《反电诈法》出台背景下“断流”行动创新研究.pdf
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1、针对当前电信网络诈骗犯罪的高发态势以及相关灰黑产业蔓草难除的问题袁公安部于 2021 年5 月部署全国公安机关开展断流行动袁剑指野人员流冶袁 势必要死死掐住电信网络诈骗犯罪的 野七寸冶遥 公安机关若能在断流行动的基础上袁深挖各类信息袁扩大犯罪线索袁落实和完善野落地侦查冶制度袁必定能将犯罪分子的嚣张气焰打下去袁切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定遥一尧电信网络诈骗犯罪侦查难点及野断流冶行动分析渊一冤电信网络诈骗犯罪侦查难点根据叶反电诈法曳第 2 条袁本文所研究的电信网络诈骗犯罪是组织者和管理者通过招募话务人员搭建完整犯罪组织架构袁借助虚拟空间袁勾结黑灰产业链袁 以通讯和网络技术为手段远程异
2、地作案袁诈取公私财物袁并具有严重社会危害性尧违反相关法律尧 应受刑法处罚并依法追究刑事责任的一系列违法行为的总和遥现阶段打击电信网络诈骗犯罪因为国内外差异尧联合执法困难尧窝点证据难保存等困境而陷入瓶颈遥 该困境的表现有三院其一袁由于电信网络诈骗犯罪呈现鲜明的远程非接触性和匿名性遥 嫌疑人与被害人的交流往往发生于虚拟空间袁 且嫌疑人在作案过程中袁习惯性采用异地登陆尧频繁更换账号尧加挂 VPN尧使用虚拟定位软件等方式进行身份尧位置伪装袁受制于技术和法律规定袁侦查人员难以判断境外作案窝点位置尧团伙架构袁给电信网络诈骗犯罪的全链条打击造成了实际困难遥 其二袁电信网络诈骗犯罪的隐蔽性和区域跨度大的特点造
3、成取证和国际执法障碍重重袁 提高了公安机关的打击成本遥 其三袁电信网络诈骗犯罪的瞬时性极大危害区域经济发展和社会稳定袁而以往野由案到人冶的侦查模式只是针对嫌疑人员实施事后打击袁具有被动性和消极性袁 对于日益猖獗的电信网络诈骗犯罪往往无济于事遥电信网络诈骗犯罪的受害者数量庞大尧 涉及叶反电诈法曳出台背景下野断流冶行动创新研究丁建伟渊郑州警察学院袁河南郑州450053冤摘要院2022 年 12 月 1 日袁叶反电信网络诈骗法曳正式施行袁使电信网络诈骗的治理重心从末端司法规制转向综合治理袁为公安机关打击治理电信网络诈骗提供了有力的法律武器遥 本文在分析电信网络诈骗现状的基础上袁依据叶反电信网络诈骗法
4、曳袁以断流行动为支撑袁总结一套以野人员流冶为主袁野资金流冶野信息流冶野网络流冶为辅的侦查模型袁不仅为打击电信网络诈骗提供新思路袁且能进一步遏制电信网络诈骗活动的高发态势遥关键词院断流行动曰创新研究曰叶反电诈法曳曰侦查模型中图分类号院D631.2文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2023冤05原0054原06收稿日期院20圆3-02-07基金项目院河南省教育厅人文社会科学一般项目野后疫情时代电信网络诈骗犯罪治理对策研究冶渊2022-ZZJH-014冤曰中央高校基本科研经费项目野基于人员流视角的野断流冶行动创新研究冶渊2022TJJBKY014冤作者简介院丁建伟渊1987-冤袁男袁山东德
5、州人袁郑州警察学院教师袁从事侦查学研究遥2023 年 9 月江西警察学院学报Sep.2023第 5 期总第 243 期JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTENo.5 Sum.24354窑窑金额数量众多袁 对互联网安全和人民群众财产安全构成极大的威胁袁冲击了社会既有运行制度袁容易造成社会信任感缺失等其他次生问题袁 是数字时代风险对当下的法治安全与公民利益的挑战遥当前和今后一段时期是以电信网络诈骗犯罪为代表的新型网络犯罪的集中高发期袁 这一现状将成为公安机关长期面临的主要挑战袁因此袁从国家机器顶层设计和宏观政策出发袁吸收断流行动精华袁是极有必要且十分重要的遥渊二冤野
