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专业公司计划管理规定

1 范围

本标准规定了专业公司计划的编制、执行、调整、考核等内容。
本标准适用于专业公司计划管理。

2　标准引用

XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。

3 定义

计划管理：是计划的编制、执行、调整、考核的过程。

4 计划管理的目的

为确保专业公司各项年度指标的完成，以计划为导向，指导和监督各项工作的按时完成。

5 中长期、短期计划内容与分工

5.1 中长期计划
中长期计划为三年滚动规划，由给业务部门编制各自专业的滚动计划，报综合部汇总，综合部编制公司三年滚动规划。中长期计划的形式为《公司中长期经营发展计划》。
5.2 短期计划
5.2.1 年度计划为业务部门上报各自年度计划和上级批准下达的落实计划。由业务部门编制、综合部在汇总的基础上编制形成公司年度计划。主要内容分为：年度经营形势分析、年度经营目标、年度财务指标、年度营销计划、人力资源计划、年度企业文化发展等，年度计划的形式为《公司年度经营计划》。
5.2.2 月计划即月度“计划任务书”。主要内容为：当月经营任务安排、学习培训、重要节点、技术经济指标等。由各业务部门、综合部负责。
5.2.3 周计划主要内容为：各部门日常工作，由各业务部门负责。

6 中长期、短期计划的编制与审批

6.1 中长期计划
长期计划《公司中长期经营发展计划》。根据地产公司年度计划要求，结合专业公司实际经营需要，由各业务部门编制各自专业的中长期计划，报综合部汇总编制《公司中长期经营发展计划》，时间要求每年底12月15日前上报到地产公司审批。
6.2 短期计划
6.2.1 年度计划：各业务部门将下年度落实计划编制后于十一月末前报综合部一份，综合部于12月15日前完成初稿，经执行总经理审核后予以上报；次年，待地产公司正式批准下达后，综合部负责进行修订并完成年度计划的汇编工作，下达到各单位。
6.2.2 月度“计划任务书”：执行总经理在本月最后一周例会上布置下月的重点工作，各部门在25日前应提出下月的月度计划报综合部。综合部统一汇编全公司月度计划任务书，28日送执行总经理审批并打印，于月末前一天发至各部门。
6.2.3 周计划由各部门自行编制在每周五前报综合部备案。

7 专业计划内容与分工

7.1 年度营销计划主要内容包括：营销思路、营销策略、活动方案、销售目标。由营销部负责。
7.2 年度采购计划主要包括：采购需求、库存管理、资金需求、年度采购、固定资产采购计划和供货时间。由综合部、业务部门负责。
7.3 年度人力资源计划主要包括：职工人数、工资总额、招聘人员和培训计划。由综合部负责。
7.4 年度资金计划主要包括：资金需求、资金分配、资金保障等，由财务部负责。
7.5 年度更新改造工程计划主要包括：重点更改项目，自行安排项目。由业务部门负责。

8 专业计划的编制程序与审批

8.1 年度营销计划由营销部编制后报执行总经理审核，并报地产公司审批。
8.2 年度采购计划由业务部门提需求申请，综合部汇总编制后报执行总经理审核，并报地产公司审批。
8.3 年度人力资源计划由业务部门提需求申请，综合部审核汇总编制报执行总经理审核，并报地产公司审批。
8.4 年度资金计划由财务部编制后报执行总经理审核，并报地产公司审批。
8.5 年度更新改造工程计划由业务部门编制后报执行总经理审核，并报地产公司审批。
8.6 专业计划编制时间在每年的11月15日前完成，次年1月15日前下发。

7 计划的变更与修改

7.1 应加强计划的严肃性，各项计划下达后，一般不予修改。
7.2 在计划期内，确因客观因素影响较大，虽经主观努力仍完不成时，可按专业计划分工和批准权限提出申请修改意见。
7.3 凡属上级下达的年、月生产计划完不成时，由综合部负责起草申请调整计划报告，经执行总经理审核后，报地产公司审批。
7.4 由于计划变动，影响其他专业计划的变更，由综合部协调处理。

8 计划的执行与检查

8.1 计划是按系统归口管理，各业务部门的负责人具体负责本部门计划的管理工作，并协助综合部搞好“计划任务书”执行情况的考核。
8.2 综合部负责公司各项计划的管理，参与各专业计划的审定工作，并检查、监督、分析计划的执行情况。
8.3 综合部要经常进行各项计划的综合平衡工作，经常了解公司预算、营销、运营情况，发现问题及时提出改进措施或意见。
8.4 各业务部门对自己的专业计划应定期进行检查分析，了解和掌握计划的执行情况。及时协调计划执行中各单位的衔接工作，年末对全年计划完成情况，要写出书面总结报告。
8.5 严格控制计划外工程项目和费用开支，未经执行总经理和地产公司批准，财务部不予报销。必须发生时，应按专业分工、批准权限和规定程序办理请批手续。凡计划外工程项目，如更改工程、零星购置、小型基建等计划外费用开支，必须经执行总经理和地产公司审批。

附加说明：
1）本标准由综合部编制和修订。
2）本标准由综合部归口。