管理评审模板.doc

*****************有限公司

管
理
评
审
资
料

2014年

管理评审流程
管理评审计划
表01-01
评审时间
2014-07-07
主 持 人
法人代表/管理者代表
评审地点
公司会议室
评审方式
会议评审
一．目的
对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进并符合。
二．主要内容：
1.质量保证体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007的符合情况；
2.质量保证体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性；
3.质量保证体系的对外环境变化的适宜性；
4.过程的业绩和最终产品实际质量情况及其与质量要求的符合性；
5.顾客反馈；
6.内部质量保证体系审核结果及以往管理评审相应的纠正措施的实施情况的效果；
7.本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适宜性，能否满足质量；
8.方针和质量目标的要求；
9.改进的建议。
三．评审前准备工作：
各部门人员根据评审内容准备相关资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。
四. 参加评审人员：
序号
参加人员
部 门 或 岗 位
1

管理部主任
2

质控部经理
3

生产/采购部经理
4

市场部经理
5

财务部经理
6

管理者代表
7

技术部经理

管理评审会议记录
表01-02

管理评审目的
1.质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007的符合情况
2. 对质量保证体系的持续适应性、充分性、有效性进行评价，确保其有效运行得到改进
管理评审地点
公司会议室
日期
2014年07月07日
参加会议人签到:
李娟、朱晔、蒋志荣、邵护军、徐卫东、万久如、李德高
会议记录: 见《汇报记录》

管 理 评 审 报 告
表01-03
1． 目的：就本公司质量方针和目标，对质量体系的持续的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。
2． 范围：本公司质量体系的整体。
3． 性质：定期管理评审。
4． 依据：受益者的期望。
5． 评审时间：2014年07月07日
6． 参加评审人员：见会议记录
7． 主持人：总经理
8． 评审内容：
l 质量体系运行与特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007的符合情况；
l 质量体系运行对实现本公司质量方针与目标的有效性;
l 质量保证体系对内外环境变化的适宜性;
l 过程的业绩和最终产品实际质量情况，及其与质量要求的符合性；
l 顾客反馈；
l 内部质量保证体系审核结果及相应的纠正措施的实施情况和效果；
l 本公司组织机构人员，质量职能及其它资源对质量保证体系的适应性，能否满足质量方针和质量目标的要求；
l 改进的建议。
9.管理评审综述
9. 1 质量体系总体运行情况
本公司A版质量体系文件于2014年03月01日发布，并于2014年03月05日实施运行，2014年06月19-20日由质量保证负责人组织审核组进行了第一次内审。
9. 2 管理评审简况
在总经理主持组织下，各部门职责及涉及的质量体系要素的运行情况，认真准备汇报材料。
管理评审会议由总经理主持，各部门分别发表意见，汇报质量体系运行的情况，存在的问题，并提出改进建议。
a. 质量保证负责人：汇报2014年度以来内部质量保证体系审核报告和质量体系运行情况;
b. 管理部：汇报质量体系运行情况，人员管理情况、文件管理以及本部门相关资料；
c. 制造部：汇报质量体系运行情况：生产现场工作情况，设备管理情况、提供产品质量进度；以及与本部门相关资料；
d. 市场部：汇报质量体系运行情况，供方调查评价，顾客意见，合同评审工作，以及与本部门的相关资料;
e. 质控部：汇报质量体系运行情况，产品情况、技术标准、技术文件管理情况；标准执行情况，检验人员确定情况，检验记录情况，质量标准执行情况，质量检验、试验工作；财力设备配备要求，以及与本部门相关的资料，提出必须重视检验人员专业培训，同时，强调检验的重要性。
9. 3 最终产品的质量
本公司严格按程序进行进货检验、过程检验、成品检验、测量和试验设备进行了有效的控制，产品质量数据保持100%的合格率。
9. 4 内审结果与纠正措施的实施
本公司 2014内部质量体系审核，发现了1项不合格，为一般不合格。针对不合格采取了相应地纠正出措施，均已完成。经跟踪验证表明这些不合格都已纠正，加之措施实施有效。
9. 5 过程控制
a. 进一步明确直接影响产品质量的关键过程，进一步确定产品质量要点，使生产处于受控状态；
b．进一步配备和使用合适的生产设备，提升生产作业环境，在生产过程中坚持自检和互检及抽查，对关键过程实施过程监控，产品质量基本稳定在允许波动的最小范围之内，强调节约材料，降低成本，不仅提供了产品质量，而且提高了经济效益。
9.6 预防措施
产品质量，目前尚无顾客反映质量问题。为了提高质量，要求技质部进一步加强供方控制，注意供方质量。
9. 7 体系符合性评价：
质量体系及其运行到目前为止，我公司质量体系基本符合质量管理标准和适应内外环境变化，根据各部门汇报和掌握的情况看，质量保证体系文件已基本得到执行，并对企业质量方针的贯彻和质量目标的实现起到了促进与保证作用，竣工产品质量合格率稳定保持就是证明。
9. 8 企业经营战略
总经理强调，我公司在本市同行业中系规一般规模的企业，但拥有一批专业人才及专业设备，优势明显，面对目前市场竞争极其激烈的形势，要在市场上立于不败之地，就必须有自己的特色，以顾客为中心，又必须采用优良的服务作为前提，同时要有完善的运行，良好的质量体系作保证，使企业立于不败之地。
10. 评审结论
a. 我公司质量保证体系基本符合质量保证体系运行与TSG特种设备制造的符合情况的标准要求，能适应内外环境变化，也能适应行业质量概念、新技术、市场战略、社会的要求；
b. 我公司质量保证体系运行已全面开展，运行基本持续有效；
c.我公司质量方针和质量目标是适宜的，质量体系运行可以保证质量目标的实现，可以满足受益者的期望。
d、公司体系文件和质量记录的设置是合理的，也是有效的。
11. 质量改进决定
a. 进一步加强体系文件的宣贯、学习、要继续宣传，认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007标准和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，以保证在质量体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效地进行。

