新能源公司项目管理手册.doc

新能源公司项目管理手册

240
2020年4月19日
文档仅供参考

陕西神光新能源(集团)公司

合作单位进场指引项目管理手册

编制:————————— 日期:——————————
审核:————————— 日期:——————————
批准:————————— 日期:——————————

集团工程部
2月

目 录
目 录 1
前 言 2
第一部分:指引编制和使用说明 3
第二部分:进场须知速查表 5
第三部分:质量管理 9
第四部分:进度管理 15
第五部分:安全文明施工管理 17
第六部分:材料供应管理 21
第七部分:工程会议制度 26
第八部分: 工程款的支付 292929
第九部分:工程结算 353535
第十部分:履约保证金的支付 414141
第十一部分:变更及签证管理 42
第十二部分:对施工方的检查 44
第十三部分:附录及附表 47

前 言

第一部分:指引编制和使用说明
一、编制说明和依据
1、编制依据
该指引依据建筑施工手册第四版、国家有关建设管理法律法规、甲方工程管理相关程序及工程中签订的相关合同条款编制。
2、内容及使用范围
本指引由甲方编制,适用于甲方项目各合作方进场建设全过程,指导各合作方开展项目管理工作。
3、适用性
各合作方应严格按照合同和该指引规定的程序开展建设活动。
4、内容更新手册颁布后,如遇调整,以甲方书面变更为准。
5、术语和定义
甲方:陕西神光新能源(集团)公司
合作方:指项目监理方、总施工方、分包商、供应商等与甲方合作的单位。
二、甲方项目部职责
为更好地做好指引的执行落实工作,甲方项目部负责:
1、督促和检查监理方是否严格按照该指引的要求开展各项监理工作;
2、督促和检查各合作方是否严格按照该指引的要求开展各项活动,是否满足合同要求及国家有关法律法规、相关规范的要求;
3、依照指引规定开展自身的项目工程管理工作。
三、 注意事项
1、各合作方对指引有关程序产生疑问时,可向甲方项目部咨询。(甲方项目部人员、分工和联系方式见附录一)
2、保密:本手册仅供甲方各项在建项目的合作方使用查阅(项目主要合作方人员分工和联系方式见附录二),分包单位进场时,由甲方提供2本纸质文件及相应支持表格的电子文档,未经甲方书面授权,不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用,各合作方在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方,合作方确认函格式见附表一。
四、支持文件
附录一:甲方项目部人员分工和联系方式
附录二:项目主要合作方人员分工和联系方式
附表一:<合作单位进场指引>接受确认函

第二部分:进场须知速查表
监理方进场须知速查表
序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方

1

监理方
监理大纲 监理规划 监理实施 细则
收到中标 通知书后 一个月内
监理大纲审批表 监理规划审批表 监理细则审批表
甲方
2
监理方
安全文明检 查报告
每月 30 日
按照国家有关评分表 格(需提交电子版)
甲方
3
监理方
监理月报
每月 1 日 出上月
按市建设档案文件格 式(需提交电子版)
甲方
4
监理方
监理月度考 核
每月 30 日
监理月度考核数据记 录表、监理月度考核评议表
甲方

5

监理方

工程周例会 会议纪要

每周会后23日内

监理工程例会会议纪 要(需提交电子版)

甲方

6

监理方
监理服务费 申报表
每双月 30 日

监理服务费申报表

甲方

7
监理方
首次设计图 纸交底问题
接到中标 通知书 4 周内
设计图纸问题汇总表
监理方
(2 日内完成汇 总 交 甲 方 )

施工方进场须知速查表
序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方
1

施工方
施工组织设计(含现场安全文明方案)
收 到 中标 通 知 书1月内

施工组织设计审批表
监理方(转 发甲方)

2
施工方
首次设计图纸交底问题
接到中标 通知书 4 周内
设计图纸问题汇总表
监理方(2 日内完成汇总交甲方)

3

施工方

总进度计划
进场后15 30 日内
总施工进度计划表
(需提交电子版)
监理方(转 发甲方)
4
施工方
甲供材料需计划
进场后1 个月内
甲供材料进场计划表
(需提交电子版)
监理方(转 发甲方)

