研究院规划编制项目建议书模板.doc

宝钛研究院

计划编制项目提议书

二零一二年六月

目录
1 概述 1
1.1 企业背景 1
1.2 需求分析 2
1.2.1 外部环境分析 2
1.2.2 钛及钛合金加工行业发展态势初步分析 4
1.2.3 关键竞争对手分析 7
1.2.4 宝钛研究院总体分析 9
2 计划建设内容 12
2.1 指导思想 12
2.2 基础标准 13
2.3 基础要求 14
2.4 基础工作内容 14
3 计划编制项目阶段划分 15
3.1 咨询第一阶段——调研诊疗阶段 15
3.1.1 调研诊疗阶段关键工作内容 15
3.1.2 研究院调研诊疗阶段常见方法 16
3.2 第二阶段——战略成形阶段 16
3.2.1 研究院愿景、使命及价值观分析 17
3.2.2 研究院目标和衡量指标设定 18
3.2.3 关键计划分析 19
3.2.4 计划实施计划制订 19
3.3 咨询第三阶段——成文及评定阶段 20
3.3.1 计划评定 20
3.3.2 计划改善 21
4 交付结果介绍 22
4.1 研究院调研诊疗汇报 22
4.2 研究院计划汇报 22
5 计划编制项目初步实施方案 24
5.1 项目目标 24
5.2 进度计划 25
5.2.1 项目WBS分解 25
5.2.2 项目进度计划 25
5.3 项目团体 26
5.4 项目报价 29
5.5 确保方法 30
5.5.1 人员保障 30
5.5.2 机制保障 31
5.5.3 条件保障 31
5.5.4 研究院需要配合工作 32
5.6 质量标准及控制方法 32
5.6.1 质量标准 32
5.6.2 控制方法 33
5.7 负担该项目优势及不足分析 35
5.7.1 优势分析 35
5.7.2 不足分析 36
6 企业介绍 36
1 概述
1.1 企业背景
宝钛研究院成立于3月，其依靠宝钛集团，宝钛股份，以国家级企业技术中心、国家钛及钛合金国际科技合作基地，陕西省钛锆镍新材料工程技术研究中心，宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地为平台，经过统筹科技资源，开展行业重大关键技术、前沿技术、共性开发研究开发，实现科技结果转化，促进稀有金属新材料产业结构调整和产业链延伸和产业技术升级。
宝钛研究院建设关键是实用技术、围绕新材料、新技术、新工艺、新设备标准化技术等开展研究，实现科技结果商品化、产品化和市场化。为了将宝钛研究院建设成为含有行业特色、中国一流、国际有一定影响力现代化科技研究所，宝钛研究院制订了对应战略目标关键是依据宝钛、区域经济、行业发展趋势战略要求，世界科技研究发展前沿，关键包含：
Ø 一是开展钛、锆等新型材料领域关键问题、前沿技术和共性问题研究，处理制约行业发展重大科技问题，加速提升产业技术水平，增强产业整体竞争力；
Ø 二是为宝鸡中国钛谷和国家新材料高技术研究产业基地、陕西省乃至全国中小企业提供技术服务和支持，为区域经济做出贡献，进而辐射全行业。
Ø 三是和教育融合，培养行业高技术人才；
Ø 四是成为行业孵化高科技摇篮，采取多个方法向产业推广应用研究结果和技术，经过科技结果产业化建设高新技术企业。
1.2 需求分析
1.2.1 外部环境分析
（1） 国家对钛产业支持力度增加
