2022年反洗钱会议纪要范文(通用6篇).pdf
《2022年反洗钱会议纪要范文(通用6篇).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年反洗钱会议纪要范文(通用6篇).pdf(15页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2022 年反洗钱会议纪要范文(通用 6 篇)第一篇:2022 年反洗钱会议纪要 时间:2015 年 1 月 6 日地点:主持:参加人员:记录:会议议题:一、布置 2015 年度反洗钱工作 二、*总经理对近期反洗钱工作提出要求会议内容:一、布置 2015 年度反洗钱工作 1、进一步完善反洗钱内控机制。在现有的基础上继续完善各项内控制度,建立并完善反洗钱工作管理规章制度,尤其是相关内容发生变化时,及时补充修订,并报人民银行备案,各级行要落实专人负责反洗钱工作,反洗钱领导小组和各职能部门务必履行好各自的反洗钱职责。2、继续加强反洗钱人员的培训工作。作为政策性银行,服务范围、服务内容比较单一,客户群
2、体比较稳定、单一,特别是无个人业务,反洗钱工作的难度、强度比商业银行要小的多。但反洗钱工作是关系金融秩序稳定、国家经济正常运行的重要工作,我部作为银行机构必须履行反洗钱义 1务,履行社会责任。针对我部反洗钱工作起步晚,反洗钱工作人员业务能力薄弱的情况,要将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容,并纳入到日常综合培训当中,针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训,每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训等,务必提高全辖干部员工的反洗钱意识、反洗钱业务水平。3、继续加强业务宣传工作 积极开展反洗钱钱宣传工作,一是通过柜台开展反洗钱宣传,主要以海报、横
3、幅、电子屏等形式进行反洗钱宣传,设置反洗钱知识咨询台,向客户讲解反洗钱知识;二是根据我部客户的实际情况,针对企业高管、银行业务经办人员开展反洗钱宣传,要通过我行的短信平台,发送以“预防洗钱,遏制洗钱”、“远离洗钱,维护金融安全”为内容的反洗钱宣传短信;要积极组织客户经理开展定向宣传,上门宣传向客户宣传讲解反洗钱工作的意义,让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害,同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益,使反洗钱宣传工作达到预期目的。三是按照人民银行统一部署,积极对社会公众开展反洗钱工作,履行反洗钱社会责任。4、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查 一是根据反洗钱监控系统一
4、年两次的客户风险等级初评工作,客户部、财务会计部通力协作,做好客户等级风险评定工作,评定工作中一定要按风险等级评定的流程规范操作,涉及人工评2定的务必做好相关资料的保存。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级,报送重点可疑交易专报、反洗钱调查,并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是充分利用客户风险等级评定成果,对高度关注、一般关注、低风险客户采取不同的方式进行分别管理。5、继续深入落实内控检查制度。加强反洗钱工作检查监督工作,结合各业务条线检查,内审部门要积极将反洗钱工作开展情况纳入到综合检查中,对各岗位反洗钱履行职责情况、客户身份识别大额支付、大额提现、大额交易,登记报备等反洗钱工作
5、开展情况进行彻底检查,并对发现的问题提出整改意见、落实整改。三、*x 对近期反洗钱工作提出要求 1、各部室要结合自身实际,落实反洗钱工作职责,不断推动本专业反洗钱工作开展。认真做好反洗钱系统信息监控报告系统的客户风险等级评定工作,对系统初评有问题的务必进行人工评级调整 2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手,加快客户信息维护工作实施进度,争取短时间扭转落后局面,夯实反洗钱工作基础。第二篇:2022 年反洗钱会议纪要 中国邮政储蓄银行县支行营业部反洗钱领导小组在 6 月 21号召开了第二次工作会议。会议由反
6、洗钱主管主持,销售主管、反洗钱联络员、等参加了会议。会议内容纪要如下:一学习相关制度文件 1、关于小额贷款业务申请资料填写及合同签署环节不规范操作的风险提示、2、关于私自迁址和行政区域变更的网点未及时办理营业执照变更的风险提示函、关于未及时办理相关证照致使监管部门批复文件过期作废的风险提示函。3、关于做好相关信息*的风险提示、关于下发违规办理个人业务风险提示的通知。通过对相关文件的学习,加深对反洗钱义务的深刻认识,更进一步的理解反洗钱的职责所在。二、明确了下一步的反洗钱工作思路安排下一季度的反洗钱工作。1、通过金融机构进行复杂的金融交易洗钱是犯罪分子最常用的方法。洗钱行为一般分为三个阶段:一是