5
施工方
周报表(含周进度计划)
每周一上 午 11 点四下午5点前 送到
周例会汇报资料
监理方(转 发甲方)
6
施工方
月进度计划
每月 25 日
采用 Project 编制并融 入各分包计划
监理方
(3 日内审 批并提交 甲方)

7
施工方
工程进度款
(含变更签 证部分)申 请 表

每月 30 25日
进度款申请报告 进度款封面 进度款编制说明进度款明细表 月度完成工程量预算书 月度预算甲供材清单 月形象进度确认单 月水电费一览表 已审定变更签证申报汇 总表 变更签证单(复印件)
监理方(5 3 日 内审批并提 交甲方)

8
施工方
甲供材料采购进场申请
每月 1 日 提交下个月材料计 划
甲供材料、设备进场计划表
监理方(3 日 内 审 批 并 提 交甲方)
9
施工方
签证
完成签证 工作内容后15 日内
增加工程现场签证单(附工作联系单、设计 变更单)
监理方(3 日 内 审 批 并 提 交甲方)
10
施工方
紧急事件
立即通知
无
监理方(事 后 将专项报告 交甲方)
11
施工方
甲供材料结 算
竣工验收后 1 周内交
甲供材料结算表
甲方材料部
12
施工方

工程竣工结 算
竣工资料移交 后 1 月内
工程结算审核条件表 工程结算资料移交清单 结算款申请封面 结算款目录 工程量及单价表格(分合同内与合同外)
监理方
(1 周内审核 完毕 交 甲 方 )
甲方进场须知速查表

序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方
1
甲方
监理工作月 度检查
每月5 日
在建工程建设监理工作质量评分检查表 监理月度考核汇总表
电话通知
2
甲方
其它往来文 件
随时
工作联系单 工程违约索赔通知单 设计变更 现场签证单 奖励通知单 扣款通知单
合作方
备注:以上甲方指甲方项目部,项目部和集团公司之间往来经过工程问题审批单报送。

