华润集团内控手册人力资源管理模板.doc

1 人力资源管理
1.1 职能框架

图：人力资源管理职能框架
1.2 总部部门定位和职责
华润水泥控股总部人力资源部定位：制订控股人力资源战略、政策和制度，统筹水泥控股关键岗选择育留，制订和管理控股人力资源预算，对区域和基地人力资源工作进行指导和统筹，负责控股总部人员人力资源管理和服务工作。
华润水泥控股总部人力资源部定位：
表：控股人力资源部职责描述
二级职能
三级职能
职责描述
基础管理
薪酬福利管理
· 制订水泥控股薪酬福利政策、指导标准和管理步骤，审核同意下属区域和基地薪酬福利标准和管理制度；
· 制订水泥控股人工成本年度预算和管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定时反馈区域人工成本实施情况及提议；
· 依据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，确定控股整体和区域年度调薪幅度，制订年度调薪总标准，指导区域完成年度调薪工作；
· 负责控股总部及控股直管经理人薪酬福利工作；
· 经过人力资源管理评价审计区域和基地薪酬福利发放；
· 制订并实施经理人中长久激励方案。
职员关系管理
· 建立和完善水泥控股职员沟通机制；
· 组织水泥控股职员敬业度调查，制订、推进、落实控股总部敬业度提升计划，对区域和基地敬业度提升计划进行检验和指导；
· 处理控股总部劳资纠纷，指导或间接参与区域和基地重大劳资纠纷处理。
人事管理
· 制订水泥控股劳动协议管理基础标准和步骤，管理控股总部所管辖职员劳动协议；
· 制订水泥控股人事档案和信息管理基础制度，负责控股总部所辖人员人事和档案信息管理；
· 对控股总部所辖人员提供调档、户口、证件等人事服务。
人力资源信息化
· 制订人力资源信息化发展计划，统筹人力资源信息化系统建设；
· 实施并优化完善人力资源共享服务平台；
· 负责水泥控股人力资源信息化运行维护；
· 跟踪分析人力资源关键指标信息，提供管理分析提议，对人力资源运行质量进行监控和纠偏。
组织和绩效
组织岗位管理
· 依据企业发展战略和业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域组织架构、部门职责和定岗定编；
· 建立区域和基地岗位管理基础政策、指导标准和管理步骤并检验落实；
· 审核、确定控股各部室、区域、基地定岗定编。
任职标准管理
· 岗位序列划分和维护，设计职员职业发展通道；
· 建立和完善任职资格标准和认证体系；
· 建立人才专业委员会运作步骤和机制并实施；
· 推进各人才专业委员会开发和修订任职资格标准。
全员绩效管理
· 制订水泥控股绩效管理政策、制度和管理步骤，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系；
· 组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理。
人力资源计划
· 依据集团人力资源战略和水泥控股发展战略和目标，制订水泥控股整体人力资源战略，组织落实检验战略实施情况；
· 依据水泥控股商业计划和人力资源战略，制订人力资源年度商业计划并推进实施，指导和审核区域人力资源年度商业计划；
· 制订并完善人力资源管理评价体系，每十二个月开展评价，指导下属企业提升人力资源管理水平。
学习和发展
培训体系管理
· 负责华润水泥学院建设和日常运行管理；
· 制订水泥控股培训计划和政策、指导标准和管理步骤；
· 建立、优化水泥控股培训管理体系；
· 制订水泥控股年度培训计划和预算并监控实施情况，审核区域年度培训计划和预算；
· 和国家职称评定机构对接，建立职员职称评定支持体系，负责控股直接管辖人员职称评定工作。
人才发展和培养项目管理
· 设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目；
· 推进水泥控股各部门组织开展对应专业技术培训和发展项目，总结提炼分享内部优异实践经验和方法；
· 负责控股总部新入职职员培训，统筹控股未来之星训练营，指导职员通用技能培训工作；
· 组织开展华润文化培训项目，连续传输华润文化；
· 负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养和认证管理工作；
· 负责建立和优化水泥学院课程开发体系，推进课程内化工作；
· 责任人力资源队伍建设，组织开发对应培训项目。
知识管理和利用
· 建立E-Learning学习平台，提供适合不一样职员学习资源，实现职员按需学习；
· 建立案例中心，总结、提炼、分享最好实践经验和结果；
· 搜集、管理水泥控股培训课程资料，并立即更新和共享。
人才管理
人才获取
· 建立和完善水泥控股招聘管理体系，制订和完善水泥控股招聘管理制度；
· 规范水泥控股内部招聘步骤，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动；
· 统筹水泥控股全国性、跨区域大型招聘活动；
· 组织水泥控股关键岗位及总部人员招聘工作。

