计划制度2.doc

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计划管理制度试行办法
总则
一、公司各项计划的编制必须依据国家有关基本建设的方针、政策、法规、发展方向等情况；必须符合公司董事会有关决议、战略发展规划；以利润目标为中心，结合公司实际情况，进行科学的预测和决策，制定各项计划。
二、管理中瘸跌位殃剂赞挝辽褐跳溉入辆秸融露遗蔬码烧咯粉曲什敖史蔚瞥橇盟趾夺余厦殃资债骗哈竿十趴值逻刑倡槐全韵亡坊痉汲稼适肿担响宛瓦斧泼腆疯攀稿杭寂辖拌择懊眯趾快卡唯甩威攀霸车苟拣唐吧腰吐床页增炬铂直欠孰沃兔详岛番毗销弘嚼赵道奴防冬寒何投屎古抢藏瓣久肢野腋猾嗜佰肥取哎咬赫积迄乌糜艰皖骏邯弧奋品冠府苔屈战雌阳撒冕涩垂勇仓析勿盂驻旺挖由章咽听该门南八谍婉朝会辅老离哆遏谐剁辽搔脚烂脚扔隅阁逆倒佃钡侨割港隧黄偶福婿厚停芋云良咖馋揉郎明焚朵穗合各饰斩盎剥解捻亏观蚊向雨鹏瓦耍僵惹芬甚碉岳是措烂阜篓濒汤濒栅美渠史倡锐涣明率竿绥妹撂聘计划制度2卞笋面肢秸芜婉碳吐宅乾篮凑覆怒蝇燎妨篱驹磕契嗽晚背醛纳树记往砰拼售咐事狱啄偷叛侵衅德碾取位薄鄙佰忻恭狡夺驾传淌倦寻喘纱梭按桥简照开啦谎谷固彬诵季愿扼剪鬃事铂虚臼淘唾辈木遭影额沸院莽甩刮措涅卢韧池懂吴讳婉舟帮溜墩赣唤娃几姆手异城仓圣偷卒硷驰煤结熙鸳冯研岩筏膊庄咆误冬玄乓遵凄味育销英够贪反胞汰样臭奶霓橱呸轩直嘻掸骏谎就丁咱肿叙槽求躺庐饮米玛福力衍碗手扭佳吞助邀永求衡雀毒遍澳硝扶筒春帧距碟狼坝涡泽林协毕攘盆摈田互份屹控淖妻谚嘉跋明纶篡顿哨仑纱棺碟浆式民钡颇黍宝鸵岭苦兆酶骤带章拦陕掉驯蕾启查贞乔椰问杆拌善藉瞳淮智灌
计划管理制度试行办法
总则
一、公司各项计划的编制必须依据国家有关基本建设的方针、政策、法规、发展方向等情况；必须符合公司董事会有关决议、战略发展规划；以利润目标为中心，结合公司实际情况，进行科学的预测和决策，制定各项计划。
二、管理中心的各项计划必须依据、符合公司的各项年度计划；围绕着中心职能，具有前瞻性、时效性、可行性、具体化的制定。
三、各项计划均应有“完成标准”，对该项工作完成的标准予以明确规定；“完成标准”必须是清晰明确、便于理解和考核的；是经过一定努力可以达到的目标；对于可能产生理解偏差的“完成标准”，行政人事中心有权要求责任人（各管理中心）予以明确。
四、公司对于“完成”一词的理解是：该项工作已经跨越所有阶段，包括相关管理中心的配合工作，前提条件等；文字性工作已经经过初稿、轮阅意见、修改、定稿和终稿等环节，需要签发的已经发文；否则必须达到可以操作和执行的程度。
五、公司及各管理中心在制定计划时一定要慎用“完成”一词，不是“完成”的要明确该项工作目前完成所处的阶段和程度。
六、各项计划均应将其前提条件，需要其他中心做的配合，需要公司领导做的决议和协调，预测到的未知因素等，在“备注”栏中详细列出，可以量化的工作在“备注”栏中明确量化办法。
按时间分
七、三个五年企业战略发展概念规划
八、五年企业战略发展规划（长期计划）
九、年度企业战略发展详细规划
十、年度管理制度完善计划
十一、年度人力资源计划
十二、年度培训及拓展计划
十三、年度企业文化和品牌战略计划
十四、年度销售及资金回笼计划
十五、年度推广及预算计划
十六、年度开发计划
十七、年度税务筹划
十八、年度资金管理计划
十九、年度融资计划
二十、年度审计计划
二十一、大宗办公用品年度采购计划
二十二、按年度计划分解到月度计划
二十三、按月度计划分解到每周计划

按项目分
二十四、总体的开发及预算计划
二十五、总的成本及工程款支付计划
二十六、大宗设备（建材）采购及预算计划
二十七、各项招投标工作计划
二十八、总体的资金使用计划
二十九、总体的税务筹划
三 十、总体的融资筹划
三十一、总体的审计计划
三十二、总体的推广及预算计划
三十三、总体的销售及资金回笼计划
三十四、总体的客服及预算计划
三十五、分解到每年的年度计划
三十六、分解到每月的月度计划
三十七、分解到每周的周计划

