东方甄选2023年度报告.pdf
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1、2023East Buy Holding Limited(股份代碼:1797)(於開曼群島註冊成立的有限公司)東方甄選控股有限公司年 度 報 告目錄2公司資料4財務摘要6業務概覽及展望14管理層討論及分析22董事及高級管理層26董事會報告42其他資料55企業管治報告72環境、社會及管治報告128 獨立核數師報告132 綜合損益及其他全面收入表134 綜合財務狀況表136 綜合權益變動表137 綜合現金流量表139 綜合財務報表附註229 釋義2東方甄選控股有限公司公司資料董事會執行董事孫東旭先生,行政總裁尹強先生,首席財務官非執行董事俞敏洪先生,主席孫暢女士吳強先生(於2022年8月26日辭任
2、)梁育華女士(於2022年8月26日辭任)獨立非執行董事董瑞豹先生鄺偉信先生林哲莹先生董事委員會審核委員會董瑞豹先生,委員會主席吳強先生(於2022年8月26日辭任)鄺偉信先生林哲莹先生(於2022年8月26日委任)薪酬委員會林哲莹先生,委員會主席孫暢女士董瑞豹先生提名委員會俞敏洪先生,委員會主席董瑞豹先生林哲莹先生公司秘書張啟昌先生(FCPA,FCCA)授權代表尹強先生張啟昌先生核數師德勤關黃陳方會計師行執業會計師註冊公共利益實體核數師註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Island
3、s總部中國北京市海淀區海淀東三街2號南樓18層香港主要營業地點香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓二零二三年度報告3公司資料(續)法律顧問有關香港法律及美國法律世達國際律師事務所及聯屬公司有關中國法律天元律師事務所有關開曼群島法律Conyers Dill&Pearman香港證券登記處香港中央證券登記有限公司股份過戶登記總處Conyers Trust Company(Cayman)Limited主要往來銀行中國銀行(香港)有限公司股份代號1797網站4東方甄選控股有限公司財務摘要財務表現摘要2023財年2022財年持續經營業務已終止經營業務合併總計持續經營業務已終止經營業務合併總計人民幣
4、千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元總營收4,509,8494,509,849600,526298,009898,535年內溢利(虧損)971,286971,286(70,994)(462,970)(533,964)以下人士應佔年內溢利(虧損):本公司擁有人971,286971,286(70,984)(462,970)(533,954)非控制性權益(10)(10)每股盈利(虧損)基本(人民幣元)0.970.97(0.07)(0.46)(0.53)攤薄(人民幣元)0.910.91(0.07)(0.46)(0.53)按非國際財務報告準則計量:年內經調整溢利(虧損)(未經審核)(1
5、)1,089,3331,089,333109,997(473,722)(363,725)按非國際財務報告準則計量:經調整EBITDA/(LBITDA)(未經審核)(2)1,207,4541,207,45455,567(377,846)(322,279)簡明綜合全面收入表人民幣千元2023財年2022財年2021財年2020財年2019財年總營收4,509,849898,5351,418,6551,080,587918,911毛利1,954,769413,491412,208493,086506,409經營利潤(虧損)1,070,815(579,571)(1,480,227)(881,185)(
6、188,414)年內利潤(虧損)971,286(533,964)(1,658,392)(758,239)(64,109)本公司擁有人應佔利潤(虧損)971,286(533,954)(1,658,392)(742,005)(39,773)非國際財務報告準則計量:經調整淨 利潤(虧損)(未經審核)(1)1,089,333(363,725)(1,322,557)(658,022)(289)二零二三年度報告5財務摘要(續)簡明綜合資產負債表人民幣千元2023財年2022財年2021財年2020財年2019財年資產:非流動資產416,022367,912738,572707,832293,776流動資產