第三部分:质量管理
一、质量管理的原则
施工方及监理方应严格按照国家及地方相关规范进行施工及监理工作。
二、关键环节专项方案制度
1、针对关键环节,应在施工开始前制定专项方案,包括:
1)地下室、卫生间及屋面防水专项方案
2)外窗防渗漏方案
3)外墙保温及涂料施工方案
4)50线及标高控制方案
5)地面垫层施工方案
6)砖墙与混凝土交接处抗裂缝专项方案
7)室内外回填土方案
8)其它甲方或监理认为需要的方案
2、以上专项方案经监理方审批,报甲方备案后(见附表二)实施,监理方对专项方案的实施全程监督。
三、样板先行制度
1)乙供材定样
A．乙供材的定样范围如下:
防水材料、PPR＼UPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、
楼梯扶手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。
B．乙供材的定样程序
材料使用前45日,施工方报送材料样品及相关资料至监理,监理方须在材料使用前1个月将材料样品及相关资料报送甲方项目部。经监理、甲方项目部确定的材料,由施工方将材料样品及相关资料封样后报送监理方,作为检查施工时的对照样板及甲方项目部抽查施工时的样板。
2)施工样板的确定
A．施工样板的范围
工序样板确认单
样板名称
样板实施时间
样板要求
水电预埋工程
筏板施工时一层施工时
符合图纸要求,及现场实际情况
砌体工程
主体施工到总层高的1/4高度时
满足设计要求
结构洞处防裂缝
抹灰施工前一个月
解决裂缝问题
抹灰工程
砌体施工到总层高的1/4高度时
满足设计要求
门窗留洞收口
门窗留洞施工前一个月
满足设计要求
管道井安装
管道井安装前一个月
满足设计要求
卫生间防水工序
卫生间防水施工前一个月
满足防水功能使用要求
楼地面垫层
楼地面垫层施工前一个月
满足设计要求
地埋管铺设
楼地面垫层施工到总层高的1/4高度时
满足设计要求
门框施工
楼地面施工完成前一个月
满足使用和设计要求
门窗塞缝
门窗塞缝施工前一个月
满足设计要求,防止出现瞎缝导致外窗漏水
楼梯栏杆
楼梯间抹灰完成前一个月
满足使用和设计要求
外墙施工
主体施工到总层高的1/4高度时12层时
满足后道工序施工要求(垂直,平整达到国标)
外墙保温
外墙保温施工前一个月
确定细部节点做法,满足设计要求
防水堵洞节点处理
防水堵洞施工前一个月
确定防水堵洞做法,满足设计要求
屋面工程
屋面施工前一个月
确定细部做法,满足设计要求
女儿墙根部处理
女儿墙施工前一个月
确定做法,满足设计要求
出屋面套管根部
出屋面套管施工前一个月
满足设计要求,不渗水
天沟
天沟施工前一个月
满足设计要求
落水斗
落水斗施工前一个月
满足设计要求
单元入口门厅
单元入口门厅施工前一个月
满足设计要求,防止门厅下沉
下水管走向
下水管施工前一个月
满足设计和现场实际需求
厨卫洁具管道安装
厨卫洁具管道安装前一个月
满足设计和使用要求,确定细部做法
交房样板
主体三层完成后完成前一个月
满足设计和使用要求
B．施工样板程序
施工方按照以上样板范围及时间要求,在甲方项目部指定区域完成工序施工样板,经监理方审核后提交甲方项目部审核,审核后方能进行大面积施工。甲方项目部负责样板的审核组织工作,必要时可邀请甲方总工办、采购部、合约预算部等相关部门参与,并填写审核记录(见附表三)。监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查,并按样板要求的标准进行抽检。
四、一户一档,逐户验收制度
1、控制要求和方法
1)施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100％实测实量并建立分户／分层实测档案。
2)监理方对施工方实测数据按不低于50％的比例进行复测;甲方项目部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30％的比例进行复测;应将经监理及甲方相关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参考依据。
3)各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
4)同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。
5)同一标段内根据各楼栋进度,在实测前要求对已拆完模板清理完成,楼层50线放线至每个混凝土墙面。
6)根据楼层结构平面图,实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测量,记号笔标示,结果上墙。监理方随机抽取50％,若出现问题,由监理方出具整改通知单和处罚单,要求施工方按规定期限整改,监理方复查并将不合格部位的二次抽查率上升到7 0％。甲方项目部复核监理方的30％,若出现问题,由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通知单,要求监理方督促施工方落实整改,并进行二次复核,对监理方的复核率上升至5 O％。施工方、监理方及甲方项目部应分别填写”实测实量验收检查表”(见附表四)以上具体操作细节参照”一户一档实测实量操作手册”要求。(见附录三)
2、基本原则
1)随机原则:各实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,经过图纸或随机抽样事前确定。
2)可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。
3)完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。
4)效率原则:选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。
5)真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。
五、工序交接、工序质量跟踪制度
1、控制要求和方法
1)根据以往项目管理中发生频次最高,对后续工序影
响较大的因素考虑,建立以下1 9项工序质量跟踪卡和10项
工序交接卡:(见附表五)
工序质量跟踪卡:轴线控制、主体质量、砌体工程、屋面、卫生间防水工程、管井土建与安装工作面交接、楼地面垫层、地埋管与地面垫层后补沟、槽墙面粉刷、铝合金门窗(施工准备)、铝合金门窗(框安装)、铝合金门窗(玻璃、窗扇及五金配件安装)、外墙保温工程、管道安装、管道试验、通风安装、电气穿线、开关面板安装、相序绝缘电阻测试、配电箱安装。
工序交接卡:建设单位与三通一平单位场地移交、三通一平单位与桩基单位场地移交、总包单位场地移交、总包洞口与铝合金移交、框安装与总包收口、室内电梯安装、总包及电梯单位与公共部分装修工作面移交、总包与室外总体场地移交、室外总体与景观场地移交。
2)工序质量跟踪卡填写说明
A．”检查人”由专业监理工程师签字,”受检查人”由施工单位签字确认,”验证人”由专业监理工程师签字,建设单位专业工程师确认。
B．检查时没有质量问题的”跟踪卡”,”意见”及”复查”栏不填写;”结果判定”栏符合要求打√,不符合打×,未涉及检查项打／;如”复查”栏中存在未闭合的问题,由专业工程师重新填表并督促落实。
C．”跟踪卡”一式三联。
D．各专业监理工程师对工序质量检查,发现质量问题发施工方一联要求整改,同时通报甲方专业工程师。
E．整改完毕后专业监理工程师进行复查。同时通报甲方专业工程师验证。验证后,监理工程师三个工作日完善”质量交接卡”,一联自存,一联报甲方项目部。
F．所有跟踪卡由各标段专业工程师个人分类保管。
G．施工单位整改未完成不得进入下道工序施工。
3)工序交接卡填写说明
A．”交接人”由移交单位负责人签字,”接收人”由接收单位负责人签字,监交人由专业监理工程师签字。
B．移交时没问题在”意见”栏不填写;”结果判定”栏符合要求打√,不符合打×。如发现问题由专业监理工程师重新填表并督促落实。
C．工序质量交接卡由专业监理工程师填写完成后,到建设方项目部备案。
六、 支持文件
附录三:一户一档实测实量操作手册
附表二:关键环节专项方案备案表
附表三:样板审核记录表
附表四:实测实量验收检查表
附表五:工序质量(跟踪)交接卡