12. 管理评审报告分发范围
总经理、质保工程师、各部门。

编制： 日期：
审批： 日期：

管评输出 表01-04
管评输出要求：
1、 进一步加强体系文件的宣贯、学习，要断续宣传认真学习特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007和质量保证手册、深刻领会、全面掌握质量体系的有关内容和要求，经保证质量保证体系实施过程中，每个员工都能高度重视，认真执行，并做到不断改进、不断提高，保证质量体系能够持续有效运行。
2、 调整质量目标要求。。。。。。。。。
3、 增加资源条件。。。。。。。。
采取相应措施：

编制/日期： 审核/日期：

纠正和预防措施实施记录表 表15-03
不合格
情 况
各责任人对特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007和质量保证手册等内容不够了解

记录人/日期：
措施计划
七月三十号前外聘专家对我公司各责任人进行特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007和质量保证手册等内容的培训。

责任人/日期：
改正实施记录
七月二十号外聘了黄工对我公司的各责任人进行了三个小时的特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG Z0005-2007和质量保证手册等内容的培训。各责任人有了深入的理解。

责任人/日期：
整改结果

质保工程师/日期：

纠正和预防措施实施记录表 表15-03
不合格
情 况
现场原材料三区划分不清

记录人/日期：
措施计划
重新划分原材料三区

责任人/日期：
改正实施记录
2014年6月21号已重新划分原材料三区，整改有效

责任人/日期：
整改结果

质保工程师/日期：

质量保证体系运行情况报告

公司于2014年03月开始实施A版质量保证体系文件，确定了公司的质量方针和目标，编制质量保证手册、程序文件、第三层次文件及相应的记录表格。经过几个月来的努力，公司的质量保证体系得到了有效运行，管理水平显著提高。
质量管理水平的提高是稳定促进销售和服务质量提高的有效途径。公司的质量方针“崇尚顾客至上，追求优质服务。 强化过程控制，保证产品质量。创建精品工程，确保顾客满意。确保特种设备安全，质量持续改进”反映了公司的宗旨。目前是适宜的，并为制定质量目标提供框架，公司的质量目标：
压力管道焊接无损检测一次合格率不低于98%；
单位工程交验一次合格率100%；
单位工程综合优良率85%及以上；
工程质量及服务的用户满意率不低于90%。
质量目标经过全体员工的努力已完成。2014年管理部组织了管理层相关人员对TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等标准知识、质量保证手册、管理制度汇编及技术文件汇编等文件进行培训取得了良好的效果，详见管理部输入材料06月19-20日公司进行第1次质量保证体系内部审核，审核组由2名内审员组成共发现一般不合格1项，无严重不合格项，详见内审报告。对于内审发现的不合格项责任部门已实施纠正措施，并经内审员验证有效关闭。
从这次审核情况表明，在公司全体员工的共同努力下，公司的质量保证体系基本符合要求，并持续运行有效。质量责任考核、模具验证、合同评审等方面的实施过程中还存在一些问题，本公司在总经理的领导下，今后的体系运行将不断提高，使其逐步完善和持续改进。

质保工程师： 2014.07.03

关于质量保证体系运行情况报告
管理部