6、断流冶行动系统分析断流行动是由公安部部署全国公安机关的一次针对于电信网络诈骗犯罪尧 尤其是跨境电信网络诈骗犯罪的一项专项行动袁本文从实施背景尧实际构建尧 实效分析三个方面对该项行动进行系统的阐述遥1.野断流冶专案行动实施背景2021 年 5 月 21 日袁公安部部署全国公安机关开展断流行动袁紧盯目标任务袁精心组织尧周密部署袁挂图作战尧合成攻坚袁迅速开展落地核查和收网抓捕袁通过斩链条尧断通道袁挖野金主冶打野蛇头冶袁向招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势遥员野两卡冶和野犯罪嫌疑人冶袁是电信网络诈骗得以延续的两大要素遥 过去袁公安机关等主要部门打击电信网络诈骗犯罪主要是从断卡尧断野信息流冶
7、野资金流冶野网络流冶这几个方面来入手袁但是随着时间的推移袁 以上方法产生的效果已经不能满足现阶段打击电信网络诈骗犯罪的需求袁 所以在后疫情时代袁开展以切断野人员流冶为主的断流行动是非常切合时宜的遥2.野断流冶专案行动实际构建第一步袁召开联席会议袁统一部署袁协同作战遥2021 年袁公安部召开联席会议袁统一规划组织断流行动各个环节的运行袁 由公安部刑侦局组织协调各部属单位袁发挥各单位管辖优势袁强化整体作战能力遥 最后在各地形成一定基础的情况下袁组建以业务骨干为基础的专门工作组袁整合区域优势袁坚持目标导向袁发挥各部门能动性袁深入开展断流行动遥第二步袁着眼特殊人群袁有效切断招募人员通道遥 各地公安机关
8、以野一团伙一专班尧一案一斩链冶为行动指示袁开拓境内外双战线袁开展全链条侦查治理遥 F 省某市公安局立足实践袁将数据研判与规模打击相结合袁 关联招募人员和话务人员并进行轨迹跟踪袁待时机成熟袁一举抓获并严厉打击相关人员袁切断境外招募人员通道遥第三步袁应用新式技战法袁立足境内袁以缅甸北部地区和东南亚国家为重点袁 锁定境外网络诈骗窝点和相关人员袁全面掀起境外打击新高潮遥 国内应收集整理个别地区的先进经验再号召各地组织学习袁 向走私者组织及国内相关犯罪链条发起攻势袁以查明尧锁定境外电诈窝点和相关人员为目标袁建设边境工作站袁集中各地力量开展野定人尧定位尧定案冶的野三定冶侦查遥S 省某市公安局通过对境外回国
9、的人员甄别分析袁 发现犯罪团伙通常以高薪回报为诱饵袁从江西尧四川尧云南尧湖南尧湖北等内陆地区招募尧 组织人员非法出境实施电信网络诈骗遥 公安机关通过应用新式技战法袁查明多个团伙在东南亚国家郊区尧 农村等人迹罕至的地区租赁民房尧工厂厂房袁在其中实施境外电信网络诈骗相关活动袁相关人员达 1000 余人遥 因此袁新式技战法的应用是野断流冶行动不可或缺的一部分遥第四步袁注重证据法定袁串并案件袁对类案尧大案进行组合打击遥 各地通过审讯攻坚尧固定证据袁充分运用好叶反电诈法曳的政策支持袁联合各部门及有关单位袁严格把控各环节袁对犯罪性质尧犯罪手段与方法尧 侵害对象具有相似性的电信网络诈骗犯罪进行串并案组合打击
10、遥 在具体实践中袁某公安厅从全省各机关抽调人员组成专班队伍袁 集中研究学习法律文件及最高指示袁 统一开展案件研判以及审讯攻坚袁以科技助能袁收集境内外异常活动线索袁 深挖串联出境外电诈团伙实施电信网络诈骗案件百余起袁对此类案件进行规模打击遥3.野断流冶专案行动实效分析断流行动是一项成熟的行动袁 是建立在 野断卡冶行动对涉电信网络诈骗案件的信息流尧资金流实施了一定的控制的条件下的一次斩断电信网络诈骗犯罪野人员流冶的行动遥 这项行动的重点不在于两卡尧不在于信息研判袁而在于如何控制电信网络诈骗犯罪中的野人冶袁并野由人到案冶发现和确认未知的犯罪事实遥 经过我国公安机关及相关部门的努力袁截至 2022 年
11、 2 月袁基于断流行动袁全国公安机关针对跨境电信网络诈骗犯罪的打击取得重大成效遥 破获刑事案件 5796 起袁抓获犯罪嫌疑人48346 名袁其中袁组织招募者 2614 名尧运送接应者55窑窑等黑灰产人员 2466 名尧 非法出境人员 43266 名袁串并破获电诈案件 1495 起袁 挖出境外窝点 167个尧野金主冶82 名遥圆断流行动剑指境外袁打击锋芒从源头贯穿至尾端袁配合野断卡冶行动的信息源支持可谓势如破竹遥 并且在断流行动的数据支持以及前期基础的帮助下袁 全国公安机关持续深入打击治理电信网络诈骗犯罪袁 破获电信网络诈骗案件46.4 万起袁成功避免大量群众受骗袁电信网络诈骗犯罪快速上升态势得
