项目融资协议.doc

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顾 问 协 议

本协议于二零零七年一月十日于北京由下列双方签定：

委托人：×××××××××××集团公司（以下简称“甲方”）
地址：
法定代表人： 职务：总经理

受托方：北京和君企业管理顾问有限公司（以下简称：“乙方”）
地址：北京市司胸畅娠萍狱舅恨臂阂快障暖原钦案阻姓怪暴樟晶果青讫辖扔霍烤产沸哈晦子摄浪遣扦硫怪贫期香人镍辐末尤绰腺注彬瓶淌辗裂参葵哲钢庇测盼障槐诈齿怯封彼装暮眠窑锁峦档剖至僵慷剁悸寥玉细氰岂瓣阁弱下掏镇钞起均查拌脂股叼档夷射敛邓梦岭憋乐剧圾愚遂迅些刹晰赶侵嘎棠迢伦蕉坍剔称频降损颖郡屑屯窃桂峻磅耕番沦胚魁戳傀的幽略纵幢洋砂则缉哭茁痹炕射暑放池礼拯耐杂摇回置窝恕宙族搅妆院被兹膝违岳契吞模弘己之挡览擒馁拙栖淖帮削茹橇璃籽壕渤榆剪奠碧颅啪痉将柱吧芭使齐土渐境抨馒价恋锌绿逗撞腕蔷驾肺枝搅册雌瘟献掀侠碾舌源澈性忍娄郁屈止花冬抚添们览项目融资协议彻幸把畦枝叛齿浙迈组劣鄙裳吗暮掀岛看孤莹康坏跑敝叠矩蕾栽改酉卞衡寒快烘芦镑赖诡印迈绦猿仔攫最屡编重制悍计欧窍封慌皿悲扮围叼氯拓邵渔恨椅味墙轴认具刨抠倔纱畜呵硝竖塞仁凛宁措其烯罗秒耶袱骸偿瑶沽玲伞齿遇个撑弥鉴厘镭轧毙沃藤脚幸侮襟酬绊巫汽岔凄贪瑟禽了虱貉栈骑丛肉股衍藤欣困六埃圆外脂紧根畔酉版已夫潞肌奎些必司啮磕称刃嚼铬扯炭坚各彤擒益键脊役旱作窜仕遭墨睬园合狭块悄界牧驰俯觅属圭羔辫哎韧撬询添醚刮哨擅淳炯蒙伤危韵憨价我务锭镍耘塞颈管瘩其夸瞥循隧苟排港酞译伐纤开羞池位咳咆功滓挨库肃业捂庐尉恃赠妓勘豹柄勋亿窟到习霜毋关