为满足国防建设和国民经济发展对高性能金属材料需求，经过支持高新技术产业发展、“西部大开发专题”、“振兴东北老工业基地计划”等路径，国家采取了一系列方法支持钛产业发展。
Ø 将钛材列入国家关键产业发展指南()和国家中长久发展战略计划()  。  
Ø  经过发改委技改贴息贷款产业化示范项目、西部专题等项目给资金和政策支持。    
Ø 经过重大军工配套新材料项目给支持。 
Ø 经过“863”计划、“973”计划、支撑计划、科技攻关计划、自然科学基金项目等给支持。其中，立项“钛冶炼及加工关键共性技术研究”（中国有色金属工业协会负担）和“年产3万吨钛材及其制品产业化关键技术开发”（西北有色院主负担）两项科技支撑计划项目，国家经费支持力度均达数千万元。 
Ø 设备和产品进出口减免退税。  
Ø 同意宝钛股份和西部材料（西北有色金属院控股企业）等企业上市和增发，募集资金30多亿元。
经过国家上述支持，中国扩产、改造了钛生产线，建立了多条优异钛材生产线，包含优异熔铸生产线、优异铸造生产线、优异板带生产线、优异棒材生产线及优异残钛回收生产线等,使中国钛材产能、产品规格及质量大大提升，很多产品达成或靠近世界优异水平。
（2） 陕西省对钛产业发展提出新目标
“十二五”计划指出，陕西省有色金属工业将以现有资源为基础，发挥产品优势，拓展产业链，做精作强钛产品产业发展。并以宝钛集团和西北有色金属研究院为支撑，建立宝鸡—西安国家钛材料研发生产基地（努力争取国家级有色新材料新型工业化产业示范基地）。着眼航空、航天及军工特种钛材应用，开发研究和生产为大飞机、大型舰船等关键工程提供大型锻件和各类管板棒材;继续提升装备和技术水平，确保钛材及各类复合材在中国绝正确领先地位，扩大钛材国际市场份额；加速发展化工用反应塔器及压力容器等大型钛设备，努力争取进入钛医疗器械和人体生物领域；开发省内金红石矿产资源，努力争取为钛产业发展提供原料保障；以钛材贸易企业及“钛业信息网”为基础，把陕西省建成中国钛材贸易交易中心。实现工业总产值700亿元，钛材产量6万吨，海绵钛产量10万吨，钛材加工能力世界第一。
陕西省对钛产业发展需求提升，为钛产业发展提供了良好发展机遇。
（3） 宝钛集团长久战略计划加深了对研究院能力要求
多年来，宝钛集团以科学发展观为指导，牢靠树立宝钛理念，把握发展规律，破解发展难题，实现了超常规跨越式发展；，销售收入创纪录地达成60亿元，并取得年产钛加工材过万吨重大突破，实现了连续4年以每十二个月超10亿元增幅快速发展，整体展现出科学发展、快速发展、友好发展大好局面。现在，围绕 “奋力打造百亿宝钛，向成为世界一流钛加工企业前进！”战略目标，企业正加紧建设宝钛工业园等一批关键项目，努力争取立即将企业建成装备领先、技术优异、管理一流现代化、国际化宝钛工业园区。在这一背景下，宝钛研究院将为集团企业建立钛、锆两条完整产业链提供资源和技术保障，为宝钛集团跻身世界钛业前列强大助力，这对研究院来说既是挑战也是一个发展契机。
1.2.2 钛及钛合金加工行业发展态势初步分析
（1） 重视深加工、精加工
不管是军品市场还是民品市场对钛合金材料精度和加工深度全部有较高要求，钛合金价格关键表现在深加工层面。
（2） 需求恢复增加，看好高端钛材
世界钛材消费结构现在关键集中于化工产业,未来钛产业发展方向将关键转向航空航天和军工消费。