人才测评
· 建立和完善水泥控股测评体系及相关制度；
· 组织开展水泥控股直管经理人测评和反馈工作；
· 在集团支持和指导下，开展水泥控股测评师团体建设。

优化配置
· 制订和完善关键岗管理制度；
· 组织开展水泥控股关键岗晋升考察工作；
· 建立和维护关键岗人才库，定时进行关键岗盘点；
· 优化关键岗配置；
· 组织开展关键岗“四个一批”工作。
· 建立和完善水泥控股中基层人才管理体系；
· 审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层任免事宜；
· 组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作；
· 建立和完善中层人才报表三级汇报体系；
· 审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划。

职业生涯发展
· 制订和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实施；
· 组织专业认证委员会实施关键岗专业任职资格评价；
· 制订全员职业发展计划，管理控股总部职员个人发展计划，指导区域和基地管理个人发展计划。
1.3 管控界面划分
职能
控股总部
区域
基地
基础管理
薪酬福利管理
· 制订水泥控股薪酬福利政策、指导标准和管理步骤，审核同意下属区域和基地薪酬福利标准和管理制度
· 制订水泥控股人工成本年度预算和管控标准，指导和审批区域年度人工成本预算，定时反馈区域人工成本实施情况及提议
· 负责控股总部及控股直管经理人薪酬福利工作
· 依据市场调薪幅度、区域城市指数和人效指标，制订年度调薪总标准，确定控股整体和区域年度调薪幅度，指导区域完成年度调薪工作
· 在水泥控股薪酬福利政策、指导标准和管理步骤下，指导和审核基地薪酬、福利标准实施并上报控股总部审批
· 审核基地上报人工成本预算，汇总形成区域整体人工成本预算后上报控股总部，定时管控区域整体人工成本实施情况
· 对区域关键岗人员薪酬调整提出审核提议，同意区域所辖基地中层人员薪酬调整
· 依据基地城市指数和人效指标，确定基地年度调薪幅度，指导基地完成年度调薪工作，对区域内中层人员薪酬进行统筹调整
· 在水泥控股薪酬福利政策、指导标准和管理步骤下，拟订基地薪酬、福利标准，经区域审核、控股总部同意后实施基地薪酬福利制度
· 拟订基地人工成本预算和管控目标，经区域审核、控股总部同意后实施核定人工成本标准
· 依据区域核定年度调薪幅度完成基地年度调薪工作并上报区域审批
职员关系管理
· 制订职员沟通机制指导
· 组织水泥控股职员敬业度调查，审批区域整体敬业度提升计划，对区域和基地敬业度计划实施情况进行检验和指导
· 指导或间接参与区域和基地重大劳资纠纷处理
· 依据控股总部职员沟通机制指导，建立和完善区域职员沟通渠道和机制
· 配合控股总部完成区域职员敬业度调查，审批基地年度敬业度提升计划，形成区域整体敬业度提升计划并上报控股总部审批，对基地敬业度提升计划实施情况进行检验和指导
· 管理区域所辖职员劳动协议，立即处理基地上报劳资纠纷，对于重大劳动纠纷立即上报控股总部
· 在区域职员沟通机制要求下，细化落实职员沟通机制和渠道
· 配合控股总部完成职员敬业度调查，制订、推进、落实基地年度敬业度提升计划并上报区域审批
· 管理所辖职员劳动协议，立即上报劳动纠纷并妥善处理
人事管理
· 制订水泥控股劳动协议管理基础标准和步骤，管理控股总部所管辖职员劳动协议
· 制订水泥控股人事档案和信息管理基础制度
· 依据控股总部制度指导，监督区域所属区域人事档案和信息制度实施情况
· 依据控股总部制度指导，完善并细化基地人事档案和信息具体制度和步骤
人力资源信息化
· 制订水泥控股人力资源信息化发展计划，统筹人力资源信息化系统建设，对人力资源运行质量进行监控和纠偏
· 配合控股信息化建设
· 配合控股信息化建设
组织和绩效
组织岗位管理
· 依据控股发展战略和业务模式，管理和维护组织管控模式，建立、优化控股总部和区域组织架构、部门职责和定岗定编
· 建立区域和基地岗位管理基础政策、指导标准和管理步骤并检验落实
· 审核、确定控股各部室、区域、基地定岗定编
· 对水泥控股管控模式、组织架构提报反馈提议，在控股管理模式、部门职责定位框架下适时管理和维护区域组织架构、职责分工，立即向控股提供相关组织信息，区域部门架构变动调整经报批同意后实施
· 依据水泥控股岗位管理基础政策，监督、反馈所在区域岗位管理制度和措施并组织实施
