IPO内控制度目录.xls

IPO公司内控制度清单序号一级分类次级分类制度名称文件编号责任部门 责任人 状态 完成时间1基本管理制度公司治理公司章程董事会高锋有效2股东大会议事规则董事会高锋有效3董事会议事规则董事会高锋有效4监事会议事规则董事会高锋有效5审计委员会工作细则审计部吴宪立 修订6战略决策委员会工作细则董事会高锋有效7薪酬与考核委员会工作细则董事会高锋有效8提名委员会工作细则董事会高锋有效9董事行为准则董事会高锋有效10独立董事工作制度董事会高锋有效11独立董事津贴制度董事会高锋有效12董事会秘书工作制度董事会高锋有效13总经理工作细则董事会高锋有效14授权管理办法董事会高锋有效15控股子公司管理制度董事会高锋有效16关联交易管理制度董事会高锋有效17对外担保管理制度董事会高锋有效18发展战略组织机构图董事会高锋修订19总部与事业部权责关系行政人事 蔡永宇 修订20发展战略管理制度董事会高锋修订21祖名公司发展战略董事会高锋新增22基础工作规范社会责任管理制度董事会高锋修订23企业文化管理制度董事会高锋修订24员工行为规范总经办毕生泰 新增25管理推进小组工作细则总经办毕生泰 新增26绩效评价小组工作细则行政人事 蔡永宇 新增27信息交流管理程序 Q/ZM-206-2013行政人事 蔡永宇 有效28财务管理资金活动货币资金管理制度财务中心 王西良 修订29募集资金管理制度财务中心 王西良 修订30筹资管理制度财务中心 王西良 修订31投资决策管理制度财务中心 王西良 修订32应收应付管理制度财务中心 王西良 修订33资产管理存货管理制度财务中心 王西良 修订34固定资产管理制度财务中心 王西良 修订35仓库管理制度财务中心 王西良 修订36成本费用管理成本费用管理制度财务中心 王西良 修订37费用报销制度财务中心 王西良 修订38预算管理制度财务中心 王西良 修订39内控控制评价制度审计部吴宪立 修订40内部审计章程审计部吴宪立 修订41内部审计配合与审计发现整改管理规定审计部吴宪立 新增42人力资源管理总则人力资源管理制度总则行政人事 蔡永宇 新增43各岗位工作标准（岗位职责）行政人事 蔡永宇 修订44人事培训员工招聘及聘用制度行政人事 蔡永宇 修订45试用期员工管理制度行政人事 蔡永宇 修订46员工考勤及假期管理制度行政人事 蔡永宇 修订47劳动合同与人事档案管理制度行政人事 蔡永宇 修订48员工培训管理制度行政人事 蔡永宇 修订49劳动申诉与劳动仲裁制度行政人事 蔡永宇 修订50员工离职管理制度行政人事 蔡永宇 修订51培训管理程序 Q/ZM-204-2013行政人事 蔡永宇 有效52借调人员管理办法Q/ZM-3ZJ008-2013 行政人事 蔡永宇 有效53关于单方面与员工解除劳动合同的管理办法Q/ZM-3ZJ009-2013 行政人事 蔡永宇 有效54公司内部兼职培训管理办法（试行）祖豆发201210号 行政人事 蔡永宇 有效55薪酬绩效员工福利管理制度行政人事 蔡永宇 修订56员工绩效考核制度行政人事 蔡永宇 修订57薪酬管理制度行政人事 蔡永宇 修订58岗位及薪酬调整制度行政人事 蔡永宇 修订59人事奖励与处分管理制度行政人事 蔡永宇 修订60生产人员评分、考核管理规定杭事部字【2013】36号行政人事 蔡永宇 修订61关于对工资核算与发放的若干规定Q/ZM-3ZJ012-2013 行政人事 蔡永宇 修订62行政后勤管理办公事务关于办公用品管理的相关规定祖豆发62号OA行政办王越芳 有效63档案管理制度Q/ZM-3XZ002-2012 行政办王越芳 有效64文件控制程序 Q/ZM-201-2013行政办王越芳 有效65记录控制程序 Q/ZM-202-2013 行政办王越芳 有效66名片印制与使用管理规定Q/ZM-3ZJ010-2013 总经办毕生泰 有效676S管理制度杭事部201324号 行政办王越芳 修订68印章管理制度祖豆发20128号行政办王越芳 有效69合同管理办法法务部周超超 修订70后勤管理宿舍管理制度行政办王越芳 修订71会务接待管理制度行政办王越芳 修订72安保管理制度行政办王越芳 修订73入厂车辆管理办法行政办王越芳 修订74食堂管理制度Q/ZM-3XZ004-2012 行政办王越芳 有效75劳保用品管理制度行政办王越芳 新增76职业装管理办法Q/ZM-3XZ017-2012 行政办王越芳 修订77着装要求及管理办法Q/ZM-3XZ018-2012 行政办王越芳 修订78消防安全消防安全管理制度行政办王越芳 有效79消防设施维护保养制度行政办王越芳 有效80消防应急预案行政办王越芳 有效81登高作业管理制度Q/ZM-3XZ003-2012 行政办王越芳 有效82工会群团职工代表大会制度工会叶国南 有效83工会工作条例工会 有效84工会经费审查工作条例工会 有效85工会财务管理制度工会 有效86职工互助保障金章程和资金使用办法 有效87女职工权益保护协议 有效88职工互助保障和帮困救助办法 有效89集体工资协商制度 