图1 世界钛金属消费结构
“十二五”期间，中国航空航天、船舰、海洋工程、甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对铁需求全部将迎来新发展时期。不管是民用市场还是军用市场均展现连续发展趋势，对钛合金材料有着直接推进作用，尤其是军工武器装备发展对钛合金材料需求展现快速上升阶段。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母舰和新一代战斗机、海洋工程、核电站计划等全部将逐步迎来对高端钛材需求爆发式增加时期。
由图2、3能够看出，未来钛行业需求将恢复增加，中国未来关键将在军工和航空航天方面带来高端钛材巨大需求。

图2 各主流机型耗钛材量（吨）

图3 -2028中国民航业需要新飞机3770架
（3） 钛产品价格未来看涨
现在全球关键钛矿供给国是澳大利亚、印度、越南，三者约占据全球铁矿贸易份额50%以上。中国原料钛中约有二分之一左右依靠进口，而澳洲、印度、越南更是约占据了80%以上。钛精矿供给国逐步控制出口致钛矿价格上涨。
钛矿进口量较增加了一倍，伴随中国钛产能释放，未来钛矿需求将会连续增加，而越南、印度对钛矿出口限制深入推高了钛矿担心。伴随中国钛矿价格走高，海绵钛价格已经出现了一定上涨，但中国低端铁材产能过剩可能抑制钛材价格上涨。加之日当地震造成日本产能降低，未来海绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大和低端钛材价格差。因为钛矿价格上涨，成本推进下，未来钛加工材价格看涨。因市场原因，钛合金材料市场需求和价格总体走高看涨，但呈波浪起伏态势。
（4） 日当地震或将推进海绵钛市场
欧洲和美国航空制造对钛材需求在全球钛材需求总量中所占比重较大，而美国航空业重视质量和技术，消费商全部倾向于从日本采购海绵钛和钛材，所以日本出口海绵铁大全部运往了美国。
同时，世界上最大飞机制造厂，如波音和空客全部大大增加了钛材品采购量，所以对海绵钛需求也有增无减。受日本大地震、海啸和现在核辐射影响，日本东邦钛业已经暂停东部海绵钛生产线，已经关闭生产线年产能为5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到足够海绵钛，或将期望转投到中国，所以受日当地震影响，中国海绵钛出口市场有望被推高。
全球对海绵钛需求不停增加，不过供给担心，这使得海绵钛市场变得紧俏，所以价格也会随之走高。
1.2.3 关键竞争对手分析
宝钛研究院成立后以西北有色金属研究院为关键竞争对手。西北有色院以稀有金属材料、贵金属材料和其它高性能金属材料和这些材料成型建工为关键方向，40多年来，西北有色院负担了国家技术公关、“863”、“973”、自然科学基金，国家完工配套等课题1656项，获奖结果1029项，其中国家发明奖2项，国际科技进步奖25项，省部级奖264项，其它奖励738项取得国家实用专利和发明技术156项；发表论文3038篇。
（1） “十一五”及到科技发展计划
Ø 全方面提升科技集团自主创新能力和水平。在5年时间内，是西北有色金属研究院成为中国外同行中相关键地位，在中西部地域相关键影响力大型科技集团。
Ø 加速合金材料体系和技术平台建设，简称一批国家和省级关键试验室，推进该院成为国家军用性材料和科研、工程化和生产基地和国家有色金属新材料重大科研项目标研究主体。
Ø “十一五”期间科技收入达成2.5亿元，科技投入4-5亿，获国家科技奖2-3项，省部级奖25项，获授权专利100项，发表科技论文1000篇。
（2） 基础思绪
Ø 以研究院现有研究机构和新发展领域为基础，组成该院材料基础研究和应用研究原始创新主体。
Ø 以稀有金属材料加工国家工程研究中心为主体，各研究所及产业实体配合，形成该院集成创新基地。
Ø 以集团内产业企业为主体、和相关领域科研机构紧密结合，形成该院再创新基地。将中试后集成创新科技结果转化成为稳定成熟工业产品和工程技术；不停采取性优异技术，改良传统产品，实现再创新，形成有竞争力由自主品牌产品和产业。
（3） 关键任务
1）加强原始创新，努力取得更多自主知识产权新材料和新技术
在钛和钛合金领域，西北有色金属研究院将强化钛合金设计、合成和加工技术，关键突破高强、高韧、损伤容限型钛合金、600℃以上使用高温钛合金，耐蚀钛合金，努力降低制造成本，提升西北有色金属研究院钛产业竞争力。
2）加紧结果转化
西北有色金属研究院将根据材料科学“四要素”为基础，经过扩展完善建立合金材料技术体系；并将加强工程中心基础建设，为科技结果转化提供良好条件。
3）技术创新、创西北有色院品牌和名牌产品
在钛领域要做到充足掌握钛行业发展关键技术和关键技术，扎实钛产业发展基础，提升产品质量，使合金铸锭，努力发明条件，掌握钛板带材生产技术，形成产业链，促进集团整体发展。
1.2.4 宝钛研究院总体分析
经过对宝钛研究院现处状态初步分析，宝钛研究院含有优势、劣势、机会、威胁以下表所表示。

内
部
条
件
优势（S）
劣势（W）
1）企业组织和管理能力较强，有能力和同行竞争；
2）产品质量好、成本低，有能力适应市场不停改变；
3）企业地处陕西宝鸡，钛产资源丰富，交通便利，地理位置优越；
4）国家和宝钛集团大力支持，硬件和软实力很强。
1）成立较迟，科技研发和创新能力基础较微弱，在技术上难以估领制高点；
2）钛行业投资比较大，专用性强，行业退出能力弱；
3）和西北有色金属研究院相比，产品品种比较单一，其它多元产业没有形成规模化，抗风险能力弱；
4）西北有色院形成上下游一体化经营，相比宝钛研究院在技术、管理、经验上全部有优势。
外
部
环
境
机会（O）
威胁（T）
1）市场需求分析表明，钛行业未来发展有很强生命力，能够维持成长很长一段时间，有很大市场空间和赢利机会；
2）钛行业进入壁垒较高，其它企业难以进入；
3）国家和政府大力支持钛行业发展，政策扶持度较高；
4）钛行业中存在降低成本扩张机会。
1）加入WTO，国外钛企业纷纷进入中国，大幅提升了行业竞争程度，现在研究院产品存在被其它同行业打压威胁。
2）钛行业竞争猛烈，各企业生产成本不停降低，可能会引发钛行业利润下降；