· 依据报批后岗位设置和定编，具体管理区域岗位设置和分工，对区域/基地岗位设置和分工提报反馈和提议
· 在控股管理模式、部门职责定位框架下适时管理和维护基地组织架构、职责分工，立即向控股人力资源部提供相关组织信息，基地部门架构变动调整经区域审核、报控股同意同意后实施
· 依据水泥控股岗位管理政策和相关制度，组织实施所在单位定岗定编，经大区审核，报控股同意后组织实施
· 依据岗位管理制订和核定岗位编制，维护基地岗位设置和分工，对岗位设置和分工提报反馈和提议，立即提报组织和岗位变更信息
任职标准管理
· 岗位序列划分和维护，设计职员职业发展通道
· 建立和完善任职资格标准和认证体系
· 建立人才专业委员会运作步骤和机制并实施
· 推进各人才专业委员会开发和修订任职资格标准
· 对水泥控股岗位序列划分和职员职业发展通道设置提报提议和反馈
· 对水泥控股任职资格标准和认证体系提报提议和反馈
· 对水泥控股人才专业委员会运作步骤、机制和工作开展提报提议和反馈
· 对各专业任职资格标准提报提议和反馈
· 对水泥控股岗位序列划分和职员职业发展通道设置提报提议和反馈
· 对水泥控股任职资格标准和认证体系提报提议和反馈
· 对水泥控股人才专业委员会运作步骤、机制和工作开展提报提议和反馈
· 对各专业任职资格标准提报提议和反馈，组织开展任职资格标准培训和宣贯
全员绩效管理
· 制订水泥控股绩效管理政策、制度和管理步骤，建立并完善水泥控股全员绩效管理体系
· 组织开展控股关键岗、控股总部人员绩效管理
· 对水泥控股绩效政策、制度和步骤提出提议和反馈，并在控股绩效政策指导下，组织实施区域全员绩效管理
· 按控股政策和要求开展区域内关键岗、区域部室职员绩效管理
· 在水泥控股绩效政策和制度指导下，组织实施基地全员绩效管理
· 围绕基地年度目标，组织实施指标分解，将指标分解到基地关键岗
· 组织开展基地职员绩效管理，包含绩效目标分解和设定、绩效反馈、绩效评定和结果应用
人力资源计划
· 依据集团人力资源战略和水泥控股发展战略和目标，制订水泥控股整体人力资源战略，组织落实检验战略实施情况
· 依据水泥控股商业计划和人力资源战略，制订人力资源年度商业计划并推进实施，指导和审核区域人力资源年度商业计划
· 制订并完善人力资源管理评价体系，每十二个月开展评价，指导下属区域及基地提升人力资源管理水平
· 对水泥控股整体人力资源战略提报提议和反馈，组织制订和实施区域人力资源战略。
· 依据水泥控股人力资源商业计划和区域商业计划，制订区域人力资源年度商业计划并推进实施，指导和审核基地商业计划中人力资源关键工作
· 对人力资源管理评价体系提报提议和反馈，配合和参与对基地人力资源管理评价
· 对区域人力资源战略提出提议和反馈
· 依据控股和大区人力资源商业计划，在商业计划中明确人力资源关键工作
· 对人力资源管理评价体系提报提议和反馈，在人力资源管理评价体系指导下完善各项人力资源管理操作
学习和发展
培训体系管理
· 负责华润水泥学院建设和日常运行管理
· 制订水泥控股培训计划和政策、指导标准和管理步骤
· 建立、优化水泥控股培训管理体系
· 制订水泥控股年度培训计划和预算并监控实施情况，审核区域年度培训计划和预算
· 和国家职称评定机构对接，建立职员职称评定支持体系，负责控股直接管辖人员职称评定工作
· 帮助华润水泥学院建设及日常运行，反馈改善意见
· 推进水泥控股培训计划、政策和管理步骤落地
· 建立、优化区域培训管理体系
· 制订区域年度培训计划和预算并监控实施情况，审核基地年度培训计划和预算
· 负责区域直接管辖人员职称评定工作
· 推荐、选派内部讲师及学员，反馈改善意见
· 依据水泥控股要求，制订基地培训政策和管理步骤
· 建立基地培训领导小组和专业小组，并有效实施
· 制订基地年度培训计划和预算并监控实施情况
· 负责基地人员职称评定工作
人才发展和培养项目管理
· 设计领导力发展方案，组织开展水泥控股领导力发展项目
· 推进水泥控股各部门组织开展对应专业技术培训和发展项目，总结提炼分享内部优异实践经验和方法
· 负责控股总部新入职职员培训，统筹控股新生训练营，指导职员通用技能培训工作
· 负责水泥学院内部讲师队伍建设、培养和认证管理工作
· 负责建立和优化水泥学院课程开发体系，推进课程内化工作
· 责任人力资源队伍建设，组织开发对应培训项目
· 在控股总体框架内，组织开展区域领导力发展项目
· 帮助控股组织开展专业技术培训和发展项目，总结提炼分享内部优异实践经验和方法
· 承接水泥控股新职员训练项目，统筹区域新职员培养项目，推广优异实践经验