第四部分:进度管理
一、计划的编制
1、总包单位进场后一个月依据合同编制总计划,按单体楼用project格式进行申报,符合合同工期,同时结合总计划上报材料(设备)进场计划、劳动力计划、施工大型设备(机具)进场计划、主要分包进场计划。总计划经甲方审批后作为履约保证金退还依据。
2、每月2 5日前申报下月月度施工进度计划(细化到周),每月1日申报下月甲供材料(设备)进场计划,由甲方项目部进行初审,月度施工计划应符合项目总计划要求,应明确人员、机械、材料、施工方案等相应的完成时间及数量,作为保证施工计划完成的措施。根据月进度完成情况填写进度款支付申请表及履约保证金返还申请表。
3、每周例会前上报本周计划,周计划应符合项目月度计划要求,如滞后应有相应赶工措施。
二、计划的检查与纠偏
1、监理方每周进行周检查,每月进行月度检查,甲方每月进行一次全面检查,填写进度计划检查表。(见附表六)
2、监理方每周都要连续检查施工方的施工进度,并与周进度计划进行对比、分析。实际进度滞后,要分析其产生偏差的原因并要求施工方及时纠正并提出赶工措施,必要时可下发监理工程师通知单。
3、监理方每月30日组织施工方进行月度检查,检查完后召开月度总结会,提出上月问题及下月要求,公布当月对各施工方的处罚。处罚标准参见附表七。
4、检查的主要内容和施工方上报的施工进度、赶工措施方案主要从以下几个方面考虑:
1)施工方管理人员的配置是否合理,管理人员的管理水平、协调能力、技术水平能否满足项目管理要求。
2)劳动力配置是否合理,其工作能力能否满足方案需要。
3)施工设备能否满足施工需要,工作状态是否良好。
4)材料供应是否符合施工进度的要求。
5)施工方案及技术方案是否合理。
6)施工工艺及工序安排是否合理。
7)是否存在天气条件和民扰等因素的影响。
三、支持文件
附表六:月(周)进度计划检查表
附表七:处罚标准

第五部分:安全文明施工管理
一、安全文明专项方案的审批
施工方进场7日内须上报施工总平面布置,整体项目的安全文明专项方案及安全应急救援预案随施工组织设计一起经监理方及甲方审批后上报,审批表见附表八。
二、安全文明施工的具体要求
1、工地围墙
如在市区主要路段应符合当地有关规定,围墙的宣传策划由甲方统一制定要求或设计。实施时间:总包进场前开始实施。工地围板、建筑物如需展示宣传信息,由各合作方根据相关规定设计,交甲方审批后制作。
2、施工入口
施工入口形象要求:入口形象应符合政府有关要求,并报甲方审核。大门口必须作硬地处理,车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟,沉砂池,保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。出入口处须安排门卫,并落实门卫岗位制度,外来人员应佩戴证件才许进入工地。门卫岗亭应悬挂经甲方项目部经理批准的”施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。
施工现场大门采用有门柱式的双开大门,规格:门宽≥6 000mm,高度≥ mm,门扇等分,其中一扇设1 600mm×800nlm人行小门。门柱截面积建议采用500mmx500mm,高度2 5 00mm,其中柱帽高200mm。
材质:大门采用金属角钢做框,做除锈处理,双面包镀锌铁皮。
洗车台:大门口设置洗车台及污水沉淀池,工地内排水系统畅通。
限高架:按照政府有关部门规定执行。
六牌一图:按要求制作,齐全整洁。