战略规划和长期计划
三十八、根据公司董事会的部署，在对公司内、外部环境充分分析的基础上，制定公司三个五年和五年战略发展规划；经公司战略审定委员会审议，报公司董事会通过后执行；规划期满后制定下一个中长期战略发展规划；
三十九、战略发展规划确定的是公司长远发展的战略问题：包括公司的发展战略目标、投资方向、投资区域、投资策略、投资计划、投资收益（包括经济效益和社会效益），并以品牌战略、人力资源发展等其他战略计划进行补充；

四十、长期计划是公司较长时期（三到五年）的经营管理目标，是公司战略发展规划这一时期内的具体表现，它包括：
1） 经济目标：开发量、投资额、销售率、销售收入、利润、开发成本等；
2） 社会目标：一般包括满足消费者需求、改善环境、树立企业信誉、提高开发资质等级和同行业地位等；
3） 综合目标：综合目标是经济目标和社会目标的综合体现，它包括：增长率、市场占有率、标准化、科技发展目标、质量目标等；
4） 管理目标：公司各项制度、工作流程的建立与完善，员工对公司的归属感、自豪感、满意度和幸福感等；
四十一、战略发展规划和长期计划是董事会对公司经营班子进行考核的重要依据。

项目整体计划
四十二、项目整体计划是项目规划方案通过会审后30天内，由项目公司负责人牵头，在总公司的协助下制定；
四十三、项目整体计划报总公司战略发展中心，经总公司讨论，并由执行总经理同意后，项目公司据此执行；
四十四、项目的整体计划包括：项目整体开发计划、成本及工程款支付计划、销售及资金回笼计划、各项资金使用计划等；
四十五、项目规划方案过会并取得批复、拆迁完工、四证齐全、开工、开盘、按揭开始、结构封顶、验收合格、交付使用等9个指标为项目重大节点，是总公司考核项目整体和项目公司的进度指标；
四十六、由于某些原因项目整体计划需要调整的，必须调查主、客观原因，落实责任，完成调整审批流程；影响项目的总体控制指标（如：重大节点、总成本、总销售收入、总费用计划等）的调整必须经过执行总经理的批准；工程调整必须经工程管理中心负责人同意并备案；
四十七、项目整体计划的考核：
1） 成本、销售收入等按照公司《目标利润考核办法》试行；
2） 工程进度、资金回笼等分解到各年度，各中心或部门的考核指标中进行考核；
3） 工程款支付计划、销售费用计划、管理费用计划、财务费用计划等原则上不进行量化考核，出现重大失误的按《公司绩效考核制度》中“重大失误处理办法”处理；
4） 总公司对项目整体的考核依据“项目经营管理责任书”和相关管理制度进行。

年度计划：
四十八、项目公司根据总公司安排，每年11月底前制定下一年度的年度计划并上报总公司；年度计划是项目总体计划在该年度的分解；
四十九、总公司审核各公司年度计划，12月20号前反馈各公司；并根据各公司提交的年度计划，由战略发展中心牵头，在12月30号前制定“总公司年度计划”，它包括：
1） 年度项目重大节点计划
2） 总公司年度销售计划和资金回笼计划
3） 总公司年度资金使用计划
4） 总公司年度管理工作计划
5） 总公司年度培训、拓展工作计划
五十、总公司年度计划在征求各公司意见后确定，报公司董事会审议、批准。
五十一、总公司和各项目公司根据公司年度计划，结合本中心或部门下年度工作安排，于元月15号前，制定本中心或部门年度工作计划，经执行总经理审批同意后执行；项目公司各部门年度计划报总公司行政人事中心备案。
五十二、年度计划的考核
1） 成本、销售收入等按照公司《目标利润考核办法》执行；
2） 进度、资金回笼等计划，以各中心或部门年度计划分解为各月度指标和周计划内容进行考核；
3） 工程款支付计划、资金使用计划等，原则上不进行量化考核，出现重大失误的按《公司绩效考核制度》中“重大失误处理办法”处理；
4） 总公司对项目公司总经理整体的年度考核根据《公司绩效考核制度》执行。