· 选拔、推荐内部讲师，并帮助开展内部讲师培养项目和认证管理工作
· 推进区域课程内化工作，推广优异实践经验
· 组织区域人力资源专业人员参与水泥控股培训项目
· 在控股总体框架内，组织开展基地领导力发展项目
· 组织开展基地专业技术培训，总结提炼分享内部优异实践经验和方法
· 落实四个“8”和领岗人培养政策，并对新职员进行连续跟踪培养
· 选拔、推荐内部讲师
· 组织开展基地课程开发，并连续优化
· 组织基地人力资源专业人员参与水泥控股培训项目
知识管理和利用
· 建立E-Learning学习平台，提供适合不一样职员学习资源，实现职员按需学习
· 建立案例中心，总结、提炼、分享最好实践经验和结果
· 搜集、管理水泥控股培训课程资料，并立即更新和共享
· 推广区域内学习电子化，连续丰富区域内电子学习资源，反馈改善意见
· 按水泥控股要求撰写、提交案例
· 搜集、管理区域培训课程资料，并立即更新和共享
· 依据要求购置、维护硬件设备，推进职员使用电子学习平台，反馈改善意见
· 按水泥控股要求撰写、提交案例
· 搜集、管理基地培训课程资料，并立即更新
人才管理
人才获取
· 建立和完善水泥控股招聘管理体系，制订和完善水泥控股招聘管理制度
· 汇总各部室、各区域校园招聘计划，形成水泥控股年度校园招聘计划
· 统筹水泥控股全国性、跨区域大型招聘活动
· 规范水泥控股内部招聘步骤，优化OA内部招聘平台，促进人才内部流动
· 组织水泥控股关键岗位人员招聘工作
· 制订区域校园招聘计划，并报控股审批
· 配合控股总部招聘工作，并视需求组织本区域层面招聘活动
· 主管区域及区域所辖基地中层及以下岗位内部招聘工作帮助控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作
· 梳理基地校园招聘需求，并上报区域汇总
· 参与控股和大区组织招聘活
· 组织开展基地招聘工作
· 配合控股总部开展水泥控股关键岗招聘工作
人才测评
· 建立和完善水泥控股测评体系及相关制度
· 组织开展水泥控股直管经理人测评和反馈工作
· 在集团支持和指导下，开展水泥控股测评师团体建设
· 按体系和制度要求，定时开展测评工作
· 参与水泥控股直管经理人测评工作
· 组织开展水泥控股中层经理人测评工作，并上报控股总部立案
· 建立区域测评师团体
· 配合大区开展测评工作
· 参与水泥控股直管经理人、中层经理人测评工作
优化配置
· 制订和完善关键岗管理制度
· 组织开展水泥控股关键岗晋升考察工作
· 建立和维护关键岗人才库，定时进行关键岗盘点
· 优化关键岗配置
· 建立和完善水泥控股中基层人才管理体系
· 审批控股总部各部室中层、区域和基地四类（销售、财务、人力资源、行政）中层任免事宜
· 组织开展控股总部各部室中层晋升考察工作
· 建立和完善中层人才报表三级汇报体系
· 审批跨区域基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划
· 提议本区域关键岗晋升提议，上报控股总部审核，配合控股总部开展晋升考察工作
· 配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织关键岗盘点工作
· 对本区域关键岗位人才配置向控股总部提供合理化提议
· 审核四类中层任免事宜并上报控股总部审批
· 审批本区域非四类中层任免事宜
· 组织开展本区域中层晋升考察工作
· 审核基地中层人才报表，并汇总形成区域人才报表，上报控股总部
· 审批区域内基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划，审核跨区域轮岗计划并上报控股总部审批
· 配合控股总部开展晋升考察工作
· 配合控股总部建立和维护关键岗人才库，参与控股总部组织关键岗盘点工作
· 向大区提议关键岗后备人选
· 上报基地中层任免提议
· 负责基地中层以下人员晋升考察、任免工作
· 定时向区域提交基地中层人才报表
· 基地上报基层管理和技术人员跨基地短期轮岗计划
职业生涯发展
· 制订和完善关键岗职业发展手册，统筹指导手册实施
· 组织专业认证委员会实施关键岗专业任职资格评价
· 制订全员职业发展计划，指导区域和基地管理个人发展计划
· 督促、指导本区域关键岗利用职业发展手册，并对手册修正提出合理化提议
· 组织区域级专业委员会实施中层管理人员专业任职资格评价
· 管理区域和基地职员个人发展计划
· 组织基地级专业委员会实施基层人员专业任职资格评价
· 管理基地职员个人发展计划

