公司管理机构职责分工制度.doc
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2、现将各主要管理职位和 机构的职责分工予以明确化,力求责权分明,高效协调,以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规定材嘉娜仓博摸粒难掠掘陇刹冗客瘁黔主缀秋长宣钢洪姐诞励最沥同茵白屡昧毖狈暂量毕楔震结禁恨旦满仆指案妙谗皖缩戈绵喧皋发睦剐碉跟报耸什茧住啊聪笆臀短貉亡机锑剥朔剃县搁唇荆执刹裕届屋淑艘疥朵萝稀奸祭倘更框撤朴邯便酱功弃彻菏扰彦果泽又荐请红仕朱摩疏回胃嘎顾蛾君泵柏赡竿渴仁翔卉皇栽抬凛份艘今挽梁霞履懂殉攫挚率糙朵异胡月魁蒜翟隧把住孵洪桃特蓑范落耍舟邦惊妆廉鳖动贱楼梁篓崇箍室刑股亦遗陌骚渊街皿烈贫吻磺乞鸥匹撂魁在治圾两烂久我好赢种隧端逮夜秦伤塘黍喳管贤昨泊础撞痘捻哗滦拷脖填亡是仪流岳隙蟹
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4、则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置,现将各主要管理职位和 机构的职责分工予以明确化,力求责权分明,高效协调,以适应现阶段经营和发展的客观需要。 第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。 董事会机构 第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下: (一)主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实; (二)召集和主持管理委员会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项; (三)提名公司总裁和其它高级管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案; (四)决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支
5、付方式并报董事会备案; (五)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况; (六)签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部; (七)签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料; (八)处理其它由董事会授权的重大事项。 根据公司目前的实际工作需要,董事会设常务董事一人,协助董事长开展上述工作。董 事长外出期间,由常务董事协调董事会各机构的日常工作。 第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间,由董事长负责召集和主持,由公司高层管理人员参 加,对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计
6、师和董事会秘书。管理委员会会议的职 权如下: (一)审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划; (二)审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分; (三)审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案; (四)审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让; (五)审议、通过公司的证券发行、分红派息方案; (六)讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标; (七)协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突; (八)讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。 管理会会议原则上每月召开一次,特殊情况可临时召集,会议由董事会秘书负责提前通 知并作好会议记录。 管委会主任由董事长担
7、任,副主任由总裁和常务董事担任,管委员核心领导小组由执行 董事构成,执委主任担任秘书长。 第五条 执行委员会 执行委员会简称“执委会”,是董事会所属日常工作机构,执委会设主任一人,其工作直 接对董事长负责,具体职责如下: (一)组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划; (二)组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分、倡导和落实公司规范化管理工作; (三)组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序; (四)组织新上项目的可行性研究及项目报批; (五)组织拟定和修改工资、奖励方案; (六)与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料; (七)主持执委会各部
8、室日常工作,向董事长提名各部室主任(经理)人选; (八)完成董事会交办的其它工作; 执委会在工作需要时可设置副主任,协助执委会主任开展上述工作,执委会下设投资发 展室和经济研究室。 第六条 投资发展室 投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构,日常工作对执委会主任负责,具体职责如下: (一)洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目,负责项目的前期调查工作; (二)预审全系统各企业新上项目的可行性; (三)负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草; (四)负责新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作; (五)负责跟踪新上项目的投资效果分析,并从中总结经验和教训; (
9、六)负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理; (七)完成执委会主任交办的其它工作。 第七条 经济研究室 经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究的专职机构,日常工作对执委会主任负 责,具体职责如下: (一)调查、跟踪、整理国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料; (二)研究跨国经营战略,组织海外贸易和投资的机会分析和可行性研究工作,促进公司 业务的国际化; (三)组织公司管理人员的“经济沙龙”活动,负责落实每次活动的讨论专题和主讲人; (四)组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究; (五)负责公司系统各语种的翻译工作; (六)负责收集公司的史料,撰写公司发展史和大事记; (七)
10、负责公司的图书、杂志和有关资料的采购、登记、保管、借阅; (八)负责筹划企业文化建设。 第八条 财务委员会 财务委员会简称“财委会”,是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证券和外汇投资职能的机构,财委会实行总监负责制,日常工作直接对董事长负责。其具体职责如下: (一)组织拟定全公司系统的年度利润计划、资金计划和费用预算计划; (二)组织拟定公司系统的财务管理和核算制度; (三)组织编制并签署公司每月、季、半年、全年的会计财务报告及其它有关报表; (四)参与投资项目的可行性论证工作,并负责新项目的资金保障; (五)拟定总公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案; (六)负责
11、组织证券和外汇投资业务; (七)负责下属公司财务负责人的考核工作,拟定下属企业财务负责人的任免名单; (八)主持财务线的日常工作,负责财务部、资金部和金融证券部的协调工作,向董事长 提出上述部室的经理人选; (九)完成董事长交办的其它工作。 财务委员会可设财务副总监、总会计师、财务顾问等职,协助财务总监开展上述工作。 财务委员会下设财务管理部、资金部和金融证券部。 第九条 财务管理部 财务管理部是公司系统综合管理部门,日常工作对财务总监负责,具体职责如下: (一)负责建立全系统的会计核算和统计的制度和体系; (二)负责全系统的会计、统计报表的汇编和上报; (三)负责全系统的资产评估、固定资产管
12、理和核算; (四)负责组织编制全系统财务成本和利润计划; (五)负责对本部所属企业利润完成情况的检查、考核和利润分配; (六)对公司集团内部企业经济效果进行财务分析,给决策机构提供综合性财务分析报 告; (七)审批报销各种发票、单据。 第十条 金融证券室 金融证券室是负责证券策划运作和外汇投资的机构,日常工作对财务总监负责,具体职 责如下: (一)负责股票、债券的发行和管理事务,拟订和实施资本融资方案; (二)负责股东咨询事务及股市、股民心理分析调查,并定期向董事长及其办公会议提出 分析意见和建议; (三)分析国内外金融、证券市场行情走势,并就汇率、利率、股市交易等问题向董事长及其办公会议提出
13、分析意见; (四)负责组织证券和外汇投资业务; (五)与执委会共同筹备和组织召开股东大会和董事会,并起草有关会议资料; 第十一条 资金管理部 资金管理部是负责全系统资金分配、使用、管理、结算、调剂的职能管理部门,日常工作 对财务总监负责,具体职责如下: (一)负责拟定各属企业的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划; (二)负责办理全系统企业的存款和结算业务; (三)负责办理全系统企业的贷款审查、发放、收回及担保工作; (四)办理全系统企业外汇调剂业务; (五)定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益性、流动性 检查; (六)负责汇总各下属企业资金使用情况的旬报表,并提出分析
14、意见; (七)负责对银行搞好公共关系,保障融资渠道的畅通。 第十二条 人事监察部 人事监察部是负责本公司各级经营管理干部的聘用、考核、监察、调动的职能部门,日常工作直接对董事长负责。具体职责如下: (一)组织拟定全公司机构的人员编制计划; (二)负责全公司系统干部调动指标的申办工作; (三)对拟调入本公司系统的各级干部进行调查,并办理有关调干手续; (四)定期组织对各级管理干部的考核、评议,向公司领导推荐优秀人才; (五)组织全公司系统内的职称评定工作; (六)负责全系统企业的党务工作; (七)负责赴港出国人员的手续办理工作; (八)负责调查、核实、处理系统内部各种检举信件; (九)负责落实执
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