12、到有效遏制遥猿渊见图 1冤图 1全国破获电诈案件数量图过去我们分析尧研究尧打击电信网络诈骗违法犯罪总是囿于 野信息流冶野资金流冶 灰黑产业链条等遥 而如今从断流行动的实效来观察袁从野人员流冶入手才是更切合当今时代的打击电信网络诈骗违法犯罪的破局之道袁因此基于叶反电诈法曳的背景袁研究如何从野人员流冶方向提取转化运用具有出奇制胜的重大意义遥二尧叶反电诈法曳出台背景下野断流冶行动创新研究叶反电诈法曳自 2022 年 12 月 1 日起施行遥 该法对电信网络诈骗犯罪的规制逻辑为以人民为中心袁在电信尧金融尧互联网等领域作出特别规定袁针对交叉领域运用综合措施补足袁 压实各方法律责任袁 为治理电信网络诈骗活
13、动提供了有效的预防和惩罚措施袁填补了以前一些环节的法律真空袁打击各类涉诈黑灰产业袁 旨在从根本上铲除电信网络诈骗活动滋生土壤遥 叶反电诈法曳的制定契合犯罪治理实践的需要袁 对于电信网络诈骗犯罪综合治理有着里程碑式的重要意义遥源并且叶反电诈法曳对于断流行动的创新性转化运用也极具推动作用遥 叶反电诈法曳在电信治理尧金融治理尧互联网治理尧综合措施四个角度均阐述了对野人员流冶把控的法律依据袁并在第 35 条尧第 36 条直接指出需要对电信网络诈骗涉诈人员重灾区重点管理袁 对出境可能从事电信网络诈骗犯罪的人员进行重点管控袁 对因从事电信网络诈骗犯罪收到刑事处罚的人员袁刑罚结束后六个月起三年内不准出境遥
14、换而言之袁在叶反电诈法曳出台的利好背景下袁可以更好地汲取断流行动的法治营养袁深挖其内在构建袁并且在此基础上袁对断流行动进行创新运用袁以达到事半功倍的效果遥犯罪形态变迁呼吁侦查打击措施的转型遥 笔者根据叶反电诈法曳第 27 条之规定野公安机关应当建立完善打击治理电信网络诈骗工作机制袁 加强专门队伍和专业技术建设袁各警种尧各地公安机关应当密切配合袁 依法有效惩处电信网络诈骗活动冶遥缘借助断流行动的春风袁以野人员流冶为维度转化运用袁 判断出电信网络诈骗犯罪的三个阶段并延展出更多维度的侦查法袁 旨在结合实时动态抓取野人员流冶野资金流冶野信息流冶野网络流冶获取的信息袁通过核心要素的关联袁从侦查角度入手袁
15、创新性增加对犯罪预备阶段的关注袁 旨在防止嫌疑人出境造成的侦查被动局面袁 完成主动预防以及揭露和证实电信网络诈骗犯罪的任务袁 力求清楚全面地认定电信网络诈骗犯罪事实和行为人遥 因此袁本文旨在研究由 野人员流冶 为主袁野资金流冶野信息流冶野网络流冶为辅多维联动的侦查模型袁以期组成完整的线路模式袁促进更深层次的研究遥渊一冤人员流维度策略论述1.犯罪准备阶段遥第一袁立足境内袁收集寻找境内实施人员相关情报遥 在收集汇总前期信息情报的基础上袁 通过技术手段和大数据分析研判出可疑服务器和 IP 地址袁 并且筛选出已经抓获的犯罪嫌疑人原异常轨迹袁判断形势尧总结规律袁据犯罪嫌疑人户籍尧境内外串通时间尧同行人数
16、尧实施方式尧出境口岸等信息特征袁搜索其他重点嫌疑目标情报袁建立健全跟踪管控机制遥 第二袁将所获得情报比对出入境管理系统中符合上述特征的人员信息袁进行前期信息与人员研判的数据碰撞尧进一步锁定犯罪嫌疑人袁将其纳入侦查打击视线遥 第三袁打好人员管控仗袁将可疑人员加入野重点人员数据库冶袁在境内从法律层面发布野劝回公告冶袁劝导犯罪嫌疑人主动回国曰或者在犯罪嫌疑人护照到期袁被动回国时袁对其展开布控遥 第四袁通过模拟分析窝点构成尧还原作案的时空信息袁确定其电信网络56窑窑诈骗的案件类型尧窝点运作模式及规律尧窝点人员构成尧诈骗针对人群等重要案件事实遥 并根据已经获得的案件信息在公安大数据系统中进行案件串联袁实
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