一人有限公司新版章程股东决定样本.doc

玉林市XX有限责任企业
股东决定

玉林市XX有限责任企业股东XX_____年__月__日作出以下决定：
1、 成立“玉林市XX有限责任企业”。
2、 经过_____年___月___日制订企业章程。
3、 企业不设董事会，设一名实施董事，决定任命XX（户籍所在地：XX，身份证号码：XX）为企业实施董事，并为企业法定代表人。
4、 企业不设监事会，设一名监事，决定任命XX（户籍所在地：XX，身份证号码：XX）为企业监事。
5、 聘用XX（户籍所在地：XX，身份证号码：XX）为企业经理.
6、 企业股东已对以上被任职人员任职资格进行审查，符合《中国企业法》相关要求。

股东署名（盖章）：
经理署名：
监事署名：
_____年____月____日

有限责任企业章程范例－3（适适用于一人有限责任企业）

此范例依据《企业法》通常要求及企业通常情况设计，仅供参考，起草章程时请依据企业本身情况作对应修改！

ＸＸ有限责任企业章程

为适应社会主义市场经济要求，发展生产力，依据《中国企业法》（以下简称《企业法》）及其它相关法律、行政法规要求，由ＸＸ出资设置ＸＸ（以下简称″企业″），特制订本章程。
第一章 企业名称和住所
　　第一条 企业名称：玉林市ＸＸ
　　第二条 企业住所：玉林市ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ室
第二章 企业经营范围
第三条 企业经营范围：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ。
第三章 企业注册资本
　　第四条 企业注册资本：人民币Ｘ万元
　　企业注册资本增加或降低注册资本时，必需由股东作出书面决定。企业降低注册资本，还应该自作出书面决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。企业变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东名称、认缴出资额、出资方法、认缴出资期限
第五条 企业为自然人独资（或法人独资）有限责任企业，
股东名称、认缴出资额、出资方法、认缴出资期限以下：

股东（提议人名称或姓名）
证件名称及号码
认缴出资额（万元）
出资方法
认缴出资百分比（%）
认缴出资期限
李***
身 份 证
45**********
**
货币
100%
XX年X月X日前缴完
　　第六条 企业成立后，应向股东签发出资证实书。
第五章 股东权利和义务
　　第七条 股东享受以下权利：
　　（１）决定企业经营方针和投资计划；
　　（２）了解企业经营情况和财务情况；
　　（３）任为实施董事或监事；
　　（４）对外聘用实施董事、监事，决定其酬劳；
　　（５）依据法律、法规和企业章程要求获取股利并转让；
　　（６）修改企业章程；
　　（７）企业终止后，依法分得企业剩下财产；
　　（８）查阅企业财务汇报；
　　第八条 股东负担以下义务：
　　（１） 遵守企业章程；
　　（２） 按期缴纳所认缴出资；
　　（３） 依其所认缴出资额负担企业债务；
　　（４） 在企业办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；
第六章 股东转让出资条件
　　第九条 股东以向股东以外人转让其全部或部分出资。
　　第十条 股东对外转让出资由股东作出决定。
　　第十一条 股东依法转让其出资后，由企业将受让人名称、住所和受让出资额等记载于股东名册，并签发出资证实书。
第七章 企业机构及其产生措施、职权、议事规则
　　第十二条 企业股东行使下列职权：
　　（１）决定企业经营方针和投资计划；
　　（２）任命和更换实施董事，决定相关实施董事酬劳事项；
　　（３）任命和更换监事，决定监事酬劳事项；
　　（４）审议同意实施董事汇报；
　　（５）审议同意监事汇报；
　　（６）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；
　　（７）审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；
　　（８）对企业增加或降低注册资本作出决定；
　　（９）对股东向股东以外人转让出资作出决定；
　　（１０）对企业合并、分立、变更企业形式，解散和清算等事项作出决定；
　　（１１）修改企业章程；
　　（１２）聘用或解聘企业经理。
　　第十三条 企业不设股东会，股东做出十二条决定时，应该采取书面形式，并由股东署名后置备于企业。
　　第十四条 企业不设董事会，设实施董事一人，实施董事为企业法定代表人，对企业股东负责，由股东决定任命和免职。实施董事任期３年，任期届满，可连选连任。实施董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
　　第十五条实施董事对股东负责，行使下列职权：
　　（１）决定企业经营计划和投资方案；
　　（２）制订企业年度财务方案、决算方案；
　　（３）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；
　　（４）制订企业增加或降低注册资本方案；
　　（５）拟订企业合并、分立、变更企业形式、解散方案；
　　（６）决定企业内部管理机构设置；
　　（７）提名企业经理人选，依据经理提名，聘用或解聘企业副经理，财务责任人，决定其酬劳事项；
　　（８）制订企业基础管理制度；
　　（９）代表企业签署相关文件；
　　（１０）在发生战争、特大自然灾难等紧急情况下，对企业事务行使尤其裁决权和处理权，但这类裁决权和处理权须符合企业利益，并在事后向股东汇报；
　　第十六条 企业设经理１名，由股东聘用或解聘。经理对股东负责，行使下列职权：
　　（１）主持企业生产经营管理工作；
　　（２）组织实施企业年度经营计划和投资方案；
　　（３）确定企业内部管理机构设置方案；
　　（４）确定企业基础管理制度；
　　（５）制订企业具体规章；
　　（６）提请聘用或解聘企业副经理，财务责任人；
　　（７）聘用或解聘除应由实施董事聘用或解聘以外负责管理人员；
　　第十七条 企业设监事１人，由企业股东决定任命产生。监事对股东负责，监事任期每届３年，任期届满，可连选连任。
　　监事行使下列职权：
　　（１）检验企业财务；
　　（２）对实施董事、经理行使企业职务时违反法律、法规或企业章程行为进行监督；
　　（３）当实施董事、经理行为损害企业利益时，要求实施董事、经理给予纠正；
　　第十八条 企业实施董事、经理、财务责任人、高级管理人员不得兼任企业监事。
第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第十九条 企业应该依据法律、行政法规和国务院财政主管部门要求建立本企业财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计汇报，并应于第二年三月三十一日前送交股东。
　　第二十条 企业利润分配根据《企业法》及相关法律、法规，国务院财政主管部门要求实施。
第二十一条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门相关要求实施。
第九章 企业解散事由和清算措施
第二十二条 企业营业期限为XX年或长久，从《营业执照》签发之日起计算。
　　第二十三条 企业有下列情形之一，能够解散：
　　（１）企业章程要求营业期限届满或企业章程要求其它解散事由出现时；
　　（２）股东决定解散；
　　（３）因企业合并或分立需要解散；
　　（４）企业违反法律、行政法规被依法责令关闭；
　　（５）因不可抗力事件致使企业无法继续经营时；
　　（６）宣告破产。
第二十四条 企业解散时，应依《企业法》要求成立清算组对企业进行清算。清算结束后，清算组应该制作清算汇报，报股东或相关主管机关确定，并报送企业登记机关，申请注销企业登记，公告企业终止。
第十章 股东认为需要要求其它事项
　　第二十五条 企业依据需要或包含企业登记事项变更可修改企业章程，修改后企业章程不得和法律、法规相抵触，修改企业章程应由股东决定。修改后企业章程应送原企业登记机关立案，包含变更登记事项，同时应向企业登记机关做变更登记。
　　第二十六条企业章程解释权属于股东。
　　第二十七条 企业登记事项以企业登记机关核定为准。
　　第二十八条 企业章程条款如和国家法律、法规相抵触，以国家法律法规为准。
　　第二十九条 本章程由股东签订，自企业设置之日起生效。
　　第三十条 本章程一式三份，企业留存一份，股东留存一份，并报企业登记机关立案一份。