7、3,436,9161,691,4812,546,7462,341,4122,974,817總資產3,852,9382,059,3933,285,3183,049,2443,268,593權益及負債:本公司擁有人應佔權益2,803,8081,641,0082,008,8721,863,7002,601,586非控股權益(31,479)總權益2,803,8081,641,0082,008,8721,863,7002,570,107非流動負債20,30125,058233,604273,86816,530流動負債1,028,829393,3271,042,842911,676681,956總負債1,
8、049,130418,3851,276,4461,185,544698,486總權益及負債3,852,9382,059,3933,285,3183,049,2443,268,593 附註:(1)年內經調整溢利(虧損)指年內溢利(虧損)減按公平值計入損益的虧損非流動的金融資產公平值變動虧損(收益),再加上本財政年度股份酬金開支。(2)經調整EBITDA/(LBITDA)(或未計利息、稅項、折舊及攤銷前的盈利虧損)指年內溢利(虧損)加所得稅開支(抵免)、股份酬金開支、財務費用、預期信貸虧損模式下確認的減值虧損淨額、物業及設備折舊、使用權資產折舊減本財政年度其他收入、收益及虧損。6東方甄選控股有限公
9、司業務概覽及展望我們的業務我們的定位就是做一個專注於為客戶細心甄選優質產品的直播平台;一家以持續提供 東方甄選 自營農產品為核心產品的優秀產品和科技公司;以及一家為客戶提供愉快體驗的文化傳播公司。通過提供優質產品及服務,弘揚中華傳統文化及積極價值觀,我們希望為每一名客戶貢獻與提供更加美好、健康且高質量的生活。自2021年以來,我們已拓展直播電商業務並成立了東方甄選,其已成為銷售高品質、高性價比的農業及其他產品的知名平台。該平台不僅為農民及當地企業向更廣泛客戶群銷售優質農業及其他產品提供了替代渠道,而且還為向消費者提供眾多價格透明的優質產品提供了平台。憑藉對客戶需求的深刻理解,我們通過統一的供應
10、鏈管理及與不同第三方的多元化合作,為我們的客戶選擇優質農業及其他產品。我們通過提供東方甄選品牌下的多種自營產品為客戶創造價值,這些產品健康、高品質且高性價比,包括生鮮食品、果汁、咖啡、茶、床上用品等。通過與生產商及當地企業直接合作,我們志在推廣原本缺少銷售渠道的優質產品並提升產業供應鏈的經營效率,從而加速鄉村振興並長期提供更多有價值的貢獻。與我們的其他廣泛教育產品類似,我們繼續遵循 以客戶為中心 的戰略。並通過創新的直播活動及優質服務,用我們廣博的知識和文化分享,為客戶提供獨特而愉悅的購物體驗。我們擁有一支龐大的優秀直播團隊並開設了東方甄選美麗生活及東方甄選自營產品等不同賬號,專注於抖音上的不
11、同產品類別,持續創造積極、獨特和有趣的內容,吸引用戶,同時弘揚中華傳統文化。東方甄選品牌在行業中的地位日益突出,從而獲得了數百萬回頭客和數千萬忠實的粉絲及會員。同時,我們亦是中國領先的在線課外教育服務供應商,憑藉優質課程及內容,於在線語言學習及備考方面擁有強大的核心競爭力和極高的品牌知名度。我們致力成為終身學習夥伴,幫助學生充分發揮潛能。我們透過不同的線上平台及手機應用程序以多種形式提供課程及產品。二零二三年度報告7業務概覽及展望(續)直播電商業務的主要經營指標概述如下:2023財年截至2022年11月30日止六個月主要經營數據商品交易總額(GMV)GMV(人民幣10億元)(1)10.04.8
12、抖音上關注人數(百萬)41.835.2抖音上已付訂單數量(百萬)136.370.2 附註:(1)包括來自抖音等所有銷售渠道的已付GMV。於所示年度各類課程設置的付費學生人次概述如下:2023財年2022財年千人次千人次付費學生人次大學教育581546K-12教育(1)1,864 總計5812,410 附註:(1)於2022財年,本公司已終止學前及K-12業務(請參閱業務更新公告)。8東方甄選控股有限公司業務概覽及展望(續)各類課程設置每名付費學生人次的平均開支概述如下:2023財年2022財年人民幣元人民幣元正式課程大學教育1,5441,308K-12教育(1)(172)(2)小計平均1,54