根据公司质量保证手册的规定，管理部主要负责文件的控制、记录的控制、人力资源的管理等方面的工作；管理部主任负责无损检测方面工作：
在质量体系的运行过程中，管理部人员边干边学，主要做了以下几方面工作：
一、 文件的控制：
首先由总经理批准，发布《质量保证手册》，管理部及时下发，以利指导各部门工作，按规定分别编制了管理文件、技术文件、外来文件一览表，对受控文件按要求进行管理，并对这些文件按部门需要，按程序发放并登记。
各类程序文件及管理文件及时发到使用部门手中，对各部门的工作起到了指导作用，使各部门工作有规范，并便于监督。
二：记录的控制：
根据手册整理编制了受控记录一览表，并对记录样章重新整理，并对记录收集归档为质量保证体系运行提供证据。记录保存在档案柜，易查找。
三：人力资源的管理：
对全公司人员在学历、技能、培训和经历等方面进行了确认，根据各部门的培训需求编制了2014年度培训计划并实施，每次培训均达到了预期效果。
四：设备的管理
所有的生产和检测设备都已进行了有效的管理。

管理部 2014.7.3

关于质量保证体系运行情况报告

生产部
公司按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，建立质量保证体系，提高产品质量和满足顾客要求，其意义是非常明显和深远的。现就质检部对贯彻公司质量方针，目标和体系运行实施展开的质量活动几个月以来，作一回顾总评与评价。
为了验证公司的质量保证体系是否持续满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准和质量保证体系文件要求，并且持续运行，在2014年05月19-20日进行了一次内部审核，在本次审核中未发现不合格项。
体系在本部门适宜性评价：本部门检验工作在策划的要求下有条不紊的进行着，所有的检验工作和检测设备的管理均能适合本部门的工作要求。本部门策划了检验工作过程中的所用方法，加强了首检、巡检工作的力度，科学的抽样，适合本公司行业要求。在检测设备的管理上，管理办法能满足本部门对测量设备的管理需要，适合本部门的运作。不合格品的控制方法能实际相符，并且满足文件的要求。
体系在本部门有效性评价：把部门通过人员的强化训练、通过检验工作的规范化管理、检测设备的有力控制，使质量保证体系在本部门有效运行。首先检验员的培训和考核使得其业务工作水平提高，有力的减少了由于检验员的技能所带来的产品质量不合格，防止了漏检和误判产品的情况。检验工作的规范化表现在检验文件的规范化和检验工作的程序化上，在检验规范和检验程序的指导下，所有的检验人员均能实现有法可依，均能照章办事，有力的控制和管理了检验产品的工作要求，效果显著。产品通过对检测使用的计量器具按文件的要求进行管理建立了相关对应的档案，对所有检测器具做出了2014年度的检测设备检定计划，并按计划进行了基准量具送检，从而使生产过程中和检验过程中使用计量器具具备有效性，检验设备的管理，使得测量工具的校准和使用有了合理化的程序，保证了测量设备的精度从而保证了所检产品的质量。在产品不合格控制方面按相关的保证进行了原材料、过程最终产品的各工序的检验，均按文件的要求对检验过程形成了相应的检验记录，对检验中出现的不合格原材料未出现不合格情况，过程和最终产品出现的不合格品均按相关文件的要求进行了记录，每月定期对出现的不合格品原因进行了统计技术分析，对出现不合主项对责任部门提出应进行采取了纠正措施整改要求，经责任部门对原因按文件的要求分析，提出可行整改方案，实施后规定的期限内对其进行验证均能使上月的主项在下月的产品质量分析中有明显下降趋势，使得本部门的工作更具实在性，更加确保产品质量满足顾客的要求。从质量目标实现情况来看本部门的目标在本阶段均已实现。