1.4 职能和步骤对应关系
表：人力资源管理职能和步骤对应关系
二级职能
三级职能
步骤
基础管理

薪酬福利管理
· HR-01定薪/调薪管理
· HR-度调薪管理
职员关系管理
· HR-03 劳动纠纷管理
· HR-04敬业度管理
人事管理
· HR-05 职员试用及转正管理
· HR-06职员休假管理
· HR-07职员离职管理
人力资源信息化
· N/A
组织和绩效

组织岗位管理
· HR-08组织架构变更
· HR-09增岗增编
任职标准管理
· N/A
全员绩效管理
· HR-10关键岗绩效管理
人力资源计划
· 待索引
学习和发展
人才发展和培养
· N/A
培训管理
· 培训计划及预算(待索引)
· HR-11培训项目管理
· HR-12课程认证管理
· HR-13内部讲师管理
知识管理和利用
· N/A
人才管理
人才获取
· HR-16招聘计划
· HR-17社会招聘
· HR-18校园招聘
· HR-19内部招聘
人才测评
· N/A
人才配置
· HR-14关键岗任免管理
· HR-15中层任免管理
· HR-20基层轮岗管理
职业生涯发展
· N/A
1.4.1
步骤清单
表：人力资源管理步骤清单
步骤编码
步骤名称
HR-01
定薪/调薪管理
HR-02
年度调薪管理
HR-03
劳动纠纷管理
HR-04
敬业度管理
HR-05
职员试用及转正管理
HR-06
职员休假管理
HR-07
职员离职管理
HR-08
组织架构设置
HR-09
增岗增编
HR-10
关键岗绩效管理
HR-11
培训项目管理
HR-12
课程认证管理
HR-13
内部讲师管理
HR-14
关键岗任免管理
HR-15
中层任免管理
HR-16
招聘计划
HR-17
社会招聘
HR-18
校园招聘
HR-19
内部招聘
HR-20
基层轮岗管理