标牌尺寸:标牌应设置为长方形,最小尺寸为1 8 00mm×900nlm,可选用钢管和角钢支撑,或镶嵌于墙体内。
标牌的材质:项目面板采用有机板,框采用铝合金或不锈钢。
道路硬化:工程临时道路全部用100mm厚以上砼硬化地坪,
保证平坦、整洁;并对道路以色标标明,严禁物料随便侵占道路。从大门进入,为一条砼主干道,主、附楼之间为4—6m宽的砼施工道路,整个施工现场砼硬地坪连通,形成网络。所有材料堆放处及加工场所均为混凝土硬地坪,生活区也全部为砼硬地坪。
3、临建要求
卫生间:墙、地面贴瓷片,需配备冲洗设备、洗手台、化粪池、灭蝇器等,管理制度上墙。
厨房:墙、地面贴瓷片,需配备抽油烟机、消毒柜、防鼠防蝇设施,做到食品生熟分区存放,操作人员持有健康证,管理制度上墙公示。
办公区:必须采用新建房,办公室地面必须为瓷砖或地板革,墙面内外刷涂料,需配备电话、网络、传真,室外绿化、硬化到位。
生活区:必须采用新建房,严禁采用通铺,其它按省级文明工地要求配置。
料场:场地必须硬化,不同材料必须分开,材料必须标识明确。
垃圾台:必须采用砖砌垃圾台带顶盖,垃圾管理制度必须经过甲方项目部审批。
加工车间:场地硬化厚度不得小于1 5cm,所有进场的架管必须防锈刷漆,防护密闭网必须全新,管理制度及挂图必须新制并悬挂。
配电室:地面必须硬化,配电室里的配电箱、柜、开关标识需清楚。
以上区域所有门必须油漆。
4、塔吊:所有进场塔吊必须采用使用未超过5年的塔吊,且必须重新除锈刷漆,不得采用市质监站公布的不合格品牌塔吊,资料齐全真实。
5、垃圾:总施工方必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所,该场所需作简易围闭处理,各施工方需工完场清,将垃圾堆放到专用垃圾场,总施工方负责日常的施工场地清理和垃圾外运,外运费用由总施工方承担。
6、脚手架:脚手架必须采用满堂脚手架,加挂安全网,设置楼层分割和楼层号标识牌。
7、安全通道:施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架安全通道,并悬挂相应警示标识牌。
8、封闭管理:总施工方负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理,需搭建专用值班室,设置专职保安人员管理;施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板,生活区围板可采用砖砌筑围墙。
9、水电接驳:甲方负责提供给总施工方施工用电和施工用水的水电接驳口,此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管;总施工方负责提交现场施工用水用电专项方案,经监理方和甲方审批经过后实施,进行现场布置;各分包商进场的水电接驳从总施工方分配电箱和分支水管接驳,总施工方必须无条件提供给各分包商水电接驳口,各分包商安装水电表,费用按实际使用量加损耗结算,由总施工方收取。
1 0、运输设施:总施工方按照合同条款,在运输设施(塔吊、提升架等)正常的使用期间,应无偿提供给分包商使用,分包商使用运输设施应当服从总包管理。
11、责任:总施工方对施工现场内的安全文明施工负有全责,各分包单位需服从总施工方的管理,总施工方有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚,(需报监理方和甲方)。监理方负有检查和督促各施工方之责任。
1 2、危机处理:当现场出现工伤或其它危机情况时,总施工方必须第一时间通报监理方和甲方,不得私自通知其它第三方,由监理方和甲方负责向上级报告,危机情况处理参照施工方的安全应急救援预案。
三、安全检查
1、每周由监理方组织对安全文明措施进行检查,检查结果在周例会中进行通报,发现问题及时向施工方下发整改通知单。2、监理方每月组织施工现场所有施工方的现场安全文明大检查,时间为每月30日,监理方按照”项目安全文明施工管理月度检查评分表”(附表九)进行检查和评分,并提交检查报告和评分给甲方备档,对于连续两次检查得分低于6 0分的,监理将给予总施工方10000元的经济处罚。在甲方、监理方规定的时限内未整改到位的,甲方有权要求停工整改,并由总施工方承担由此造成的一切损失及后果,检查内容见”在建工程总包单位工作质量评分检查表”(见附表十)。
处罚规定:对违反现场安全文明管理规定的现象和行为,甲方有权视情节轻重给予50—50000元的经济处罚。
四、支持文件
附表八:安全文明专项方案审批表
附表九:项目安全文明施工管理月度检查评分表
附表十:在建工程总包单位工作质量评分检查表