生产部 万久如 2014.07.04

关于质量保证体系运行情况报告
采购部
根据公司质量保证手册规定，采购部的主要职责：合格供方的评定、采购计划的编制、合同评审的调查等。
采购部全体员工通过认真学习标准、质量保证手册、程序文件进一步认识建立和保持质量保证体系的重要性和必要性。现将2014年体系运行以来的这几个月质量管理工作汇报如下：
1. 采购部2014年5月对公司所有供方进行了能力调查评价，通过对供货业绩考核，将评定合格的供方列入了2014年度合格供方名录，并经总经理批准。合格供方100%评定为销售合格的产品打下了基础，并对2014年度供方的供货情况记录在供方档案中有品名、数量、规格型号、质量情况、交货日期等，作为年底考核合格供方的证据和与顾客沟通依据，保证了原材料质量的稳定性。
2. 采购的材料的符合情况都经过确认后才可投入生产使用。
3．在合同评审方面，按照《合同法》的有关规定，并结合公司的情况对合同和订单进行评审，确保合同和订单按规定的规格、技术质量、交货期等要求正常及时履行。编制合同和订单登记表， 自体系文件实施以来共签定合同和订单3份，每份合同和订单均有总经理审批，合同和订单评审率达100%，交货准时率达100%。

采购部：万久如 2014.07.04

关于质量保证体系运行情况报告
市场部
根据公司质量保证手册规定，市场部的主要职责：顾客要求的确定、合同评审、顾客沟通、顾客满意度的调查等。
市场部全体员工通过认真学习标准、质量保证手册、程序文件进一步认识建立和保持质量保证体系的重要性和必要性。现将2012年体系运行以来的这几个月质量管理工作汇报如下：
本部门于2014年5月对主要顾客进行了顾客满意度调查。主要从产品性能、交货期、价格、服务等方面进行调查。从电话沟通调查上看，顾客对本公司销售产品的质量、服务、价格方面比较满意，满意率达到 95%。这说明了贯标以来员工的质量服务意识全都有了较大的提高，以顾客为关注焦点得到了贯彻，但是从某些调查中看有些顾客提出交货时间不够快，我公司已进行原因分析，制定纠正措施。以后加强和顾客沟通改变运输方式，满足顾客要求，超越顾客期望。

市场部：蒋志荣 2014.07.05

关于质量保证体系运行情况报告
工艺兼设计负责人
自体系运行以来，生产过程控制得到加强，生产过程控制和记录能按照程序文件的标准执行，确保了过程在受控状态下进行以有效保证产品的质量。
① 压力管道焊接无损检测一次合格率不低于98%；
② 单位工程交验一次合格率100%；
③ 工程开车调试一次合格率90%以上；
④ 工程质量及服务的用户满意率不低于90%。
形成了各个工序的工艺文件，每台设备的操作也进行了规定，并把相关的工艺文件发放到各个岗位。
在提高产品质量，减少返工，稳定生产过程的控制方面，我们从原材料采购到成品入库严格按程序文件把关，对供方评价选择时依据供方评价和选择程序的有关规定，协助技质部、市场部一起对供方的鉴赏能力、生产能力等综合实力进行严格的评价。
在实施管理方面，制定了详细的设备维护保养计划，定时巡查保养，做好设备维修记录。保证生产过程的连续性和产品质量的稳定性。在产品标识方面，把不同类型、规格、牌号、数量的原材料、半成品和成品作了全面的标识。
要使企业真正实现精心制作、顾客满意、安全可靠、持续改进还要加强员工培训、监督检查力度，并进行必要的经济考核。

工艺兼设计负责人：徐卫东2014.07.05物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落