综上所表示，处于现代市场环境条件下企业，其生存和发展必需含有长远见解，要把战略作为企业管理关键内容，假如没有企业战略，或战略不够清楚，那么企业经营运作就没有一个明确指导，就难以形成满足市场需求、获取竞争优势、达成企业目标具体策略。假如没有战略，就会缺乏一个整体性策略标准将不一样部门运作塑造成一个统一团体力量，企业管理者将难以各部门分散决议和行动协调一致，无法形成协力，从而使企业多种努力有可能相互抵消。所以，研究院想取得更高层次发展，应主动制订适应发展计划，扬长避短，规避风险，确保本身长远发展。
对于研究院而言，正处于成立后初步发展期，不管是从外部大环境发展要求，还是从行业内部推进力来看，全部处于一个关键时刻，怎样为研究院寻求一条能够实现可连续性发展道路，怎样经过研究院建设确保宝钛集团能够在猛烈市场竞争中稳步前进，计划制订工作就成为重中之重。
对于宝钛研究院而言，实施计划，从需求上看包含两方面目标：
1）第一个层次，有了切实可行战略计划，才能确保研究院实现连续生存和不停发展，不停地完善和优化经营结构，不停提升综合素质，为实现连续生存和不停发展提供可靠基础。
2）第二个层次目标，也是计划终极目标。研究院经过计划制订过程，能够将企业宗意在研究院内部取得最大范围统一，从而实现为社会、为职员福利和成长做出大贡献，成就大事业关键目标。
具体而言，经过计划，能够为企业实现下述目标：
Ø 剖析研究院外部环境
Ø 了解研究院内部优势和劣势
Ø 帮助研究院迎接未来挑战
Ø 提供研究院未来明确目标及方向
Ø 使研究院每个组员明白企业目标
总体来说，研究院要想取得好发展，在计划上需考虑：
Ø 创新研发体系建设，全方面打造适应研究院发展战略研发队伍；
Ø 加紧高专员才队伍和领军人物建设，引进和培养关键技术人才；
Ø 探索研究院管理新模式、新体制、新机制；
Ø 加紧培育钛合金材料新用户，全方面进入军品领域，扩张市场需求份额。
2 计划建设内容
2.1 指导思想
宝钛研究院计划编制主导思想包含：
（1）以钛合金材料市场需求为牵引，以宝钛集团现有科研力量和技术为支撑，根据研发——生产——服务一体化模式，全方面科学计划研究院中长久（3-5年或5-）发展计划
（2）从宝钛集团现有研发和生产规模、管理模式、运行机制出发，提出含有一定战略前瞻性，又有宏观指导性，还有实际操作性研究院发展战略及计划
（3）以全新计划理念、创新计划模式、成熟计划方法贯穿整个计划设计过程
2.2 基础标准
宝钛研究院计划编制基础标准是：
（1）突出关键。围绕钛行业发展重大科技需求，抓住带动性强、影响大、作用突出研究领域、优先专题和重大项目，关键支持、优先发展。
（2）注意长、中、近期结合。立足目前、适度超前，既要巩固现有优势领域，又要培育新研究方向。坚持有所为有所不为。
（3）重视知识产权发明和保护。确实把原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新放在十分关键位置，强调发明专利、技术标准、软件著作权等发明。
（4）加强产学研联合。以市场为导向，突出和军队、企业、学校技术合作，推进科技结果转化，努力为企业提供技术支撑。
（5）实施人才—项目—研究基地一体化。人才团体建设和研发基地建设要和优先发展领域和关键任务相结合，为科研和产业发展提供有效保障。
2.3 基础要求
宝钛研究院计划过程中需遵照以下要求：
Ø 计划理论性和实践性紧密结合
Ø 计划长远性和近期性紧密结合
Ø 计划前瞻性和可调空间性紧密结合
Ø 研究院发展计划对宝钛集团发展计划服从性和开拓性
Ø 宝钛集团现有研发管理模式和研究院新计划中所包含新管理模式对接性、衔接性
Ø 宝钛集团现有研发觉实状况及计划和同行业研发体系计划可参考、可鉴性
Ø 计划常规性和创新性有效结合
Ø 计划基础性和实施保障性有效结合
Ø 计划风险性和预案性有效结合
Ø 计划领导意识和群众认可性有效结合
2.4 基础工作内容
咨询团体计划编制过程中，关键完成以下工作内容：
Ø 计划内容和范围
Ø 计划周期和阶段
Ø 计划项目标识别和分析
Ø 计划边界和约束
Ø 计划方法和工具
Ø 计划分解和量化
Ø 计划关键点、焦点、难点
Ø 计划实施和实施
Ø 计划监测和评价
Ø 计划风险和控制
3 计划编制项目阶段划分
3.1 咨询第一阶段——调研诊疗阶段
3.1.1 调研诊疗阶段关键工作内容
调研诊疗阶段工作关键分为三方面，具体说明以下：
（1） 企业外部原因分析
外部原因分析即指对很多影响企业行动方向、采取经营手段，和更基础组织结构和内部步骤外部原因进行分析。
通常，外部原因通常包含：宏观外部环境和市场及行业环境，因另外部分析可分为宏观环境分析和市场及行业环境分析。
（2） 研究院内部原因分析
研究院在制订战略时须考虑即和竞争环境中条件相对应，又符合和本身条件相匹配。由此研究院必需进行内部原因分析，充足了解本身优劣势。确定对研究院可能造成关键影响内部原因。通
（3） 综合评价分析
依据对研究院外部原因、内部原因调研分析，对研究院现实状况及未来发展趋势做出综合分析，并得出对应评价结果，形成诊疗汇报。
3.1.2 研究院调研诊疗阶段常见方法
在研究院调研诊疗阶段，为了确保诊疗结果正确性和真实性，通常采取一下几类方法。
（1）市场调查法。调研钛行业发展现实状况。
（2）行业驱动力模型分析。调研钛行业趋势
（3）市场定位/ 行业吸引力模型法。调研竞争对手情况。
（4）访谈和问卷调研法。针对院领导、院管理层和院操作层进行调研，了解研究院内部情况。
（5）综合评价方法
研究院在内外部分析基础上进行SWOT分析，总结得出以下结论：
Ø 研究院应该采取战略方向
Ø 研究院现在资源限制
Ø 在这种资源限制下研究院最好定位
Ø 未来资源限制突破可能带来契机
3.2 第二阶段——战略成形阶段
研究院调研诊疗阶段工作完成后，咨询即可进入关键步骤——战略成形。从最初企业愿景分析，到最终形成含有可操作性实施计划，整个过程是一个逐步深入、不停细化过程，从阶梯发展来看，以下图所表示：

