤及提议。
综合办公室是制度最终审定下发部门，负责制度下发行文格式、文字校对和最终审稿、下发工作；负责制度下发步骤严格实施工作；负责制度分类管理工作。
2、完善落实分四个阶段，具体以下：
    第一阶段：企业制度步骤建设阶段（3月-4月份完成）
（1）结合综合办公室安排，将各部门现有制度进行整理报送综合办公室进行统一审核。全部报送制度经企业统一专题会议定稿签发。
（2）制度步骤建设时间安排
①3月20日前，各部门制订并提交制度建设计划，计划经会议讨论经过后实施。计划要求制度建设要将本部门关键工作职能100%覆盖，不得有功效缺失，同时有合理时间安排，后附计划进行倒排表。每七天最少不得少于一个制度及步骤建设。
②每七天一下午周例会最终是制度讨论时间，每七天例会最少审定两个制度。
遇特殊事件时，调整时间或顺延至次日，到时会由综合办公室立即通知。
参与会议人员考勤实施原会议制度。
第二阶段：企业制度和工作步骤梳理优化工作（4-5月份）
（1）制度步骤建设和梳理优化同时进行，4月份各部门依据经过审批职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务关键步骤和步骤接口，分管领导做好把关工作。
以安全管理、运行管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为根本，各职能部门明确关键工作包含步骤和步骤接口，4月分开始，各部门每七天最少完成一个步骤梳理或制度优化，并通经签批步骤下发致业务包含部门。
（2）5月底内综合办公室完成对全部关键步骤汇总和汇编，并完成职员手册调整印刷。
第三阶段：更新后制度宣贯和培训（3—12月份）
制度步骤修订和培训同时进行，实施下发一个培训一个，循环培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考评。
由综合办公室负责制度培训人员考勤统计、场地、设备落实，并负责培训管理制度确实定和实施。
第四阶段：结合步骤制度再完善阶段（6-8月底前完成）
1、各部门结合企业主步骤确实定，逐步调整明确相关制度要求，实现制度保障步骤顺畅流转。依据调整范围和关键性，对商场运行有较大影响，先予调整；对能优化工作程序，提升工作效率要立即调整；剩下情况，要结合企业要求和部门实际，适时调整。
2、部门内部步骤要明确，形成统一材料保留，同时在综合办公室备份，作为新到岗人员内部培训和后续步骤优化基础资料。
第四阶段：阶段性评价（季度性开展）
1、制度落实督导检验：制度下发后，制度编制部门对制度落实情况每三个月最少检验一次,每次检验各相关部门全部要填写制度检验反馈表(见附件二)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出处理意见。反馈意见汇总表复印件报综合办公室，作为考评依据备查。
2、综合办公室组织企业各部门对制度实施情况进行季度性评价。对制度责任部门制度培训、修订、检验落实主动性、立即性、制度数量（正在实施制度全方面性）、质量（实施制度内容规范、完整程度）、实施效果（参与人数、制度培训后统一征求参与人员意见、组织关键制度考试）进行评价。对制度实施过程中存在问题或制度本身存在问题汇总，并提出奖惩提议。

二〇一三年二月二十六日

附件一：
新下发制度编写要求
一、正文要求
1、目标(说明拟制该文件目标)。
2、部门职责分工(简述该项工作责任部门/人及配合部门/岗位关键职责和包含工作分工)。
3、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作步骤加以规范）。
4、工作步骤（按工作完成所推行程序描写活动步骤，要求责任清楚，手续简练，权利制衡，做好工作同时将企业各项风险降至最低）。
5、监督和考评(包含两个层次，一是对具体工作实施人监督考评；二是对负责具体步骤职能部门、职能部门具体工作责任人制度实施情况监督考评)。
明确谁来监督考评，考评依据和标准是什么。突出可操作性，对于考评依据描述，能量化量化，不能量化进行定性描述。
6、附表
制度中包含到哪些表格，应依据表格通用性制作附件，统一格式便于参考规范实施。
7、其它
在制度最终一项注明制度类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改”要注明是第几次修改，“合并”是哪多个制度合并，“新发”无需说明。
二、编写注意事项
1、措辞正确，不使用可能引发误会词语,尽可能使用定量描述方法,如时间等。
2、注意文件内容适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。
3、制度文件条款号以四层为限，如“一、1、1.1、1.1.1”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、”后加（一）实现。
4、字体：文件正文、阿拉伯数字用宋体(4号字);文件名称用黑体（2号字）;段落间设置，行距固定值25磅。

附件二：
制度检验反馈表
检验时间： 年 月 日
制度名称

起草部门

公布时间

反馈时间

反馈人

反馈单位责任人

反馈意见

[此部分可另附材料]
制度实施存在问题：

制度本身存在问题：

改善提议：

结论

备注：此表反馈到制度编制单位，由编制单位汇总反馈企管处。