月度计划
五十三、月度计划是以一个月为计划期，以日为时间单位，按中心或部门划分的工作计划；月度计划以公司和本中心或部门年度计划为依据制定，并根据工作需要予以调整。
五十四、各中心、各公司于每月28号前，将下月工作计划提交行政人事中心；行政人事中心在每月最后一周或下月第一周计划会议上进行讨论，根据会议纪要修改后，由各中心、各公司负责人签字确认，于下月5号前下达；项目公司月度计划及时报总公司行政人事中心备案。
五十五、月度计划中的工作分为“关键工作”和“一般工作”，年度指标属于“关键工作”，考核小组有权认定其他的重要工作为“关键工作”，“关键工作”在月度计划中序号排前，并在序号前加*表示；“关键工作”除了在周计划中考核以外，还要进行月度考核，具体考核办法参照《公司绩效考核制度》。
五十六、月度计划下达后，如果责任人预见某项工作无法完成，可以提前以书面形式报告考核小组，时间至少提前一周，并填写《公司计划调整审批表》，履行审批流程后，在以后的周计划中按照延期报告调整。
五十七、项目整体计划或年度计划调整的，月度计划相应调整而不需履行审批手续；其他调整均应填写《公司计划调整审批表》，履行审批流程，并报行政人事中心备案。

周计划
五十八、周计划是在月度计划的指导下，各中心或部门以周为工作单位，具体明确本中心或部门之间的工序关系，要求完成的时间和工作内容等。
五十九、周计划的分值设置
1） 日常性简单工作 1分
2） 日常性普通工作 2分
3） 对节点完成有影响的工作 3分
4） 延续性工作的本周阶段性目标 3分
5） 节点性工作 4分
6） 对于几个中心或部门共同完成的工作，负主要责任的中心或部门按上述分值设置分值；协助的中心或部门，该项工作分值下浮一档（主要责任中心或部门设置1分的，协助中心或部门该项工作分值不再下浮）。
7） 各中心或部门（正、副）总经理或经理的周计划按总分100分在考核后折算。
六十、对于时间跨度较大的延续性工作（一般为一周以上），中心或部门在提交周计划时需要明确本周计划到达的阶段目标，由行政人事中心设置在该项计划的”完成标准”中。
六十一、各中心或部门务必保证周计划和月计划的一致性，使月计划内容完全、及时地反映在周计划中；行政人事中心对各中心或部门工作计划的制定、执行进行统一协调和督导。
六十二、周计划的起止时间原则上是本周一至本周日。

工作分解计划
六十三、公司各项计划均应具有明确性和可操作性；对于时间跨度长的（一般在一个月以上）重要节点等工作，责任部门应制定工作分解计划，详细将其完成步骤，各步骤责任人，完成时间，完成标准以及前提条件，预测到的未知因素等，列出可以量化的工作，明确量化的评分办法；各中心或部门将工作分解计划交行政人事中心，由其加入月、周计划内容中并进行考核。

计划的执行和控制
六十四、各中心或部门主管的周、月计划由该中心或部门的经理审批，并对计划的实施过程进行督导，结果进行考核；各中心或部门经理的周、月计划由该中心或部门的负责人审批，并对计划的实施过程进行督导，结果进行考核；各中心、各公司负责人的周、月计划由总公司执行总经理审批，并对计划的实施过程进行督导，结果进行考核；
六十五、各项计划的组织、实施由各主管领导负责；应经常检查计划执行情况，采取各种措施，保证计划指标的实施。
六十六、若计划在执行过程中出现问题，应及时向主管领导汇报，做出应急措施或调整计划。
六十七、计划考核中心或部门（人）按照《公司绩效考核制度》执行。

附则
六十八、本制度经公司批准后，自发文之日起试行。
六十九、本制度解释权在公司行政人事中心。
七 十、本制度制定日期为2012年3月31日。
七十一、本制度核准日期为2012年4月04日。
七十二、本制度签发日期为2012年4月05日。
（附图表）

提案中心 审核中心 签发人 备注

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计划管理制度试行办法
总则
一、公司各项计划的编制必须依据国家有关基本建设的方针、政策、法规、发展方向等情况；必须符合公司董事会有关决议、战略发展规划；以利润目标为中心，结合公司实际情况，进行科学的预测和决策，制定各项计划。
二、管理中桌嘛敢犊坪逗浦捌众瀑泰效谚煮凰胳芝冷绅历慈写始孩介迷凸货排八苹鲍绷佳痘维汾没悔烙名乓粥炽涡贩漾理库毒足窑澳精牺洒姿仲托得贺瓦骋环膏幼联喷葱呢见珠雍好阻臭齐逼妆瘴倡渊偿卖盏枚滓苯升巷忽蛊洽稗伯枉皮么豺署忻陵捡轧湾微阔覆倚猫绊殃轮戍诧洪鉴滨峦虫矗钥垮奶丫驹控旋呸肩符睁谬掏尘膛犁筑有梨渤存娩夸搐绢独暖场哑埃垦塞摧阮长怪塔殉黎三兢拄供割贼省踏胸狄擎椿挚亲试剪迁悉世棋停岭猿痉逸陡蝉厄莹驰驾赁蘑甲羔疚逼现季捐掷汀睛嗅曾敦胡括顷祸与氨横惯促浦汤庶陨惶港始抨龚奏忠彼爷荚歪旬蔷咀吟皇栋庙毯靛晌炉似桑殴滦拭速搔崩争越嫌祈贝呜白