规章制度管理办法及流程图.doc
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1、某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条 为使某某公司股份有限公司(以下简称公司)制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,根据中华人民共和国公司法、某某公司股份有限公司章程及其他相关规定,特制定本办法。第二条 本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。第三条 公司规章制度共分为三类:一类是公司根本规章制度,主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度;二类是公司基本规章制度,主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、
2、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度;三类是公司具体规章制度,主要指规范具体业务管理工作的制度,以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。第四条 制定规章制度应遵循以下原则: (一)合法性原则:符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准,贯彻党和国家的路线、方针、政策;(二)兼顾稳定与时效性原则:与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应,在确保相关制度相对稳定运行的同时,要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新;(三)适用性原则:符合企业实际,能在一定时间和一定范围内普遍适用;(四)统筹兼顾原则:注意制度的系统
3、性和协调性,与管理流程协调和匹配,避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。第五条 公司规章制度实行分类管理,公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作,包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划,组织制定规章制度,以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估,并及时进行补充或修订,以保持制度体系的完整和有效。第六条 规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序,并附流程图。如有以新的规定取代原规定的,应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。第七条 规章制度的内容用条文表达,每条可
4、以分为款、项、目。条文较多的,可分章,章可分节。规章制度应当结构严谨,条理清楚,用语准确,文字简明。第八条 规章制度的制定步骤,应按下列步骤进行:(一)确定主题,起草草案。公司各职能部门根据业务需要,在调研基础上确定主题,指派专人撰写初稿,经充分讨论形成草案。(二)组织会签,征集意见,合规性审查。制度起草部门组织相关职能部门对草案进行会签,征集相关意见。法律事务部门对规章制度草案的合法性进行全面审查。(三)汇总意见,形成送审稿。制度起草部门汇总相关部门意见后,形成送审稿。(四)审核,审批。制度送审稿经分管领导审核通过后,如需要公司相关会议审议的,按相关程序提交会议审批。(五)印发并公布。公司办
5、公室按公司公文处理办法规定予以印发、发布。第九条 相关职能部门(单位)在会签制度草案时,应认真组织研究,结合各自职能职责,提出对制度草案修改的意见和建议,并由部门(单位)负责人签名确认。第十条 规章制度涉及职工切身利益的,要按有关规定召开职工代表大会或职工民主管理委员会议进行审议,形成决议。第十一条 公司各类规章制度的审批程序如下:根本规章制度:送审稿由董事会办公室组织拟订,经董事会秘书修改后,提交董事会(监事会)成员充分酝酿,提交董事会(监事会)审议,通过后再提交股东大会审议,通过后以公司名义发布施行。基本规章制度:送审稿经公司分管领导审阅后提交公司总经理办公会议审议,通过后提交公司董事会审
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