第六部分:材料供应管理
一、认质材料
1、 材料的认质范围

序号
名称
1
防水材料
2
保温材料
3
涂料、油漆
4
木门、五金
5
栏杆、扶手
6
雨水管
7
公共部分装修材料
8
水表
9
卡箍
10
PPR 管件
11
柔性铸铁管管件
12
转换接头
13
PVC 排水管
14
管材转换接头
15
φ50 以下阀门
16
预埋 PVC 电管
17
水泥
所有需要认质的材料(设备)由施工方在进场前60前45天前按设计要求向监理方提出认质申报表(见附表十二),注明名称、规格型号、品牌、产地、单位、数量并附上材料样品,交现场监理。监理在3天内依据合同确认是否为认质材料(设备)且技术指标符合设计要求,监理审核后报项目部进行审定。
2、材料的认质程序
需认质材料的”材料(设备)认质确认表”(见附表十三)由项目部转发施工方,材料到场时施工方持”材料(设备)认质确认表”办理验收手续。
3、材料到场确认程序
认质材料到场后由监理方依照”材料(设备)认质确认表”的内容逐项核对,无误后签字确认报甲方项目部。
4、由于变更造成的新增乙供材料(设备)需要办理认质、认价手续,认质认价的材料(设备)由施工方在材料进场前60前45天前按设计要求向监理方提出”材料(设备)认质认价申报表’(见附表十四),附上材料样品,交监理方。监理方在3天内依据合同确认是否为认质认价材料(设备)且技术指标符合设计要求,审核后报甲方项目部审定(见附表十五)。
5、暂定价:由于不能确定的材料、设备专业工程的金额,需要办理认质、认价。
二、材料计划
1、编制
1)承包商在进场后30天内,向监理方提供”项目材料(设备)计划供应总表”(见附表十六),表中应明确项目所有甲供材料的数量及计划进场时间。监理方在53天内审核完毕报甲方项目部。
2)在每次材料招标前由甲方项目部通知施工方,施工方在10天内对本次招标材料规格、型号、数量上报监理方,监理方3天内审核完毕并报甲方项目部。
3)每月1日前由承包商向监理方上报下月的”一月份材料(设备)需求表”(见附表十七)。监理方在53天内审核完毕报送甲方项目部。材料供货周期大于30天的,需提前2个月提供计划。
4)监理方在审核月度计划时,应核对材料台帐。当超过合同总量时应注明原因并提出意见,上报项目部审核。
5)钢材每月计划供应2次,分别为每月1—5日及1 5—20日,如遇特殊情况需书面申请增加供应次数。
2、甲供材料供应计划变更
甲供材料供应计划调整,须在原计划到场时间基础上,由合作方提前60天编制”材料(设备)供应计划变更申请表”(见附表十八)并报送监理方,监理方3天内审核后报送甲方项目部。
3、合同变更
1)设计变更引起计划变更
施工方接到因各类变更引起的材料需求变化时,施工方应在10天内提出”材料(设备)变更需求表”(注明变更材料子项,见附表十九),其内容应包含变更前材料计划子项名称,及变更后增(减)规格、型号、数量。监理方3天内审核后报送甲方项目部。
三、到场验收
1、乙供认质或认质认价材料的验收
施工方须依照”材料(设备)认质确认表”中约定的材料的规格、品牌、质量及生产厂家进行供货。材料进场前一天由施工方向监理方报验进场验收资料,进场后由监理方组织甲方、施工方依照样品和”材料(设备)认质确认表”进行现场验收,材料验收合格后由监理方签署材料验收单,并与甲方项目部负责工程师在”材料(设备)认质确认表”上签字、盖章。
2、甲供材料的验收
1)甲供材料到场前一天,由甲方通知施工方准备接收场地,材料到场后由甲方、监理方及施工方相关验收人员依据合同对货物进行验收。验收合格后,填写”材料(设备)供货验收清单”(见附表二十),经供应商、施工方、监理方和项目部四方签署验收意见并盖章后各自留存备查。到场材料(设备)因资料不全无法验收时,可暂存工地现场,待供货商补齐资料后再组织验收。
2)货物经验收不合格或与合同有差异时,施工方可拒收货物,由甲方书面通知供应商处理。
四、材料结算
1、结算依据:”材料(设备)调拨单”(见附表二十一)、”材料(设备)供应台账”(见附表二十二)。
2、竣工验收后10日内,施工方自行编制材料清单并提出结算申请后,进入材料结算阶段。结算清单必须附带所有与该施工方有关”材料(设备)调拨单”和”供货验收清单”的复印件。
3、自施工方提出材料结算申请之日起,该施工方的所有甲供材料不再供应。如有丢失,由施工方按照甲方供应材料的型号、规格、品牌购买。
4．结算清单经双方签字盖章后生效。