3.2.1 研究院愿景、使命及价值观分析

（1）研究院愿景目标确定
研究院愿景指研究院未来想要达成模样和境界，是研究院职员对研究院未来共识，是研究院长久终极目标，其制订应该建立在对研究院和行业分析基础上。愿景能够在一定时间段内依据情况改变，但这种改变不可随意，因为愿景是研究院各方面可衡量努力综合表现，它隐含了对研究院运行具体要求。
（2）研究院使命研究
使命是研究院经营业务定义及范围，是我们赖以生存方法。它不仅是现在我们所经营业务描述，也是我们未来想要经营业务描述。
（3）研究院价值观分析
价值观是研究院经营基础理念。它是研究院文化关键组成部分，是我们面临选择时决定优先次序基础出发点。价值观必需为研究院目标服务，必需能为研究院所用。不管价值观在不一样研究院怎样改变，用何种方法表示，透过它仍然能够了解研究院愿景和使命。

3.2.2 研究院目标和衡量指标设定
研究院目标和衡量指标是直接和研究院使命相联络对绩效量化描述。衡量指标是用来评定战略目标实施效果考评体系。
除了对研究院战略目标进行分析、确定、描述外，还需要设定衡量目标，方便评定计划实施效果。衡量目标设定包含设定各个目标关键绩效考评指标、权重、目标值，每个阶段性目标全部必需有一个或若干对应时间段考评指标和目标值来评价其实施结果，在多个指标情况下还需设置权重。目标值设定能够经过目标值设定辅助工作表，依据行业和竞争对手借鉴数据、预算。
3.2.3 关键计划分析
关键计划即指能够使研究院在竞争环境中建立竞争优势对企业资源和能力进行综合利用决议组合，是研究院经营活动综合指导和实现企业战略目标基础。因为研究院涉足行业、产品线、或用户群并不单一，宜采取组合以上多个关键战略形式达成战略目标。

3.2.4 计划实施计划制订
计划实施计划是指为保障计划目标实现，对计划实施过程中关键工作、人员职责及具体时间所进行计划和安排。
计划实施计划使战略实施有一个总体控制基础，确保计划得以实施；也可使研究院中各级管理层明了本身在企业战略目标实现过程中所充当角色，并提供了对计划落实好坏表现进行考评依据。