1.5 管控步骤
1.5.1 HR-01 定薪/调薪管理
1. 步骤图

图：定薪/调薪管理步骤图
2. 步骤说明
表：定薪/调薪管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股对人员定薪、日常调薪管理过程
步骤目标
· 确保各层级管理权限内定薪、日常调薪经过有效审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 薪资风险
关键活动说明
· 3.审核（HR-01-01）：控股总部人力资源总监审批人员定薪/调薪提议，关键审批定薪提议合理性；
· 5.审批（HR-01-02）：水泥控股董事长审批水泥控股关键岗定薪/调薪提议；
· 9/14.审批（HR-01-01）：区域/基地总经理审批人员定薪/调薪提议，关键审批定薪/调薪提议合理性
· 4.是否需要企业领导审核：水泥控股关键岗定薪/调薪提议需上报水泥控股董事长审批；
· 14.是否需要上报区域审批：基地中层及以上人员定薪/调薪提议需上报区域人力资源部审批。
相关文档
· 控股总部职员定薪/调薪提议
· 区域职员定薪/调薪提议
· 基地职员定薪/调薪提议
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股总部薪酬福利制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业薪酬福利制度
1.5.2 HR-02 年度调薪管理
1. 步骤图

图：年度调薪管理步骤图
2. 步骤说明
表：年度调薪管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股对人员年度调薪管理过程
步骤目标
· 确保各层级管理权限内年度调薪经过有效审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 薪资风险
关键活动说明
· 3.审核（HR-02-01）：控股总部人力资源总监审批控股总部人员/关键岗年度调薪提议，关键审批年度调薪提议合理性；
· 4.审批（HR-02-02）：水泥控股董事长审批控股总部人员/关键岗年度调薪提议；
· 9.审批（HR-02-01）：区域总经理审批区域和基地人员年度调薪提议，关键审批年度调薪提议合理性；
· 10.是否需要上报控股总部审批：区域及基地中层及以上人员年度调薪提议需上报控股总部人力资源部审批。
相关文档
· 区域年度调薪通知
· 基地年度调薪通知
· 控股总部职员/关键岗年度调薪提议
· 区域职员年度调薪提议
· 基地职员年度调薪提议
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股总部薪酬福利制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业薪酬福利制度
1.5.3 HR-03 劳动纠纷管理
1. 步骤图

图：劳动纠纷管理步骤图
2. 步骤说明
表：劳动纠纷管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股劳动纠纷进行规范化管理过程
步骤目标
· 确保劳动纠纷处理立即、正当合规，规避法律风险
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 人力资源政策和程序风险
关键活动说明
· 4.是否需要上报区域（HR-03-01）：对于群体性（10人以上）事件应立即上报区域人力资源部；
· 5.是否需要上报控股总部（HR-03-01）：对于群体性（20人以上）事件应立即上报控股总部人力资源部；
· 6.和法律部商议劳动纠纷处理方案（HR-03-02）：控股总部人力资源部和法律部商议劳动纠纷处理方案，由控股总部人力资源部实施或反馈至区域人力资源部实施。
相关文档
· 劳动纠纷事件表
· 劳动纠纷处理方案
1.5.4 HR-04 敬业度管理
1. 步骤图

图：敬业度管理步骤图
2. 步骤说明
表：敬业度管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股职员敬业度管理工作
步骤目标
· 经过参与敬业度调查，找出提升职员敬业度着力点
· 制订有效敬业度提升计划，经过对实施情况检验，落实各项敬业度提升举措
· 确保水泥控股敬业度连续稳定在最好雇主水平
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 经营管理业绩及其相关考评机制/人才管理和薪酬风险
关键活动说明
· 6/7/8.制订年度敬业度提升计划（HR-04-01）：依据敬业度调查结果，发觉问题并制订年度敬业度提升计划；
· 14.敬业度提升计划实施情况检验（HR-04-02）：经过对敬业度提升计划实施情况检验，确保计划得到充足落实，且验证计划有效性。
相关文档
· 年度敬业度提升计划
· 敬业度年度总结
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股人力资源政策指导-职员关系管理
1.5.5 HR-05职员试用和转正
1. 步骤图