五、相关要求
1、对于施工方逾期上报”材料(设备)需求表”的,甲方每次处以1000元的经济处罚,对监理方处罚200元。
2、甲供材料的现场堆放地点必须为自卸车或吊车能够到达的地点。若未达到条件,第一次对施工方罚款200元,第二次罚款1000元,并按合同约定由施工方承担相应的违约责任。
3、甲供材料卸货后,资料齐全,验收无质量问题,则验收合格。如施工方无正当理由拒收货物或拒绝在验收清单签字,则视为验收接收。
4、如施工方上报计划不准确造成甲供材料供应超量,甲方对超供部分不予退货且禁止施工方进行内部调拨。
5、施工方应妥善保管供货验收清单及材料调拨单,以备甲方或监理方日常查询及竣工后结算使用。
六、支持文件
附表十二:材料(设备)认质申报表
附表十三:材料(设备)认质确认表
附表十四:材料(设备)认质、认价申报表
附表十五:材料(设备)认质、认价确认表
附表十六:项目材料(设备)计划供应总表
附表十七:材料(设备)需求表
附表十八:材料(设备)供应计划变更申请表
附表十九:材料(设备)变更需求表
附表二十:材料(设备)供货验收清单
附表二十一:材料(设备)调拨单
附表二十二:材料(设备)供应台账