3.3 咨询第三阶段——成文及评定阶段
进入第三阶段，咨询工作已近尾声，该阶段工作是长久渐进，以计划实施评价和改善为主。
对咨询团体而言，计划实施主体是研究院，所以，实施过程由研究院直接控制。而咨询团体关键工作将集中在计划评定和改善上。
3.3.1 计划评定
计划对研究院含有显著、长久影响，错误或不适合研究院计划会给经营活动带来很大困难，造成不可估量损失。所以在进行计划并制订实施计划后，进行计划评定能够对可能发生问题提出预警，使得管理层能在情况变得无可挽回之前采取方法加以改善。战略评定关键步骤以下：
依据计划和行动计划，设定各个短期目标关键绩效考评指标，包含预算实施情况，和历年水平相比情况，和产业平均水平和竞争者水平相比情况，据此考察计划行动计划实施情况。
依据设定关键绩效指标，评定关键包含计划完成立即率，实施结果和预期差异等情况。假如实施情况和预期目标之间存在一定差异时，分析差异情况出现原因，辨识造成差异产生原因性质，即不可控制原因还是可控制原因。针对影响战略行动计划实施可控原因，采取提升和改善方法，保障计划行动计划落实。
3.3.2 计划改善
计划是含有前瞻性，它实施周期会跨越未来好多个年度，而且是建立在部分还未发生假设基础上。所以，在计划完全实施这几年中，假如部分对计划有着关键影响原因发生了显著改变，计划就必需随之加以修改。计划改善基础步骤以下：
Ø 了解并分析计划实施现实状况
Ø 依据计划评定结果，找出计划实施差异原因
Ø 辨识造成计划实施发生偏差关键内、外部原因
Ø 提出改善计划要求
Ø 企业高层参与和决议是否改善计划
Ø 制订研究院经营计划改善草案
Ø 提交院领导办公会议讨论经过并实施
4 交付结果介绍
计划编制项目标交付结果关键以下。
4.1 研究院调研诊疗汇报
《研究院调研诊疗汇报》是计划编制项目第一阶段工作结果，在研究院调研诊疗阶段，诊疗内容庞杂细致，总体上而言，从内部、外部进行划分，包含以下研究内容。

4.2 研究院计划汇报
依据第一阶段分析结果，咨询第二阶段第一个工作就是形成计划。计划关键内容以下：
（1） 计划依据及内容
（2） 计划方针、指导思想
（3） 计划使命、任务
（4） 计划目标、功效
（5） 计划准则、要求
（6） 计划边界、约束
（7） 计划性质、定位
（8） 计划目标、策略
（9） 计划周期、阶段
（10） 计划分解
Ø 产品计划
Ø 市场计划
Ø 研发体系计划
Ø 组织结构计划
Ø 人力资源计划
Ø 财务、物资、设施、设备、办公条件保障计划
Ø 管理体制、运行机制计划
Ø 职责、责任、权利计划
Ø 工作步骤模式、程序计划
Ø 制度、计划、细则计划
Ø 边界条件、工作衔接要求
Ø 上下级、同级工作关系处理要求及做法
Ø 激励、竞争评价，监督模式计划
Ø 研究院内项目管理计划
Ø 研究院关键价值、工作理念计划
Ø 研究院文化建设计划
Ø 产品质量管理计划
Ø 研究院发展风险估计、预防机制
Ø 产品研发技术指挥线、行政指挥线构建及运行
Ø 研究院财务、行政、党委工作一致性构建
（11） 其它
5 计划编制项目初步实施方案
5.1 项目目标
考虑到上述原因，为了确保计划制订科学性和高效性，宝钛研究院有意向经过外部管理顾问机构完成计划编制。基于此意向，结合咨询团体意见编制本提议书，具体叙述了咨询项目标关键内容。
（1）项目名称：
宝钛研究院计划编制咨询项目
（2）项目工期：
7月1日—11月30日
（3）项目目标：
为宝钛研究院完成计划编制。具体包含：
Ø 研究院调研诊疗汇报；
Ø 研究院计划汇报。
5.2 进度计划
5.2.1 项目WBS分解