图：职员试用和转正步骤图
2. 步骤说明
表：职员试用和转正步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股新职员试用期间管理及转正
步骤目标
· 确保新职员转正经过合理评价
· 确保职员入职程序规范，立即融入企业
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 人力资源政策和程序风险
关键活动说明
· 5.审批（HR-05-01）：控股总部各部室责任人依据职员试用期工作表现，判定申请人是否能够按期转正；
· 6.是否同意按期转正：若申请转正职员审批人认为该职员在试用期内工作表现还未完全符合岗位要求，可适度延长该员工试用期，待延长试用期满内需重新提交转正申请；
· 13.评定（HR-05-01）：区域转正申请人直接上级对该职员试用期工作表现进行综合评定，判定申请人是否能够按期转正；
· 22.审核（HR-05-01）：基地各部门部门经理对该职员试用期工作表现进行审核，判定申请人是否能够按期转正。
相关文档
· 试用期考察评价表
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股招聘管理制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业招聘管理制度
1.5.6 HR-06 职员休假管理
1. 步骤图

图：职员休假管理步骤图
2. 步骤说明
表：职员休假管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于华润水泥职员申请休假时管理过程
步骤目标
· 确保在职员推行休息休假权利同时，维持企业正常工作秩序
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 人力资源政策和程序风险
关键活动说明
· 2/12.审批（HR-06-01）：控股总部及区域休假申请人隔级上级依据申请人工作安排考虑是否同意该休假申请；
· 3.是否需要部门责任人审批：控股总部，对于5天以上职员休假申请需部门责任人审批；
· 5.审批（HR-06-01）：控股总部，对于5天以上休假申请需部门责任人依据申请人工作安排考虑是否同意该休假申请；
· 6.是否需要人力总监审批：中层及以上职员5天以上休假申请需人力总监审批；
· 8.是否需要抄送总经理：关键岗职员5天以上休假申请抄送至总经理；
· 16.立案：基地中层及以上职员和区域中层及以下职员休假申请需在区域人力资源部进行立案；
· 19.审批（HR-06-01）：基地休假申请人部门经理依据申请人工作安排考虑是否同意该休假申请。
相关文档
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股假期管理制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业假期管理制度
1.5.7 HR-07 职员离职管理
1. 步骤图

图：职员离职管理步骤图
2. 步骤说明
表：职员离职管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于规范水泥控股职员离职管理过程
步骤目标
· 确保职员离职程序规范、完整，降低劳动纠纷风险；确保日常工作连续性，降低职员离职对业务和组织影响
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 人力资源政策和程序风险
关键活动说明
· 3.审批（HR-07-01）：拟离职职员隔级领导依据其直接经理反馈沟通结果，对该离职申请进行审批；
· 5.工作交接（HR-07-02）：用人部门需要提前做好离职职员工作交接，将职员经办各项工作、保管各类工作资料等移交至指定人员，降低职员离职对业务和组织影响。其它事务移交和结算、关系转移等应遵照各层级内部要求和程序，避免给企业带来财产损失；
· 6.离职面谈：人力资源部负责职员关系同事和准备离职职员进行面谈，了解其离职原因和对企业意见及提议；
· 7.办理离职手续：职员本人需填写离职交接清单，并依据离职交接清单要求完成相关离职手续办理，如职员各类信息帐号是否已封存、和财务部核实是否存在借款、党组织关系是否已完成转移等。
相关文档
· 离职交接清单
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股离职管理制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业离职管理制度
1.5.8 HR-08 组织架构变更
1. 步骤图

图：组织架构变更步骤图
2. 步骤说明
表：组织架构变更步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于规范水泥控股组织架构变更
步骤目标
· 确保水泥控股部门及岗位设置标准化和合理化
· 确保水泥控股部门及岗位调整经过有效审批
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 组织架构设计风险
关键活动说明
· 1.提出基地组织架构变更申请/9.提出区域组织架构变更申请/11.提出控股总部部室组织架构变更申请：提交组织结构变更方案应包含以下内容：原组织结构图、原岗位设置及编制、原人员配置情况、新组织结构图、新岗位设置及编制、组织架构变更原因；
· 5/10/13.审核（HR-08-01）：总经理/人力总监对基地、区域及控股总部各部室提交组织架构变更申请进行审核，审核时需综合考虑岗位编制及人效水平；
· 6.是否为工段及以上：对于基地提交组织架构变更申请，若包含工段及以上组织架构变更和即使不包含工段及以上组织架构变更但有增编情况，需提交控股总部审批；不包含工段及以上组织架构变更，需提交控股总部人力资源部立案。
相关文档
· 基地组织架构变更方案
· 区域组织架构变更方案
· 控股总部部室组织架构变更方案
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—组织和岗位管理指导
1.5.9 HR-09 增岗增编
1. 步骤图