有效90工会的基本任务工会有效91工会主席职责 工会有效92工会经费审查委员会的任务工会 有效93女职工委员会的基本任务工会 有效94工会劳动法律监督委员会职责工会 有效95工会劳动争议调解委员会职责工会 有效96工会劳动保护的内容和任务工会 有效97工会经费使用管理制度工会 有效98创建职工之家的基本条件工会 有效99技能操作比赛管理办法Q/ZM-3GH001-2012 工会 有效100采购管理采购采购控制程序 Q/ZM-214-2013采供中心 有效101采购与付款管理制度采供中心 修订102营销管理后勤营销人员招聘与培训营销中心 新增103营销人员绩效与薪酬管理营销中心 新增104营销人员考勤管理制度营销中心新增105营销人员出差管理制度营销中心 新增106客服客户服务管理制度营销中心 新增107投诉管理规定客服部有效108顾客满意调查程序Q/ZM-219-2013客服部 有效109与顾客有关的管理程序Q/ZM-213-2013营销中心有效110销售销售管理制度营销中心 修订111渠道管理制度营销中心 新增112促销管理制度营销中心 新增113市场管理市场营销管理岗位设计规范营销中心 新增114营销计划制订管理制度营销中心 新增115市场调研与预测管理制度营销中心 新增116产品开发与定价管理制度营销中心 新增117营销策划与广告管理制度营销中心 新增118区域市场管理制度营销中心 新增119质量与技术管理总则质量管理手册Q/ZM-101-2013技术部 有效120测量管理体系手册HHY JLSC-2008技术部 有效121标准化管理手册Q/ZMG0001-2009技术部 修订122标准工作战略规划技术部 有效123研究与开发设计、开发管理程序Q/ZM-234-2013 研发部 有效124确认和验证控制程序Q/ZM-237-2013 研发部 有效125研发部技术开发考核奖励办法杭华豆字【2011】08号杭祖食研发部 修订126新产品开发管理制度研发部 修订127专利管理制度研发部新增128技术管理实验室管理制度化验室129产品包装改版管理流程Q/ZM-3ZJ001-2012 技术部 有效130卫生标准操作程序Q/ZM-235-2013 技术部 有效131良好作业规范操作程序Q/ZM-236-2013 技术部 有效132各产品（工序）作业指导书技术部 有效133各种仪器、计量器具操作规范技术部 有效134标准创新奖励制度技术部 有效135质量管理目标指标管理程序 Q/ZM-212-2013 技术部 有效136内部审核管理程序 Q/ZM-207-2013技术部 有效137管理评审程序 Q/ZM-203-2013技术部 有效138食品卫生管理制度技术部 修订139原料检验制度技术部 修订140出厂检验制度技术部 修订141不合格品管理制度技术部 修订142不安全食品召回制度技术部 修订143食品安全事故应急处理制度技术部修订144纠正/预防措施控制程序 Q/ZM-208-2013技术部 有效145数据分析管理程序 Q/ZM-210-2013技术部 有效146产品检验和试验控制程序 Q/ZM-211-2013 技术部 有效147标识和可追溯性控制程序 Q/ZM-216-2013 技术部 有效148潜在不安全产品及不合格品控制程序Q/ZM-220-2013 技术部 有效149通知、召回管理程序Q/ZM-233-2013 技术部 有效150计量管理监视和测量装置控制程序Q/ZM-232-2013技术部 有效151测量管理体系文件控制程序HHY JLCX-01-2008 技术部 有效152测量管理体系记录控制程序HHY JLCX-02-2008 技术部 有效153检测能力和测量数据控制程序HHY JLCX-03-2008 技术部 有效154纠正措施和预防措施控制程序HHY JLCX-04-2008 技术部 有效155测量管理体系质量目标及分解控制程序HHY JLCX-05-2008 技术部 有效营销管理后勤156测量管理体系人力资源控制程序HHY JLCX-06-2008 技术部 有效157测量设备确认标识控制程序HHY JLCX-07-2008 技术部 有效158测量设备计量确认间隔控制程序HHY JLCX-08-2008 技术部 有效159测量设备控制程序HHY JLCX-09-2008 技术部 有效160测量环境控制程序HHY JLCX-10-2008 技术部 有效161测量管理体系外部供方控制程序HHY JLCX-21-2008 技术部 有效162测量过程设计和实现控制程序HHY JLCX-12-2008 技术部 有效163测量不确定度评定控制程序HHY JLCX-13-2008 技术部 有效164测量设备计量确认和量值溯源控制程序HHY JLCX-14-2008 技术部 有效165信息资源控制程序HHY JLCX-15-2008 技术部 有效166顾客满意度收集和分析控制程序HHY JLCX-16-2008 技术部 有效167测量管理体系不合格控制程序HHY JLCX-17-2008 