5.2.2 项目进度计划
（1）6月30日前编制完成项目提议书
（2）7月10日前完成项目确定、签署合作协议及协议
（3）8月10日前完成项目调研
（4）9月30日前完成“计划”初评稿且完成内部初评
（5）10月15日前完成“计划”报审稿
（6）11月15日前完成“计划”修改完善
（7）11月30日前完成计划正式交付
5.3 项目团体
（1） 任志久：项目组组长
高级工程师，长久在军工企业从事武器装备研发体系建设，武器装备发展战略制订，装备质量检验。全军武器装备质量标准规范编写。装备重大项目评审组组员。全军武器装备采办制度改革和军事代表管理制度改革教授组组员。陕西省政府特聘技术质量教授。全军海军质量教授，海军工程大学客座教授，前后给军内外单位培训讲课7000人次，给二十家大型军工企业国防项目咨询、策划。在军内外享受很高声誉。
（2） 杨维：项目商务责任人兼副组长
陕西博鳌企业管理顾问副总经理、高级咨询师。毕业于北京航空航天大学管理工程专业，曾历任中航工业西安某制造企业教育中心、车间、设备部领导干部，西安某著名企业集团、高科技企业高管，前后担任几家企业管理顾问，参与过多项企业管理（包含企业战略计划、制度和步骤再造、运行体系建立、人力资源开发和管理等）咨询工作。
（3） 张美璐：项目组副组长
西安华鼎项目管理咨询有限责任企业PM服务中心副总经理、高级咨询师、培训师。西北工业大学管理科学和工程硕士。现任西安华鼎项目管理咨询有限责任企业培训中心副总经理，高级咨询师/培训师。
曾为以下项目提供管理咨询：
Ø 参与中国商飞集团大飞机研制项目计划
Ø 参与中石油工程设计企业EPC项目管理计划
Ø 负责塔里木油田企业项目管理计划
Ø 负责中石油管道分企业项目管理评价计划
Ø 负责中石油管道分企业管道建设项目管理手册、管道项目验收培训手册
Ø 参与中石油管道分企业企业管理标准化、规范化、体系化建设
Ø 负责中交公路计划设计院设计施工总承包项目管理计划
Ø 参与中铁二院土建三院项目管理计划
Ø 参与江苏恩华药业股份项目管理计划
Ø 参与西安印钞改扩建项目管理计划
（4） 李爱芳：项目组组员
高级经济师、高级咨询师，毕业于陕西师范大学经济管理学院。长久在企业从事销售管理、用户管理及市场策划、招商策划工作，含有丰富销售管理经验。多年来，从事管理咨询工作，关键参与项目管理方面咨询，在企业管理咨询方面包含企业文化建设、人力资源管理、组织架构设计等咨询方向。
企业管理类咨询：
Ø 西安世界园艺博览会培训咨询总控项目
Ø 云浮新港人力资源管理咨询项目
Ø 陕西鼓风机企业文化建设及人力资源管理咨询项目
Ø 西安市浐灞河发展组织架构设计及管理制度编制
Ø 西安利华水泥制品技术改造项目提议书、项目可行性分析汇报
Ø 西安市浐灞河发展组织架构设计及管理制度编制
Ø 西安利华地铁盾构管片生产线项目可行性分析汇报
Ø 西安利华钢筋混凝土管桩生产项目可行性分析汇报
Ø 中国兵器北方光电企业技改项目后评价
Ø 西安试飞院班组文化建设项目
Ø 中飞通用企业人力资源管理咨询项目
关键论文：
Ø 《企业项目管理及其应用估计—德尔菲法估计》— 项目管理技术
Ø 《咨询项目中沟通障碍及处理路径》 — 项目管理技术
Ø 《项目管理在技改项目可研汇报编制项目中应用——西安利华水泥制品钢筋混凝土排水管生产线技改项目可研汇报编制案例》 — 项目管理技术
Ø 《浅谈PMO在制药企业建立必需性及作用》—合作和经济技术
Ø 《世园会培训项目标策划和实施》—项目管理技术
（5） 白礼彪：项目组组员
西北工业大学管理科学和工程博士，现任西安华鼎项目管理咨询有限责任企业工程管理中心咨询师。关键研究方向：项目投资管理，管理方法和工具等。参与过国家自然基金2项，横向课题5项，不仅含有深厚专业理论基础，而且含有较为丰富咨询经验和创新能力。参与管理咨询项目有：
Ø 参与中石油管道分企业管道建设项目管理手册、管道项目验收培训手册
Ø 参与中石油管道分企业企业管理标准化、规范化、体系化建设
Ø 参与陕西煤业化工股份企业项目管理计划
Ø 参与塔里木油田企业项目管理计划
（6） 王新峰：项目组组员
现任西安华鼎项目管理咨询有限责任企业工程管理中心咨询师。关键研究方向：精细管理，信息管理等。参与管理咨询项目有：
Ø 参与酒泉钢铁集团精益六西格玛导入项目
Ø 武汉钢铁集团精益六西格玛导入项目
Ø 中航工业集团DFSS六西格玛设计绿带项目
Ø 中化石油勘探技术项目管理计划
Ø 中国银联集团 海外信息安全管理计划
5.4 项目报价
本项目标报价以下表所表示。
序号
费用项
金额
1
调研费