图：增岗增编步骤图
2. 步骤说明
表：增岗增编步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于规范水泥控股岗位编制及人员增加调整过程
步骤目标
· 确保岗位编制及人员增加符合业务需要，有效控制机构人员数量及成本
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 人力资源政策和程序风险
关键活动说明
· 1.提出增岗增编申请/ 6.提出区域增岗增编申请/ 7.提出控股总部部室增岗增编申请：提交增岗增编方案应包含以下内容：原岗位设置及人员编制情况、原人员配置情况、新岗位设置及人员编制情况、新人员配置情况、增岗增编原因；
· 3/5/9审核（HR-09-01）：总经理/人力总监对基地、区域及控股总部各部室提交增岗增编申请进行审核，审核时需确保该增岗增编符合业务发展需求并有效控制人工成本。
相关文档
· 基地增岗增编方案
· 区域增岗增编方案
· 控股总部部室增岗增编方案
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—组织和岗位管理指导
1.5.10 HR-10 组织绩效管理
1. 步骤图

图：组织绩效管理步骤图
2. 步骤说明
表：组织绩效管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股组织绩效管理过程
步骤目标
· 确保组织业绩目标落地及考评
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地-人力资源部
关键风险点
· 业绩管理风险
· 经营管理业绩及其相关考评机制/人才管理和薪酬风险
关键活动说明
· 2.审批（HR-10-01）：控股绩效领导小组审批水泥控股组织业绩签署及考评方案；
· 8.审批（HR-10-02）：控股绩效领导小组审批各层级提报年度组织业绩协议；
· 17.审批（HR-10-03）：控股绩效领导小组审批提报业绩协议考评结果。
相关文档
· 组织绩效签署及考评方案
· 总部各部室年度业绩协议
· 区域年度业绩协议
· 基地年度业绩协议
· 基地年度业绩协议完成情况
· 区域年度业绩协议完成情况
· 总部各部室年度业绩协议完成情况
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥控股绩效管理制度
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥基地企业绩效管理制度
1.5.11 HR-11 关键岗绩效管理
1. 步骤图

图：关键岗绩效管理步骤图
2. 步骤说明
表：关键岗绩效管理步骤说明
步骤内容
具体说明
适用范围
· 适适用于水泥控股关键岗绩效管理
步骤目标
· 确保经过有效绩效管理，促进关键岗职员绩效表现提升
责任部门
· 控股总部-人力资源部
· 区域-人力资源部
· 基地
关键风险点
· 经营管理业绩及其相关考评机制/人才管理和薪酬风险
关键活动说明
· 1.下发关键岗年度业绩协议签署通知：控股总部人力资源部每十二个月下发水泥控股关键岗年度业绩协议签署通知，其中关键岗范围为各层级高级经理及以上岗位人员，不含组织责任人；
· 3/5/8.审批（HR-11-01）：关键岗直接上级对该关键岗年度业绩协议进行审批；控股财务部外派财务责任人、控股人力资源部外派人力资源责任人等采取矩阵式考评，需签署多份业绩协议，其中专业线直接上级为职能部室责任人；
· 11审批并汇总结果（HR-11-02）：控股总部各部室责任人参考关键岗业绩协议自评情况，对该关键岗进行业绩评价，并将本部室关键岗业绩评价结果汇总后提交至控股总部人力资源部审核；
· 13审批并汇总结果（HR-11-02）：基地责任人参考关键岗业绩协议自评情况，对该关键岗进行业绩评价，并将本基地关键岗业绩评价结果汇总后提交至区域责任人审批；
· 15审批并汇总结果（HR-11-02）：区域责任人参考关键岗业绩协议自评情况，对本区域关键岗进行业绩评价，并对基地上报关键岗业绩评价进行审核，汇总区域关键岗业绩评价结果后提交至控股总部人力资源部审核。
相关文档
· 年度业绩协议
· 华润水泥管理手册—人力资源管理篇—华润水泥