反数据侦查行为及对策.pdf
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1、 年第 期 云南警官学院学报 总第 期 收稿日期:基金项目:新文科研究与改革实践项目(项目编号:)作者简介:梅 蓉 女 南京警察学院侦查学院教授 博士研究生 研究方向为数据侦查反数据侦查行为及对策梅 蓉(南京警察学院 江苏南京)内容摘要:对抗性驱动和数据技术驱动是反数据侦查行为产生的主要原因 普遍性、全程性、多样性、技术性、双面性、隐蔽性的反数据侦查行为 已经成为目前侦查机关亟须解决的难题 常见的反数据侦查行为表现为三类:规避型、破坏型、遮掩型 为此 有必要从提升反数据侦查行为的识别能力 压缩反数据侦查的实施空间 强化数据侦查技术手段三方面来应对关键词:反数据侦查行为 原因 特征 行为表现 对
2、策中图分类号:文献标识码:文章编号:()数据资源已经成为 世纪的“新石油”数据化应用已经成为各个行业关注的焦点和提升实力的重要措施之一 数据驱动侦查、数据主导侦查已成为侦查新模式 数据侦查在侦查实践中已经取得了令人瞩目的成绩 在打击各类犯罪中正发挥着重要的作用 已成为新型的侦查措施其改变了侦查模式 革新了侦查方法 创新了侦查思维 拓展了侦查原理 提高了侦查效益 侦查与犯罪一直都在博弈 犯罪手段和侦查手段也在不断升级 道高一尺 魔高一丈 犯罪行为人为了逃避打击 了解和学习新型侦查手段 提升犯罪手段 在犯罪的过程中出于理性自利的原因会做出一系列的反侦查行为 特别是针对数据侦查的反侦查行为越来越多
3、而且此类反侦查行为还在不断升级 向着专业化、技术化方向发展识别难度增大、主动性增强 值得反思 了解产生原因、行为特征、具体表现 并提出行之有效的解决方案一、反数据侦查行为的概念数据化时代背景下 让“数据说话”已成为侦查机关开展侦查活动的必备手段 侦查效率和质量得到很大提高 侦查的主动性呈现出来 但反数据侦查行为也相应出现 不同于传统的反侦查行为 反数据侦查行为具有了时代的特征 即技术性强 犯罪嫌疑人具备与数据有关的技术如 数据隐藏技术、数据恢复技术、数据分析技术、数据可视化技术等 在理解反数据侦查行为之前 必须厘清数据侦查的含义 数据侦查是指侦查主体为了揭露、证实、打击和防控犯罪 基于数据技术
4、、人工智能技术、互联网技术等 结合案件信息对采集和已知的数据集进行分析 发现案件线索和证据 揭露犯罪事实 抓获犯罪嫌疑人的一种新型侦查措施 也就是说 开展数据侦查的基础就是数据 数据类型越多、数据量越大 数据分析的结果越接近犯罪事实 影响数据分析的因素有数据量、数据噪声、数据类型 为此 反数据侦查行为就是犯罪行为人根据对数据侦查的认知和一定的犯罪经验 借助于数据有关的技术和装备 精心策划和充分准备 成功作案并实施一系列对抗、干扰、迷惑行为 企图将预谋阶段、作案阶段以及逃跑阶段产生的数据量减少、数据类型减少、数据噪声增大等 达到逃避侦查和干扰侦查的一种反侦查行为 反数据侦查行为会伴随着犯罪和侦查
5、整个过程 初于犯罪准备阶段 终于侦查的终结 因此 侦查过程中绝不能忽视反数据侦查行为 要能准确识别并采取合适的措施来应对 现如今 电信诈骗犯罪频发网络行为会留下数据 这类犯罪更是伴随着大量的反数据侦查行为 因此 侦查工作就是数据侦查与反数据侦查的较量 研究反数据侦查行为是侦查发展和应对新型电信诈骗犯罪的必备手段二、反数据侦查行为产生的主要原因反数据侦查行为的产生必然存在因果关系总结原因 可以更好地认识反数据侦查行为 并能提出针对性的对策(一)对抗性驱动社会心理学家认为当他人要限制我们的自由时 产生了消极反应 形成了对抗心理 趋利避害是人的本性 也是产生对抗行为的基础 当犯罪行为人有了对抗心理