第七部分:工程会议制度
一、会议类别
1、周例会
2、监理工程月度例会
3、专题会议
4、监理月度沟通会
二、实施细则
1、周例会实施要求
1)每周的监理工程例会于每周六周五下午14:30召开,各施工方应于每周六周四上午11点下午5:00以前将参会材料上报监理方,材料内容应包含上周完成工作、本周计划工作及需要解决的问题。
2)会议由总监理工程师主持,各施工方(包括分包商)项目经理及现场负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它相关人员出席。
3)监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作;协调解决各施工方、各工种、各工序问的相关问题及施工方提出的需协调解决问题。
4)监理工程例会纪要由监理方按照<周例会纪要>模板及时整理,每周一上午10:00前,必须将本周会议纪要上报给甲方项目部内勤(同时提交电子文档),经甲方项目经理审核签字后下发,时间不迟于每周一周日下午16:00下发。
2、监理工程月度例会
1)每月的监理工程例会于每月1日左右召开,上月2 8日前各施工方上报上月月度完成情况及本月月度计划,监理上报上月月度检查表及监理月报。
2)会议由总监理工程师主持,各施工方(包括分包方)项目经理及现场负责人、监理工程师、甲方项目经理及专业工程师、及其它相关人员出席。
3)监理工程月度例会会议议题主要为:
A．上月现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下月工作。
B．协调解决各施工方、各工种、各工序间的相关问题及施工方提出的需协调解决的问题。
cC．通报上月评比结果及奖罚决定。
D．甲方对本月计划的调整及要求、本月的质量检查重点、施工重点、措施等。
E．监理工程例会纪要由监理方及时整理,监理工程例会纪要需按照<周例会纪要>模板整理,每月3日上午11:00前,必须将本月例会纪要上报甲方项目部内勤,(需同时提交电子文档)经过甲方项目经理审核签字后下发,时间不迟于每月5日下午16:00．
3、专题会议
1)质量专题会议(在样板验收后、检查有质量缺陷或发生质量事故时召开。
2)进度专题会议
3)技术方案专题会议
专题会议由监理方提前1天电话通知各施工方会议内容、参加人员及需准备的资料。参加人员如需请假须报甲方项目经理同意。会议纪要在召开会议后第二天由监理整理并交甲方项目部,甲方项目经理签字后下发。
4、监理月度沟通会
每月1日前由甲方项目部组织监理方全体人员参加,对监理上月工作进行总结并提出要求。
三、会议要求
1、监理工程例会各与会人员需准时参加会议,如迟到则罚款5 0元／次,缺席罚款500元／次,各与会人员需在”会议签到表”(附表十一)上签名;
2、监理周例会及月度例会未按期上报会议材料者,每次罚款200元;
3、会议期间手机调震动,禁止大声喧哗。
四、支持文件
附表十一:会议签到表
第八部分工程款的支付
一、原则
1、多级审核原则:施工方提交的工程进度款和资金申请必须按照合同工程量清单格式上报,加盖预算员章、公章后,报监理方审核;监理审核后加盖预算员章、公章后,提交甲方审核。
2、时效性原则:各施工方必须在每月30日25日,提交进度款申请给监理方审核(以监理方资料员接收记录日期为准),监理必须在3天内审核完毕,并提交甲方审核,((以甲方项目部内勤接收记录日期为准),甲方项目负责人在2日之内审核完毕,并提交工程部经理审核,工程部经理2日内审核完毕,转交合约预算部)。施工方应及时申报、同时做好收发文记录,监理应及时审批并转交甲方,逾期甲方将暂停支付该月进度款,顺延到下月工程款中支付。
3、准确性原则:各施工方必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款,并提交资金计划,同时,监理应认真审核,施工方和监理方均应建立进度上报及审核台帐,并定期进行核对。
4、表格统一原则:工程款申报和资金计划需按照甲方指定的表格填写和申报,如施工方上报表格错误,自行承担工程款推延支付责任。
5、完整性原则:工程款申报的手续齐全,一份完整的进度款申报报告包括:进度款申请报告、进度款封面、进度款编制说明、进度款明细表、月度完成工程量预算书、月度预算甲供材清单、月形象进度确认单、月水电费一览表、已审定变更签证申报汇总表、变更签证单。
二、工程款支付程序
1、在建工程项目,每月由施工方按本月1日上月25日至本月30本月25日实际完成进度编制”月度形象进度表”、”水电费”、和”月度工程款申请表”(一式六份),于3025日上报监理方;
2、监理方与甲方共同审核并签署”月度形象进度表”意见,监理方每月5每月28日前依据审定的”月度形象进度表”出具”月度工程进度支付证书”及审核的预算书报甲方项目部。
三、”工程月进度申报表”(见附表二十三)填写说明
1． ”——年——月份工程月进度申报表”中填写的年度和月份为上报当月的时间。
2. ”工程名称、甲方、监理单位、施工单位”栏填写的内容、名称应与甲乙双方签订的合同中的相关内容一致。没有合同,不能上报进度。
3． ”合同金额”栏填写为签订的合同总金额。
4． ”自开工累计完成审定进度”一栏填写为包含甲供材的由甲方已审定的截止上月所有工程进度之和;第一个月上报进度时此栏填0．00元。
5． ”本月申报进度”为施工方当月上报的包含甲供材的月进度。
6． ”备注”一栏由甲方现场项目经理填写,注明需要说明的事项。
7． ”水电费”一栏填写”水电费使用一览表”中的水电费合计数。
8． ”工程实际进度与计划进度对比意见”一栏由甲方项目经理填写,注明实际进度与计划进度的对比情况。
9．施工单位”项目经理”一栏,必须由合同中指定的项目经理(或负责人)填写。
1 O．监理单位”总监”一栏,必须由合同中指定的负责人(总监)填写。
11．本表中施工单位所盖的”公章”必须是施工单位公章或施工单位”神光公租房XXXXXX”工程项目部章,其它印章无效;监理单位所盖的”公章”必须是监理方 ”神光公租房XXXXXX”工程监理部章,其它印章无效。
四、”月形象进度确认表”(见附表二十四)填写说明
1． ”起止日期”为上次月报日期(或开工日期)至本月30本月25日,正常月份为每月1日上月25日至本月30本月25日。
2． ”工程项目名称”栏填写的内容应与甲乙双方签订备案合同中的内容一致。
3． ”单项工程”指按设计院出具的包含各专业工程的单独成套设计文件进行划分,当合同的承包范围包含多个单项工程时,每个单项工程填制一张”单项工程月形象进度确认表”。
4． ”单位工程”指按招标时单位工程