技术部 有效168测量管理体系审核管理程序HHY JLCX-18-2008 技术部 有效169测量管理体系监视管理程序HHY JLCX-19-2008 技术部有效170能源管理控制程序HHY JLCX-20-2008 技术部 有效171环境与职业健康等体系管理从业人员健康管理制度技术部徐波新增172环保管理制度技术部徐波有效173法律和其他要求收集与有关管理程序Q/ZM-205-2013技术部徐波有效174环境监视和测量控制程序Q/ZM-209-2013技术部徐波有效175环境因素识别和评价管理程序Q/ZM-222-2013 技术部徐波有效176污水控制管理程序Q/ZM-223-2013 技术部徐波有效177噪声控制管理程序Q/ZM-224-2013 技术部徐波有效178废气排放管理程序Q/ZM-225-2013 技术部徐波有效179能资源管理程序Q/ZM-226-2013 技术部徐波有效180相关方管理程序Q/ZM-227-2013 技术部徐波有效181油品、化学品管理程序Q/ZM-229-2013 技术部徐波有效182固废管理程序Q/ZM-230-2013 技术部徐波有效183应急准备和响应管理程序Q/ZM-231-2013 技术部徐波有效184危害因素识别和评价管理程序Q/ZM-238-2013 技术部徐波有效185事故（事件）调查、处理控制程序Q/ZM-239-2013 技术部徐波有效186安全标识使用、管理控制程序Q/ZM-240-2013 技术部徐波有效187环境和职业健康安全运行控制程序Q/ZM-241-2013 技术部徐波有效188绩效及法律法规符合性监测和测量控制程序Q/ZM-242-2013 技术部徐波有效189合规性评价程序Q/ZM-242-2013 技术部徐波有效190污水站运行岗位工作制度Q/ZM-3XZ005-2012 技术部徐波有效191污水站安全制度Q/ZM-3XZ006-2012 技术部徐波有效192锅炉安全操作岗位责任Q/ZM-3XZ007-2012 技术部徐波有效193污水站化验人员岗位职责Q/ZM-3XZ008-2012 技术部徐波有效194好氧处理操作章程Q/ZM-3XZ009-2012 技术部徐波有效195厌氧处理操作章程Q/ZM-3XZ010-2012 技术部徐波有效196污水处理系统应急预案Q/ZM-3XZ011-2012 技术部徐波有效197项目管理项目项目申报管理制度项目中心 程丽英 新增198技改项目管理制度项目中心 郭灿新增199立体豆奶质量追溯项目管理制度汇编总经办毕生泰 修订200工程项目管理制度项目中心 郭灿修订201新、改、扩建项目管理程序 Q/ZM-228-2013项目中心 郭灿有效202设备设施设备管理制度设备部陈永江 修订203各类设备操作及维护保养规程设备部陈永江 修订204压力容器管理制度设备部陈永江 修订205生产设备特殊维护管理办法设备部陈永江 修订206生产设备、阀门及管道管理规定设备部陈永江 修订207设备安全使用及维护标准设备部陈永江 修订208信息管理ERP管理ERP系统规划蓝图信息部郭少峰 有效209ERP相关操作与考核规定信息部郭少峰 有效210信息系统信息科技管理制度信息部郭少峰 修订211信息管理规定Q/ZM-3XX001-2012 信息部郭少峰 修订212计算机等IT设备硬件管理规定 郭少峰 有效213计算机等IT设备操作管理规定 郭少峰 有效214计算机等IT设施维修管理规定 郭少峰 有效215计算机网络管理规定 郭少峰 有效216机房管理规定 郭少峰 有效217手机管理有关规定 郭少峰 有效218监控安防操作管理规定 郭少峰 有效219有关公司IP电话操作与管理规定 郭少峰 有效220生产管理生产过程生产过程控制制度 韩晓华 新增221生产工艺标准管理制度 韩晓华 新增222生鲜产品多货处理流程 韩晓华 修订223 包装产品存货超期处理流程 韩晓华 修订224 产品订货的产销协调管理办法 韩晓华 修订225生产过程控制程序 韩晓华 有效226搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 韩晓华 有效227环境卫生设施和工作环境管理程序 王越芳 有效228厂区及生产现场管理办法 王越芳 有效229更衣室管理制度 王越芳 修订230车间6S划分与职责 姜国良 修订231配送管理配送汽修管理制度 陈化田 修订232车辆管理制度 陈化田 修订233驾驶员聘用和考核制度 陈化田 修订234行车安全行车安全管理制度配送部陈化田 修订235安全驾驶责任书配送部陈化田 修订236安全档案及事故统计报告制度配送部陈化田 修订237安全教育培训与安全会议制度配送部陈化田 修订238行车安全监督检查考核制度配送部陈化田 修订239配送应急预案及事故处理配送部陈化田 修订240重大交通事故处理流程配送部陈化田 修订241发货发货管理制度发货部颜福清 修订242退货管理制度发货部颜福清 修订243塑箱管理制度发货部颜福清 修订