6、为了维护自己的行动自由 自然而然地产生了抗拒行为 数据侦查行为与反数据侦查行为具有对抗性 天生就是竞争关系 数据侦查行为以制止犯罪和查明案件为目的 而反侦查行为以阻碍调查、逃避打击和法律制裁为目的 当犯罪行为人了解到侦查机关利用数据侦查这一新型措施发现、确定身份 刻画活动轨迹、定位 以及查明案件事实 其自然有了针对数据的反侦查行为随着侦查机关坚持走科技兴警的道路 提倡数据赋能 侦查人员逐渐养成了数据侦查思维 数据侦查应用越来越深入 数据分析能力也在不断升级 特别是智能侦查颠覆了我们的认知 数据侦查达到了立竿见影的效果 侦查面临的困境也在逐渐减少侦查能力不断增强 极大挤压了犯罪行为人的生存空间
7、使得犯罪行为人犯罪成本提高、安全性降低 因此 也就推动他们投入更多精力实施更高明的反数据侦查行为(二)数据技术驱动技术日新月异 犯罪行为人对技术极其敏感 他们深知利用新技术可以提高犯罪手段 增加侦查难度 事实上 我们不得不承认犯罪技术往往超前于侦查技术 新技术不仅使得犯罪行为人的犯罪手段升级 往往也使得其行为更为隐蔽 甚至可以逃避数据侦查 他们利用技术来规避数据记录、隐藏数据记录或者毁灭数据记录甚至伪造数据记录 由于对技术认知的深度不够或者压根不了解新技术 侦查人员往往非常被动 由于数据侦查和反数据侦查互为导向 不断对抗 不断升级 为了取得侦查主动权 侦查机关有必要超前学习新技术 避免陷于被动
8、境地三、反数据侦查行为的特征(一)多样性数据类型的多样性使得数据侦查途径也是多样的 在侦查过程中 可以根据案件实际情况以某一数据侦查途径为主 其他为辅 或者加强部门协作 多维数据侦查途径一起推进 快速查明案情 追缉犯罪嫌疑人 出于对数据侦查的对抗、降低犯罪成本以及确保犯罪顺利实施等主观原因 犯罪过程中 犯罪行为人会做出一系列的反数据侦查行为 可为侦查提供服务的数据 必然经过采集、传输、存储、处理等环节 每一个环节都有可能被犯罪行为人对抗 产生诸多反数据侦查行为 另外 不同类型数据的载体、产生的位置、产生的机理、用途、传输手段、存储要求等不同 犯罪行为人也有了针对不同类型数据的反侦查行为 因此侦
9、查过程中 反数据侦查行为很多 侦查人员要能准确识破 避免误导侦查(二)全程性反数据侦查行为贯穿于整个案件过程中 案前的准备、作案的过程中、案后的逃跑都会有对抗性的侦查行为产生 为了避免产生对其不利的电子数据 犯罪行为人会有意识地进行案前作案规划 在准备充分的情况下 再实施犯罪 全程化的反数据侦查行为使得数据侦查工作举步艰难 那就需要谨慎分析 提高数据侦查技术水平 寻找突破口(三)技术性由于技术会给犯罪带来更强的隐匿性、破坏性和逃逸性 犯罪行为人或者犯罪团伙通常对技术非常敏感 他们会用新型技术来实施犯罪 提升犯罪水平 犯罪手段也非常专业 为了逃避打击 他们学习新型信息技术的知识 如云计算、大数据
