房地产公司监事会会议制度模版.docx

监事会会议制度

第一条　为规范XX房地产集团有限公司(以下简称公司）监事会会议（以
下简称会议)工作,提高监管工作的有效性,确保监事会依法独立、有效行使监督权，依照《公司法》及本公司《章程》,特制定本制度。
　 第二条 监事会是公司的常设监察机构,对公司的财务会计工作及董事和总
经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。
　 第三条　监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由
监事会主席主持。监事会主席因故不能出席,应委托一位监事主持。
　 　第四条 监事会由监事会主席召集，每年召开1至2次会议。
　 　第五条 监事连续2次不能亲自出席会议、也不委托其他监事代其行使职权
的，应视为无行使职权能力,由监事会提请股东会更换监事人选。
　 　 第六条 会议主要议题一般应包括:
　 (一)审核公司年度、期中财务报告,从监督角度提出监事会的分析意见及建议;
　 （二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情 况、公司资产质量和保值增值情况;
　 　 (三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；
　 (四)审议对董事、总经理违法行为的惩罚措施;
　(五）议定对董事会决议的复议建议；
　 　（六)讨论公司《章程》规定和股东会授权的其他事项。
　 第七条 有下列情形之一的，经监事会主席或l／2以上监事提议,或应总经理的要求,监事会可以召开临时会议：
　　　 (一)公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害,董事
会未及时采取措施的;
　 　(二)董事会成员或经理层有违法违纪行为，严重影响公司利益的;
　 （三)对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、经理层提供有关咨询
　 意见的;
　　　（四）监事会认为有必要召开临时会议的其他情况。
第八条 监事会主席应履行以下职责:
（一)召集和主持会议,决定是否召开临时会议；
　　　（二)签署监事会决议和建议,检查监事会决议实施情况,并向监事会报告决议的执行情况；
　 （三)组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施,代表监事会向股东会报告工作;
　 　 (四)公司《章程》规定的其他权利。
　 第九条 会议由监事会主席和其他监事出席。监事会认为必要时，可以邀请
董事长、董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的,应事先向监事会主席请假，并提出书面意见或书面表决,也可书面委托其他监事代行其职权,但委托书应写明授权范围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意依法召开的监事会的决议。
第十条　 监事会召开定期会议应在10天前，召开临时会议应在3天前,将会议的时间、地点和议题书面通知全体监事，并附会议相关材料。
　 　第十一条 会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时各有一票表决权。
当赞成票和反对票相对等时,监事会主席有多投一票的权利。表决事项须经出席会议监事的2／3以上赞成方为有效。
第十二条 会议必须认真做好会议记录,会议记录由监事会指定人员担任，
出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。
第十三条 会议召开后应形成会议纪要,并和会议记录、决议等作为监事会
工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统一归档。
　 第十四条 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。
　 第十五条 本制度适用于公司监事会，所属项目公司、专业公司可根据本公
司章程参照执行。　　
　 第十六条 本制度由监事会负责解释和修订。
　第十七条 本制度经监事会批准,自印发之日起施行。