13、41,244入門課程149總計平均1,168221 附註:(1)於2022財年,本公司已終止學前及K-12業務(請參閱業務更新公告)。(2)於2022財年,由於新法規產生學費退費。業務發展財務表現2023財年標誌著我們首年成為一家以 東方甄選 為名的全新自營產品及直播電商公司。我們以強勁的業務完成這一年,實現創下歷史新高的總營收及利潤。持續經營及已終止經營業務的淨總營收從2022財年的人民幣898.5百萬元增加401.9%至2023財年的人民幣45億元。持續經營業務的淨營收從2022財年的人民幣600.5百萬元增加651.0%至2023財年的人民幣45億元。持續經營業務及已終止經營業務的淨利潤
14、於2023財年的淨利潤為人民幣971.3百萬元,而於2022財年的淨虧損為人民幣534.0百萬元,實現扭虧為盈。持續經營業務於2023財年的淨利潤為人民幣971.3百萬元,而於2022財年的淨虧損為人民幣71.0百萬元,實現扭虧為盈。二零二三年度報告9業務概覽及展望(續)除了集團總營收和利潤的高速增長,我們也格外欣喜地看到公司在過去一年的轉型過程中,積極開拓和創新,從一家領先的在線課外教育服務供應商向自營產品及直播電商公司轉型做了非常多的探索,推出了一系列高品質的新產品、新內容和新的直播活動。面對更廣闊的賽道、龐大的用戶需求及複雜多變的市場環境,我們堅持以客戶為中心,堅持品質優先,搭建了更加完
15、善的組織架構以支持更多新業務的快速發展,吸納和培養了更多專業領域的優秀人才。截至2023年5月31日,整體自營品及直播團隊人數達到1,103人,其中供應鏈和產品團隊達到346人。東方甄選的成績得益於中國社會基礎設施的成熟和社會各界的關愛和支持,得益於新東方30年積累的品牌基礎和悠久的經營歷史及優秀的企業文化,東方甄選在建立與發展初期節省了大量品牌和市場投放費用,得以將更多的資源用於核心能力提升。於報告期間,我們持續將大量資源投入在產品、服務和內容上,並開展了一系列的探索和積累,到現在為止證明了是非常有意義的,我們相信這些進展都為東方甄選未來的長期可持續發展奠定了堅實的基礎。公司的戰略定位非常明
16、確清晰,未來我們將持續致力於成為一個為客戶甄選好物的直播購物平台;以東方甄選品牌的自營農產品為核心的產品科技公司;以及為客戶帶來愉快精神體驗的文化傳播公司,堅定不移的以為推動公眾福利,為社會創造價值為使命。自營產品及直播電商東方甄選已成為一家以提供 東方甄選 自營農產品為內核產品的知名產品和科技公司,且該平台構成綜合供應鏈管理和售後服務體系的環節,嚴格遵守相關適用法律法規。我們制定了極其嚴格的准入標準來篩選優質供應商,使每款產品的工藝更精良、成份表更單純。憑藉對客戶需求的深刻理解及反饋,我們通過大力發展自營品牌繼續擴大我們的產品選擇及SKU。於2023財年,自營產品的數量已超過120個,產品類
17、別從食品飲料到標準化生活用品均有突破。通過創新的內容、多樣化的直播活動並加上我們廣博的知識和文化分享,我們為客戶提供了獨特而愉悅的購物體驗。由於我們在產業創造價值的抱負和堅持,已經吸引並留住一大批人才、合作者以及粉絲和會員,2023財年的GMV達到人民幣100億元。而來自抖音的GMV佔我們GMV的絕大部分,於2023財年,抖音上第三方產品及自營產品的已付訂單總數為136.3百萬單。10東方甄選控股有限公司業務概覽及展望(續)大學教育於我們的大學教育分部,我們持續提供國內大學備考及海外備考課程。我們的課程主要供正準備應考統一考試或尋求提高英語能力的大學學生及在職專業人士。於報告期間,我們採用多渠
18、道營銷戰略並組織各種線上及線下活動,以吸引更多元化的客戶群。我們於國內大學備考正式課程業務的每名付費學生平均開支增加至於報告期間的人民幣1,544元,而2022財年為人民幣1,308元。由於新冠疫情後的強勁需求,我們的海外備考業務在營收、招生及盈利能力方面取得喜人成績,超過了歷史最高水平,重新回到了健康快速發展的軌道。在優化課程組合及為學生客戶提供全流程解決方案的同時,我們繼續升級IT基礎設施並積極探索人工智能(AI)與業務場景的結合,不斷提升學生的學習體驗及學習效率。隨著這些舉措在市場需求回暖及加強品牌建設的情況下持續產生積極影響,於報告期間,大學教育分部的付費學生人次增長6.4%,達58.