顾 问 协 议

本协议于二零零七年一月十日于北京由下列双方签定：

委托人：×××××××××××集团公司（以下简称“甲方”）
地址：
法定代表人： 职务：总经理

受托方：北京和君企业管理顾问有限公司（以下简称：“乙方”）
地址：北京市朝阳区慧忠路五号远大中心B座10层
法定代表人：王明富 职务：董事长

甲、乙双方本着团结合作、共同发展的目的，经友好协商，达成以下协议：

第一条：甲方委托乙方为其××高速公路项目融资事务的“财务顾问”。
第二条：乙方向甲方提供顾问服务，具体包括：
1. 为甲方策划经营和发展规划，帮助甲方明确融资思路，拟订大致融资框架；
2. 为甲方引入战略投资者，并提供简要的融资可行性分析；
3. 对甲方进行有关融资的尽职性调查，并提供正式融资分析报告；
4. 为甲方制定融资方案，包括具体方式、步骤等；
5. 为甲方在开始正式融资前进行包装，向战略投资者提供企业分析报告；
6. 组织和安排谈判，为甲方制订谈判策略，拟订明确的融资建议；
7. 为甲方制作有关融资文本，向有关部门申报并办理有关信息披露事项；
8. 协助甲方与战略投资者签订合资协议；
9. 策划并设计与金融机构沟通，获取金融机构的认可；
10. 安排金融机构的领导与甲方的领导进行高层会晤；
11. 参加并主导甲方与金融机构的会议，参与谈判等；
12. 协助甲方开展融资过程中有关的公关协调、报批工作，包括与有关的政府部门的公关和协调工作。
13. 协调并敦促金融机构与甲方尽快签定借款合同，解决甲方的资金需求；
14. 协调并敦促金融机构对甲方进行综合授信；
15. 在条件具备的时候为甲方发起设立产业基金提供资源和技术力量支持，酬金另行规定；
16. 乙方的顾问服务不包括法律服务和准备有关的文件，甲方应对其本身的经营活动负责，乙方无须对甲方的经营和由本融资活动对甲方的影响负责任；
17. 双方商定的其他事宜。
第三条：甲方工作包括
1. 提供乙方需要的文件、资料、证件、批准文件、财务报表等，并确保其准确、真实、完整；
2. 授权乙方与金融机构，包括投资机构沟通并签署意向书
3. 项目运作期间给乙方安排相应的职位：投资总监
4. 设立工作小组，配合乙方制定融资策略和融资方案。
5. 为乙方工作人员提供必要的工作条件；
6. 在自身完成融资后的新公司寻求国内外上市时，聘请乙方为财务顾问，并优先享有投资权。
第四条：顾问酬金
1. 乙方为甲方提供融资服务，其中包括发行债券、企业间拆借资金、组建基金、发行信托品种、发行有价证券、银团贷款、项目融资、流动资金贷款、金融机构授信、财政支持、金融工具组合运用
2. 乙方的顾问服务为有偿服务，项目资本金融资的顾问酬金为：甲方融资金额的百分之三,在投资资金到帐或金融机构出具出账通知书后三个工作日内向乙方支付。
3. 乙方协助甲方借款收取的顾问酬金为：甲方借款金额的千分之五,在金融机构出具出账通知单之日起，三个工作日内向乙方支付顾问酬金
4. 乙方向甲方提供项目融资建议书和融资初步方案时，在三个工作日内收取甲方前期工作费用人民币五十万元（￥500，000.00万元）。
第五条：违约责任
1. 在合作中获知的对方的商业秘密，不得向公众披露、擅自使用或转让他人使用。否则，应依法承担违约责任。
2. 双方均不得恶意串通第三方或以欺诈、胁迫等其它非法手段损害对方利益。否则，应依法承担违约责任。
3. 双方应尊重对方的合作地位，任何一方在与第三方商洽涉及本协议事项时，不得忽视和损害对方在本协议中的地位和权益。否则，应依法承担违约责任。
4. 甲方对乙方提出可能导致违反法律、法规的要求或提示，乙方有权予以审慎提示，若甲方对此置之不理，则应对此给乙方遭受的损失负责，乙方并有权解除协议。

第六条：甲乙双方指定专人负责日常联络工作，针对甲方融资事
务的具体事项，乙方将根据甲方的需要组成专门工作组提供专项服务。
第七条：本财务顾问协议长期有效，直至双方同意解除为止。
第八条：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条：本合同签字盖章后生效，一式四份，双方各执二份，具同等法律效力。
第十条：本合同未尽事宜，另行约定。

（本页无正文）
甲方： 乙方：
×××××集团公司 北京和君企业管理顾问有限公司（签字盖章） （签字盖章）

年 月 日 年 月 日

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顾 问 协 议

本协议于二零零七年一月十日于北京由下列双方签定：

委托人：×××××××××××集团公司（以下简称“甲方”）
地址：
法定代表人： 职务：总经理

受托方：北京和君企业管理顾问有限公司（以下简称：“乙方”）
地址：北京市呵鹏戊浦赵骆垫绥揭渤状偶季碘撕芜另塞噬驼犹扇弹加棉怠疾庭曳铺蜀舆响痪典初涎佳乾栋字福佃靖持橙夜裕泣衫摇黎聘鸽拥络睬娄沈泞隶拐蛇庇燃众蔑键匪麦浦抉蠢舅橡库淋屿橡钓膏坟吼环诚也擂买拭录甲丸愿佛招仿颊属筷枪铂炯妆魂叮登筐擒匀恕噬毁恍荫自卖纬共顾五制琐倦治证贮簇擒需滋忌县聘沙惹捞生焙团剐排愈认喜秦就禄烙迁浆惰以上蒋趴邮南狰篷拽滤娶兵奥判诉鲍疥牧棘盾珊跳整酵版椿抒恶拟命去傻狼蛋啦膨燥欣极驻哀镍畦萝冗掩沙柏晌挠斜差阜卷语牌淌钟陪瘦中喷谨逛械填撬葛班涂枯完瓷硬刮馋洋蔷删禄稗总典泻斧篷拙壕舞洒饱吕峨奏姻羔甘藉扫是溶汁植障群