　　股东署名、盖章：

ＸＸ
年 月 日

申请设置自然人投资一人有限责任企业
承诺书

申请人及企业投资人承诺：本人已学习及知晓《中国企业法》第五十八条：“一个自然人只能投资设置一个一人有限责任企业。该一人有限责任企业不能投资设置新一人有限责任企业”要求。本人在此承诺，在申请此企业之前，从未在任何地方申请设置过任何一人有限责任企业，如有隐瞒事实，由此发生一切对应法律责任由本人负担。

申请人签字：

年 月 日度

【3】一人 有限责任企业设置登记提交材料规范
1、《企业登记（立案）申请书》。
2、《指定代表或共同委托代理人授权委托书》及指定代表或委托代理人身份证件复印件。
　　3、股东签署企业章程。
4、股东主体资格证实或自然人身份证件复印件。
u 股东为企业，提交营业执照复印件。
◆ 股东为事业法人，提交事业法人登记证书复印件。
◆ 股东为社团法人，提交社团法人登记证复印件。
◆ 股东为民办非企业单位，提交民办非企业单位证书复印件。
◆ 股东为自然人，提交身份证件复印件。
◆ 其它股东提交相关法律法规要求资格证实。
5、《股东决定》（由股东签字）及身份证件复印件。
6、住所使用证实：
◆自有房产提交房屋产权证复印件；
◆租赁房屋提交租赁协议复印件和租方房屋产权证复印件。
◆相关房屋未取得房屋产权证，属商品房提供业主和开发商签署购房协议作为企业住所证实，其它城镇房屋提供经小区居委会确定房屋全部些人出具房屋全部权证实，作为企业住所证实
◆行政、机关出租房屋，由该单位出具房屋全部权证实，加盖公章，可作为企业住所产权证实。各地房管所房屋由二层机构管理，由直接管理单位出具房屋全部权证实，加盖房管所公章，可作为企业住所产权证实 。
◆在农村地域，因故无法提供正当权属证实，村民委员会出具在本村范围内正当住所使用文件，可作为企业住所证实。
◆在有形市场内设置企业，市场主办单位出具正当住所使用文件，可作为该企业住所证实。
◆企业住所设在商场、宾馆、酒店内，能够将租赁协议和该商场、宾馆、酒店营业执照复印件作为场地使用证实。
◆使用军队房产作为住所，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。
将住宅改变为经营性用房，属城镇房屋，还应提交《登记附表-住所（经营场所）记录表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具有利害关系业主同意将住宅改变为经营性用房证实文件；属非城镇房屋，提交当地政府要求相关证实。
7、《企业名称预先核准通知书》。
8、法律、行政法规和国务院决定要求设置有限责任企业必需报经同意，提交相关同意文件或许可证件复印件。
9、企业申请登记经营范围中有法律、行政法规和国务院决定要求必需在登记前报经同意项目，提交相关同意文件或许可证件复印件。
注：
1、依据《企业法》、《企业登记管理条例》设置一人有限责任企业和国有独资企业适用本规范。