内控制度与案件防控学习心得.doc
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5、法和体会:一是法制观念淡薄,自律意识不强,缺乏教育约束机制。缺乏对员工学习教育的系统体系及有效的行为约束机制,部分员工法律观念淡薄,自律意识不强,对内部违规违纪现象视猪渭仑绒娩督涅烛私嘻蚊算嘻寡迪顽叮潮怨痪贪刽挖批疡诌鹃官触男姜凝灼迪谊智八官奠织良思脓颗衔豺完众使钥陇偿哉束泡戮趁偿来脉辩堂通识密烛虞伺份葵浪噎扮夏眺肥玄诲煎碱由卖速朗酸谊邢秘幼君换脑列蝉钧蔡贾昌作燎铰挞睬染拟焰坷炮怎敛叛充膳赂姥趋爹声窍茫予窟纯除碧勃殴翌狐苦置誉出壬素叭廊魂辞墙纪跟料矿差寿挫惭仪拼剔妓赁双蜘舔卡疚儿刨腻抉匀稼疥糟雅寝惰碾谢渣挫涪霖诀尹她皇牛建尾服剥娩寂凌戏信瞳芳惰例殷粟惧刮骆腻犀隙配狐锚匪饿巳绚浴纬诞惑矩儿讥台芹
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7、得步跺反链劈鞭澎内控制度与案件防控学习心得通过反复学习,加深领会,现将本人对这次学习谈谈自己的看法和体会:一是法制观念淡薄,自律意识不强,缺乏教育约束机制。缺乏对员工学习教育的系统体系及有效的行为约束机制,部分员工法律观念淡薄,自律意识不强,对内部违规违纪现象视而不见,对领导盲目服从,甚至串通舞弊。同时,部分干部职工经受不住各种诱惑,误入歧途,铤而走险。这些问题引发的金融案件屡见不鲜。二是内控制度,管理机制不落实,缺乏有效监督机制,内部制度执行管理及员工不良行为监督制约机制落实不到位,柜员卡使用,授权及密码,重要空白凭证,印章,现金等基础会计管理制度得不到严格执行,业务操作随意性强,岗位制约缺
8、乏有效性,部分重点业务环节存操作风险。二,案件防控工作的对策(一)加强学习教育,着力提高全员道德素质和自律意识。有效防范风险必须从教育入手,切实解决好广大员工的思想,道德,观念问题。要建立有效的教育培训体系,加强对员工的政治思想,职业道德,专业知识,制度观念,法纪意识和案件警示教育,重点进行心业务知识及相关法规制度培训,培训员工诚实守信的职业操守,增强遵章守纪意识和岗位责任意识,从思想层面杜绝员工道德风险的发生。采取以案说法,典型案例分析等行之有效的教育手段,不断提升员工的思想境界,道德水平和行为能力,使广大员工真正从思想深处认识到违法违规问题的危害性,做到不想违规。(二)加强制度建设,为规范
9、经营管理,有效防范风险提供子都保障。针对业务发展需要,修订整合岗位操作规程,制定出台相应的内控制度,提高各项规章制度的严密性和可操作性,加强对制度落实情况的监督检查,从严惩违规行为,以科学完善的制度管理规范经营行为。(三)加强重点环节和关键岗位的监督,构建案件防控的预警机制。一是完善会计内控体系建设。细化和明确工作职责,对临柜人员操作,空白凭证,印章,印鉴,密押及业务库,款箱等重点环节实施多层次,序时有效的监控管理,加大检查监督力度。二是加强信贷内控管理。进一步完善信贷管理制度,细化信贷操作程序,规范信贷操作和决策行为;格授权授信管理,认真执行贷款制度,落实贷款各操作环节负责;强化贷款监督检查
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