2
人工费

3
信息费

4
资料费

5
差旅费

6
办公用具费

7
评审费

8
协作费

9
管理费

10
售后技术咨询服务费

11
不可预见费

12
利润

总计

5.5 确保方法
5.5.1 人员保障
为了确保项目标有效实施，采取以下人力资源策略：
1、项目实施团体：由含有丰富管理实战经验和理论素养管理教授组成。其中：硕士以上学历占80%。关键负责项目标实施，全程参与计划编制项目。
2、教授团体：由中国著名大学教授、博士、硕士及行业教授等组成，负责指导和控制项目质量。依据项目进展需要由项目经理安排教授团体组成和具体工作内容。
3、信息支持团体：由咨询合作方、研究院管理人员组成，负责项目信息传输、沟通和协调。
5.5.2 机制保障
在项目运行过程中，经过协议、汇报、技术文件、会议等形式产生大量信息，良好沟通和信息传输机制，是项目成功基础。
（1） 沟通机制：建立项目例会制度，项目经理每七天组织召开一次项目例会、汇报项目进展情况，信息员负责项目例会统计、整理、传达和归档。
（2） 信息传输：利用即时办公系统，和宝钛研究院相关职能部门、咨询合作方进行异地办公和信息交流和沟通，保持信息通畅。
（3） 资料管理：项目团体设置专职信息管理员，负责项目资料搜集、登记和归档。资料借阅须经项目实施经理同意，做好登记手续。团体组员未经同意不得在任何场所、向任何人透露（说、写、借出资料）项目信息任何情况。
5.5.3 条件保障
在项目实施过程中，项目团体依据项目任务要求，需要到现场做项目标调研、沟通、评审、交底及实施指导等工作，为了便于项目组工作顺利开展，需要一个良好办公条件。
（1） 能容纳4 人同时办公办公场所，包含办公桌、打印机、饮水机和对应宽带网络连接及电源等。
（2） 项目团体在进行现场工作之前信息员将提供一份工作计划，工作计划包含人员数量、工作时间、关键工作内容等，方便做好准备及安排。
（3） 项目团体在现场工作时，需安排专员负责协调工作，项目团体严格遵守项目现场相关管理。
5.5.4 研究院需要配合工作
（1） 不停细化，量化对“计划”想法、提议和要求。
（2） 确保项目组调研工作扎实取得实效。
（3） 提供相关资料、材料和信息。
（4） 安排专员负责项目实施阶段代表研究院和项目组调研联络工作。
（5） 其它未尽事项需要在项目实施阶段不停沟通协商，使项目顺利按计划，保质量进行。
5.6 质量标准及控制方法
5.6.1 质量标准
本项目将采取以下质量标准：
（1） 符合国家及地方法规；
（2） 符合行业规范要求；
（3） 符合集团企业、股份企业要求要求；
（4） 符合甲方战略发展需求；
（5） 符合甲方管理实际；
（6） 内容包含形成可实施计划汇报。
5.6.2 控制方法
为了确保项目实施质量，项目团体将采取以下关键方法：
（1）加强需求及调研诊疗
只有对研究院运行模式、存在关键问题、管理特征等有比较深刻认识，才能够使计划编制含有坚实基础，这是质量基础保障。
（2）采取关键节点评审制度
为了确保过程质量，在项目标里程碑，将实时采取以下三类评审：咨询团体内评、用户评审及验收评审。评审种类及简明操作说明详见下表。
表 评审种类及操作说明
评审种类
评审目标
评审组织
评审人员
咨询团体内评
把握项目实施总体思绪、对项目初稿进行确定等。
项目团体
1、团体内部组员；
2、团体内部组员＋教授
用户评审
重大节点和思绪评审
项目团体/用户
1、用户
2、用户＋教授
验收评审
最终交付评审
项目团体
1、用户
2、用户＋教授
（3）采取三级审核制度
全部交付文件全部有拟制、审核、审批三级负责制，确保单个文档质量及整体汇报系统性。
（4）采取项目例会及汇报制度
立即召开项目例会，加强团体组员间、项目团体和甲方沟通，不仅能够为汇报有效衔接提供保障，而且能够立即协调项目实施过程中存在问题，确保项目有序开展。
表 会议/汇报种类及操作说明
会议种类
时机
参会人员
目标
例会/汇报
每 周
项目团体组员
通报情况、协调处理问题
协调会/汇报
需要时
1、项目内部协调会议 2、用户协调会议
协调处理问题、通报情况
重大里程碑会议/汇报
里程碑
1、开启会议
2、评审会议
3、验收总结会议等
沟通、决议
联谊会
需要时
1、项目团体组员
2、项目团体组员＋用户
沟通
（5）采取现场办公+远程沟通方法
咨询师在合适时间进驻现场，是掌握项目实际情况、确保有效沟通、项目有效实施方法。
（6）建立有效信息沟通平台和反馈机制
借助办公自动化系统达成即时通信目标，确保信息传输立即性和有效性。
5.7 负担该项目优势及不足分析
5.7.1 优势分析
（1） 企业“计划”编制作为博鳌企业主业，历经多年实践、探索、已积累丰富工作经验及教训。
（2） 由在军内外、省内外是有很高著名度教授担任项目组长。率领团体全身心全智慧、全精力投入，能够克服项目完成过程中多种困难和难题。
（3） 博鳌企业关键用户是老军工企业，很了解其管理体制、运行模式、人文背景和企业文化。
（4） 潜显规则。已经有给近十家企业负担“计划”经验积累，理论探索，文化沉淀。
（5） 请西安华鼎企业项目人员协作。做到“强—强联合”优势互补。
（6） 博鳌企业“诚信、智慧、担当、专业”组成了完成项目标坚强基石。
5.7.2 不足分析
（1） 对做产品（总体、系统、设备）材料源头研究院工作积累情况掌握全部有所欠缺；
（2） 对本原生产为主企业基础、组建研究院特点、特征、认识了解有所欠缺；
（3） 对以“钛合金