19、1萬人,而2022財年為54.6萬人。機構客戶我們向機構客戶(主要包括高等學校、公共圖書館、電信營運商及在線流媒體視頻供應商)提供服務。於報告期間,除新時代工匠學院 項目外,我們亦在新能源與智慧建築項目、全媒體運營商項目等方面投入研發。我們加大對文化素質教育內容的投入,尤其是在公共圖書館中比較受歡迎的科技、繪本類等內容。我們還與中國數字圖書館建立戰略合作安排,利用虛擬現實技術在中小學和公共圖書館建立智能閱讀空間和智能教室,是改善和提升兒童的全面發展的一部分工作。報告期間後的未來展望於報告期間,我們自營產品及直播電商業務的表現取得顯著進展,自營產品及直播電商業務已成為本集團長期的主要增長動力。我
20、們亦非常感謝給予我們此次機會的各方的喜愛與支持。良好的開端,使我們對建立東方甄選品牌下的自營產品及直播電商業務充滿了信心。於報告期間及可預見的未來,我們的營運戰略及業務重心已在以下主要方面發生轉變:二零二三年度報告11業務概覽及展望(續)自營產品及直播電商業務未來,公司將不斷追求卓越產品與創新,持續投入和關注質檢,以科學嚴格的質量管理標準,不斷提升自營產品品質,為消費者持續提供卓越產品。公司秉持 讓人們每一餐都吃到安全放心的高品質農產品,享受健康品質生活 的理念,制定了 自營產品管理制度食品安全管理制度 等內部管理制度,覆蓋了產品從選品到下架全生命周期。在自營產品方面,我們堅持選用更高品質的原
21、料,堅持執行嚴格的食品安全和質量檢測,優先重點選擇自然資源豐富的農產品種植基地,從原料基地篩選到產品開發,從原料作物種植、採收,再到產品設計,我們都堅持踐行綠色可持續發展的理念。公司近期也搭建了自營產品的研發平台營養研究院,提高長期自主研發能力,從產品開發到銷售服務的全鏈條層層把控,從推廣營養知識和健康飲食文化出發,力爭研發出營養健康的產品,構築更加強大的產品力。經過研發也將為原料賦予新的價值,節省資源環境成本,與鄉村振興有效結合。我們堅信研發與創新將持續賦能我們的產品,解決產品研發過程中的難點、痛點,並對研發的關鍵控制點進行整體把控,保證公司不斷儲備新產品以及老產品的升級改進。公司將瞄準目前
22、市場大方向,繼續保持每個月推出多款新品。我們將持續追求 以客戶為中心 的長期發展策略。公司將採取多渠道策略以直接覆蓋更廣泛的用戶群體,不斷提升品牌知名度和影響力。伴隨公司不斷增強的供應鏈管理能力,更加豐富的產品組合,我們能夠分析不同渠道的目標客群需求佈局產品組合,並確保消費者在不同渠道中獲得一致的高品質的產品、服務及品牌體驗。公司將自2023年8月29日起在淘寶這個新平台正式開啟直播帶貨活動,有賴於我們對於客戶多年以來的深刻了解,持續不斷的學習能力及培養人氣主播的能力,我們相信未來公司將制定適合的營銷策略和活動,有效觸達更多新消費者客群,更好地滿足用戶需求。12東方甄選控股有限公司業務概覽及展
23、望(續)在佈局自身業務的同時,我們不斷將資源和能力回饋客戶和社會各界。公司建立了並將繼續推廣會員體系。伴隨著用戶數量的增多及回購率的提升,我們計劃將在未來推出會員卡,切實為顧客提供更加優惠的產品和更全面的會員服務,進一步滿足用戶需求。公司將通過小程序客服、應用程序客服、社群、企業微信、短信等不同渠道觸達客戶,廣泛了解用戶意見和反饋,探究更優解決方案。同時,我們建立了客戶投訴機制,保證及時響應。此外,我們與順豐、京東等行業內頭部物流倉儲公司繼續深入合作,深度優化倉儲、物流配送,不斷提升消費者體驗。未來公司將繼續通過前沿技術賦能推動業務發展,通過完善內部系統,提供有效的運營管理工具,提升內外部業務
24、流程處理效率,支持更多的業務分析和管理人員數據分析場景,考核和決策需求。通過持續建立大數據應用平台針對直播和貨架交易場景,建立實時數據看板和大屏,滿足業務實時決策的數據需求。我們的自有應用程序於2023年7月初全新上線,未來不斷打磨自身產品,完善使用場景,為用戶帶來更多全新體驗。大學教育國內備考自從新冠疫情緩和後,我們已重啟線下獲客並同時為我們的線上直播擴展新渠道。我們將繼續建立線上直播部門而且將引領行業採取抖音將考研相關產品盈利能力與產品直接促銷結合的雙模式。此舉使我們得以為擬考研的學生提供考研課程規劃服務,以此提升課程入學人數,同時在直播時直接推廣及銷售考研及英語學習產品方面的課程。在課程
25、方面,我們將繼續提供新產品。例如,在職學生考研課程。在技術升級方面,我們將繼續開發智慧學習系統,根據系統的個性化測試結果調整學習水平和跟進內容以追蹤學生的學習進程。智慧學習系統提供(i)較其他傳統線上學習有著更頻繁互動的趣味化教學;(ii)透過專注於有針對性的學習打破傳統線性學習模型的個性化測試及診斷,從而提高學習效率;(iii)根據測試結果推薦學習計劃的智能學習推課;及(iv)對系統中學習進度及花費時間有實時演示的即時效果檢驗。二零二三年度報告13業務概覽及展望(續)海外備考隨著內部和外部環境的優化,產品和營銷能力的加強,海外備考業務於報告期間持續加快增長。未來,我們將繼續專注於客戶細分策略
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