7、放置阶段,即把非法资金投入经济体系,主要是金融机构;二是离析阶段,即通过复杂的交易,使资金的来源和性质变得模糊,非法资金的性质得以掩饰;三是归并阶段,即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。前台是接触客户的第一渠道,这就要求我们的前台柜员要时刻提高警惕,发现大额可以交易及时上报。因为洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重 第三篇:2022 年反洗钱会议纪要*支行 x 年 x 月 x 日 时间:x 年 x 月 x 日 x 时 x 分 地点:营业室 主持:*x 参加人员:*x 记录:*x 会议议题:一、学习上级行反洗钱工作简报 二、安排*年度反洗钱工作 三、x_对近期反洗钱工作提出要
8、求 会议内容:一、学习上级行反洗钱工作简报通过学习,要求认真分析总结各行好经验、好做法,做到学以致用,确保我行反洗钱工作再上新台阶。二、安排*年度反洗钱工作 1、建立反洗钱奖惩激励机制。年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规,结合工作实际,建立*支行反洗钱工作考核奖励办法将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩,调动反洗钱工作的积极性,充分发挥员工的潜能。2、进一步完善反洗钱内控机制。*年在现有的基础上继续完善各项内控制度,建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度,尤其是相关内容发生变化时,及时补充修订,并报上级行备案。3、继续加强反洗钱人员的培训工作。我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容,
9、并纳入到日常综合培训当中,继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训,每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地,积极参加园地交流、讨论、学习等。4、继续加强业务宣传工作积极开展好对外宣传工作,开展一次大型宣传活动及日常不定期宣传,利用反洗钱宣传日和柜面窗口发放宣传单,向客户宣传讲解反洗钱工作的意义,让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害,同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益,使反洗钱宣传工作达到预期目的 5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是
10、根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级,报送重点可疑交易专报、反洗钱调查,并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查,建立一类和二类客户电子清单。6、继续深入落实内控检查制度。将反洗钱业务纳入业务检查范畴,反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易,登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。三、*对近期反洗钱工作提出要求 1、各小组要结合自身实际,落实反洗钱工作职责,不断推动本专业反洗钱工作开展。2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三
11、方面入手,加快客户信息维护工作实施进度,争取短时间扭转落后局面,夯实反洗钱工作基础。*支行*年 x 月 x 日 第四篇:2022 年反洗钱会议纪要*年 x 月 x 日下午,由工会*主持的有限公司二届二次职工代表大会职工代表联席会议在公司 9 楼会议室召开,党支部副书记*x、部分职工代表参加了会议。会议主要议题是对人力资源制度中的考勤管理办法、职称评聘管理办法、通讯费用管理办法、采暖费补贴管理办法、员工出差管理办法和员工外勤管理办法共五个管理办法进行讨论修订。会上,由人力资源部经理带领大家逐条解读五个管理办法,并广泛听取职工代表的意见,职工代表对五个办法大部分条款没有异议,对个别条款进行了讨论修
12、订:会议讨论修订了如下事项:一、考勤管理办法第五条“各类假的管理规定”中“六、各类考勤假与绩效奖及年终奖的核算”中第(三)条的第3 后加:“累计超过 30 天以上的扣发三个月奖金”;6 条“产假期间、工伤假期间不享受当月奖金”改成“产假期间不享受当月奖金”。第(五)“绩效工资的核发”里第 2 款改成“当月婚假、丧假、计生假、产假、护理假超过相应规定天数,绩效工资不予以核发”。二、员工外勤补助管理办法中第二条“工程技术管理部外勤补助标准”备注里“*”改成“*为准”。*年 x 月 x 日 第五篇:2022 年反洗钱会议纪要 时间:_年_月_日 地点:学院会议室 主持人:_ 出席:_ 记录人:_ 会
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 洗钱 会议纪要 范文 通用
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【紫***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【紫***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。