10、、人工智能技术、物联网技术、通信技术、传感器技术、视频技术、控制技术、系统的管理和应用、电子设备的使用等 来实施专业性犯罪 事实上 现在的犯罪技术往往超前于侦查技术 侦查工作很被动(四)隐蔽性犯罪行为人为了逃避法律的制裁 避免侦查人员的监视、追踪、回溯调查等 会故意地破坏数据的产生、毁坏已有的数据、修改或者伪造数据等 这些行为均比较隐蔽 不易被侦查人员察觉 在以网络为平台的犯罪案件中 犯罪行为更为隐蔽 犯罪行为人通常会选择隐蔽性的 平台或者网站进行作案、隐藏自己的、利用梅 蓉:反数据侦查行为及对策虚假身份注册信息等(五)双面性反数据侦查行为的目的就是给侦查工作带来干扰 阻碍侦查工作的开展 但是
11、 现如今很多行为的产生都会留痕 反数据侦查行为也不可避免 加上反数据侦查行为往往为异常行为 异常数据反而易被识别 更易被发现和锁定犯罪嫌疑人 行为的产生通常具有持续性 若反数据侦查行为产生 会导致连续性破坏 反而形成漏洞易被识别 由于双面性 侦查人员应不惧反数据侦查行为 积极寻找漏洞、找异常 发现反数据侦查行为(六)普遍性如今每一起犯罪案件中 或多或少地都会出现一种或者多种反数据侦查行为 反数据侦查行为普遍存在 为了避免侦查机关采集到留下的数据痕迹 犯罪行为人基于对数据侦查手段的认知以及趋利避害心理的驱使 必然会产生相应的反侦查行为 物理空间实施的犯罪 犯罪嫌疑人通常有躲避视频探头、套用车牌、
12、规避手机的使用等行为 虚拟空间实施的犯罪 犯罪嫌疑人通常将服务器设置境外、隐藏 地址、使用暗语进行网络联络 使用非常规性平台等行为四、反数据侦查行为的表现(一)规避型反数据侦查行为规避型反数据侦查行为是指犯罪行为人为了躲避数据的采集或监控而产生的行为 犯罪行为人通常会减少不必要的网络活动、关闭位置服务等来躲避数据的采集和监控 一般电子设备、传感器等数据采集的范围是有限的 为了不被采集数据 犯罪行为人会有意避开设备数据的范围会选择盲区、绕道等躲避数据的采集 犯罪行为人也会通过不携带通信设备 或者借助于特殊手段和技术躲避数据的采集和监控 下面总结几种常见的规避型反数据侦查行为 针对视频监控的反数据
13、侦查行为视频监控存在盲区是客观存在的现象 犯罪行为人周密策划作案路线 往往会选择在监控盲区作案、逃跑 以逃避警方追踪 一些犯罪行为人为了不暴露行踪 不坐火车或者飞机出行 选择开车 通过不挂车牌、使用假车牌或者套牌、频繁更换车辆或者套牌 来规避数据的采集 甚至尽可能少走高速等方式 避免车牌照的采集或者人像的采集 针对移动终端的反数据侦查行为在现如今移动互联网的时代 外挂式电子设备以及移动通信终端设备已成为人们的必需品这些电子设备会与附近的基站、通信系统进行数据交换 也就是说只要携带电子设备 就会产生电子数据 为此 犯罪行为人深知移动终端就如同一颗炸弹 随时会暴露自己的行踪 作案之后立刻换手机 认
14、为自己犯下的罪行就会被隐藏甚至有些犯罪行为人作案时不携带移动通信终端设备 还有一些反数据侦查的犯罪行为人 为了与被害人沟通或者犯罪团伙之间沟通 不得不使用手机 会选择专机专卡作案 使得侦查机关无法通过数据分析查明犯罪事实 针对网络的反数据侦查行为在一些涉网犯罪案件中 犯罪行为人为了躲避数据侦查 通过租用境外服务器的虚拟空间开设非法网站或者开通网络电话牟取利益 目前 犯罪行为人租用的境外服务器主要以加拿大、美国、韩国服务器为主 对于利用境外服务器实现涉网违法犯罪行为的网站 公安机关的查处难度大 通常维护不良网站的人员早就受到法律制裁 但不良网站的运行没有停止 因为服务器在国外 根没有挖除 不良网
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